Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-44

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 7 (341). - С. 76-78 : фот. - Продолж. Начало: № 6 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская практика -- банковские операции -- безналичные операции -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 6 (340). - С. 82-84 : фот., табл. - Продолж. следует . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 9 (343). - С. 72-74 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- денежные средства -- законы -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- российская банковская сфера -- финансирование терроризма
Аннотация: Актуальные проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 11 (345). - С. 81-83 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-10 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская сфера -- банковские информационные сервисы -- законодательство -- изменения законодательства -- информационные платформы -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- централизованные информационные сервисы
Аннотация: Согласно Федеральному закону от 20. 12. 2021 № 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" были внесены изменения в Федеральный закон от 10. 07. 2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) " и Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые запустят работу централизованного информационного сервиса - платформы "Знай своего клиента".

Доп.точки доступа:
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступным доходам [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 10 (344). - С. 74-76 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская практика -- банковская сфера -- денежные средства -- законы -- легализация преступных доходов -- операции с денежными средствами -- отмывание доходов -- подозрительные операции -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Подозрительные и сомнительные операции с денежными средствами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Фазилов, Фарход Маратович (доктор философии по юридическим наукам).
Риски применения виртуальных активов в отмывании денег [Текст] / Ф. М. Фазилов // Финансовое право. - 2022. - № 3. - С. 35-36 . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
виртуальные активы -- криптовалюты -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовые правоотношения -- финансовые риски
Аннотация: В данной статье автором проанализировано влияние виртуальных активов на риски по отмыванию преступных доходов. В исследовании перечислены основные проблемы и угрозы в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лысова, Ю. В.
О правовом статусе кредитных и некредитных финансовых организаций при реализации ими публично-правовых функций [Текст] / Ю. В. Лысова // Хозяйство и право. - 2020. - № 12. - С. 64-74. - Библиогр.: с. 74 (15 назв.) . - ISSN 0134-2398

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
административный статус -- валютный контроль -- гражданско-правовой статус -- кредитные финансовые организации -- некредитные финансовые организации -- ограничение гражданских прав -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- публично-правовые функции -- публичное право -- финансово-правовой статус -- частное право
Аннотация: Рассматриваются спорные вопросы определения отраслевой принадлежности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в связи с наделением их новыми функциями по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и валютному контролю. Сделан вывод о необходимости реформирования созданного механизма ПОД/ФТ и валютного контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Инициативный суд в состязательном процессе: разъяснение ВС РФ о противодействии легализации преступных доходов [Текст] / Е. Борисова [и др.] // Закон. - 2020. - № 8. - С. 21-30. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a347.9

ББК 67.410
Рубрики: Право
Процессуальное право и судопроизводство в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- незаконные финансовые операции -- противодействие легализации преступных доходов -- процессуальная активность судов -- состязательный процесс -- судебная практика
Аннотация: Эксперты в области права дают оценку процессуальной активности, которую Верховный Суд РФ рекомендует проявлять судам в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, если есть подозрение, что требования предъявлены истцом для легализации преступных доходов и вывода их за рубеж.

Доп.точки доступа:
Борисова, Елена \.\; Тузов, Даниил \.\; Ярков, Владимир \.\; Михеенкова, Мария \.\; Русецкий, Александр \.\; Тухватуллин, Тимур \.\; Авилкин, Владимир \.\; ВС РФ; Верховный Суд Российской Федерации; Российская Федерация \верховный суд\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ефремов, Владимир.
Банк ограничил операции со ссылкой на легализацию. Как оспорить его действия [Текст] / Владимир Ефремов, Игорь Вершинин // Арбитражная практика для юристов. - 2021. - № 1. - С. 54-59. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч. . - ISSN 1608-6732

УДК

^a347.91/.95

ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
ограничение банковских операций -- происхождение денежных средств -- противодействие легализации преступных доходов -- распоряжение денежными средствами -- цели расходования денежных средств
Аннотация: Отмечается, что банки отказываются работать с клиентами при малейших подозрениях в сомнительности операций или незаконном происхождении средств. Такие действия зачастую обусловлены формальными основаниями. Рассмотрено, как оспорить действия банка в суде.

Доп.точки доступа:
Вершинин, Игорь
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Филоненко, Валерий.
Красный свет - деньгам дороги нет [Текст] / В. Филоненко // Российская Федерация сегодня. - 2021. - № 2. - С. 62-65 : цв. фото . - ISSN 0236-0918

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские клиенты -- индексы риска -- информационные сервисы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- подозрительные операции -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Банковских клиентов распределят по группам риска и промаркируют индивидуальным цветом. Защитит ли это от подозрительных операций?

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Лысова, Юлия Владимировна.
О правовых проблемах интернет-банкинга [Текст] / Юлия Лысова // Право и экономика. - 2021. - № 1. - С. 71-79. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
взыскание убытков -- дистанционное банковское обслуживание -- интернет-банкинг -- односторонний отказ от исполнения обязательств -- отмывание преступных доходов -- приостановление дистанционного обслуживания -- противодействие легализации преступных доходов -- судебная практика -- цифровизация экономики
Аннотация: Статья посвящена определению правовой природы действий кредитных организаций по приостановлению дистанционного банковского обслуживания, анализу сложившейся судебной практики по этому вопросу в области применения мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 7 (353). - С. 82-84. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-6 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская практика -- банковская сфера -- законы -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Актуальные проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 6 (352). - С. 77-79 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-5 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- банковские операции -- дистанционное банковское обслуживание -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- споры -- терроризм -- федеральные законы -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры об ограничении доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 8 (354). - С. 78-80 : фот. - Продолжение. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-7 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- законы -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- правоприменительная практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Актуальные проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Бызова, Мария Владимировна.
Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика [Текст] / М. В. Бызова, В. С. Калашников // Законность. - 2023. - № 7. - С. 32-37. - Библиогр.: с. 73 (9 назв.) . - ISSN 0869-4486

УДК

^a347.963

ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- правовые средства -- правоприменительная практика -- преступные доходы -- привлечение к уголовной ответственности -- противодействие легализации преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проблема недостаточности правовых средств прокурора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Краткий анализ правовых средств выявления нарушений. Критика существующего института банковской и нотариальной тайны.

Доп.точки доступа:
Калашников, Виктор Сергеевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 9 (355). - С. 84-85. - Продолжение. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-8 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336

17.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 5 (351). - С. 76-77 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-4 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- банковские операции -- банковские счета -- договор банковского счета -- договоры -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- расторжение договоров -- споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры в связи с расторжением договора банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 1 (347). - С. 78-80 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские операции -- внесудебные процедуры -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- терроризм -- финансирование терроризма -- черные списки банков
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности внесудебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками были применены меры противодействия легализации преступных доходов путем их занесения в так называемые черные списки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 12 (346). - С. 72-74 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-11 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская сфера -- банковские операции -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- черные списки банков
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматривается процедура реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками были применены меры противодействия легализации преступных доходов путем их занесения в так называемые черные списки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 2 (348). - С. 74-76. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская практика -- банковская сфера -- банковские операции -- денежные средства -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- перевод денежных средств -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- судебные процедуры -- судебные споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности судебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками уже были применены меры противодействия легализации преступных доходов. Анализируются конкретные судебные споры об отказе в выполнении распоряжения клиента о переводе денежных средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-44

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)