Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (4)

Авторефераты (15)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>)

Общее количество найденных документов : 350
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Цэдашиев, Б. Г.
Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Цэдашиев Б. Г. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1. - С. 121-127 . - ISSN 0236-4964

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- экономические преступления -- преступления -- легализация имущества -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковская тайна -- законы
Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Найти похожие

Вахания, В. В. (канд. юрид. наук).
Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ [Текст] / В. В. Вахания ; Комитет по финансовому мониторингу // Финансы и кредит. - 2004. - N 18. - С. . 79-83. - RUMARS-fikr04_000_018_0079_1

УДК

^a336

ББК 65.268
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- организации финансовых разведок -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые разведки -- Эгмонтская группа стран
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.

Доп.точки доступа:
Комитет по финансовому мониторингу; "Эгмонт" (группа)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Чистюхин, В. В.
Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. В. Чистюхин // Деньги и кредит. - 2004. - N 7. - С. . 11-12. - RUMARS-mone04_000_007_0011_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское дело -- кредитные организации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- терроризм -- законы
Аннотация: Более двух лет работает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Российские кредитные организации, создав свои внутренние системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основные усилия направляют на их совершенствование. В статье рассматриваются три аспекта этой проблемы. Первый аспект- недостаточность инструментов у кредитных организаций. Второй аспект- методологический. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России имеют резервы для того, чтобы дать больший объем методологических рекомендаций для кредитных организаций по построению системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег. Третий аспект- необходимость расширения полномочий Центрального банка как органа, осуществляющего контроль за кредитными организациями.

Доп.точки доступа:
Центральный банк России; ЦБ России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Трунов, И. Л.
Правовые аспекты борьбы с терроризмом [Текст] / И. Л. Трунов // Право и политика. - 2004. - N 9. - С. . 70-75. - s, 2004, , rus. - RUMARS-prpo04_000_009_0070_1. - Библиотека Пермского государственного университета. - N 9. - С. 70-75. - prpo04_000_009_0070_1, 9, 70-75

УДК

^a341

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право, 20 в. кон.
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- международный терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- борьба с финансированием терроризма
Аннотация: Терроризм представляет реальную угрозу. Вот почему традиционные неспешные действия, характерные для бюрократических государственных и правительственных структур, не подходят. Осознание того, что промедление и задержки работают на руку террористам, должно консолидировать усилия всего общества, объединять имеющиеся силы и средства.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Стешин, А. Ю.
Правовая характеристика финансирования терроризма - общественно опасного социального явления современности [Текст] / А. Ю. Стешин // Право в Вооруженных Силах. - 2004. - N 9. - С. . 54-56. - Библиогр. в сносках. - s, 2004, , rus. - RUMARS-prvs04_000_009_0054_1. - Научная библиотека Саратовской государственной академии права. - N 9. - С. 54-56. - prvs04_000_009_0054_1, 9, 54-56

УДК

^a316.32

^a343.9

ББК 60.52 + 67.51
Рубрики: Социология--Социология общества
Право--Криминология
Кл.слова (ненормированные):
финансирование -- терроризм -- социальные явления -- финансирование терроризма -- террористическая деятельность
Аннотация: Финансирование террористической деятельности как явление, формы его проявления, основные отличительные признаки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Всероссийский банковский форум - 2004 [Текст] // Банковские технологии. - 2004. - N 11. - С. . 12. - s, 2004, , rus. - RUMARS-bath04_000_011_0012_1. - Национальная библиотека Республики Коми. - N 11. - С. 12. - bath04_000_011_0012_1, 11, 12

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2004 г.
Россия
Нижний Новгород
Кл.слова (ненормированные):
форумы -- экономический рост -- кредитная деятельность -- инвестиционные проекты -- инвестиционные программы -- финансирование терроризма
Аннотация: О пятом Всероссийском банковском форуме, который прошел в Нижнем Новгороде с 6 по 7 сентября 2004 г.

