Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=финансовая разведка<.>)

Общее количество найденных документов : 29
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-29

Калинин, Николай.
Финансы выведут из тени [Текст] / Н. Калинин // Российская Федерация сегодня. - 2014. - № 5. - С. 32-33 : цв. фото . - ISSN 0236-0918

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- пленарные заседания -- правительственные часы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовые институты -- финансовый мониторинг -- финансовый сектор
Аннотация: На правительственном часе обсудили вопросы противодействия легализации доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств от 5 декабря 2012 г. [Текст] // Бюллетень международных договоров. - 2013. - № 12. - С. 10-16. - Прил. . - ISSN 0869-6705

УДК

^a341

ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- международная безопасность -- международное сотрудничество -- международные организации -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействие терроризму -- соглашения -- финансирование терроризма -- финансовая разведка

Доп.точки доступа:
Содружество Независимых Государств; СНГ; Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Мирзоян, Р. Э. (кандидат юридических наук).
Финансовые органы в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в странах ЕАЭС [Текст] / Р. Э. Мирзоян // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. - 2015. - Вып. 3. - С. 269-276. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2410-3691

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- труды преподавателей АГУ -- федеральные законы -- финансовая разведка -- финансовые органы -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматривается роль финансовых органов в странах Евразийского экономического союза в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Евразийский экономический союз; ЕАЭС; Центральный банк Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Соловьев, И. Н.
От слова к делу? [Текст] / И. Н. Соловьев ; беседовала Е. Букач // Налоговый вестник. - 2012. - № 10. - С. 10-14

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- международная финансовая безопасность -- финансовые преступления -- налоговые преступления -- легализация (отмывание) доходов -- финансирование терроризма -- антиотмывочная деятельность -- предикатные преступления -- интервью
Аннотация: Беседа с профессором И. Н. Соловьевым о противодействии отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма в мировой практике и в России.

Доп.точки доступа:
Букач, Е. \.\; Соловьев, И. Н. (доктор юридических наук); ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Никольский, С. Ю.
Новые перспективные направления деятельности Росфинмониторинга на современном этапе [Текст] / С. Ю. Никольский // Юристъ - правоведъ. - 2011. - N 1. - С. 100-102. - Библиогр.: с. 102 (4 назв. ) . - ISSN 1817-7093

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
федеральные службы -- финансовый мониторинг -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- контроль за расходованием средств -- финансовая разведка
Аннотация: Статья посвящена новым приоритетным направлениям деятельности Росфинмониторинга, направленным на усиление взаимодействия всех органов и структур системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, в сфере контроля за расходованием средств, выделяемых на развитие и технологическую модернизацию экономики страны, государственные проекты и программы. Автор предлагает свои пути решения данных проблем.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сафонов, Максим (кандидат экономических наук; доцент).
Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / Максим Сафонов // Государственная служба. - 2011. - № 6. - С. 41-45 . - ISSN 2070-8378

УДК

^a351

^a336.0/.5

ББК 67.401.11 + 65.261
Рубрики: Право
   Управление в сфере хозяйственной деятельности
   Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
противодействие коррупции -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- правовое регулирование -- надзорные органы -- финансовый мониторинг -- финансовая разведка -- финансовый надзор
Аннотация: Дается анализ основных направлений надзорной деятельности Росфинмониторинга.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сафонов, М.
Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / М. Сафонов // Международная экономика. - 2011. - № 12. - С. 32-45

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
международная финансовая безопасность -- финансовая безопасность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- методы легализации преступных доходов -- этапы легализации преступных доходов -- финансовые преступления -- система отмывания денег -- финансовая разведка -- финансово-надзорные меры -- оперативно-аналитические меры -- международные стандарты -- международное сотрудничество
Аннотация: О международном сотрудничестве и стандартах в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Галустьян, Оскиан Аршакович (доктор юридических наук; профессор).
Новые формы использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве [Текст] = New forms of using information technologies in criminal proceedings / О. А. Галустьян, А. Г. Соломатина // Государство и право. - 2022. - № 4. - С. 166-170. - Библиогр.: с. 170 (7 назв.) . - ISSN 1026-9452

УДК

^a343.13

ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
геопространственный искусственный интеллект -- доказательства -- информационные технологии -- искусственные нейронные сети -- искусственный интеллект -- краудсорсинг -- правосудие -- процесс доказывания -- уголовное судопроизводство -- уголовный процесс -- финансовая разведка
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы совершенствования процесса расследования преступлений и отправления правосудия с помощью достижений научного прогресса. Эти инструменты становятся особенно актуальными в процессе доказывания в ходе уголовного судопроизводства, а также при хранении и архивировании полученной информации, поскольку со временем она может стать востребованной. В статье рассматривается вопрос использования в качестве доказательств информации из баз данных социальных сетей, интернет-видеоконтента, мобильных приложений, геоданных, методов финансовой разведки и т. д., которые могут быть получены с целью расследования преступлений не только органами предварительного следствия и судами, но и обычными гражданами - случайными свидетелями преступлений или пользователи Интернета. В связи с этим анализируется соответствие действующих норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся доказательств, порядку использования в качестве доказательств информации, полученной с помощью технологий.

Доп.точки доступа:
Соломатина, Анна Георгиевна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Курьянов, А. М.
Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма: международные стандарты и практические подходы [Текст] / А. М. Курьянов // Банковское дело. - 2023. - № 4 (350). - С. 36-42. - Библиогр.: с. 42 (5 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- информирование о подозрительной деятельности -- информирование о подозрительных операциях -- информирование о рисках -- легализация преступных доходов -- международные стандарты -- подозрительная деятельность -- подозрительные операции -- преступные доходы -- риски -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая политика -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исполнения субъектами первичного финансового мониторинга одной из наиболее важных обязанностей по информированию подразделения финансовой разведки о подозрительных операциях, а также требования международных стандартов, руководящих документов, законодательства и ключевые аспекты правоприменительной практики. Дан обзор и анализ режимов информирования о подозрительных операциях в зарубежных странах, российская практика и подходы к формированию обратной связи в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Тихонин, Иван Алексеевич.
Создание Федеральной службы по финансовому мониторингу: исторический аспект [Текст] / Тихонин Иван Алексеевич, Максякова Наталья Анатольевна // Вопросы российской юстиции. - 2023. - № 24. - С. 433-442. - Библиогр.: с. 439-442 (22 назв.) . - ISSN 2687-007X

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
исторический анализ -- легализация преступных доходов -- международное сотрудничество -- отмывание преступных доходов -- правоохранительная деятельность -- финансирование терроризма -- финансовая разведка
Аннотация: История создания одного из государственных органов, которым принадлежит ключевая роль в обеспечении государственной безопасности, а именно - Федеральной службе по финансовому мониторингу. Международный характер угроз, противодействие которым предстоит оказывать данному органу, обусловливает необходимость обращения к истории его создания сквозь призму становления и развития международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Максякова, Наталья Анатольевна; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Батюкова, В. Е.
Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики [Текст] / В. Е. Батюкова, Н. А. Асылбаев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2021. - № 6. - С. 29-37. - Библиогр.: с. 37 (14 назв. ) . - ISSN 1991-3222

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право--Кыргызстан
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- органы финансового мониторинга -- отмывание денег -- отмывание преступных денег -- отмывание преступных доходов -- правоохранительные органы -- преступления -- расследование уголовных преступлений -- финансовая разведка -- финансовые расследования -- финансовые службы
Аннотация: Представлена динамика системной связи между правоохранительными органами и финансовым сектором экономики в контексте выявления актуальных особенностей и глобальных проблем борьбы с отмыванием преступных денег. Минимизация барьеров к доступу к финансовым услугам тесно связана с внедрением новых цифровых технологий. В то же время наряду с развитием финансовой системы совершенствуются способы узаконивания или отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Обосновывается необходимость наличия правовой базы для формирования системы взаимосвязи между различными секторами государственного управления и контроля над движениями денежного потока. Цель исследования — выявление на примере Кыргызстана проблем и уровня взаимодействия правоохранительных органов и финансовых служб методом анализа количественных статистических показателей предоставления и обмена информационными сообщениями и непосредственно количества уголовных дел в процессе борьбы с отмыванием денег. Авторы утверждают, что финансовая разведка осуществляет финансовый мониторинг в целях решения задачи противодействия отмыванию преступных денег через выявление подозрительных операций и предоставление соответствующей информации уполномоченному правоохранительному органу.

Доп.точки доступа:
Асылбаев, Н. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Ческидов, Б. М. (доктор экономических наук).
Новая санкционная доктрина США [Текст] / Б. М. Ческидов // Финансы. - 2016. - № 7. - С. 52-56 . - ISSN 0869-446X

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
выступления -- доктрины -- межгосударственные противоречия -- национальная безопасность -- санкции -- санкционные доктрины -- угрозы -- финансовая разведка -- экономические санкции
Аннотация: Анализ выступления министра финансов США С. Лью о подходах к проблеме применения санкций, позволяющие выработать современную доктрину с гибким и универсальным характером.

