Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (8)

Авторефераты (14)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 240
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Лунеев, В.
Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем [Текст] : (материалы "круглого стола") / В. Лунеев, Н. Тогонидзе // Государство и право. - 2001. - N 2. - С. . 106-119. - s, 1995, , rus. - ПКИ. - gopr01_000_002

УДК

^A343

^A341

Рубрики: Право--Уголовное право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- преступные доходы -- отмывание денег -- экономические преступления -- отмывание доходов -- противоправная деятельность -- круглый стол -- организованная преступность -- транснациональная преступность -- преступность
Аннотация: В апреле 2000 г. Институтом государства и права РАН и юрфаком МГУ при содействии Московского исследовательского центра по проблемам транснациональной организованной преступности и коррупции, учрежд. ИГП РАН и Американским ун-том (г. Вашингтон), провели "круглый стол" на одноименную тему. Краткие выступления участников "круглого стола".

Доп.точки доступа:
Тогонидзе, Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Третьяков, И. Л. (зам. директора по науке).
О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Л. Третьяков // Законодательство и экономика. - 2004. - N 4. - С. . 62-64. - RUMARS-zaek04_000_004_0062_1

УДК

^a343

^a347

ББК 67.408 + 67.404
Рубрики: Право--Уголовное право--Гражданское право
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- преступные доходы -- отмывание доходов -- легализация доходов -- регулирование -- законодательное регулирование -- кодексы -- Уголовный кодекс РФ -- Гражданский кодекс РФ
Аннотация: Недостатки действующего законодательства, препятствующие эффективной борьбе с легализацией преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. . 24-33. - RUMARS-bapr04_000_002_0024_1

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.

Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ \полевые учреждения\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. . 7-11. - RUMARS-bapr04_000_003_0007_1

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.

Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Милинчук, В. В. (канд. юрид. наук).
Актуальные вопросы совершенствования института конфискации [Текст] / В. В. Милинчук // Государство и право. - 2004. - N 7. - С. . 36-47. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-gopr04_000_007_0036_1

УДК

^a341

^a347.91/.95

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право--Гражданско-процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
институт конфискации -- конфискация -- организованная преступность -- конфискация имущества -- преступность -- правовые нормы -- отмывание доходов
Аннотация: Институт конфискации в правовых системах зарубежных стран. Мировой опыт. Необходимость создания института конфискации в России.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Чистюхин, В. В.
Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. В. Чистюхин // Деньги и кредит. - 2004. - N 7. - С. . 11-12. - RUMARS-mone04_000_007_0011_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское дело -- кредитные организации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- терроризм -- законы
Аннотация: Более двух лет работает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Российские кредитные организации, создав свои внутренние системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основные усилия направляют на их совершенствование. В статье рассматриваются три аспекта этой проблемы. Первый аспект- недостаточность инструментов у кредитных организаций. Второй аспект- методологический. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России имеют резервы для того, чтобы дать больший объем методологических рекомендаций для кредитных организаций по построению системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег. Третий аспект- необходимость расширения полномочий Центрального банка как органа, осуществляющего контроль за кредитными организациями.

Доп.точки доступа:
Центральный банк России; ЦБ России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильев, А. В. (адвокат).
Есть ли смысл бороться с легализацией (отмыванием) денежных средств, укрытых от налогообложения? [Текст] / А. В. Васильев // Законодательство и экономика. - 2004. - N 9. - С. . 97-99. - s, 2004, , rus. - RUMARS-zaek04_000_009_0097_1. - Научная библиотека Удмуртского государственного университета. - N 9. - С. 97-99. - zaek04_000_009_0097_1, 9, 97-99

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- денежные средства -- доходы -- легализация денег -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- налоги -- налогообложение -- уплата налогов -- неуплата налогов -- кодексы
Аннотация: Решение проблемы отмывания денежных средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильев, А.
Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности [Текст] / А. Васильев // Законность. - 2004. - N 9. - С. . 2-5. - s, 2004, , rus. - RUMARS-zknn04_000_009_0002_2. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 9. - С. 2-5. - zknn04_000_009_0002_2, 9, 2-5

