Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-44

Бобрышева, Галина (заместитель директора).
Финансовый мониторинг как элемент государственного контроля [Текст] = Financial monitoring as an element of State control / Г. Бобрышева // Государственная служба. - 2014. - № 1. - С. 37-39 . - ISSN 2070-8378

УДК

^a336.0/.5

^a339.7

ББК 65.261 + 65.268
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
международные финансовые институты -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовые рынки -- финансовый мониторинг
Аннотация: Автор рассматривает современные проблемы установления международного контроля над финансовыми потоками с целью предотвращения криминального оборота денег, противодействия легализации преступных доходов, сокрытия их от налоговых органов стран получения. Раскрыта роль международных организаций в усилении борьбы с отмыванием денег.

Доп.точки доступа:
Государственный аудит: теория и практика мирового развития и опыт России, панельная дискуссия
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук ; профессор).
Финансовый мониторинг и цифровая экономика: вызовы и пути их решения [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2018. - № 8. - С. 3-7 . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
биометрическая идентификация -- правовые риски -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовое законодательство -- финансовые операции -- финансовые правоотношения -- финансовые технологии -- финансовый мониторинг -- цифровая экономика
Аннотация: В статье анализируются финансово-правовые вопросы, связанные с имплементацией биометрической идентификации, использованию аватаров при осуществлении платежей и иных финансовых операций. Предлагается ввести административную ответственность за предоставление доступа к электронным системам третьим лицам, без надлежащего уведомления об этом агентов финансового мониторинга. Автор рассматривает основные правовые риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, связанные с использованием финансовых технологий. В статье рассматривается ряд правовых принципов, которые должны стать основой регулирования общественных отношений в сфере финтеха, а также предлагаются пути совершенствования действующего финансового законодательства в данной сфере.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кули-Заде, Т. А.
Уголовно-правовые меры противодействия легализации преступных доходов: европейские национальные практики [Текст] = Criminal law measures to counteract the legalization of criminal proceeds: european national practices / Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция. - 2019. - № 10. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 22 (4 назв.) . - ISSN 0131-6761

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Европа--Франция--Италия; Германия
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- европейские национальные практики -- итальянское законодательство -- легализация преступных доходов -- немецкое законодательство -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство -- французское законодательство
Аннотация: Анализ уголовного законодательства Франции, ФРГ и Италии, устанавливающих ответственность за легализацию преступных доходов. Обосновывается, что система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов сочетает уголовную и административную ответственность за данные преступления, а уголовная ответственность наступает как за умышленные так и за неосторожные деяния.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Барышева, Ксения Александровна.
Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности [Текст] / Барышева Ксения Александровна, Максимов Дмитрий Михайлович // Закон. - 2017. - № 10. - С. 110-121. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр. : с. 120-121 (22 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a341.9

ББК 67.93
Рубрики: Право
Международное частное право--Великобритания--Германия--Россия; США
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- внутренний контроль -- зеркальные сделки -- комплаенс -- легализация преступных доходов -- манипулирование рынками -- национальное законодательство -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- соглашения о признании вины -- сомнительные операции -- трансграничные сделки -- уголовная ответственность -- финансовые рынки
Аннотация: Анализируется юридическая природа зеркальных сделок, степень их защищенности и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания, оцениваются риски их заключения с позиций уголовного и административного права, возможность квалификации в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Рассматривается современное российское "антиотмывочное" законодательство и стандарты борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками. Эффективность механизмов банковского надзора исследуется на примере зеркальных сделок Дойче Банка.

Доп.точки доступа:
Максимов, Дмитрий Михайлович; Deutsche BankДойче Банк; Банк Германии
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ярцев, Роман Валерьевич (судья Нижегородского областного суда ; кандидат юридических наук).
Суд в системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / Роман Валерьевич Ярцев // Уголовный процесс. - 2007. - N 9. - С. . 3-13. - Библиогр. в сносках. - s, 2007, , rus. - RUMARS-upro07_000_009_0003_1. - Государственное учреждение культуры Днепропетровская областная универсальная научная библиотека. - N 9. - С. 3-13. - upro07_000_009_0003_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовные преступления -- уголовно-правовые нормы -- кодексы -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- хищения -- хищения средств сектора кредитования -- хищения денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика
Аннотация: Рассмотрены ряд положений международного и национального законодательства, связанных с местом и ролью суда в национальной системе противодействия легализации преступных доходов, обозначить некоторые из направлений развития судебной практики рассмотрения уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 174 УК РФ.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Дедиков, С.
Субъектный состав процедуры идентификации клиентов и иных лиц в рамках противолегализационного контроля [Текст] : правовые аспекты / С. Дедиков // Хозяйство и право. - 2018. - № 7. - С. 57-77. - Библиогр.: с. 77 (7назв.) . - ISSN 0134-2398

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
виды идентификации -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- субъекты идентификации
Аннотация: Исследуются правовые аспекты идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются существующие правовые проблемы, вносятся предложения о способах их решения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Селезнев, А.
Россия и система противодействия финансовому "отмыванию" [Текст] / А. Селезнев // Экономист. - 2012. - № 9. - С. 48-60 : 3 табл. - Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 60 . - ISSN 0869-4672

УДК

ББК 65.9(2Рос) + 65.5 + 65.261 + 67.91 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России
   Мировая экономика. Международные экономические отношения
   Финансовая система
   Право
   Международное публичное право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
международные договоры -- международное сотрудничество -- противодействие легализации преступных доходов -- теневой бизнес
Аннотация: Об участии РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
ФАТФ; Группа по разработке рекомендаций, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Фазилов, Фарход Маратович (доктор философии по юридическим наукам).
Риски применения виртуальных активов в отмывании денег [Текст] / Ф. М. Фазилов // Финансовое право. - 2022. - № 3. - С. 35-36 . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
виртуальные активы -- криптовалюты -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовые правоотношения -- финансовые риски
Аннотация: В данной статье автором проанализировано влияние виртуальных активов на риски по отмыванию преступных доходов. В исследовании перечислены основные проблемы и угрозы в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бызова, Мария Владимировна.
Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика [Текст] / М. В. Бызова, В. С. Калашников // Законность. - 2023. - № 7. - С. 32-37. - Библиогр.: с. 73 (9 назв.) . - ISSN 0869-4486

УДК

^a347.963

ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- правовые средства -- правоприменительная практика -- преступные доходы -- привлечение к уголовной ответственности -- противодействие легализации преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проблема недостаточности правовых средств прокурора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Краткий анализ правовых средств выявления нарушений. Критика существующего института банковской и нотариальной тайны.

Доп.точки доступа:
Калашников, Виктор Сергеевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Тютюнник, Игорь Георгиевич (научный сотрудник).
Правовые аспекты противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / И. Г. Тютюнник // Российский следователь. - 2013. - № 22. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 22 (8 назв.) . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
имущество -- криминализация -- легализация денежных средств -- международные стандарты -- операций с наличными деньгами -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Правовые аспекты противодействия коррупции в сфере легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Международное и российское законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, направлены на обеспечение как внешней, так и внутренней экономической безопасности государства с учетом накопленного опыта в этой сфере, а также с учетом рекомендаций международных организаций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Лысова, Юлия Владимировна.
О правовых проблемах интернет-банкинга [Текст] / Юлия Лысова // Право и экономика. - 2021. - № 1. - С. 71-79. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
взыскание убытков -- дистанционное банковское обслуживание -- интернет-банкинг -- односторонний отказ от исполнения обязательств -- отмывание преступных доходов -- приостановление дистанционного обслуживания -- противодействие легализации преступных доходов -- судебная практика -- цифровизация экономики
Аннотация: Статья посвящена определению правовой природы действий кредитных организаций по приостановлению дистанционного банковского обслуживания, анализу сложившейся судебной практики по этому вопросу в области применения мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Лысова, Ю. В.
О правовом статусе кредитных и некредитных финансовых организаций при реализации ими публично-правовых функций [Текст] / Ю. В. Лысова // Хозяйство и право. - 2020. - № 12. - С. 64-74. - Библиогр.: с. 74 (15 назв.) . - ISSN 0134-2398

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
административный статус -- валютный контроль -- гражданско-правовой статус -- кредитные финансовые организации -- некредитные финансовые организации -- ограничение гражданских прав -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- публично-правовые функции -- публичное право -- финансово-правовой статус -- частное право
Аннотация: Рассматриваются спорные вопросы определения отраслевой принадлежности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в связи с наделением их новыми функциями по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и валютному контролю. Сделан вывод о необходимости реформирования созданного механизма ПОД/ФТ и валютного контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Лысова, Юлия Владимировна.
О заградительных тарифах в банковской практике [Текст] / Ю. В. Лысова // Право и экономика. - 2016. - № 2. - С. 59-65. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- банковская практика -- гражданско-правовое обязательство -- договор банковского счета -- договоры -- заградительные тарифы -- защита интересов клиента банка -- неустойка -- противодействие легализации преступных доходов -- судебное производство
Аннотация: В работе дан анализ правовой природы нового правового явления в банковской практике - заградительным тарифам. В частности, в противовес доминирующей позиции о штрафном характере таких сборов как гражданско-правовой неустойки, автор приходит к выводу, что они являются нормами публичного права, у клиента нет обязательства, которое они могли бы обеспечивать, банк не заинтересован в проведении финансового мониторинга, договор банковского счета не может регулировать осуществление банками публично-правовых функций. Автор раскрывает практические проблемы правоприменения в области взыскания заградительных тарифов, в том числе, неустоявшуюся практику в выборе надлежащего способа судебной защиты в виду отсутствия единства правовой квалификации обсуждаемого института.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 5 (351). - С. 76-77 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-4 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- банковские операции -- банковские счета -- договор банковского счета -- договоры -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- расторжение договоров -- споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры в связи с расторжением договора банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 6 (352). - С. 77-79 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-5 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- банковские операции -- дистанционное банковское обслуживание -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- споры -- терроризм -- федеральные законы -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры об ограничении доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 9 (343). - С. 72-74 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- денежные средства -- законы -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- российская банковская сфера -- финансирование терроризма
Аннотация: Актуальные проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 4 (350). - С. 76-78 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-3 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская сфера -- банковские операции -- банковские счета -- договор банковского счета -- договоры -- законы -- легализация преступных доходов -- отказ от заключения договора -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры об отказах банков заключить договор банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 6 (340). - С. 82-84 : фот., табл. - Продолж. следует . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская практика -- банковские операции -- безналичные операции -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 3 (349). - С. 80-82 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-2 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская практика -- банковская сфера -- банковские операции -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- судебные процедуры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ № "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности судебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками уже были приняты меры противодействия легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 7 (341). - С. 76-78 : фот. - Продолж. Начало: № 6 . - ISSN 2071-4904

УДК

1-20 21-40 41-44

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)