Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (3)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 86
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-86

Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. . 24-33. - RUMARS-bapr04_000_002_0024_1

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.

Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ \полевые учреждения\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. . 7-11. - RUMARS-bapr04_000_003_0007_1

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.

Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильев, А.
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма [Текст] / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. . 28-31. - RUMARS-bapr05_000_002_0028_1

УДК

^a343

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Соловьев, И. Н. (канд. юрид. наук).
О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Н. Соловьев // Налоговый вестник. - 2005. - N 4. - С. . 160-163. - 0; Способы легализации доходов, полученных преступным путем. - 0; Формирование законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. - 0; Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. - RUMARS-nave05_000_004_0160_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание денег -- незаконные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Описаны способы получения сокрытых от налогообложения средств, формирование законодательства по противодействию легазицации доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. . 23-29. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bapr05_000_005_0023_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 5. - С. 23-29. - bapr05_000_005_0023_1, 5, 23-29

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 8000) [Текст] : утверждены Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ (Протокол заседания Президиума N 4 от 16. 06. 2006) // Строительство и право. - 2006. - N 9. - С. . 59-70. - 0; Наиболее часто встречающиеся в банковской практике виды сделок с недвижимым имуществом и заключаемых по ним договоров. - s, 2006, , rus. - RUMARS-stpv06_000_009_0059_1. - Научная библиотека Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. - Прил. - N 9. - С. 59-70. - stpv06_000_009_0059_1, 9, 59-70

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
сделки -- недвижимое имущество -- методические рекомендации -- комитеты -- законодательство -- кодексы -- банки -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- недвижимость -- сделки с недвижимостью -- клиентские сделки
Аннотация: Разъяснение требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к осуществлению внутреннего контроля при выявлении и представлении сведений в отношении сделок с недвижимым имуществом.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

ЦБ РФ с 30 октября расширяет круг клиентов банков, подлежащих идентификации [Текст] // Аудит. - 2006. - N 10. - С. . 21. - 0; Центральный банк Российской Федерации с тридцатого октября расширяет круг клиентов банков, подлежащих идентификации. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_010_0021_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - По материалам : ИНТЕРФАКС-АФИ. - N 10. - С. 21. - audt06_000_010_0021_1, 10, 21

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- клиенты банков -- идентификация клиентов -- противодействие легализации доходов -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- доходы -- финансирование терроризма -- терроризм -- официальные материалы -- законы -- изменения -- положения -- указания
Аннотация: Информация об изменениях, внесенных Банком России в положение "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Доп.точки доступа:
Российская Федерация \центральный банк\; Центральный банк РФ; ЦБ РФ; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Новости, РИА.
Почта России будет принимать электронные переводы только по документу [Текст] / Новости, РИА // Аудит. - 2007. - N 5. - С. . 27. - RUMARS-audt07_000_005_0027_2

УДК

^a347

ББК 67.404
Рубрики: Право--Гражданское право, 2007 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
отделения почтовой связи -- почтовые отделения -- электронные платежи -- электронные переводы -- почтовые переводы -- идентификация клиентов -- противодействие легализации доходов -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- терроризм
Аннотация: В соответствии с федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отделения почтовой связи с 1 мая 2007 г. принимают электронные переводы только при предъявлении отправителем документа, удостоверяющего личность.

Доп.точки доступа:
Почта России

Найти похожие

Гнедовец, Д.
Доминанта налично-денежного обращения - веха развития человечества [Текст] / Д. Гнедовец // Аналитический банковский журнал. - 2007. - N 9. - С. . 58-63. - RUMARS-abzh07_000_009_0058_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- наличные расчеты -- обработка наличности -- налично-денежное обращение -- перевозчики средств -- инкассаторские службы -- электронные платежи -- платежные карты -- безналичные расчеты -- противодействие легализации доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- фальшивые деньги -- фальшивомонетничество -- подделка денег
Аннотация: Преобладание затратного варианта налично-денежного обращения в России, слабое развитие электронных и мобильных платежей, борьба с криминальной стороной налично-денежного обращения - проблемные вопросы российской финансовой системы.