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация доходов -- преступная деятельность -- отмывание доходов
Аннотация: О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильев, А. В.
Финансовая разведка России [Текст] : на стратегическом рубеже / А. В. Васильев // Право и экономика. - 2004. - N 6. - С. . 55-57. - RUMARS-prie04_000_006_0055_1

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- разведка -- отмывание доходов -- теневая экономика
Аннотация: Охарактеризовано правовое положение и деятельность нового государственного органа - финансовой разведки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Иванов, Э. А. (канд. юрид. наук).
Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Э. А. Иванов // Государство и право. - 2005. - N 2. - С. . 44-49. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-gopr05_000_002_0044_1

УДК

^a343

^a341

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
правовые нормы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- отмывание денег -- преступления -- международное уголовное право -- борьба с преступностью
Аннотация: В статье рассмотрены принципы, лежащие в основе системы международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Васильев, А.
Уголовная отвественность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения [Текст] / А. Васильев // Современное право. - 2004. - N 11. - С. . 57-59. - RUMARS-svpr04_000_011_0057_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Российская Федерация
Россия
Кл.слова (ненормированные):
уголовная отвественность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- уголовные преступления
Аннотация: Технико-юридическое несовершенство уголовного закона в отношении данной нормы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Бардин, Л. Н. (канд. юрид. наук).
Обязанности адвокатов, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Л. Н. Бардин // Адвокатская практика. - 2004. - N 6. - С. . 37-41 . - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^a347.965

Рубрики: Право--Адвокатура--Уголовное право, 2002 г.
Кл.слова (ненормированные):
адвокаты -- законы -- предпринимательская деятельность -- легализация -- юридические услуги -- легализация доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- отмывание доходов -- защита прав
Аннотация: Действия адвокатов по противодействию граждан, осуществляющих операции с денежными средствами, а также гос. органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Найти похожие

13.

Гусева, Т. А. (канд. юрид. наук, доц.).
Задачи и правовые основы деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / Т. А. Гусева // Законодательство и экономика. - 2004. - N 12. - С. . 42-48. - RUMARS-zaek04_000_012_0042_1

УДК

^a343

^a347.73

ББК 67.402 + 67.408
Рубрики: Право--Финансовое право--Уголовное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансы -- средства -- денежные средства -- доходы -- мониторинг -- финансовый мониторинг -- службы -- федеральные службы -- финансирование -- терроризм -- борьба с терроризмом -- отмывание доходов -- легализация доходов -- организации -- кредитные организации -- ответственность -- уголовная ответственность -- административная ответственность -- законы -- федеральные законы
Аннотация: Развитие правового регулирования деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу как органа по борьбе с терроризмом и легализации доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Аграновский, А. В.
Об обязанности адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. [Текст] / А. В. Аграновский // Право и экономика. - 2005. - N 4. - С. . 69-70. - RUMARS-prie05_000_004_0069_1

УДК

^a347.965

ББК 67.75
Рубрики: Право--Адвокатура
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- доходы, полученные преступным путем -- отмывание доходов -- адвокатская деятельность
Аннотация: Автор отмечает, что адвокатские образования обязаны принимать ряд мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Адвокаты обязаны передавать информацию о противоправных действиях в соответствующие контрольные органы, они несут ответственность за сокрытие такой информации.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Яковлева, Р. Р.
Офшорные зоны и теневая экономическая деятельность [Текст] / Яковлева Р. Р. // Банковское право. - 2005. - N 3. - С. . 42-44. - RUMARS-bapr05_000_003_0042_1

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
офшорные зоны -- оффшорные зоны -- теневая экономика -- нерезиденты -- офшорная юрисдикция -- финансовая секретность -- вывоз капитала -- уклонение от налогов -- отмывание доходов
Аннотация: Рассматриваются особенности офшорной юрисдикции, связанные с проблемами уклонения от налогов, отмывания незаконно полученных доходов, вывоза капитала и накопления его в офшорных зонах.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Пескова, Н.
О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Н. Пескова // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 6. - c, 2005, 9999, rus. - RUMARS-buib05_000_006_0000_3. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - Продолж. Начало в N 5. - N 6 . - 51-54. - buib05_000_006_0000_3, 6, sbo@mail. rb. ru

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- законы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- выгодоприобретатели -- обязательный контроль
Аннотация: Рассмотрен Федеральный закон " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с точки зрения его практического применения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Выступление заместителя Председателя Банка России В. Н. Мельникова на совещании-семинаре по борьбе с отмыванием преступных доходов [Текст] // Деньги и кредит. - 2005. - N 5. - С. . 10-14. - s, 2005, , rus. - RUMARS-mone05_000_005_0010_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 5.- С. 10-14. - mone05_000_005_0010_1, 5, 10-14

УДК

ББК 65
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 г.
   Право--Финансовое право, 2005 г.
   Россия
    РФ
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
совещания-семинары -- отмывание доходов -- преступные доходы -- банковское дело -- кредитные организации -- теневая экономика
Аннотация: Напечатано выступление заместителя Председателя Банка России В. Н. Мельникова, с которым он выступил в марте 2005 года на совещании- семинаре, посвященному контролю и надзору в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Мельников (зам. Пред. Банка России) \в. Н.\; "Контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", совещание-семинар
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Цветков, А. А.
Судебное толкование норм международного права как части уголовно- правовой системы России [Текст] / А. А. Цветков // Российский судья. - 2005. - N 4. - С. . 43-46. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rosu05_000_004_0043_1. - Научная библиотека Саратовской государственной академии права. - N 4. - С. 43-46. - rosu05_000_004_0043_1, 4, 43-46

УДК

^a341

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право, 2000 г.
   Вена
    РФ
    Страсбург
    Европа
    Швейцврия
Кл.слова (ненормированные):
конвенции -- толкование права -- толкование правовых норм -- уголовно-правовые нормы -- нормы международного права -- нормы права -- судебное толкование норм -- дефиниций -- международно-правовые нормы -- защита прав человека -- имущественные права -- вещные права -- вещно-правовые способы защиты -- терминология -- термины -- отмывание доходов -- толкование законов -- постановления -- пленумы -- законы
Аннотация: Рассмотрены вопросы толкования международно-правовых норм.

Доп.точки доступа:
Верховный Суд РФ; Европейский Суд; Европейский Суд по правам человека; ООН; Конституционный Суд РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Кузьмин, В.
За борьбу с отмыванием денег банки платят 8 млрд. рублей [Текст] : виктор Кузьмин: Красбанк тратит на выполнение закона о борьбе с отмыванием доходов более 8 млн. рублей; вся банковская система - не менее 8 млрд. / В. Кузьмин ; Беседовала Т. Мартынова // Банковское обозрение. - 2005. - N 8. - С. . 38-41. - s, 2005, , rus. - RUMARS-baob05_000_008_0038_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 8. - С. 38-41. - baob05_000_008_0038_1, 8, 38-41

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- ПОДФТ -- легализация доходов -- расходы банков -- банковская деятельность -- банковские операции -- отмывание денег -- кадровое обеспечение -- российские банки
Аннотация: Впервые конкретный банк по просьбе "Банковского обозрения" посчитал, сколько он тратит на борьбу с отмыванием денег. Руководитель службы финансового мониторинга Красбанка Виктор Кузьмин рассказал о противоотмывочной кухне своего банка.

Доп.точки доступа:
Кузьмин, В. \.\; КрасбанкФедеральная Служба Финансового Мониторинга (ФСФМ)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

События [Текст] // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 10. - С. . 4-5. - s, 2005, , rus. - RUMARS-buib05_000_010_0004_1. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - N 10. - С. 4-5. - buib05_000_010_0004_1, 10, 4-5, sbo@mail. rb. ru

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредиты -- конкуренция -- конкуретная среда -- отмывание доходов
Аннотация: Освещаются события, произошедшие в банковском сообществе.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)