Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Авторефераты (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=противодействие финансированию терроризма<.>)
Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-44 
1.


    Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент).
    Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках
УДК
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
   Обязательственное право

Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.


Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.


    Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент).
    Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках
УДК
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
   Обязательственное право

Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.


Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.


    Кукушкин, Владимир Михайлович (кандидат юридических наук; доцент).
    О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Кукушкин Владимир Михайлович // Банковское право. - 2019. - № 5. - С. 60-64. - Библиогр. в сносках. - Работа подготовлена на основе выступления на конференции "Использование современных финансовых технологий в банковской деятельности" в рамках VI Московского юридического форума . - ISSN 1812-3945
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
   Финансовое право

Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковские операции -- банковские технологии -- банковское право -- несовершенство законодательства -- несовершенство нормативной базы -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- цифровая платформа контроля -- цифровизация банковской деятельности
Аннотация: В результате анализа состояния контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сделан вывод о необходимости формирования современной цифровой платформы контроля. Это являлось бы современным технологическим решением многих проблем, включая неправомерный отзыв лицензии и прекращение деятельности банков.


Доп.точки доступа:
"Российская правовая система в условиях четвертой промышленной революции", Московский юридический форум
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

4.


   
    COVID-19 - триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Владимир Глотов, Николай Буймов, Мария Волкова, Александр Березняцкий // Федерализм. - 2020. - № 3. - С. 117-144 : 27 рис. - Библиогр.: с. 141-142 (32 назв.) . - ISSN 2073-1051
УДК
ББК 65.9(2Рос) + 65.26 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.

   Финансы в целом--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.

   Право

   Экономические преступления--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.

Кл.слова (ненормированные):
киберпреступления -- мошенничество -- отмывание преступных доходов -- пандемия COVID-19 -- последствия пандемии COVID-19 -- предикатные преступления -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- регионы -- риск-ориентированная оценка -- статистический анализ -- сфера ПОД/ФТ -- угрозы экономической безопасности -- федеральные округа -- финансовая безопасность -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Представлен аналитический материал, отражающий степень влияния процессов и механизмов реагирования экономики на последствия эпидемии коронавируса. Основной акцент сделан на определении степени воздействия вируса COVID-19 на сферу противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Проанализировано число зафиксированных предикатных преступлений. В качестве примера рассмотрены результаты статистического анализа данных об инфицировании COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа, дана оценка некоторых последствий распространения коронавируса на его территории.


Доп.точки доступа:
Глотов, Владимир Иванович (кандидат экономических наук); Буймов, Николай Анатольевич; Волкова, Мария Игоревна (кандидат экономических наук); Березняцкий, Александр Николаевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

5.


    Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор).
    Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2019. - № 6. - С. 14-22. - Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
УДК
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
   Обязательственное право

Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская безопасность -- банковские риски -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- управление банковскими рисками -- финансирование терроризма
Аннотация: Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма является одним из наиболее сложных банковских рисков. Отсутствие должного понятийного аппарата, прозрачного механизма оценки и анализа данного риска, а также правовая неопределенность в регулировании приводят к снижению уровня банковской безопасности. Сформулирован вывод о необходимости развития доктрины управления банковскими рисками и совершенствования действующего в данной сфере законодательства.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

6.


    Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор).
    "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов [Текст] : вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2018. - № 4. - С. 9-17. - Библиогр.: с. 17 (1 назв.). - Библиогр. в сносках
УДК
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
   Обязательственное право

Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковские счета -- кредитные организации -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кредитные организации вправе в установленных случаях отказать клиенту в открытии счета (вклада), либо в проведении операции по счету, а также закрыть банковский счет клиента. Рассмотрены причины недовольства клиентов и правовые проблемы, связанные с применением нового порядка обжалования.


Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

7.