Найти похожие

10.

Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61. - Библиогр. в сносках. - Саратовская областная универсальная научная библиотека. - code, jrpr. - year, 2007. - no, 10. - ss, 51. - ad. - d, 2007, ####, 0. - RUMARS-jrpr07_no10_ss51_ad1 . - ISSN 1605-6590

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".

Найти похожие

11.

Грачев, В. С.
Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов [Текст] / Грачев В. С. // История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3805

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12 + 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.

Найти похожие

12.

Осипов, А. В.
Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма [Текст] / А. В. Осипов // Юрист. - 2008. - N 8. - С. 35-37. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия, 21 в.
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- кодексы -- кредитные организации -- банки -- доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль -- внутренний финансовый контроль
Аннотация: Внутренний финансовый контроль по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Найти похожие

13.

Мухина, О. А.
Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии [Текст] / Мухина О. А. // Финансовое право. - 2008. - N 9. - С. 20-24 . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Швейцария
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковское право -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Анализ системы швейцарского противодействия легализации банковских средств. Автор раскрывает фундаментальные основы превентивных мер, основанных на принципах административного права и репрессивных мер, которые отражены в уголовном законодательстве.

Найти похожие

14.

Клуб банковских аналитиков об итогах миссии ФАТФ в России [Текст] // Финансы и кредит. - 2008. - N 34. - С. 65-66

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- семинары -- финансирование терроризма
Аннотация: О семинаре-практикуме по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Итоги миссии ФАТФ в России: что ожидает коммерческие банки, семинар

Найти похожие

15.

Мельник, Т.
Особенности работы ГК Внешэкономбанк в области применения 115-ФЗ в условиях кризиса [Текст] / Т. Мельник // Аналитический банковский журнал. - 2009. - N 7 (170). - С. 52-55

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банки развития -- государственные корпорации -- отмывание денежных средств -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- законы -- официальные материалы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Государственная корпорация Внешэкономбанк в системе противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Новые функции, возложенные на Внешэкономбанк как на банк развития.

Доп.точки доступа:
Внешэкономбанк; Банк развития

Найти похожие

16.

Быченко, Е. Г.
Нет! - отмыванию денег террористов [Текст] : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв. ) . - ISSN 1994-6937. - ISSN 1995-0055

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные финансовые операции -- экономические преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- федеральные органы -- государственные ведомства -- межведомственное взаимодействие -- обмен информацией -- информационные технологии -- единое информационное пространство -- правовое обеспечение -- официальные материалы -- законы -- финансовая безопасность
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; ЦБ РФ \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Камынин, И.
Административная ответственность лизинговых компаний и кредитных учреждений [Текст] / И. Камынин // Законность. - 2010. - N 2. - С. 29-32 . - ISSN 0869-4486. - ISSN 1995-0055

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- лизинговые компании -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные финансовые операции -- экономические преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- федеральные органы -- государственные ведомства -- межведомственное взаимодействие -- обмен информацией -- информационные технологии -- единое информационное пространство -- правовое обеспечение -- официальные материалы -- законы -- финансовая безопасность
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; ЦБ РФ \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

19.

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- лизинговые компании -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

20.

Каратаев, М. В.
Методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов коммерческого банка в условиях мирового кризиса [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2009. - N 46. - С. 54-63. - Библиогр.: с. 63 (8 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский контроль -- борьба с коррупцией -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- комплаенс -- легализация доходов -- оценка эффективности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль -- финансовый кризис -- эффективность банковского контроля
Аннотация: В статье проводится анализ характера и степени влияния мирового финансового кризиса на политику банков в сфере управления риском вовлечения в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Предлагаются модель оценки эффективности функционирования системы комплаенса в банке, комплекс мер по формированию в российских банках эффективного механизма управления подобным риском.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-86

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)