Поисковый запрос: (<.>K=грязные деньги<.>) |
Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 14 |
1. 
|
Пульсон, К.
Будем дружить томами [Текст] / Пульсон К. // Карьера. - 2004. - N 11. - С. . 107. - RUMARS-kare04_000_011_0107_3. - Рец. на кн.: Джеффри Робинсон. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире/Перевод с английского.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2004
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- рецензии -- преступность -- офшоры -- деньги -- грязные деньги
Доп.точки доступа:
Робинсон, Джеффри \дж.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Васильев, А.
Дыры в законе для "грязных" денег [Текст] / А. Васильев // Домашний адвокат. - 2004. - N 8. - С. . 2-3. - RUMARS-doad04_000_008_0002_1
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация денег -- законодательство -- нормативные акты -- право -- уголовное право -- грязные деньги -- уголовная ответственность -- ответственность уголовная -- комментарии -- денежные средства -- экономические преступления -- преступления экономические
Аннотация: О технико-юридическом несовершенстве УК РФ в области уголовной ответственности за легализацию (отмывание) "грязных" денег.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Федяшин, А.
"Белый кит" против "грязных денег" [Текст] / Андрей Федяшин, Сергей Середа // Эхо планеты. - 2005. - N 12. - С. . 11. - RUMARS-epln05_000_012_0011_1
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право, 2005 г.
Испания
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- финансовые преступления -- отмывание денег -- грязные деньги -- правоохранительные органы -- уголовные процессы
Аннотация: Об операции испанских правоохранительных органов "Белый кит" против лиц, легализующих добытые преступным путем деньги.
Доп.точки доступа:
Середа, С. \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Попонова, Н. А.
Опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов [Текст] / Н. А. Попонова // Финансы. - 2007. - N 1. - С. . 74-77. - Библиогр. в сносках. - s, 2007, , rus. - RUMARS-fina07_000_001_0074_1. - Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университета. - N 1. - С. 74-77. - fina07_000_001_0074_1, 1, 74-77
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
США
Соединенные Штаты Америки
Франция
Германия
ФРГ
Кл.слова (ненормированные):
налоги -- налоговые преступления -- уклонение от уплаты налогов -- уклонение от налогов -- налоговая преступность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- грязные деньги -- налогообложение -- сокрытие доходов -- налоговые амнистии -- амнистии
Аннотация: О проблеме уклонения от уплаты налогов в России. Освещен зарубежный опыт борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Прокофьева, Т. В. (канд. юрид. наук).
Некоторые аспекты протводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Т. В. Прокофьева // Российский судья. - 2007. - N 1. - С. . 38-40. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-rosu07_000_001_0038_1
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право, 1988 г. декабрь
РФ
Российская Федерация
Вена
Франция
Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- доходы полученные преступным путем -- конвенции -- преступность -- борьба с преступностью -- преступные доходы -- грязные деньги -- отмывание доходов -- отмывание гразных денег -- противодействие легализации
Аннотация: Легализация (отмывание) преступных джоходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональьный характер и влечет наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества.
Доп.точки доступа:
Смагина, А. В.; ООНСовет Европы; Организация Объединенных Наций; Российская Федерация \министерство финансов\
Найти похожие
|
6.
|
Иззатдуст, Эльзад (канд. полит. наук).
Терроризм как экономическая категория [Текст] / Эльзад Иззатдуст // Финансы, экономика, безопасность. - 2007. - N 8. - С. . 21-23. - Библиогр.: с. 23 (6 назв. ). - RUMARS-fekb07_000_008_0021_1
ББК 66.7 + 66.686
Рубрики: Политика--Общественно-политические организации и движения
Россия
Польша
Объединенные Арабские Эмираты
Кл.слова (ненормированные):
террористические акты -- террористы -- терроризм -- финансово-экономические структуры -- финансовые средства -- грязные деньги -- отмывание денег -- оффшорные зоны -- налоговые выгоды -- бартерные обмены
Аннотация: Террористическая деятельность, как и любой другой вид человеческой деятельности, требует для своего осуществления затрат определенных материальных и финасовых средств. Связь и взамовлияние террористических организаций и финансово-экономических структур сложны и неоднозначны. Общий "бюджет терроризма" в мире сегодня составляет до 20 млрд долларов в год. Отмываются российские деньги путем бартерных обменов различных вооружений. Отмываются деньги в специальных оффшорных зонах отдельных государств.
Найти похожие
|
7.
|
Шейко, О. В.
Банк и "грязные" деньги террористов [Текст] : инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации / Шейко О. В. // Российское предпринимательство. - 2008. - N 12, вып. 2. - С. 59-64. - Библиогр.: с. 64 (5 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- банковский сектор -- банковские риски -- риск-менеджмент -- финансирование терроризма -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовый мониторинг -- минимизация рисков -- преступные доходы -- преступный капитал -- внутренний контроль -- грязные деньги -- идентификация клиентов -- служащие банков -- ответственные сотрудники -- обучение персонала -- повышение квалификации -- программное обеспечение
Аннотация: Рассмотрены вопросы организации внутреннего контроля и финансового мониторинга в банке с целью недопущения преступного капитала и противодействия отмыванию преступных доходов.
