Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (1)

Авторефераты (1)

Труды ученых СГЮА (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации<.>)

Общее количество найденных документов : 21
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-21

Манукян, А. Г.
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Манукян А. Г. // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. . 54-55. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bapr06_000_003_0054_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 3. - С. 54-55. - bapr06_000_003_0054_1, 3, 54-55

УДК

^a347

ББК 67.404
Рубрики: Право--Гражданское право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
федеральные службы -- финансовый мониторинг -- кредитные организации -- адвокаты -- законы -- противодействие легализации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- адвокатская деятельность
Аннотация: Рассмотрены противоречия в законодательстве, касающиеся вопроса обязанности адвокатов уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках своих клиентов, которые могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Участие компании БИС в IV Конференции по противодействию легализации преступных доходов [Текст] // Банковские технологии. - 2006. - N 6. - С. . 6-7. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bath06_000_006_0006_2. - Национальная библиотека Республики Коми. - N 6. - С. 6-7. - bath06_000_006_0006_2, 6, 6-7

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
конференции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации
Аннотация: О работе IV международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе России".

Доп.точки доступа:
"Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма...", конф.; Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. . ., конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Прокофьева, Т. В. (канд. юрид. наук).
Некоторые аспекты протводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Т. В. Прокофьева // Российский судья. - 2007. - N 1. - С. . 38-40. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-rosu07_000_001_0038_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право, 1988 г. декабрь
   РФ
    Российская Федерация
    Вена
    Франция
    Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- доходы полученные преступным путем -- конвенции -- преступность -- борьба с преступностью -- преступные доходы -- грязные деньги -- отмывание доходов -- отмывание гразных денег -- противодействие легализации
Аннотация: Легализация (отмывание) преступных джоходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональьный характер и влечет наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества.

Доп.точки доступа:
Смагина, А. В.; ООНСовет Европы; Организация Объединенных Наций; Российская Федерация \министерство финансов\

Найти похожие

Линников, А. (адвокат).
Товарищеский поединок "Россия - ФАТФ" состоится осенью этого года [Текст] / А. Линников ; беседовал Андрей Новиков // Аналитический банковский журнал. - 2007. - N 8. - С. . 27-29. - RUMARS-abzh07_000_008_0027_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание доходов -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- правовое регулирование -- международные стандарты -- интервью
Аннотация: Беседа с адвокатом о проблемах соответствия российской системы противодействия отмыванию доходов международным стандартам и перспективах совершенствования российского законодательства.

Доп.точки доступа:
Новиков, Андрей \.\

Найти похожие

Курбатов, А. (канд. юрид. наук; доц.).
Противодействие легализации преступных доходов: будет ли создан эффективный правовой механизм? [Текст] / А. Курбатов // Хозяйство и право. - 2009. - N 8. - С. 72-78 . - ISSN 0134-2398

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- противодействие легализации -- преступные доходы
Аннотация: Разграничение понятий легализации преступных доходов и сбора информации в целях противодействия такой легализации. Разграничение составов преступлений и иных правонарушений. Понятие преступных доходов.

Найти похожие

Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Принципы построения системы финансового мониторинга в финансовых институтах [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2010. - N 3. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (4 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a34(4/9)

ББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- противодействие легализации -- рисковый подход -- финансовые институты -- финансовые организации -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются принципы, на основе которых осуществляется функционирование внутренних систем финансового мониторинга в отдельных агентах финансового мониторинга. Анализируются элементы системы финансового мониторинга и принципы ее функционирования, в том числе принцип "рискового подхода".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Макаренко, М. М. (анд. юрид. наук, ст. преподаатель).
Некоторые аспекты соотношения финансовых расследований с процессом выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми [Текст] / Макаренко М. М. // Российский следователь. - 2010. - N 6. - С. 5-8 . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.98

^a343.6

ББК 67.52 + 67.408.11
Рубрики: Право
Криминалистика
Преступления против личности
Кл.слова (ненормированные):
финансовые расследования -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- торговля людьми -- предупреждение преступлений -- противодействие легализации -- терроризм -- росфинмониторинг -- взаимодействие правоохранительных органов
Аннотация: Сосредоточив акцент на особенностях состава данных преступных деяний, автор делает обоснованный вывод о том, что их предупреждение и пресечение может быть обеспечено только сочетанием уголовно-правовых методов с комплексом превентивных мер в рамках финансового сектора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Новиков, Сергей Александрович (кандидат юридических наук; доцент).
Противодействие легализации криминальных доходов: новые уголовно-правовые и уголовно-процессуальные подходы [Текст] / С. А. Новиков // Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. 35-40. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.9

^a343.7

ББК 67.51 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминология
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация криминальных доходов -- отмывание доходов -- возбуждение уголовного дела -- неприкосновенность личности -- нелегальная экономика -- виды легализации -- реформирование уголовно-правовой составляющей -- мошенничество -- хищения имущества -- размеры залога -- противодействие легализации -- борьба с криминальными доходами
Аннотация: Рассматриваются нерешенные проблемы в области противодействия легализации нетрудовых доходов, отмывания денежных средств или имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступных деяний.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ананикян, Давид Сейранович (аспирант).
Перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств [Текст] / Давид Сейранович Ананикян, Владимир Васильевич Волков // Закон и право. - 2012. - № 11. - С. 115-119. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 119 (1 назв. ) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- легализация денежных средств -- международное сотрудничество -- международные организации -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- противодействие легализации -- региональные системы -- система противодействия легализации -- финансовые разведки
Аннотация: Рассматриваются основные перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств в Российской Федерации.

