Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Каратаев, М. В.$<.>)

Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10

Каратаев, М. В.
Методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов коммерческого банка в условиях мирового кризиса [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2009. - N 46. - С. 54-63. - Библиогр.: с. 63 (8 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский контроль -- борьба с коррупцией -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- комплаенс -- легализация доходов -- оценка эффективности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль -- финансовый кризис -- эффективность банковского контроля
Аннотация: В статье проводится анализ характера и степени влияния мирового финансового кризиса на политику банков в сфере управления риском вовлечения в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Предлагаются модель оценки эффективности функционирования системы комплаенса в банке, комплекс мер по формированию в российских банках эффективного механизма управления подобным риском.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Каратаев, М. В.
ПОД/ФТ: классификация и оценка банковских рисков [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - N 8. - С. 75-78 : фот., рис. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- коммерческие банки -- управление рисками -- преступные доходы
Аннотация: Обосновывается необходимость разработки в российских коммерческих банках комплексной системы управления риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов, дается классификация и оценка его влияния на деятельность кредитной организации.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Басс, А. Б. (канд. экон. наук).
Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов [Текст] / А. Б. Басс, М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2010. - N 26. - С. 29-38. - Библиогр.: с. 38 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские риски -- внутренний контроль -- легализация преступных доходов -- мониторинг -- отмывание доходов -- управление рисками
Аннотация: Рассматриваются вопросы управления риском вовлечения российских банков в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Дана оценка роли данного риска в общей структуре банковских рисков, раскрыты особенности проявления его последствий. Разработаны предложения по формированию в российских банках эффективного механизма управления риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Каратаев, М. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Каратаев, М. В.
Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2009. - N 31. - С. 55-65. - Библиогр.: с. 65 (8 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
финансовые потери -- банки -- банковские риски -- риски -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- преступные доходы
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы и проблемы управления риском вовлечения российских банков в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Автором проводится анализ мировой практики, на основе которого обосновывается необходимость разработки в российских коммерческих банках комплексной системы управления риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов и дается оценка существенности влияния этих рисков на деятельность банка. На основании обобщения практического материала автором предлагается собственная классификация рисков, которые возникают у банка при вовлечении его в схемы по отмыванию денег, и модель проявления последствий данной категории рисков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

УДК

^a336.7

Каратаев, М. В.
Банковские риски, возникающие при проведении сомнительных операций клиентов [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2010. - N 12. - С. 80-83 : фот., рис. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские риски -- банковские операции -- преступные доходы
Аннотация: Рассматриваются различные виды банковских операций, связанных с легализацией преступных доходов. Анализируются возникающие при этом риски, даются рекомендации банкам по снижению таких рисков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Каратаев, М. В.
Операции центральных банков как инструмент отмывания денег [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2010. - N 46. - С. 65-74. - Библиогр.: с. 74 (6 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковское обслуживание -- вовлечение в отмывание доходов -- идентификация выгодополучателей -- идентификация клиентов -- коммерческие банки -- коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- оценка банковских рисков -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- риски -- управление рисками -- хищения -- центральные банки
Аннотация: Рассматриваются вопросы вовлечения центральных банков различных стран мира в процессы отмывания доходов, полученных незаконным путем. Проводится анализ системы рисков, которые возникают у коммерческих банков в связи с проведением по их счетам указанных операций. На основе результатов анализа предлагается методика оценки риска вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов, определяются механизмы управления указанным риском. Особое внимание уделено вопросу оценки риска вовлечения банков в процесс легализации преступных доходов при обслуживании российских публичных должностных лиц и государственных структур.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Каратаев, М. В.
Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2011. - N 4. - С. 79-85 : фот., рис. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- банки -- банковские риски
Аннотация: Рассмотрены существующие в мировой науке подходы к описанию процесса отмывания денег через банковскую систему, раскрыта специфика российских национальных условий и обоснована невозможность использования западных моделей в целях характеристики процесса легализации преступных доходов в РФ и разработка на их основе методов противодействия данному явлению.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Каратаев, М. В.
Методологические основы управления банковским риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов [Текст] / М. В. Каратаев // Банковское дело. - 2011. - N 9. - С. 74-79 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- управление банковскими рисками -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- банки
Аннотация: Рассматриваются институциональные и функциональные вопросы методологии управления банковскими рисками вовлечения в процессы легализации преступных доходов. На основе обобщения практических данных и анализа существующих в отечественных банках систем внутреннего контроля разработаны рекомендации по совершенствованию таких систем, даны предложения по формированию эффективного механизма управления риском вовлечения кредитной организации в процессы легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Каратаев, М. В.
Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ как элемент бизнес-процесса банка [Текст] / М. В. Каратаев, Е. В. Каратаев // Банковское дело. - 2012. - № 5. - С. 55-59 : фот., рис. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- банки -- бизнес-процессы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- законодательство -- оценка эффективности
Аннотация: Рассмотрены вопросы функционирования системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма как элемента бизнес-процесса современного коммерческого банка. Предложена модель оценки ее эффективности.

Доп.точки доступа:
Каратаев, Е. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)