Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (4)

Авторефераты (19)

Труды ученых СГЮА (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>)

Общее количество найденных документов : 356
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

343
К 89

Кузнецова, Н. Ф.
Контроль над легализацией преступных доходов в США [Текст] / Н. Ф. Кузнецова, С. К. Багаудинова // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 1997. - N 6. - С. 39-51

УДК

343

Рубрики: Право--Уголовное право
США
Кл.слова (ненормированные):
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -- ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА -- ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ -- ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Доп.точки доступа:
Багаудинова, С. К.

Найти похожие

Логинов, Е.
Борьба с "отмыванием" денег [Текст] / Е. Логинов // Законность. - 1999. - N 3. - С. 28-33

УДК

^A347.73

Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
ДЕНЬГИ -- ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ

Найти похожие

Корчагин, А.
Правовые основы борьбы с "отмыванием" преступных доходов. [Текст] / А. Корчагин, А. Кушниренко // Правоведение. - 1999. - N 4. - С. . 205-214. - s, 1995, , rus. - prvd99_000_004

УДК

^A343

Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ -- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Доп.точки доступа:
Кушниренко, А.

Найти похожие

Лунеев, В.
Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем [Текст] : (материалы "круглого стола") / В. Лунеев, Н. Тогонидзе // Государство и право. - 2001. - N 2. - С. . 106-119. - s, 1995, , rus. - ПКИ. - gopr01_000_002

УДК

^A343

^A341

Рубрики: Право--Уголовное право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- преступные доходы -- отмывание денег -- экономические преступления -- отмывание доходов -- противоправная деятельность -- круглый стол -- организованная преступность -- транснациональная преступность -- преступность
Аннотация: В апреле 2000 г. Институтом государства и права РАН и юрфаком МГУ при содействии Московского исследовательского центра по проблемам транснациональной организованной преступности и коррупции, учрежд. ИГП РАН и Американским ун-том (г. Вашингтон), провели "круглый стол" на одноименную тему. Краткие выступления участников "круглого стола".

Доп.точки доступа:
Тогонидзе, Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Завидов, Б. (канд. юрид. наук).
Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств [Текст] / Б. Завидов, Н. Андреев // Адвокат. - 2003. - N 3. - С. . 3-12. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
комментарии законов -- Уголовный кодекс -- законы -- преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация денежных средств -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- субъекты преступлений -- объекты преступления
Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. N 121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1).

Доп.точки доступа:
Андреев, Н.

Найти похожие

С91

Суэтин, А.
Макроэкономические последствия отмывания денег [Текст] / А. Суэтин // Аудитор. - 2001. - N 7. - С. . 53-57. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_007

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
управление финансами -- отмывание денег -- деньги -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- теневая экономика -- экономические преступления
Аннотация: Рассмотрены негативные последствия отмывания денег для мировой экономики в целом.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Евсюков, В. В.
Система извлечения знаний из федеральных баз данных - инструмент противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями [Текст] / В. В. Евсюков, К. В. Лутиков, М. Ю. Богатырев // Банковское дело. - 2004. - N 3. - С. . 24-29. - RUMARS-bndl04_000_003_0024_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
базы данных -- органы государственной власти -- информационные технологии -- преступные доходы -- налоговые преступления -- отмывание преступных доходов
Аннотация: В статье показаны возможности информационных технологий по извлечению знаний из баз данных при решении задач, связанных с реализацией стратегии противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями. Описана структура системы извлечения знаний из базы данных, позволяющая выявлять объективно существующие связи между хранящимися в ней данными (объектами) , на базе которых реализуются схемы легализации преступных доходов и налоговых преступлений.

Доп.точки доступа:
Лутиков, К. В.; Богатырев, М. Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Цэдашиев, Б. Г.
Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Цэдашиев Б. Г. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1. - С. 121-127 . - ISSN 0236-4964

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- экономические преступления -- преступления -- легализация имущества -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковская тайна -- законы
Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Найти похожие

Нургалиев, Рашид Гумарович (канд. экон. наук).
Законодательная база регулирования оборота наркотических средств [Текст] / Р. Г. Нургалиев // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2004. - N 2. - С. . 18-36. - RUMARS-iuef04_000_002_0018_1. - Ил.: табл.

ГРНТИ	10. 77
УДК	^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
наркотические средства -- оборот наркотических средств -- официальные материалы -- психотропные вещества -- сильнодействующие средства -- экономическая безопасность -- легализация преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: В настоящее время в России появилась потребность в совершенствовании законодательной базы в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и легализации преступных доходов. В таблице на стр. 20-28 приведены важнейшие нормативные правовые акты, противодействующие незаконному обороту наркотических средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Третьяков, И. Л. (зам. директора по науке).
О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Л. Третьяков // Законодательство и экономика. - 2004. - N 4. - С. . 62-64. - RUMARS-zaek04_000_004_0062_1

УДК

^a343

^a347

ББК 67.408 + 67.404
Рубрики: Право--Уголовное право--Гражданское право
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- преступные доходы -- отмывание доходов -- легализация доходов -- регулирование -- законодательное регулирование -- кодексы -- Уголовный кодекс РФ -- Гражданский кодекс РФ
Аннотация: Недостатки действующего законодательства, препятствующие эффективной борьбе с легализацией преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Евсюков, В. В.
К вопросу о противодействии легализации преступных доходов [Текст] / В. В. Евсюков // Финансы. - 2004. - N 7. - С. . 75. - RUMARS-fina04_000_007_0075_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- налоговые преступления -- финансовый контроль
Аннотация: Предложен путь отслеживания подозрительных финансовых операций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Фитуни, Леонид Леонидович (д-р экон. наук).
Теневая составляющая в международном движении капитала: последствия для России и мира [Текст] / Леонид Фитуни // Безопасность Евразии. - 2004. - N 2. - С. . 316-324. - RUMARS-beev04_000_002_0316_1