Доп.точки доступа:
Волков, Владимир Васильевич (заведующий)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Фомин, Владимир Николаевич (аспирант).
Правовое регулирование финансовых рынков России в современных условиях [Текст] / Фомин Владимир Николаевич // Банковское право. - 2014. - № 1. - С. 15-28 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 28 (58 назв.) . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- банковское право -- контроль -- кредитная система -- легализация преступных доходов -- надзор -- некредитные финансовые организации -- парабанковская система -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации -- субъекты финансовых рынков -- финансовые институты -- финансовые организации -- финансовые рынки
Аннотация: В статье исследуются вопросы правового регулирования финансовых рынков в связи с передачей полномочий по регулированию, контролю и надзору в указанной сфере Банку России, вопросы расширения его полномочий в сфере противодействия легализации преступных доходов, анализируются категории "финансовая организация", "финансовый институт", "надзор", "контроль".

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Нечаев, Владимир Павлович.
Задачи ФАТФ в сфере противодействия коррупции [Текст] / В. П. Нечаев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2014. - № 3 (46). - С. 434-436. - Библиогр.: с. 436 (3 назв. ) . - ISSN 1991-3222

УДК

^a343.7

^a341.1/.8

ББК 67.408.12 + 67.91
Рубрики: Право
Экономические преступления
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с коррупцией -- взаимодействие стран -- отмывание преступных доходов -- преступные финансовые операции -- противодействие коррупции -- противодействие легализации -- финансирование терроризма
Аннотация: Акцентируется внимание на том, что ведущие страны мира объединили свои усилия на различных международных площадках в целях создания эффективных инструментов, способствующих формированию свободной от коррупции бизнес-среды. ФАТФ разрабатывает глобальные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Совместная реализация антиотмывочных и антикоррупционных мер позволяет добиться значительных результатов.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Абрамян, Карен Робертович.
Правовое регулирование идентификации [Текст] / К. Р. Абрамян // Право и экономика. - 2015. - № 8. - С. 9-15. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарный владелец -- идентификация -- клиенты -- представители -- противодействие легализации -- противолегализационное законодательство -- фиксирование
Аннотация: Статья посвящена анализу сущности идентификации, как сложной категории обладающей специфическими признаками, в том числе очевидно не явствующими из законодательно закрепленного определения. Раскрыты особенности технологии идентификации в рамках противолегализационного законодательства, с детализацией самой процедуры в системной связи с его структурными элементами. Сделаны выводы, не допускающие рассмотрение идентификации как простого набора механических действий по копированию документов и заполнению анкет, а наоборот, раскрывающие идентификацию как сложный процесс, требующих у лиц его реализующих, определенной квалификации и аналитических способностей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Шапиро, Л. Г.
Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов [Текст] = Legal and criminalistics aspects of counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime / Л. Г. Шапиро // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2016. - № 4. - С. 209-214. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2227-7315

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- контролирующие органы -- легализация (отмывание) доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации -- специальные знания -- способы совершения преступлений
Аннотация: Рассматриваются актуальные способы легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем; роль Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу в их выявлении и проблемы ее взаимодействия с иными контролирующими и правоохранительными органами; значение специальных знаний при производстве предварительной проверки первичной информации о фактах легализации преступных доходов, расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. Обращается внимание на проблемы, с которыми сопряжено противодействие легализации преступных доходов, предлагаются возможные варианты их решения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Генис, А. (помощник адвоката).
Использование интеллектуальной собственности в неправомерных целях [Текст] / А. Генис // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2017. - № 1. - С. 61-67 : 2 фот. - Библиогр.: с. 67 (2 назв. ) . - ISSN 0201-7059

УДК

^a347.77/.78

ББК 67.404.3
Рубрики: Право
Правовая охрана интеллектуальной собственности
Кл.слова (ненормированные):
ООО -- административные нарушения -- денежные средства -- интеллектуальная собственность -- исключительные права -- использование интеллектуальной собственности -- кодексы -- компании -- конституции -- легализация денежных средств -- налоговая оптимизация -- налоговые преступления -- общества с ограниченной ответственностью -- оптимизация налогообложения -- предприниматели -- преступления -- противодействие легализации -- судебные разбирательства
Аннотация: Рассматриваются случаи использования интеллектуальной собственности в неправомерных целях, в частности, незаконной оптимизации налогообложения и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
"Орифлейм Косметикс", ООО; ООО "Орифлейм Косметикс"; "Орифлейм Косметикс С. А. ", компания; Компания Орифлейм Косметикс С. А.; "Орифлейм Косметикс Б. В. ", компания; Компания Орифлейм Косметикс Б. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Крылов, Алексей Аркадьевич (доктор экономических наук).
Взаимодействие ОВД с Федеральной службой по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств в рамках Евразийского экономического союза [Текст] / А. А. Крылов // Вестник Московского университета МВД России. - 2017. - № 6. - С. 240-243. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
ОВД -- информационное взаимодействие -- легализация денежных средств -- оперативные проверки -- органы внутренних дел -- полномочия -- противодействие легализации -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассмотрен чрезвычайно актуальный аспект проблемы противодействия легализации денежных средств, связанный с низкой эффективностью использования органами внутренних дел информации, поступающей из подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу. Подробно анализируются полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу, формы взаимодействия органов внутренних дел с этой организацией.

Доп.точки доступа:
Евразийский экономический союз; ЕАЭС; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Ответы А. С. Клименченка на вопросы Ассоциации банков России [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2020. - № 5. - С. 4-10 . - ISSN 2074-6806

УДК

^a339.1/.5

ББК 65.42
Рубрики: Экономика
Экономика торговли
Кл.слова (ненормированные):
ассоциации банков -- легализация доходов -- ответы -- отмывание доходов -- противодействие легализации -- совершенствование законодательства
Аннотация: Ответы заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) А. С. Клименченка на вопросы Ассоциации банков России по совершенствованию законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Клименченок, А. С. (заместитель директора); Ассоциация банков РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Долгиева, Мадина Муссаевна (кандидат юридических наук; старший прокурор).
Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты [Текст] / М. М. Долгиева // Вестник Томского государственного университета = Tomsk State University Journal. - 2019. - № 449 (декабрь). - С. 213-218. - Библиогр.: с. 216-217 (13 назв.) . - ISSN 1561-7793

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
биржи -- криптовалюта -- криптовалютный рынок -- легализация преступных доходов -- международные организации -- обменники -- оборот криптовалюты -- отмывание преступных доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации
Аннотация: Анализ рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая с 2018 г. приступила к разработке обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников.

Доп.точки доступа:
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; FATF
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Лащенко, Роман Александрович.
Криминологические аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют [Текст] = Criminological aspects of countering the legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means using digital currencies / Р. А. Лащенко // Философия права. - 2020. - № 4. - С. 92-96. - Библиогр.: с. 96 (9 назв.) . - ISSN 1817-7085

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
биткоин -- блокчейн -- краудфандинг -- криптовалюта -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правовое регулирование -- противодействие легализации -- цифровые валюты
Аннотация: Рассматриваются модели функционирования цифровых валют, в том числе возрастающая их криминализация и усиление рисков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Затронуты проблемы правового регулирования, межгосударственного сотрудничества по противодействию данным видам преступных проявлений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Кондукторов, Антон Сергеевич (кандидат юридических наук).
Законодательство о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, как инструмент формирования Банком России негосударственной системы налогового контроля [Текст] / А. С. Кондукторов // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 6. - С. 91-95. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2073-0454

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- легализация денежных средств -- налоговый контроль -- обязанности по уплате налогов -- противодействие легализации
Аннотация: Исследуется механизм противодействия уклонению от уплаты налогов, выстраиваемый Банком России посредством использования полномочий, предоставленных кредитным организациям Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Кривов, Андрей Валерьевич (соискатель).
Зарубежный опыт противодействия легализации криминальных активов [Текст] / Андрей Валерьевич Кривов // Российское правосудие. - 2022. - № 6. - С. 78-82. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 82 (3 назв.), с. 82 (3 назв., англ. яз.) . - ISSN 2072-909X

УДК

^a343.7

^a34(4/9)

ББК 67.408.12 + 67.99
Рубрики: Право
Экономические преступления--США--Германия--Китай; Франция
Право отдельных стран--США--Германия--Китай; Франция
Кл.слова (ненормированные):
законодательное регулирование -- зарубежный опыт -- коррупция -- криминальные активы -- легализация криминальных активов -- легализация преступных активов -- легализация преступных доходов -- национальные правовые системы -- правовое регулирование -- преступные активы -- преступные доходы -- противодействие коррупции -- противодействие легализации -- уголовная ответственность -- уголовно-правовое противодействие -- уголовное законодательство -- уголовное право
Аннотация: Представлен обзор законодательства, регулирующего уголовно-правовое противодействие коррупции в национальных правовых системах США, КНР, ФРГ и Франции. Выявлены особенности правового регулирования правоотношений в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-21

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)