Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (4)

Авторефераты (19)

Труды ученых СГЮА (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ<.>)

Общее количество найденных документов : 357
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Лопашенко, Наталья Александровна (доктор юридических наук; профессор; заслуженный юрист РФ).
Льготная уголовная ответственность бизнеса как нарушение уголовно-правового принципа равенства, или Чем преступники-предприниматели лучше других преступников [Текст] / Лопашенко Н. А. // Российский следователь. - 2024. - № 1. - С. 47-53. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 53 (1 назв.) . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
бизнес-сообщества -- квалификация преступлений -- корыстные преступления -- легализация налоговых преступлений -- льготная уголовная ответственность -- мошенничество -- налоговые преступления -- налоговые преступления -- правовое регулирование -- правонарушения -- правонарушения -- предикатные налоговые преступления -- предикатные преступления -- предпринимательское мошенничество -- преступные доходы -- принцип равенства -- противоправное поведение -- равенство граждан -- равенство перед уголовным законом -- уголовная ответственность -- уголовная ответственность предпринимателей -- уголовные законы
Аннотация: Анализируются проявления нарушения принципа равенства граждан перед уголовным законом на примере льготной уголовной ответственности предпринимателей и других представителей бизнес-сообщества. Указывается на недопустимость подобного ни в законодательстве, ни в правоприменительной практике.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Халин, Владислав Дмитриевич (адъюнкт кафедры криминалистики).
Использование цифровой игровой валюты как способ легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Владислав Дмитриевич Халин // Российское правосудие. - 2024. - № 2. - С. 86-93. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 92 (7 назв.), с. 92-93 (7 назв., англ. яз.) . - ISSN 2072-909X

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
бесплатная игровая валюта -- виртуальная валюта -- виртуальные игровые средства -- игровая валюта -- игровые ресурсы -- игровые средства -- использование игровой валюты -- использование цифровой валюты -- конвертируемая игровая валюта -- легализация преступных доходов -- неконвертируемая игровая валюта -- платная игровая валюта -- преступные доходы -- противодействие преступным доходам -- социальная игровая валюта -- уголовное законодательство -- цифровая игровая валюта
Аннотация: Рассмотрено использование цифровой игровой валюты как способа легализации доходов, полученных преступным путем. Предложен возможный путь противодействия использованию цифровой игровой валюты в целях отмывания преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 5 (351). - С. 76-77 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-4 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- банковские операции -- банковские счета -- договор банковского счета -- договоры -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- расторжение договоров -- споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры в связи с расторжением договора банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 4 (350). - С. 76-78 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-3 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская сфера -- банковские операции -- банковские счета -- договор банковского счета -- договоры -- законы -- легализация преступных доходов -- отказ от заключения договора -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры об отказах банков заключить договор банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лазаренко, Ольга Николаевна (кандидат юридических наук; доцент).
Совершенствование методики расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ [Текст] / Ольга Николаевна Лазаренко, Оксана Николаевна Лаврова // Северо-Кавказский юридический вестник. - 2023. - № 1. - С. 136-140. - Библиогр.: с. 140 (3 назв.) . - ISSN 2074-7306

УДК

^a343.132

ББК 67.73
Рубрики: Право
Органы расследования--Россия--Мценск
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- легализация доходов -- незаконный сбыт наркотиков -- оперативно-розыскная деятельность -- отмывание доходов -- официальные материалы -- преступные доходы -- расследование уголовных дел -- судебная практика -- уголовные дела
Аннотация: В связи с непродолжительным периодом существования в уголовном праве РФ составов преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, неоднократными существенными изменениями в соответствующих правовых нормах, а также высокой латентностью данных преступлений, обширная правоприменительная практика предварительного расследования соответствующих уголовных дел в настоящее время пока не наработана. Статья поможет практическим работникам в расследовании уголовных дел указанной категории.

Доп.точки доступа:
Лаврова, Оксана Николаевна (кандидат юридических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов от 17 ноября 2022 г. [Текст] // Бюллетень международных договоров. - 2023. - № 6. - С. 30-33 . - ISSN 0869-6705

УДК

^a341

ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом--Россия--Азербайджан
Кл.слова (ненормированные):
азербайджанско-российские отношения -- информационное сотрудничество -- международное сотрудничество -- официальные материалы -- преступные доходы -- российско-азербайджанские отношения -- соглашения -- трансграничное перемещение денежных средств -- федеральное законодательство -- финансирование терроризма

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Курьянов, А. М.
Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма: международные стандарты и практические подходы [Текст] / А. М. Курьянов // Банковское дело. - 2023. - № 4 (350). - С. 36-42. - Библиогр.: с. 42 (5 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- информирование о подозрительной деятельности -- информирование о подозрительных операциях -- информирование о рисках -- легализация преступных доходов -- международные стандарты -- подозрительная деятельность -- подозрительные операции -- преступные доходы -- риски -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая политика -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исполнения субъектами первичного финансового мониторинга одной из наиболее важных обязанностей по информированию подразделения финансовой разведки о подозрительных операциях, а также требования международных стандартов, руководящих документов, законодательства и ключевые аспекты правоприменительной практики. Дан обзор и анализ режимов информирования о подозрительных операциях в зарубежных странах, российская практика и подходы к формированию обратной связи в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 2 (348). - С. 74-76. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская практика -- банковская сфера -- банковские операции -- денежные средства -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- перевод денежных средств -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- судебные процедуры -- судебные споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности судебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками уже были применены меры противодействия легализации преступных доходов. Анализируются конкретные судебные споры об отказе в выполнении распоряжения клиента о переводе денежных средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 1 (347). - С. 78-80 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские операции -- внесудебные процедуры -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- терроризм -- финансирование терроризма -- черные списки банков
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности внесудебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками были применены меры противодействия легализации преступных доходов путем их занесения в так называемые черные списки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 3 (349). - С. 80-82 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-2 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская практика -- банковская сфера -- банковские операции -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- судебные процедуры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ № "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности судебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками уже были приняты меры противодействия легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Российская Федерация. Федеральная нотариальная палата.
Примерные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при обращении за совершением нотариального действия [Текст] : утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты, протокол № 11/22 от 13 июля 2022 г. / Российская Федерация, Федеральная нотариальная палата // Бюллетень нотариальной практики. - 2023. - № 1. - С. 14-23. - Окончание. Начало: № 4, 2022 . - ISSN 2072-3652

УДК

^a347.961

ББК 67.76
Рубрики: Право
Нотариат
Кл.слова (ненормированные):
борьба с терроризмом -- внутренний контроль -- изучение клиентов -- нотариальная деятельность -- нотариальные действия -- отмывание доходов -- преступные доходы -- примерные правила -- противодействие терроризму
Аннотация: Примерные правила регламентируют деятельность нотариуса в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и содержат описание совокупности принимаемых им мер и процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Бызова, Мария Владимировна.
Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика [Текст] / М. В. Бызова, В. С. Калашников // Законность. - 2023. - № 7. - С. 32-37. - Библиогр.: с. 73 (9 назв.) . - ISSN 0869-4486

УДК

^a347.963

ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- правовые средства -- правоприменительная практика -- преступные доходы -- привлечение к уголовной ответственности -- противодействие легализации преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проблема недостаточности правовых средств прокурора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Краткий анализ правовых средств выявления нарушений. Критика существующего института банковской и нотариальной тайны.

Доп.точки доступа:
Калашников, Виктор Сергеевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 9 (355). - С. 84-85. - Продолжение. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-8 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- законы -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- правоприменительная практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Актуальные проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Курьянов, А. М.
Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы [Текст] / А. М. Курьянов // Банковское дело. - 2023. - № 11 (357). - С. 10-17 : рис. - Библиогр.: с. 17 (8 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия, 21 в.; 2021-2022 гг.
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочные системы -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- национальная оценка рисков -- отмывание преступных доходов -- оценка рисков -- преступные доходы -- риски отмывания
Аннотация: Методология оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов на национальном уровне. Обзор результатов национальной оценки рисков, проведенной в 2021-2022 гг. Анализ ключевых трендов в сфере легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Роженцов, Никита Сергеевич.
Уклонение от уплаты налогов: изменения в законе и практике в 2023 году [Текст] / Н. С. Роженцов // Уголовный процесс. - 2023. - № 11. - С. 46-53. - Библиогр.: с. 53 (1 назв.) . - ISSN 2076-4413

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия, 2023 г.
Кл.слова (ненормированные):
возвращение дел прокурору -- законодательство -- кодексы -- легализация -- налоговые преступления -- налогоплательщики -- обвиняемые -- преступные доходы -- прокуроры -- судебная практика -- суды -- уголовные дела -- уголовные преследования
Аннотация: Как часто суды оправдывают обвиняемых по налоговым преступлениям и по каким причинам возвращают дела прокурору. Какие изменения в законодательстве следует учесть для грамотной защиты налогоплательщиков от уголовных обвинений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 8 (354). - С. 78-80 : фот. - Продолжение. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-7 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336

17.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 6 (352). - С. 77-79 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-5 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- банковские операции -- дистанционное банковское обслуживание -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- споры -- терроризм -- федеральные законы -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры об ограничении доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Царьков, Евгения Геннадьевна.
К вопросу о правовом регулировании искусственного интеллекта, используемого в деятельности органов власти по противодействию легализации преступных доходов [Текст] / Е. Г. Царьков // Закон и право. - 2023. - № 5. - С. 120-124. - Библиогр.: с. 123-124 (5 назв.) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a004.8

^a343.7

^a347.77/.78

ББК 32.813 + 67.408.12 + 67.404.3
Рубрики: Радиоэлектроника
   Искусственный интеллект. Экспертные системы
   Право
   Экономические преступления
   Правовая охрана интеллектуальной собственности--Россия
Кл.слова (ненормированные):
информационная безопасность -- информационные технологии -- кодексы -- легализация преступных доходов -- машинное обучение -- преступные доходы -- проблемы искусственного интеллекта -- противодействие преступным доходам -- указы -- юридическая практика
Аннотация: Применение технологий и систем искусственного интеллекта в юридической практике и, в частности, в сфере работы подразделений финансовой разведки обеспечивает возможность существенного повышения эффективности проводимых мероприятий, а также уменьшения нагрузки на специалистов при решении профессиональных задач.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 7 (353). - С. 82-84. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-6 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская практика -- банковская сфера -- законы -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Актуальные проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Дайджест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ [Текст] / составитель А. М. Балибекова // Уголовный процесс. - 2023. - № 9. - С. 12-15 . - ISSN 2076-4413

УДК

^a343.13

ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
биткоины -- злоупотребление должностными полномочиями -- моральный вред -- наказания -- необходимая оборона -- осужденные -- отсрочка наказаний -- преступные доходы -- сбыт наркотиков -- служебные подлоги -- суды
Аннотация: Подборка преследует единственную цель - оперативно знакомить читателей с заслуживающими внимания, с точки зрения ее автора, выводами Судебной коллегии по вопросам уголовного права и процесса.

Доп.точки доступа:
Балибекова, Анна Михайловна \.\; Верховный суд Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)