Доп.точки доступа:
Всероссийский банковский форум; Центральный Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

AK&M.
Недвижимость - 2005 [Текст] / AK&M, ИНТЕРФАКС-АФИ // Аудит. - 2005. - N 2. - С. . 3. - 0; Путин утвердил изменения в закон "Об ипотечных ценных бумагах". - 0; Росфинмониторинг напоминает риэлторам об обязанности сообщать о подозрительных операциях клиентов. - RUMARS-audt05_000_002_0003_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
законы -- кодексы -- письма -- ипотечные ценные бумаги -- ценные бумаги -- жилищные облигации -- облигации -- ипотечное покрытие облигаций -- кредитные организации -- акционерные общества -- сделки -- сделки купли-продажи -- недвижимое имущество -- посреднические услуги -- финансирование терроризма -- терроризм -- отмывание денег
Аннотация: Дана информация о подписании Президентом Российской Федерации В. В. Путиным закона "О внесении изменений в закон "Об ипотечных ценных бумагах", о письме Федеральной службы по финансовому мониторингу, в котором она напомнила агентствам недвижимости об их обязанности представлять в службу информацию о подозрительных сделках своих клиентов для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также состав этой информации.

Доп.точки доступа:
Путин, Владимир Владимирович \в. В.\; ИНТЕРФАКС-АФИРоссийская Федерация \служба по финансовому мониторингу\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Мельников, В. Н. (зам. Председателя Банка России).
Деятельность Банка России по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской системе [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2005. - N 2. - С. . 10-12. - RUMARS-mone05_000_002_0010_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2004 г.
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- кредитные организации -- банковская система -- преступные доходы -- терроризм -- финансирование терроризма -- легализация доходов
Аннотация: Об отслеживании Банком России процессов, происходящих в банковской системе, и операций, проводимых кредитными организациями и их клиентурой с ресурсами сомнительного происхождения.

Доп.точки доступа:
Банк России; ЦБ России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Стешин, А. Ю.
Совершенствование уголовно-правового регулирования борьбы с финансированием террористической деятельности [Текст] / А. Ю. Стешин // Право в Вооруженных Силах. - 2004. - N 12. - С. . 62-64. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-prvs04_000_012_0062_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- террористическая деятельность -- финансирование -- финансирование терроризма -- уголовная ответственность -- преступления -- кодексы -- законы -- противодействие -- состав преступления -- террористические организации
Аннотация: О правовом обеспечении противодействия финансированию терроризма при применении норм УК РФ.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Бардин, Л. Н. (канд. юрид. наук).
Обязанности адвокатов, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Л. Н. Бардин // Адвокатская практика. - 2004. - N 6. - С. . 37-41 . - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^a347.965

Рубрики: Право--Адвокатура--Уголовное право, 2002 г.
Кл.слова (ненормированные):
адвокаты -- законы -- предпринимательская деятельность -- легализация -- юридические услуги -- легализация доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- отмывание доходов -- защита прав
Аннотация: Действия адвокатов по противодействию граждан, осуществляющих операции с денежными средствами, а также гос. органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Найти похожие

11.

Трунов, Игорь Леонидович (д-р юрид. наук).
Совершенствование правовых основ контртеррористической войны [Текст] / Игорь Леонидович Трунов // Юридический мир. - 2004. - N 12. - С. . 59-62. - Библиогр. в примеч. - RUMARS-urmi04_000_012_0059_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- преступления -- законодательство -- антитеррористические конвенции
Аннотация: Борьба с финансированием терроризма в России и за рубежом. Предложения автора по борьбе с террором.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Иванов, В. П. (зам. рук. Адм. Президента РФ).
Проблемы обеспечения экономической безопасности государства [Текст] : выступление / В. П. Иванов // Закон и право. - 2003. - N 2. - С. . 7-9. - RUMARS-zapr03_000_002_0007_1

УДК

^a338(470)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика--Экономика России, 2002 г.
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
выступления -- национальная безопасность -- экономическая безопасность -- топливно-энергетический комплекс -- международные коммуникационные сети -- оборонно-промышленный комплекс -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Выступление на Всероссийском совещании руководителей органов ФСБ России по вопросам обеспечения экономической безопасности государства 23-25 октября 2002 г.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Савинский, С. П. (кандидат экономических наук).
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР [Текст] / С. П. Савинский // Банковское дело. - 2005. - N 1. - С. . 46-50. - 1; Система по противодействию отмыванию денег. - RUMARS-bndl05_000_001_0046_1

УДК

^a336

^a327

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2004 г.
   Политика--Внешняя политика. Международные отношения
   Российская Федерация
    Москва
    Китай
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- заседания -- противодействие отмыванию денег
Аннотация: 6 октября 2004 г. в Москве состоялось заседание Евро-Азиатской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На сессии было официально объявлено о присоединении к этой организации Китая. От лица правительства КНР документ был подписан заместителем директора Народного банка Китая (НБК) .

Доп.точки доступа:
Народный банк Китая
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Васильев, А.
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма [Текст] / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. . 28-31. - RUMARS-bapr05_000_002_0028_1

УДК

^a343

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

ИНТЕРФАКС-АФИ.
Росфинмониторинг не намерен обязывать аудиторов сообщать информацию о подозрительных операциях клиентов [Текст] / ИНТЕРФАКС-АФИ // Аудит. - 2005. - N 4. - С. . 10. - RUMARS-audt05_000_004_0010_2

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ, 2005 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудиторы -- клиенты -- подозрительные операции клиентов -- денежные средства -- отмывание денег -- деньги -- финансирование терроризма -- терро��изм
Аннотация: Сообщение о том, что Федеральная служба по финансовому мониторингу не считает целесообразным обязывать аудиторов информировать о подозрительных операциях клиентов, которые могут иметь отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Противодействие отмыванию преступных доходов [Текст] // Банковское дело. - 2005. - N 7. - С. . 19-24. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bndl05_000_007_0019_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 7. - С. 19-24. - bndl05_000_007_0019_1, 7, 19-24

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 май
Кл.слова (ненормированные):
руководители -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- конференции -- выступления -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Зубков (руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу) \в. А.\; Мельников (заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации) \в. Н.\; Шмоль (главный администратор Секретариата ФАТФ) \винсент.\; Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство, международная научно-практи; Ассоциация российских банков; Банк РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Пескова, Н.
О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Н. Пескова // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 6. - c, 2005, 9999, rus. - RUMARS-buib05_000_006_0000_3. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - Продолж. Начало в N 5. - N 6 . - 51-54. - buib05_000_006_0000_3, 6, sbo@mail. rb. ru

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- законы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- выгодоприобретатели -- обязательный контроль
Аннотация: Рассмотрен Федеральный закон " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с точки зрения его практического применения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Жердева, Н. И. (канд. социолог. наук, ст. науч. сотрудник).
Преступления, совершаемые под видом благотворительной деятельности [Текст] / Н. И. Жердева // Российский следователь. - 2005. - N 5. - С. . 27-33. - Библиогр. в сносках. - s, 2005, , rus. - RUMARS-rosl05_000_005_0027_1. - Донская государственная публичная библиотека. - N 5. - С. 27-33. - rosl05_000_005_0027_1, 5, 27-33

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология, 21 в.
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
благотворительная деятельность -- благотворительные фонды -- вымогательство -- благотворительные организации -- мошенничество -- финансирование терроризма -- расследование преступлений
Аннотация: Действия экстремистских и террористических группировок под видом благотворительных фондов. Мошенничество и обман граждан под видом деятельности благотворительных фондов. Работа следователей при разборе противоправных действий "благотворительных фондов". Расследования мошенничества среди служащих внутренних дел или их близких родственников.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

AK&M.
ЦБ отозвал лицензию у ИнтеРус-Банка за нарушения закона о противодействии отмыванию денег [Текст] / AK&M // Аудит. - 2005. - N 9. - С. . 3. - 0; Центральный банк отозвал лицензию у ИнтеРус-Банка за нарушения закона о противодействии отмыванию денег. - s, 2005, , rus. - RUMARS-audt05_000_009_0003_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 9. - С. 3. - audt05_000_009_0003_1, 9, 3

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 г.
Россия
Москва (город)
Кл.слова (ненормированные):
лицензии -- осуществление банковских операций -- банковские операции -- коммерческие банки -- банки -- кредитные организации -- организации -- нарушение законов -- законы -- противодействие отмыванию денег -- отмывание денег -- деньги -- финансирование терроризма -- терро��изм
Аннотация: Установив многочисленные факты нарушения Коммерческим банком развития гуманитарных программ "ИнтерРУС-банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, Центральный банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Доп.точки доступа:
ИнтерРУС-банк, коммерческий банк развития гуманитарных программ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма в США [Текст] / по материалам электронных СМИ США подгот. А. Доронин // Банковское дело. - 2005. - N 8. - С. . 69. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bndl05_000_008_0069_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 8. - С. 69. - bndl05_000_008_0069_1, 8, 69

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
США
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- финансирование терроризма -- отмывание денег
Аннотация: О финансировании терроризма в США.

Доп.точки доступа:
Доронин, А. \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)