    Конджакулян, Карен Манвелович (доцент).
    Государственное управление в сфере финансового мониторинга [Текст] / Карен Манвелович Конджакулян, Залина Казбековна Карсанова // Закон и право. - 2017. - № 12. - С. 152-154. - Библиогр. в примеч. - Библиогр.: с. 154 (8 назв. ) . - ISSN 2073-3313
УДК
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления

Кл.слова (ненормированные):
бюджетно-финансовая система -- государственное управление -- доходы -- легализация преступных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: Рассматривается взаимодействие между органами, в которых может храниться и систематизироваться информация о легализации преступных доходов. Проведен анализ деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.


Доп.точки доступа:
Карсанова, З. К. (магистрант) \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

8.


    Коробов, Алексей Александрович (преподаватель).
    О некоторых правовых аспектах противодействия финансированию терроризма [Текст] / Алексей Александрович Коробов // Закон и право. - 2017. - № 11. - С. 52-53. - Библиогр.: с. 53 (3 назв. ) . - ISSN 2073-3313
УДК
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления

Кл.слова (ненормированные):
каналы финансирования -- каналы финансирования терроризма -- латентные экономические преступления -- легальное финансирование -- легальные источники -- легальные финансовые инструменты -- нелегальное финансирование -- нелегальные источники -- нелегальные финансовые инструменты -- противодействие терроризму -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- террористические организации -- финансирование терроризма
Аннотация: На сегодняшний день источником финансирования террористической деятельности выступают как нелегальные источники (незаконный оборот наркотиков, оружия, другие тяжкие и особо тяжкие преступления корыстной направленности), так и вполне легальные (благотворительные фонды и общественные организации, а иногда и национальные правительства, поддерживающие террористическую деятельность в своих политических целях).


Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

9.


    Шохин, Сергей Олегович (профессор ; доктор юридических наук).
    Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе [Текст] / С. О. Шохин // Юрист. - 2018. - № 1. - С. 52-56 . - ISSN 1812-3929
УДК
ББК 67.91
Рубрики: Право--Евразия
   Международное публичное право

Кл.слова (ненормированные):
евразийская интеграция -- евразийское законодательство -- легализация доходов -- международное сотрудничество -- международные организации -- незаконно полученные доходы -- противодействие финансированию терроризма -- экономическая интеграция
Аннотация: Статья посвящена интеграционным процессам в рамках ЕАЭС в области противодействия легализации незаконно полученных доходов и финансированию терроризма. Автор предлагает конкретные шаги в этом направлении.


Доп.точки доступа:
ЕАЭС; Евразийский экономический союз
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.


    Набережный, Андрей.
    Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий [Текст] / Андрей Набережный // Арбитражная практика для юристов. - 2018. - № 5. - С. 32-39. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч. . - ISSN 1608-6732
УДК
ББК 67.410.1
Рубрики: Право
   Гражданское процессуальное право

Кл.слова (ненормированные):
банки -- восстановление прав клиентов -- клиенты банков -- права клиентов -- преступные доходы -- признаки подозрительности -- проверка клиентов -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- судебная практика -- финансирование терроризма -- черные списки
Аннотация: О внесении изменений в законодательство, предусматривающие возможность выхода компании из черного списка обслуживающего ее банка. Проанализированы алгоритмы, которые клиент может использовать для доказательства своей добросовестности и благонадежности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.


    Непомнящих, Юлия Станиславовна (кандидат юридических наук).
    Правовые основы противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, в Шанхайской организации сотрудничества и ее государствах-членах [Текст] / Ю. С. Непомнящих // Библиотека криминалиста. - 2018. - № 2 (37). - С. 297-307. - Библиогр.: с. 305-307 (24 назв. ) . - ISSN 2224-0543
УДК
ББК 67.91
Рубрики: Право
   Международное публичное право

Кл.слова (ненормированные):
государства-члены ШОС -- легализация доходов -- международное сотрудничество -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассмотрены вопросы правового регулирования противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма на региональном уровне - на примере Шанхайской организации сотрудничества и в национальном законодательстве государств-членов ШОС. Акцентируется внимание на соответствии национальных законов государств-членов ШОС требованиям рекомендаций ФАТФ.


Доп.точки доступа:
Шанхайская организация сотрудничества; ШОС; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.