Доп.точки доступа:
Лью, С. (министр финансов США)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Большакова, Елена.
Неуловимый офшор. Руководство по трансграничному розыску активов должника [Текст] / Е. Большакова // Корпоративный юрист. - 2018. - № 9. - С. 28-33 . - ISSN 1816-109X

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
активы должника -- должники -- защита активов -- имущество должников -- судебные разбирательства -- трансграничный розыск -- финансовая разведка
Аннотация: Имущество должника можно найти за пределами страны. Пока кредитор ждет оплаты по счетам, должник выводит активы за рубеж, чтобы спасти их от взыскания. Если имущество в России не обнаружено, еще рано делать вывод о безнадежности долга. Активные действия в противовес должнику и процессуальные инструменты помогут найти и вернуть капитал. Главное — работа на опережение.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Тумаков, Альберт Владиславович (кандидат юридических наук).
Анализ актов вторичного права Европейского Союза в сфере регулирования оборота криптовалют [Текст] / А. В. Тумаков, Н. А. Петраков // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 5. - С. 64-67. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2073-0454

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
биткоин -- контроль над оборотом криптовалют -- криптовалюта -- правовая база -- провайдеры -- риски -- финансовая разведка -- цифровое право -- электронные деньги
Аннотация: Анализируются акты вторичного права Европейского Союза, которые регулируют оборот криптовалют. Рассмотрены характерные признаки электронных денег и криптовалюты. Определяются возможные правовые риски, которые могут возникать при использовании криптовалюты.

Доп.точки доступа:
Петраков, Никита Андреевич (командир отделения); ЕСЕвропейский Союз
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Жукова, В. П.
Роль Совета Безопасности ООН в борьбе с финансированием терроризма [Текст] / В. П. Жукова // Современное право. - 2010. - N 12. - С. 141-144. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1991-6027

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
международные организации -- резолюции -- международные документы -- источники права -- терроризм -- противодействие терроризму -- финансовая разведка -- борьба с преступностью -- обмен информацией
Аннотация: Раскрывается роль резолюций Совета Безопасности ООН как важнейшего источника права для международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Совет Безопасности ООН; Организация Объединенных Наций; ООН
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Мирошниченко, А.
Чистота по-американски [Текст] : американская атака на белорусского батьку осуществится силами российских банков / А. Мирошниченко // Банковское обозрение. - 2006. - N 5. - С. . 26-30. - s, 2006, , rus. - RUMARS-baob06_000_005_0026_1. - Библиотека Белорусского государственного экономического университета. - N 5. - С. 26-30. - baob06_000_005_0026_1, 5, 26-30

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Белоруссия
    РБ
    Республика Беларусь
    Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- белорусские банки -- российские банки -- финансовая разведка -- международная финансовая изоляция -- геополитические риски -- банковские риски -- американские банки -- финансовая глобализация
Аннотация: Американский банковский надзор порекомендовал российским банкам не работать с деньгами Бин Ладена и Президента Республики Беларусь.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Старостина, Наталья.
Финразведка стала жестче [Текст] : растет число банков, потерявших лицензии / Наталья Старостина // Аудит. - 2006. - N 12. - С. . 39. - 0; Финансовая разведка стала жестче. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_012_0039_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 39. - audt06_000_012_0039_1, 12, 39

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- лицензирование -- лицензии -- отзыв лицензий -- финансовая разведка -- сомнительные операции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Приводятся статистические данные, свидетельствующие о роли банков в борьбе с отмыванием преступных доходов. Предлагаются комментарии статистики представителей Минфина, Росфинмониторинга и депутатского корпуса.

Доп.точки доступа:
Кудрин, Алексей \.\; Скобелкин Д., Дмитрий \.\; Медведев П., Павел \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Российская Федерация \министерство финансов\Министерство финансов РФ; Российская Федерация \государственная дума\; Государственная Дума РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Вагабов, А. Н.
Отдельные методические аспекты противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. Н. Вагабов // Экономические науки. - 2007. - N 3. - С. . 177-180. - RUMARS-ekna07_000_003_0177_1

УДК

^a338(470)

^a33

^a338(4/9)

ББК 65.9(2Рос) + 65 + 65.9(4/8)
Рубрики: Экономика--Экономика России--Экономика отдельных зарубежных стран
США
Соединенные Штаты Америки
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание денег -- теневая экономика -- финансовая разведка
Аннотация: Экономические и институциональные аспекты противодействия легализации преступных доходов. Дан сравнительный анализ положения в этой сфере в Российской Федерации и ряде других стран, показано развитие организационных структур, способных вести эффективную борьбу против "отмывания" преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу

Найти похожие

19.

AK&M.
Заморозить на 45 дней [Текст] / AK&M // Аудит. - 2005. - N 12. - С. . 6. - 0; Заморозить на сорок пять дней. - s, 2005, , rus. - RUMARS-audt05_000_012_0006_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 6. - audt05_000_012_0006_1, 12, 6

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право, 2005 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- замораживание счетов -- счета -- преступления -- преступные доходы -- доходы -- отмывание доходов
Аннотация: Федеральная служба по финансовому мониторингу предлагает разрешить финансовой разведке замораживать на 45 дней счета фирм, подозреваемых в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; ФСФМ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Васильев, А. В.
Финансовая разведка России [Текст] : на стратегическом рубеже / А. В. Васильев // Право и экономика. - 2004. - N 6. - С. . 55-57. - RUMARS-prie04_000_006_0055_1

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- разведка -- отмывание доходов -- теневая экономика
Аннотация: Охарактеризовано правовое положение и деятельность нового государственного органа - финансовой разведки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-29

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)