Научная библиотека СГЮА

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- разведка -- отмывание доходов -- теневая экономика
Аннотация: Охарактеризовано правовое положение и деятельность нового государственного органа - финансовой разведки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Зубков, В. А.
Финансовая разведка России: на пути становления [Текст] / интервью В. А. Зубкова // Финансы. - 2005. - N 6. - С. . 8-12. - s, 2005, , rus. - RUMARS-fina05_000_006_0008_1. - Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университета. - N 6. - С. 8-12. - fina05_000_006_0008_1, 6, 8-12

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 21 в.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- финансовый мониторинг -- преступные доходы
Аннотация: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу в интервью рассказывает о проделанной работе за 3 года.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Эгмонт, международная служба финансовой разведки
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Воронина, Н. В.
Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации [Текст] / Н. В. Воронина, В. А. Бабанин // Финансы и кредит. - 2005. - N 29. - С. . 59-66. - c, 2005, 9999, rus. - RUMARS-fikr05_000_029_0059_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - Окончание следует. - N 29. - С. 59-66. - fikr05_000_029_0059_1, 29, 59-66

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика--Мировая экономика
   Кипр
    Республика Кипр
    Соединенные Штаты Америки
    США
Кл.слова (ненормированные):
безналоговые офшорные юрисдикции -- борьба с нелегальными доходами -- борьба с преступными доходами -- глобализация экономики -- международные организации -- налоговое планирование -- нелегальные доходы -- организации финансовой разведки -- отмывание преступных доходов -- офшорные банки -- офшорные зоны без налога -- офшорные юрисдикции -- преступные доходы -- специальные офшорные юрисдикции -- финансовая разведка
Аннотация: Рассматриваются основные направления развития налогового планирования в современных условиях. Приводятся примеры основных видов специализации офшорных юрисдикций.

Доп.точки доступа:
Бабанин, В. А.; Эгмонт (международная организация)ОЭСР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

AK&M.
Заморозить на 45 дней [Текст] / AK&M // Аудит. - 2005. - N 12. - С. . 6. - 0; Заморозить на сорок пять дней. - s, 2005, , rus. - RUMARS-audt05_000_012_0006_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 6. - audt05_000_012_0006_1, 12, 6

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право, 2005 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- замораживание счетов -- счета -- преступления -- преступные доходы -- доходы -- отмывание доходов
Аннотация: Федеральная служба по финансовому мониторингу предлагает разрешить финансовой разведке замораживать на 45 дней счета фирм, подозреваемых в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; ФСФМ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Мирошниченко, А.
Чистота по-американски [Текст] : американская атака на белорусского батьку осуществится силами российских банков / А. Мирошниченко // Банковское обозрение. - 2006. - N 5. - С. . 26-30. - s, 2006, , rus. - RUMARS-baob06_000_005_0026_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 5. - С. 26-30. - baob06_000_005_0026_1, 5, 26-30

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Белоруссия
    РБ
    Республика Беларусь
    Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- белорусские банки -- российские банки -- финансовая разведка -- международная финансовая изоляция -- геополитические риски -- банковские риски -- американские банки -- финансовая глобализация
Аннотация: Американский банковский надзор порекомендовал российским банкам не работать с деньгами Бин Ладена и Президента Республики Беларусь.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Старостина, Наталья.
Финразведка стала жестче [Текст] : растет число банков, потерявших лицензии / Наталья Старостина // Аудит. - 2006. - N 12. - С. . 39. - 0; Финансовая разведка стала жестче. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_012_0039_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 39. - audt06_000_012_0039_1, 12, 39

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- лицензирование -- лицензии -- отзыв лицензий -- финансовая разведка -- сомнительные операции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Приводятся статистические данные, свидетельствующие о роли банков в борьбе с отмыванием преступных доходов. Предлагаются комментарии статистики представителей Минфина, Росфинмониторинга и депутатского корпуса.

Доп.точки доступа:
Кудрин, Алексей \.\; Скобелкин Д., Дмитрий \.\; Медведев П., Павел \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Российская Федерация \министерство финансов\Министерство финансов РФ; Российская Федерация \государственная дума\; Государственная Дума РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Вагабов, А. Н.
Отдельные методические аспекты противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. Н. Вагабов // Экономические науки. - 2007. - N 3. - С. . 177-180. - RUMARS-ekna07_000_003_0177_1

УДК

^a338(470)

^a33

^a338(4/9)

ББК 65.9(2Рос) + 65 + 65.9(4/8)
Рубрики: Экономика--Экономика России--Экономика отдельных зарубежных стран
США
Соединенные Штаты Америки
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание денег -- теневая экономика -- финансовая разведка
Аннотация: Экономические и институциональные аспекты противодействия легализации преступных доходов. Дан сравнительный анализ положения в этой сфере в Российской Федерации и ряде других стран, показано развитие организационных структур, способных вести эффективную борьбу против "отмывания" преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу

Найти похожие

Жукова, Валерия Павловна.
Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза [Текст] / Жукова Валерия Павловна // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С. 101-105. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1815-1337. - ISSN 1995-0055

УДК

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
европейское право -- право ЕС -- право Европейского Союза -- терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- межгосударственные объединения -- финансовая разведка -- борьба с организованной преступностью -- правовое сотрудничество -- обмен информацией -- идентификация -- замораживание денежных средств -- конфискация
Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки.