УДК

^a338(100)

^a336

ББК 65.5
Рубрики: Экономика--Мировая экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
глобализация -- геоэкономика -- геофинансы -- движение капитала -- бегство капитала -- вывоз капитала -- теневая экономика -- теневой оборот капитала -- отмывание денег -- преступные доходы -- интеграция финансовых ресурсов
Аннотация: Предлагаются меры для сведения к минимуму неэквивалентного обмена и оттока финансовых ресурсов из страны.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Мельников, В. Н. (зам. Председателя Банка России).
Деятельность Банка России по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской системе [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2005. - N 2. - С. . 10-12. - RUMARS-mone05_000_002_0010_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2004 г.
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- кредитные организации -- банковская система -- преступные доходы -- терроризм -- финансирование терроризма -- легализация доходов
Аннотация: Об отслеживании Банком России процессов, происходящих в банковской системе, и операций, проводимых кредитными организациями и их клиентурой с ресурсами сомнительного происхождения.

Доп.точки доступа:
Банк России; ЦБ России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Васильев, А.
Уголовная отвественность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения [Текст] / А. Васильев // Современное право. - 2004. - N 11. - С. . 57-59. - RUMARS-svpr04_000_011_0057_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Российская Федерация
Россия
Кл.слова (ненормированные):
уголовная отвественность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- уголовные преступления
Аннотация: Технико-юридическое несовершенство уголовного закона в отношении данной нормы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Красавина, Л. Н. (доктор экономич. наук, профессор).
Научные подходы к оценке масштабов "теневой" экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению [Текст] : (по материалам заседания круглого стола, проведенного в Финансовой академии при Правительстве РФ) / Л. Н. Красавина, Н. И. Валенцова // Финансы и кредит. - 2005. - N 10. - С. . 2-14. - RUMARS-fikr05_000_010_0002_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
круглый стол -- теневая экономика -- криминальная экономика -- финансово-кредитная сфера -- теневые операции -- теневые финансовые операции -- теневые кредитные операции -- преступные доходы
Аннотация: Материалы заседания круглого стола, проведенного в Финансовой академии при Правительстве РФ. Выступили 34 специалиста - ученые и практики, представители Государственной думы, Счетной палаты, Банка России, Статистического комитета СНГ, Ассоциации российских банков, коммерческих банков, Российской академии наук и др.

Доп.точки доступа:
Валенцова, Н. И. (доктор экономич. наук, профессор); Финансовая академия при Правительстве РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Камынин, И. (ст. прокурор).
Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ [Текст] / И. Камынин // Законность. - 2005. - N 4. - С. . 18-22. - RUMARS-zknn05_000_004_0018_1

УДК

^a341

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- борьба с отмыванием денег -- финансовые меры по борьбе с отмыванием денег -- борьба с финансированием терроризма -- международное сотрудничество -- преступные доходы
Аннотация: Рекомендации ФАТФ направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. РФ стала членом ФАТФ в 2002 г.

Доп.точки доступа:
ФАТФ; Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Александрова, И. Л.
Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов [Текст] / Александрова И. Л. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2005. - N 1. - С. 434-443 . - ISSN 0236-4964

УДК

^a343.132

ББК 67.73
Рубрики: Право--Органы расследования
Кл.слова (ненормированные):
расследование преступлений -- преступления -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- обыск -- выемка документов -- следственный осмотр
Аннотация: Особенности проведения обыска, выемки документов и предметов, а также следственного осмотра места происшествия и его обстановки.

Найти похожие

18.

Выступление заместителя Председателя Банка России В. Н. Мельникова на совещании-семинаре по борьбе с отмыванием преступных доходов [Текст] // Деньги и кредит. - 2005. - N 5. - С. . 10-14. - s, 2005, , rus. - RUMARS-mone05_000_005_0010_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 5.- С. 10-14. - mone05_000_005_0010_1, 5, 10-14

УДК

ББК 65
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 г.
   Право--Финансовое право, 2005 г.
   Россия
    РФ
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
совещания-семинары -- отмывание доходов -- преступные доходы -- банковское дело -- кредитные организации -- теневая экономика
Аннотация: Напечатано выступление заместителя Председателя Банка России В. Н. Мельникова, с которым он выступил в марте 2005 года на совещании- семинаре, посвященному контролю и надзору в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Мельников (зам. Пред. Банка России) \в. Н.\; "Контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", совещание-семинар
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Зубков, В. А.
Финансовая разведка России: на пути становления [Текст] / интервью В. А. Зубкова // Финансы. - 2005. - N 6. - С. . 8-12. - s, 2005, , rus. - RUMARS-fina05_000_006_0008_1. - Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университета. - N 6. - С. 8-12. - fina05_000_006_0008_1, 6, 8-12

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 21 в.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- финансовый мониторинг -- преступные доходы
Аннотация: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу в интервью рассказывает о проделанной работе за 3 года.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Эгмонт, международная служба финансовой разведки
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Ниязматова, М.
Поставить надежный барьер финансированию терроризма [Текст] / М. Ниязматова // Консультант директора. - 2005. - N 13. - С. . 25-26. - s, 2005, , rus. - RUMARS-kdir05_000_013_0025_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 13. - С. 25-26. - kdir05_000_013_0025_1, 13, 25-26

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- борьба с терроризмом -- преступные доходы -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Совершенствование системы противодействия отмыванию преступных доходов, так как эти деньги, как правило, являются питательной средой для террористических организаций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)