Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=операции с денежными средствами<.>)

Общее количество найденных документов : 22
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-22

Ерпылева, Н. Ю. (д-р юрид. наук).
Правовое регулирование валютных операций банков в Российской Федерации [Текст] / Ерпылева Н. Ю. // Банковское право. - 2006. - N 4. - С. . 43-50. - c, 2006, 9999, rus. - RUMARS-bapr06_000_004_0043_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - Продолж. следует. - N 4. - С. 43-50. - bapr06_000_004_0043_1, 4, 43-50

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- валютные операции -- банковские операции -- валюта -- резиденты -- нерезиденты -- валютные ценности -- ценные бумаги -- операции движения капитала -- резервирование валюты -- банковские расчеты -- банковские переводы -- специальные счета -- иностранная валюта -- регулятивные ограничения -- чеки -- операции с денежными средствами -- наличная валюта
Аннотация: Приведена общая характеристика понятия и видов валютных операций банков по форме, содержанию и субъектному составу. Рассмотрен порядок осуществления и регулирования валютных операций с участием резидентов и нерезидентов в зависимости от операций движения капитала и регулятивных ограничений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ярлыков, С. Ю.
Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2007. - N 26. - С. . 21-26. - Библиогр.: с. 26 (8 назв. ). - RUMARS-fikr07_000_026_0021_1

УДК

^a336

ББК 65.26 + 65.262.10
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковский мониторинг -- легализация преступных доходов -- противодействие коррупции -- противодействие организованной преступности -- финансовые организации -- отмывание денег -- банковские операции -- инвестиции -- банковский контроль -- преступные доходы -- операции с денежными средствами
Аннотация: Исследование проблемы предотвращения проникновения организованной преступности в финансовые организации и приобретения контроля над крупными секторами экономики посредством инвестиций или коррупции.

Найти похожие

Российская Федерация. Министерство финансов. Федеральное казначейство.
Об оплате авансовых платежей по договорам (контрактам) на поставку товаров (работ, услуг), подлежащим оплате за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности [Текст] : письмо от 26. 03. 2008, N 42-7. 1-15/5. 3-126. 42-7. 1-15/5. 3-126 / Российская Федерация, Министерство финансов. Федеральное казначейство // Официальные документы в образовании. - 2008. - N 10. - С. 43-45 . - ISSN 0234-7512

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
официальные материалы -- письма -- оплата авансовых платежей -- авансовые платежи -- договоры -- контракты -- поставки товаров -- поставки работ -- поставки услуг -- сметы -- операции с денежными средствами

Найти похожие

Муликова, Т. (генеральный директор).
Можно ли выдать заем своему сотруднику? [Текст] / Т. Муликова, С. Бухарина // Все о налогах. - 2008. - N 3. - С. 19-21

ГРНТИ	06.73.15
УДК	^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
заемные средства -- заемщики -- займы -- налогообложение займов -- оформление займов -- процентные ставки -- операции с денежными средствами
Аннотация: При решении вопроса о сумме займа сотрудникам коммерческих организаций специальных требований или ограничений нет, но следует придерживаться определенных законодательством требований.

Доп.точки доступа:
Бухарина, С.

Найти похожие

Карпович, О. Г. (доктор юрид. наук).
Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Карпович О. Г. // Российский следователь. - 2008. - N 21. - С. 29-33 . - ISSN 1812-3783

УДК

^a347.73

^a342.56

ББК 67.402 + 67.7
Рубрики: Право
Финансовое право
Судебные и правоохранительные органы в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание денег -- финансовый мониторинг -- экспертиза доходов -- операции с денежными средствами -- финансовые расследования
Аннотация: Цели, задачи и функции Комитета РФ по финансовому мониторингу. Его структура и полномочия.

Доп.точки доступа:
Министерство финансов РФ \комитет финансового мониторинга\

Найти похожие

Российская Федерация. Министерство финансов.
О порядке осуществления федеральными бюджетными учрежденими операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности [Текст] : приказ от 1 сентября 2008 г. N 88н / Российская Федерация, Министерство финансов // Независимый библиотечный адвокат. - 2009. - N 4 (58). - С. 38-72. - 7 прил. образцов документов . - ISSN 1608-4071

УДК

^a351

ББК 67.401.12
Рубрики: Право
Управление социально-культурной сферой
Кл.слова (ненормированные):
платные услуги -- операции с денежными средствами -- услуги библиотек -- приказы -- официальные материалы

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Полетаева, А. А. (эксперт; адвокат).
Идентификация бенефициарного владельца: практические вопросы [Текст] / Полетаева А. А. // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2013. - № 8. - С. 40-44 . - ISSN 1726-9059

УДК

^a347

^a342.9

ББК 67.404 + 67.401.04
Рубрики: Право
Гражданское право в целом--Россия, 2013 г. июнь
Ответственность по административному праву--Россия, 2013 г. июнь
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- административные правонарушения -- административные штрафы -- бенефициарные владельцы -- законы -- идентификация бенефициарных владельцев -- идентификация клиентов -- кодексы -- легализация доходов -- незаконные финансовые операции -- операции с денежными средствами -- отмывание доходов -- официальные материалы -- персональные данные -- финансирование терроризма
Аннотация: Организации, которых затронут, вступившие в силу с 30 июня 2013 года, новые положения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Понятие "бенефициарный владелец", порядок его идентификации. Документы, которые нужно предоставлять для идентификации бенефициарного владельца. Последствия признания лица бенефициарным владельцем. Ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Жубрин, Р. В.
Состояние профилактики легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Жубрин // Российская юстиция. - 2013. - № 1. - С. 34-35. - Библиогр.: с. 35 (5 назв.) . - ISSN 0131-6761

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
государственные органы -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- операции с денежными средствами -- организации -- профилактика преступлений
Аннотация: В статье рассматривается деятельность государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по профилактике легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Матулевич, Владимир (эксперт).
Внутренний контроль: новые требования [Текст] / В. Матулевич // Юридический справочник руководителя. - 2012. - № 9. - С. 52-62

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- денежные средства -- корпоративное право -- операции с денежными средствами -- правила внутреннего контроля -- финансовый контроль
Аннотация: Приводится анализ новых Требований к правилам внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Харченко, Виталий Валерьевич.
Некоторые аспекты административной ответственности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Харченко Виталий Валерьевич // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2013. - № 5. - С. 123-127. - Библиогр.: с. 126-127 (13 назв.). - Примеч. . - ISSN 0236-4964

УДК

^a342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право
Административное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- административные правонарушения -- легализация доходов -- общественная опасность -- операции с денежными средствами -- отмывание доходов -- судебная практика -- терроризм
Аннотация: Подробный анализ административно-деликтного законодательства через призму механизма административно-правового регулирования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Мамбеталиева, Айгерим.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [Текст] / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. - 2016. - № 2. - С. 92-101 : фот. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2306-4668

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- легализация преступных доходов -- международные стандарты -- межправительственные организации -- операции с денежными средствами -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие терроризму -- рекомендации -- российское законодательство -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовые преступления
Аннотация: Рекомендации ФАТФ призывают страны предпринимать комплексные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Анализ соответствия законодательства РФ основным положениям рекомендаций ФАТФ.

Доп.точки доступа:
ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Молохов, А. В.
Когда сомнения обоснованны [Текст] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. - 2017. - № 11. - С. 83-85 : фот. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- блокирование счетов -- денежные средства -- жалобы -- клиенты банков -- незаконное блокирование счетов -- операции с денежными средствами -- сомнительные операции -- суды -- счета клиентов
Аннотация: На заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ была удовлетворена жалоба банка на решение суда первой инстанции и определение суда апелляционной инстанции об удовлетворении иска потребителя о незаконном блокировании банком счета клиента в целях предотвращения совершения сомнительных операций. Данное решение высшей судебной инстанции является результатом противоречивой судебной практики и может служить существенным прецедентом.

Доп.точки доступа:
Порубиновская, В. В.; Верховный Суд Российской Федерации \судебная коллегия по гражданским делам\Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Петрова, В. Ю.
Новые обязанности аудиторов [Текст] / В. Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. - 2018. - № 7. - С. 7-14. - Окончание следует . - ISSN 0321-0154

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право, 2018 г.
Кл.слова (ненормированные):
аудиторские услуги -- бухгалтерские услуги -- внутренний контроль -- идентификация клиентов -- контрольные функции -- операции с денежными средствами -- предоставление информации -- сделки -- финансовые операции -- юридические услуги
Аннотация: С 4 мая 2018 г. ИП и организации, оказывающие бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги, обязаны иметь личный кабинет на сайте Росфинмониторинга для того, чтобы в определенных случаях сообщать о сомнительных сделках и финансовых операциях своих клиентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Петрова, В. Ю.
Новые обязанности аудиторов [Текст] / В. Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. - 2018. - № 8. - С. 7-11. - Библиогр.: с. 11 (3 назв.). - Окончание. Начало: № 7 . - ISSN 0321-0154

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
аудиторы -- бухгалтерские услуги -- индивидуальные предприниматели -- контрольные функции -- личный кабинет организации -- операции с денежными средствами -- организации -- предоставление информации -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- финансовые операции -- юридические услуги
Аннотация: Окончание статьи о новых обязанностях индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Дедиков, С.
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] : правовые аспекты / С. Дедиков // Хозяйство и право. - 2018. - № 12. - С. 49-67. - Библиогр.: с. 67 (1 назв.) . - ISSN 0134-2398

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
бухгалтерские услуги -- внутренний контроль -- законы -- индивидуальные предприниматели -- операции с денежными средствами -- правила внутреннего контроля -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- распространение оружия массового уничтожения -- финансирование терроризма -- юридические услуги
Аннотация: Рассматриваются юридические аспекты правил внутреннего контроля, которые должны разрабатывать организации и некоторые категории индивидуальных предпринимателей, других лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Анализируются их правовая природа, содержание, типичные недостатки, даются рекомендации по их устранению.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент).
Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.

Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

УДК

^a347.4/.5

18.

Сорокина, Л. И.
Нововведения в законодательные акты [Текст] / Л. И. Сорокина // Бухгалтерский учет. - 2020. - № 9. - С. 10-17. - Библиогр.: с. 17 (2 назв.) . - ISSN 0321-0154

УДК

^a347

ББК 67.404
Рубрики: Право
Гражданское право в целом
Кл.слова (ненормированные):
ККТ -- бизнес -- законодательные акты -- информационные технологии -- контрольно-кассовая техника -- криптовалюты -- ликвидация юридических лиц -- операции с денежными средствами -- ответственность за ошибки -- официальные документы -- ошибки при применении ККТ -- рассрочки по долгам -- цифровые активы -- электронные трудовые книжки
Аннотация: Даны разъяснения к официальным документам, вышедшим во втором квартале 2020 года, которые касаются как граждан, так и организаций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Молохов, А. В.
Верховный суд РФ в очередной раз поставил под сомнение право банков повышать комиссии за сомнительные и не очень операции клиентов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2021. - № 7 (329). - С. 73-75 : фот. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.97/.99

ББК 67.71
Рубрики: Право
Судебная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- верховные суды -- денежные средства -- законодательство о легализации преступных доходов -- клиенты банков -- комиссии банков -- легализация преступных доходов -- операции с денежными средствами -- преступные доходы -- сомнительные операции клиентов
Аннотация: Освещается разъяснение Верховного Суда РФ относительно взимания с клиентов банками повышенных комиссий в случае нарушения законодательства о легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Верховный Суд Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Молохов, А. В.
И вновь о комиссиях, взимаемых банками за сомнительные операции клиентов: позиция Верховного Суда РФ [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 1 (335). - С. 77-78 : фот. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.97/.99

ББК 67.71
Рубрики: Право
Судебная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- верховные суды -- денежные средства -- клиенты банков -- комиссии -- операции с денежными средствами -- сомнительные операции клиентов -- судебные акты
Аннотация: Освещается позиция Верховного Суда РФ относительно комиссий банков за сомнительные операции клиентов.

Доп.точки доступа:
Верховный Суд Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-22

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)