Доп.точки доступа:
Европейский Союз; ЕС

Найти похожие

Долбиев, А. А.
Оценка Росфинмониторинга на соответствие требованиям, предъявляемым ФАТФ к подразделениям финансовой разведки [Текст] / Долбиев А. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2009. - N 6. - С. 189-190 . - ISSN 0236-4964. - ISSN 1995-0055

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
разведка -- финансовая разведка -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие терроризму -- аттестация
Аннотация: Анализ деятельности Росфинмониторинга с точки зрения соответствия международным требованиям и стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Бирюков, Павел Николаевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного университета).
Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма [Текст] / П. Н. Бирюков // Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 76-81. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2071-3797. - ISSN 1995-0055

УДК

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право--Европа
Кл.слова (ненормированные):
финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

УДК

12.

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
разведка -- финансовая разведка -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие терроризму -- аттестация
Аннотация: Анализ деятельности Росфинмониторинга с точки зрения соответствия международным требованиям и стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

13.

УДК

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право--Европа
Кл.слова (ненормированные):
финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

14.

Филимонов, В. Ф.
Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2011. - N 5. - С. 43-50. - Библиогр.: с. 50 (19 назв. ) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- противодействия легализации преступных доходов -- внутренний контроль -- финансовая разведка -- клиентская база -- совершенствование внутреннего контроля -- официальные материалы -- законы
Аннотация: В статье перечислены основные направления совершенствования эффективности внутреннего контроля кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Доп.точки доступа:
Иванов, А. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Жукова, В. П.
Роль Совета Безопасности ООН в борьбе с финансированием терроризма [Текст] / В. П. Жукова // Современное право. - 2010. - N 12. - С. 141-144. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1991-6027

УДК

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
международные организации -- резолюции -- международные документы -- источники права -- терроризм -- противодействие терроризму -- финансовая разведка -- борьба с преступностью -- обмен информацией
Аннотация: Раскрывается роль резолюций Совета Безопасности ООН как важнейшего источника права для международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Совет Безопасности ООН; Организация Объединенных Наций; ООН
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Никольский, С. Ю.
Новые перспективные направления деятельности Росфинмониторинга на современном этапе [Текст] / С. Ю. Никольский // Юристъ - правоведъ. - 2011. - N 1. - С. 100-102. - Библиогр.: с. 102 (4 назв. ) . - ISSN 1817-7093

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
федеральные службы -- финансовый мониторинг -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- контроль за расходованием средств -- финансовая разведка
Аннотация: Статья посвящена новым приоритетным направлениям деятельности Росфинмониторинга, направленным на усиление взаимодействия всех органов и структур системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, в сфере контроля за расходованием средств, выделяемых на развитие и технологическую модернизацию экономики страны, государственные проекты и программы. Автор предлагает свои пути решения данных проблем.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Сафонов, Максим (кандидат экономических наук; доцент).
Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / Максим Сафонов // Государственная служба. - 2011. - № 6. - С. 41-45 . - ISSN 2070-8378

УДК

^a351

^a336.0/.5

ББК 67.401.11 + 65.261
Рубрики: Право
   Управление в сфере хозяйственной деятельности
   Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
противодействие коррупции -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- правовое регулирование -- надзорные органы -- финансовый мониторинг -- финансовая разведка -- финансовый надзор
Аннотация: Дается анализ основных направлений надзорной деятельности Росфинмониторинга.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Сафонов, М.
Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / М. Сафонов // Международная экономика. - 2011. - № 12. - С. 32-45

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
международная финансовая безопасность -- финансовая безопасность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- методы легализации преступных доходов -- этапы легализации преступных доходов -- финансовые преступления -- система отмывания денег -- финансовая разведка -- финансово-надзорные меры -- оперативно-аналитические меры -- международные стандарты -- международное сотрудничество
Аннотация: О международном сотрудничестве и стандартах в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Соловьев, И. Н.
От слова к делу? [Текст] / И. Н. Соловьев ; беседовала Е. Букач // Налоговый вестник. - 2012. - № 10. - С. 10-14

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- международная финансовая безопасность -- финансовые преступления -- налоговые преступления -- легализация (отмывание) доходов -- финансирование терроризма -- антиотмывочная деятельность -- предикатные преступления -- интервью
Аннотация: Беседа с профессором И. Н. Соловьевым о противодействии отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма в мировой практике и в России.

Доп.точки доступа:
Букач, Е. \.\; Соловьев, И. Н. (доктор юридических наук); ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Калинин, Николай.
Финансы выведут из тени [Текст] / Н. Калинин // Российская Федерация сегодня. - 2014. - № 5. - С. 32-33 : цв. фото . - ISSN 0236-0918

УДК