Найти похожие
|
8.
|
Щепоткин, Вячеслав.
Черная "прачечная" в трансформаторной будке [Текст] / В. Щепоткин // Российская Федерация сегодня. - 2010. - N 12. - С. 10-11 : цв. фото
. - ISSN 0236-0918ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Россия
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
правительственные часы -- финансовый мониторинг -- деньги -- грязные деньги -- преступные доходы -- корпорации -- ценные бумаги -- нанооблигации -- займы
Аннотация: На очередном правительственном часе говорилось о мерах борьбы с легализацией преступных доходов.
Доп.точки доступа:
Заседание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)
Найти похожие
|
9.
|
Гриб, Владимир Григорьевич (профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин; доктор юридических наук; профессор; заслуженный юрист РФ).
К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне [Текст] / В. Г. Гриб // Международное публичное и частное право. - 2012. - № 2. - С. 24-27. - Библиогр.: с. 27 (8 назв.)
ББК 67.91
Рубрики: Право--Европа--Россия--США; Азия, 21 в.
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
международное сотрудничество -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- конвенции -- грязные деньги -- преступные доходы -- директивы -- коррупция -- международно-правовое регулирование
Аннотация: Дан краткий критический анализ международно-правового регулирования противодействия легализации преступных доходов.
Доп.точки доступа:
ФАТФ; СНГ; Содружество Независимых Государств; Евразийская региональная группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Ананикян, Д. С. (аспирант).
Отмывание денежных средств, полученных преступным путем: основные понятия [Текст] / Ананикян Д. С. // Аспирант и соискатель. - 2012. - № 3. - С. 72-78. - Библиогр.: с. 77-78 (21 назв. ). - Подстроч. сноски
. - ISSN 1608-9014ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- финансовые преступления -- легализация доходов -- грязные деньги
Аннотация: Автор исследует историю возникновения терминов "грязные деньги", "отмывание", "легализация" и закрепления данных понятий в законодательстве. Рассматриваются основные подходы к определению отмывания денежных средств, полученных преступным путем, анализируются различные подходы к определению отмывания денежных средств, приводится своя точка зрения по исследуемому вопросу.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Стиеранка, Йозеф (доцент).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым законом [Текст] / Йозеф Стиеранка // Государство и право. - 2012. - № 12. - С. 69-80. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0132-0769ББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран--Словакия
Кл.слова (ненормированные):
выгодоприобретатель -- сделки -- легализация доходов -- фиктивные банки -- финансирование терроризма -- иностранные публичные лица -- отмывание денег -- грязные деньги -- терроризм
Аннотация: Статья представляет самую актуальную действующую в Словацкой республике правовую форму регулирования в сфере предупреждения отмывания грязных денег.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Экспорт "грязных" денег [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 5. - С. 67-68 : 2 рис.
. - ISSN 2074-6806ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
грязные деньги -- незаконные валютные операции -- нелегальная экономическая деятельность -- отток капитала -- перевод денежных средств -- экономический кризис
Аннотация: Об увеличении количества нелегальных сделок и росте незаконного оттока капитала.
Доп.точки доступа:
БРИКС
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Шевердяев, С. Н. (доктор юридических наук; доцент; исполнительный директор центра).
Международные антикоррупционные правовые стандарты против "грязных денег" в избирательном процессе [Текст] / С. Н. Шевердяев // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Право. - 2022. - № 3 (50). - С. 13-21. - Библиогр.: с. 19-20. - Библиогр. в сносках
ББК 67.400.8
Рубрики: Право
Избирательное право. Избирательная система
Кл.слова (ненормированные):
антикоррупционная политика -- выборы -- грязные деньги -- избирательный процесс -- коррупционные активы -- международные антикоррупционные стандарты -- отмывание денег -- политическая коррупция -- финансирование избирательных кампаний -- электоральная коррупция
Аннотация: Рассматривается попытка международного сообщества сформировать антикоррупционные стандарты, препятствующие влиянию на выборные механизмы коррупционных капиталов. Основной гарантией для этого служит тотальная прозрачность частного финансирования избирательных кампаний и политических партий. Однако достигнутый прогресс национального законодательства в части имплементации соответствующих положений Конвенции ООН против коррупции 2003 г. оказывается явно недостаточным.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Лхагвацэнд, Цэрэнсурэн.
Сравнительный анализ признаков преступления отмывания денег [Текст] / Ц. Лхагвацэнд // Аграрное и земельное право. - 2022. - № 9. - С. 89-93. - Библиогр.: с. 93 (4 назв.)
. - ISSN 1815-1329ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Монголия
Кл.слова (ненормированные):
грязные деньги -- отмывание денег -- признаки преступления
Аннотация: В Монголии с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма любое действие по отмыванию денег считается преступлением, что нашло отражение в Уголовном кодексе 2015 г. Правильное применение положения ст. 18. 6 "Отмывание денег" данного Закона является основным условием соблюдения принципа законности и справедливости, заодно гарантируя экономическую безопасность страны в целом.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный