Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=правоприменительная банковская практика<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 9 (343). - С. 72-74 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- денежные средства -- законы -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- российская банковская сфера -- финансирование терроризма
Аннотация: Актуальные проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 11 (345). - С. 81-83 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-10 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская сфера -- банковские информационные сервисы -- законодательство -- изменения законодательства -- информационные платформы -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- централизованные информационные сервисы
Аннотация: Согласно Федеральному закону от 20. 12. 2021 № 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" были внесены изменения в Федеральный закон от 10. 07. 2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) " и Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые запустят работу централизованного информационного сервиса - платформы "Знай своего клиента".

Доп.точки доступа:
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 4 (350). - С. 76-78 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-3 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская сфера -- банковские операции -- банковские счета -- договор банковского счета -- договоры -- законы -- легализация преступных доходов -- отказ от заключения договора -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры об отказах банков заключить договор банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 5 (351). - С. 76-77 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-4 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- банковские операции -- банковские счета -- договор банковского счета -- договоры -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- расторжение договоров -- споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры в связи с расторжением договора банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 6 (352). - С. 77-79 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-5 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- банковские операции -- дистанционное банковское обслуживание -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- споры -- терроризм -- федеральные законы -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры об ограничении доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 7 (353). - С. 82-84. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-6 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская практика -- банковская сфера -- законы -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Актуальные проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)