Поисковый запрос: (<.>K=легализация доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 335
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Алиев, В.
Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных незаконным путем:некоторые дискуссионные вопросы. [Текст] / В. Алиев, Б. Болотский // Государство и право. - 1999. - N 6. - С. . 44-50
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Доп.точки доступа:
Болотский, Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Гуржий, В.
Преступники пользуются хорошей репутацией [Текст] / В. Гуржий // Деловые люди. - 2001. - N 119. Февр. - С. . 97-98. - , , , . - НБ РК. - delu01_000_119
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовное право -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- вымогательство -- рэкет -- шантаж
Аннотация: Использование в легализации криминальных доходов законопослушных частных предприятий.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Журавлев, М. П.
Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика [Текст] / М. П. Журавлев, Е. М. Журавлева // Журнал российского права. - 2004. - N 3. - С. . 32-42. - RUMARS-jrpr04_000_003_0032_1
ББК 67
Рубрики: Право--Уголовное право
Россия
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- незаконные доходы -- легализация -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- судебная практика -- отмывание денег
Аннотация: О проблеме борьбы с легализацией незаконных доходов.
Доп.точки доступа:
Журавлева, Е. М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Цэдашиев, Б. Г.
Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Цэдашиев Б. Г. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1. - С. 121-127
. - ISSN 0236-4964ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- экономические преступления -- преступления -- легализация имущества -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковская тайна -- законы
Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Найти похожие
|
5.
|
Третьяков, И. Л. (зам. директора по науке).
О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Л. Третьяков // Законодательство и экономика. - 2004. - N 4. - С. . 62-64. - RUMARS-zaek04_000_004_0062_1
ББК 67.408 + 67.404
Рубрики: Право--Уголовное право--Гражданское право
Россия
РФ
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- преступные доходы -- отмывание доходов -- легализация доходов -- регулирование -- законодательное регулирование -- кодексы -- Уголовный кодекс РФ -- Гражданский кодекс РФ
Аннотация: Недостатки действующего законодательства, препятствующие эффективной борьбе с легализацией преступных доходов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. . 24-33. - RUMARS-bapr04_000_002_0024_1
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Российская Федерация
Россия
РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ \полевые учреждения\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. . 7-11. - RUMARS-bapr04_000_003_0007_1
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Российская Федерация
Россия
РФ
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Евсюков, В. В.
К вопросу о противодействии легализации преступных доходов [Текст] / В. В. Евсюков // Финансы. - 2004. - N 7. - С. . 75. - RUMARS-fina04_000_007_0075_1
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- налоговые преступления -- финансовый контроль
Аннотация: Предложен путь отслеживания подозрительных финансовых операций.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Зубков, В. (Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу).
Клиент не всегда прав [Текст] : но за "прачечную" в своих стенах банк должен отвечать перед законом и за себя, и за клиента, - считает Виктор Зубков / В. Зубков, Т. Мартынова // Банковское обозрение. - 2004. - N 7. - С. . 17-20. - RUMARS-baob04_000_007_0017_1
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
РФ
Российская Федерация
Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковские операции -- легализация доходов -- отмывание денег -- правовое регулирование -- финансовые преступления -- финансовый мониторинг
Аннотация: Банковский рынок ожидает усиление контроля со стороны надзорных и регулирующих органов. На вопросы "Банковского обозрения", связанные с активной борьбой по отмыванию денег, отвечает руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Доп.точки доступа:
Мартынова, Т. \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Васильев, А. В. (адвокат).
Есть ли смысл бороться с легализацией (отмыванием) денежных средств, укрытых от налогообложения? [Текст] / А. В. Васильев // Законодательство и экономика. - 2004. - N 9. - С. . 97-99. - s, 2004, , rus. - RUMARS-zaek04_000_009_0097_1. - Научная библиотека Удмуртского государственного университета. - N 9. - С. 97-99. - zaek04_000_009_0097_1, 9, 97-99
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Россия
Российская Федерация
РФ
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- денежные средства -- доходы -- легализация денег -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- налоги -- налогообложение -- уплата налогов -- неуплата налогов -- кодексы
Аннотация: Решение проблемы отмывания денежных средств.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Васильев, А.
Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности [Текст] / А. Васильев // Законность. - 2004. - N 9. - С. . 2-5. - s, 2004, , rus. - RUMARS-zknn04_000_009_0002_2. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 9. - С. 2-5. - zknn04_000_009_0002_2, 9, 2-5
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация доходов -- преступная деятельность -- отмывание доходов
Аннотация: О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
События [Текст] // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 1. - С. . 6-7. - s, 2005, , rus. - RUMARS-buib05_000_001_0006_1. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - N 1. - С. 6-7. - buib05_000_001_0006_1, 1, 6-7
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредиты -- доходы -- легализация доходов -- коммерческие банки -- промышленные группы -- банкиры
Аннотация: Освещаются события, произошедшие в банковском сообществе.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Иванов, Э. А. (канд. юрид. наук).
Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Э. А. Иванов // Государство и право. - 2005. - N 2. - С. . 44-49. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-gopr05_000_002_0044_1
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
правовые нормы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- отмывание денег -- преступления -- международное уголовное право -- борьба с преступностью
Аннотация: В статье рассмотрены принципы, лежащие в основе системы международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Мельников, В. Н. (зам. Председателя Банка России).
Деятельность Банка России по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской системе [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2005. - N 2. - С. . 10-12. - RUMARS-mone05_000_002_0010_1
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2004 г.
Россия
РФ
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- кредитные организации -- банковская система -- преступные доходы -- терроризм -- финансирование терроризма -- легализация доходов
Аннотация: Об отслеживании Банком России процессов, происходящих в банковской системе, и операций, проводимых кредитными организациями и их клиентурой с ресурсами сомнительного происхождения.
Доп.точки доступа:
Банк России; ЦБ России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Устинова, Т. Д.
Новеллы уголовного закона об ответственности за легализацию преступных доходов (статьи 174 и 174-1 УК РФ) [Текст] / Т. Д. Устинова // Современное право. - 2004. - N 9. - С. . 34-37. - RUMARS-svpr04_000_009_0034_1
ББК 67.404
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание денег -- преступления -- уголовное законодательство
Аннотация: Изменения, внесенные в уголовное законодательство по данной норме.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Бардин, Л. Н. (канд. юрид. наук).
Обязанности адвокатов, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Л. Н. Бардин // Адвокатская практика. - 2004. - N 6. - С. . 37-41
. - ISSN XXXX-XXXX Рубрики: Право--Адвокатура--Уголовное право, 2002 г.
Кл.слова (ненормированные):
адвокаты -- законы -- предпринимательская деятельность -- легализация -- юридические услуги -- легализация доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- отмывание доходов -- защита прав
Аннотация: Действия адвокатов по противодействию граждан, осуществляющих операции с денежными средствами, а также гос. органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
17.
|
Васильев, А.
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма [Текст] / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. . 28-31. - RUMARS-bapr05_000_002_0028_1
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право
Россия
Российская Федерация
РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Соловьев, И. Н. (канд. юрид. наук).
О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Н. Соловьев // Налоговый вестник. - 2005. - N 4. - С. . 160-163. - 0; Способы легализации доходов, полученных преступным путем. - 0; Формирование законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. - 0; Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. - RUMARS-nave05_000_004_0160_1
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание денег -- незаконные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Описаны способы получения сокрытых от налогообложения средств, формирование законодательства по противодействию легазицации доходов, полученных преступным путем.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Гусева, Т. А. (канд. юрид. наук, доц.).
Задачи и правовые основы деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / Т. А. Гусева // Законодательство и экономика. - 2004. - N 12. - С. . 42-48. - RUMARS-zaek04_000_012_0042_1
ББК 67.402 + 67.408
Рубрики: Право--Финансовое право--Уголовное право
Россия
Российская Федерация
РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансы -- средства -- денежные средства -- доходы -- мониторинг -- финансовый мониторинг -- службы -- федеральные службы -- финансирование -- терроризм -- борьба с терроризмом -- отмывание доходов -- легализация доходов -- организации -- кредитные организации -- ответственность -- уголовная ответственность -- административная ответственность -- законы -- федеральные законы
Аннотация: Развитие правового регулирования деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу как органа по борьбе с терроризмом и легализации доходов, полученных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Камынин, И. (ст. прокурор).
Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ [Текст] / И. Камынин // Законность. - 2005. - N 4. - С. . 18-22. - RUMARS-zknn05_000_004_0018_1
ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- борьба с отмыванием денег -- финансовые меры по борьбе с отмыванием денег -- борьба с финансированием терроризма -- международное сотрудничество -- преступные доходы
Аннотация: Рекомендации ФАТФ направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. РФ стала членом ФАТФ в 2002 г.
Доп.точки доступа:
ФАТФ; Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный