Научная библиотека СГЮА

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
законы -- идентификация клиентов -- комплексный подход -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг операций -- мониторинг счетов -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- территориальные подразделения -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- центральные банки
Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу.

Доп.точки доступа:
Вишняк, Г. В.; Долматова, Т. В.; Главное управление Банка России по Приморскому краю
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Карамов, Ильгиз Флоритович.
К вопросу о правовом механизме компенсации финансовых издержек агентов финансового мониторинга [Текст] / И. Ф. Карамов // Финансовое право. - 2014. - № 10. - С. 35-38. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1813-1220

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
агенты финансового мониторинга -- компенсация финансовых издержек -- мониторинги -- субъекты финансового мониторинга -- финансовые издержки -- финансовый мониторинг
Аннотация: Настоящая статья рассматривает вопросы защиты прав физических лиц, юридических лиц, включая агентов финансового мониторинга, их ответственности и компенсации возможных финансовых издержек при возложения на организации обязанности по контролю в сфере финансового мониторинга.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кузнецова, Елена Ивановна (доктор экономических наук).
Финансовый мониторинг как метод контроля в управлении экономической безопасностью [Текст] / Е. И. Кузнецова, С. С. Гамоненко // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 1. - С. 185-189. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2073-0454

УДК

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
глобальные процессы -- индикаторы экономической безопасности -- информационные потоки -- контрольные функции государства -- легализация доходов -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность -- экономические риски
Аннотация: Раскрыто значение финансового мониторинга как метода контроля, используемого государством для управления экономической безопасностью. Описаны теоретические подходы к понятию "финансовый мониторинг" в российской науке, рассмотрены особенности финансового мониторинга в зависимости от направлений обеспечения экономической безопасности.

Доп.точки доступа:
Гамоненко, Сергей Сергеевич (адъюнкт)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шестак, И. (директор направления по решениям для противодействия финансовым нарушениям).
AML Russian Core - решение по противодействию финансовым преступлениям для российского рынка [Текст] / И. Шестак // Аналитический банковский журнал. - 2015. - № 4 (227). - С. 60-61 . - ISSN 2076-9504

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ИТ-компании -- банки -- информационная безопасность -- программные продукты -- финансовые преступления -- финансовый мониторинг
Аннотация: О продукте AML Russian Core, разработанном компаниями DIS Group и NICI Actimize и позволяющем решать российским банкам задачи, связанные с финансовым мониторингом, а также снижать риски финансовых преступлений.

Доп.точки доступа:
DIS Group, ИТ-компания; NICI Actimize, ИТ-компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Винникова, Ирина Владимировна.
Особенности надзора за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / И. В. Винникова // Вопросы экономики и права. - 2014. - № 11. - С. 22-25. - Библиогр. в конце ст. (10 назв.) . - ISSN 2072-5574

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- законы -- кредитные организации -- легализация доходов -- надзор -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматриваются правовые основы и стадии системы противодействия отмыванию преступных доходов, анализируются полномочия главных надзорных органов в данной сфере.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Куделич, Е. А.
Борьба с отмыванием доходов. Как банки осуществляют контроль за подозрительными сделками [Текст] / Е. А. Куделич // Арбитражная практика. - 2014. - № 4. - С. 52-60 . - ISSN 1608-6732

УДК

^a347.91/.95

ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- идентификация клиентов -- легализация доходов -- отмывание доходов -- подозрительные сделки -- сделки -- споры -- финансовый мониторинг -- хозяйственные споры
Аннотация: Какими функциями наделен банк при проверке законности сделки его клиента.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Карамов, Ильгиз Флоритович.
К вопросу о субъектном составе финансового мониторинга как вида финансового контроля [Текст] / И. Ф. Карамов // Финансовое право. - 2014. - № 3. - С. 28-32. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 32 (4 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
государственный финансовый контроль -- мониторинг цен -- финансовый мониторинг -- ценовой мониторинг
Аннотация: Рассматриваются вопросы имплементации норм международного права в законодательство РФ в сфере финансового мониторинга, включая вопрос о понятии агента финансового мониторинга и критериях возложения на агентов финансового мониторинга обязанности по контролю в сфере финансового мониторинга как вида финансового контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Комплексное решение ЦФТ для организации финансового мониторинга в банке [Текст] // Банковские технологии. - 2014. - № 3. - С. 57

УДК

^a004.41/.42

ББК 32.973-018
Рубрики: Вычислительная техника
Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника
Кл.слова (ненормированные):
автоматизация финансового мониторинга -- компании -- кредитные учреждения -- системы финансового мониторинга -- финансовый мониторинг
Аннотация: О новом специализированном решении Центра Финансовых Технологий и компании EY, которое предназначено для организации финансового мониторинга в банках.

Доп.точки доступа:
Центр Финансовых Технологий; EY, компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук).
Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания [Текст] / Прошунин Максим Михайлович, Татчук Максим Александрович // Банковское право. - 2014. - № 5. - С. 24-33 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 32-33 (13 назв.) . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
агенты финансового мониторинга -- банки -- банковское обслуживание -- банковское право -- депозиты -- договор банковского счета -- договоры -- кредитные организации -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- расторжение договоров -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Статья посвящена правовым вопросам осуществления процедур финансового мониторинга при заключении договоров банковского счета (депозита), а также рассматривает порядок действий агентов финансового мониторинга по отказу в выполнении распоряжений клиентов. Предлагаются пути решения финансово-правовых вопросов, не нашедших решения в нормативных правовых актах.

Доп.точки доступа:
Татчук, Максим Александрович (директор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Черникова, Е. В. (доктор экономических наук).
Еще раз об информационной составляющей финансового права [Текст] / Е. В. Черникова // Современное право. - 2014. - № 5. - С. 166-168. - Есть аннотация, ключевые слова. Параллельного текста статьи на английском языке нет. - Рец. на кн.: Горбунова, О. Н. Финансовое право и финансовый финансовый мониторинг в современной России : монограафия. - Москва : Элит, 2012. - 296 с. . - ISSN 1991-6027

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
правовое регулирование -- рецензии -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: По мнению автора рецензии, особого внимания заслуживает предложение О. Н. Горбуновой принять общий закон о финансах.

Доп.точки доступа:
Горбунова, О. Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Пашков, Роман (банковский юрист).
Концепция развития риск-ориентированного внутреннего контроля в банке [Текст] / Р. Пашков // Бухгалтерия и банки. - 2015. - № 6. - С. 35-45 . - ISSN 1561-4476

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
аудиторский контроль -- банковские операции -- банковские риски -- банковский внутренний контроль -- кредитные организации -- риск-ориентированный контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматриваются принципы и направления совершенствования системы внутреннего контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Скобелкин, Д. Г.
Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям [Текст] / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2016. - № 2. - С. 8-11. - Библиогр.: с. 11 (2 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- денежно-кредитная политика -- легализация преступных доходов -- незаконные финансовые операции -- преступные доходы -- противодействия незаконным финансовым операциям -- теневая экономика -- финансирование терроризма -- финансовые операции -- финансовый мониторинг -- центральные банки
Аннотация: В статье обсуждаются вопросы повышения прозрачности экономики, обеспечения надежности и устойчивости финансовой системы в современных условиях, подчеркивается роль Банка России.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Мирзоян, Р. Э. (кандидат юридических наук).
Финансовые органы в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в странах ЕАЭС [Текст] / Р. Э. Мирзоян // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. - 2015. - Вып. 3. - С. 269-276. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2410-3691

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- труды преподавателей АГУ -- федеральные законы -- финансовая разведка -- финансовые органы -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматривается роль финансовых органов в странах Евразийского экономического союза в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Евразийский экономический союз; ЕАЭС; Центральный банк Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Слепов, В. А.
Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в современной экономике [Текст] / В. А. Слепов, В. Е. Чекмарев // Деньги и кредит. - 2016. - № 2. - С. 50-53. - Библиогр.: с. 53 (11 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
вненалоговая сфера -- криминальная сфера -- противодействия теневым финансовым потокам -- скрытая сфера -- теневые сферы -- теневые финансовые потоки -- теневые финансы -- финансовые потоки -- финансовый мониторинг
Аннотация: Статья посвящена исследованию теневых финансовых потоков в экономике. Проведена их классификация в соответствии со сферами распространения, выявлены особенности теневых финансовых потоков в каждой из данных сфер. Сформированы предпосылки для разработки эффективного механизма противодействия теневым финансовым потокам в современной экономике.

Доп.точки доступа:
Чекмарев, В. Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Едронова, В. Н. (доктор экономических наук).
Финансовый мониторинг как категория научного исследования [Текст] / В. Н. Едронова // Финансы и кредит. - 2016. - № 14. - С. 43-57. - Библиогр.: с. 57 (25 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- государственный финансовый контроль -- легализация преступных доходов -- преступные организации -- финансирование терроризма -- финансовая наука -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье отмечается, что финансовый мониторинг - новое явление в международной и российской практике, возникшее в связи с созданием системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С научной точки зрения данное явление исследовано в недостаточной мере, отсутствуют научные подходы к толкованию финансового мониторинга как научной категории. Поэтому актуальным становится рассмотрение финансового мониторинга как категории финансовой науки, исходя из сущности опосредуемых им отношений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Агеев, Александр Иванович (доктор экономических наук).
Интеллектуальные технологии организации финансового мониторинга и контроля при реализации госзакупок [Текст] / Александр Агеев, Евгений Логинов, Александр Райков // Экономические стратегии. - 2016. - № 1. - С. 16-27 : 2 рис. - Библиогр.: с. 25-27 (21 назв. ) . - ISSN 1680-094X

УДК

^a338.24

ББК 65.050
Рубрики: Экономика
Управление экономикой
Кл.слова (ненормированные):
бюджетная поддержка экономики -- бюджетные средства -- государственные заказы -- интеллектуальные технологии -- оборонные заказы -- финансовые трансакции -- финансовый мониторинг -- электронный контроль
Аннотация: Рассматривается интеллектуальная информационно-аналитическая технология, реализуемая в процессах госзакупок и в системах бюджетной поддержки экономики и основанная на возможностях семантического анализа электронного контента при размещении и выполнении госзаказа и подключения средств коллективного интеллекта. Данная интеллектуальная технология предлагается как составная часть технологий снижения рисков, связанных с нецелевым и неэффективным использованием бюджетных средств, особенно в сфере исполнения заданий государственного оборонного заказа.

Доп.точки доступа:
Логинов, Евгений Леонидович (доктор экономических наук); Райков, Александр Николаевич (профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Жуков, В. Н. (кандидат экономических наук; доцент).
Приоритетные задачи внутреннего финансового контроля в публичных корпорациях [Текст] / В. Н. Жуков // Бухгалтерский учет. - 2015. - № 7. - С. 87-90. - Библиогр.: с. 90 . - ISSN 0321-0154

УДК

^a658

ББК 65.291
Рубрики: Экономика
Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом
Кл.слова (ненормированные):
внутренний финансовый аудит -- внутренний финансовый контроль -- контрольные органы -- корпорации с государственным участием -- корпорации транспортного комплекса -- профессиональные компетенции -- публичные компании -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: На примерах контрольной практики российских корпораций транспортного комплекса с государственным участием рассмотрены вопросы формализации внутреннего финансового контроля и распределения профессиональных компетенций между контрольными органами в публичных корпорациях.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Левченко, Евгений Игоревич (аспирант).
К вопросу о понятии "субъект института финансового мониторинга" [Текст] / Е. И. Левченко // Финансовое право. - 2015. - № 6. - С. 44-48. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 47-48 (26 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
субъекты института финансового мониторинга -- субъекты финансового права -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье на основе исследований категории "субъекты финансового права" автором сформулировано определение субъектов института финансового мониторинга. Также автор пришел к выводу, что круг субъектов института финансового мониторинга, в который входят общественно-территориальные образования, коллективные субъекты, индивидуальные субъекты, традиционен для финансового права.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Бобрышева, Галина (заместитель директора).
Финансовый мониторинг как элемент государственного контроля [Текст] = Financial monitoring as an element of State control / Г. Бобрышева // Государственная служба. - 2014. - № 1. - С. 37-39 . - ISSN 2070-8378

УДК

^a339.7

ББК 65.261 + 65.268
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
международные финансовые институты -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовые рынки -- финансовый мониторинг
Аннотация: Автор рассматривает современные проблемы установления международного контроля над финансовыми потоками с целью предотвращения криминального оборота денег, противодействия легализации преступных доходов, сокрытия их от налоговых органов стран получения. Раскрыта роль международных организаций в усилении борьбы с отмыванием денег.

Доп.точки доступа:
Государственный аудит: теория и практика мирового развития и опыт России, панельная дискуссия
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Гамоненко, Сергей Сергеевич (адъюнкт).
Оценка риска легализации преступных доходов и финансирования терроризма как приоритетная цель финансового мониторинга [Текст] / С. С. Гамоненко // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 9. - С. 237-242. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2073-0454

УДК