    Российская Федерация. Правительство.
    О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 [Текст] : постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г., № 217 / Российская Федерация, Правительство // Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации. - 2022. - № 4 (772). - С. 150-151. - Прил. . - ISSN 0202-4004
УДК
ББК 66.3(0),123
Рубрики: Политика. Политология
   Государственная власть и управление

Кл.слова (ненормированные):
внесение изменений -- официальные материалы -- полученные преступным путем доходы -- постановления -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- специальные должностные лица

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.


    Российская Федерация. Правительство.
    О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 [Текст] : постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г., № 217 / Российская Федерация, Правительство // Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации. - 2022. - № 3 (771). - С. 154. - Прил. . - ISSN 0202-4004
УДК
ББК 66.3(0),123
Рубрики: Политика. Политология
   Государственная власть и управление

Кл.слова (ненормированные):
внесение изменений -- официальные материалы -- полученные преступным путем доходы -- постановления -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- специальные должностные лица

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.


    Данилова, Ольга Андреевна (кандидат юридических наук).
    Риски использования криптовалюты в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма: вопросы правового регулирования обращения цифровых денег [Текст] / О. А. Данилова // Финансовое право. - 2023. - № 2. - С. 26-30 . - ISSN 1813-1220
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право

Кл.слова (ненормированные):
криптовалюта -- обращение цифровых валют -- противодействие финансированию терроризма -- регулирование криптовалютного рынка -- финансовая безопасность государства -- финансовый рынок -- цифровая экономика -- цифровой валютный рынок -- цифровые валюты -- цифровые технологии -- цифровые финансовые активы
Аннотация: В представленной статье автор анализирует актуальные тенденции правовой регламентации криптовалюты в России в аспекте противодействия отмыванию преступных средств и финансированию терроризма. В ходе исследования подробно рассматриваются подходы Совета безопасности РФ, правоохранительных органов, органов финансового контроля к вопросу использования цифровых денег в преступной деятельности, наличие рисков для финансовой безопасности государств, связанных с обращением цифровых валют. Автором анализируется проект изменения Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с позиции повышения открытости сведений клиентов криптобирж и обменников для целей финансового мониторинга, а также формулируются выводы по итогам внесенных изменений в закон.


Доп.точки доступа:
Совет безопасности РФ; Совбез РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.


    Никитина, Лада Алексеевна.
    Проблема ограничения использования (блокирования) банковских карт и последствий такого ограничения [Текст] / Никитина Лада Алексеевна // Вопросы российской юстиции. - 2019. - № 3. - С. 433-439. - Библиогр.: с. 438-439 (12 назв.) . - ISSN 2687-007X
УДК
ББК 67.404
Рубрики: Право
   Гражданское право в целом--Россия

Кл.слова (ненормированные):
банковские карты -- блокирование карт -- ограничение действия банковских карт -- противодействие легализации -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Рассматривается проблема в сфере использования безналичных денежных средств и ограничения использования (блокирования) банковских карт, а также последствий такого ограничения на основании норм Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и положений, закрепленных в подзаконных актах Банка России.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.


    Кинсбурская, Вероника Андреевна (кандидат юридических наук).
    Особенности участия государственных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве [Текст] / В. А. Кинсбурская // Юрист. - 2023. - № 8. - С. 62-67 . - ISSN 1812-3929
УДК
ББК 67.410
Рубрики: Право
   Процессуальное право и судопроизводство в целом

Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ/ФРОМУ -- административное судопроизводство -- государственные органы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- процессуальная активность суда -- процессуальный статус -- финансирование терроризма -- цивилистическое судопроизводство
Аннотация: В статье анализируются пределы и формы процессуальной активности суда при рассмотрении дел, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве. Особое внимание уделяется процессуальному статусу привлекаемых к участию в деле государственных органов, не являющихся сторонами спора. Предложены изменения в процессуальное законодательство, создающие дополнительные гарантии объективности при разрешении споров, возникающих как из гражданских правоотношений, так и связанных с обжалованием актов публичной администрации.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.


    Аксенова, Марина Алексеевна (соискатель; ассистент кафедры).
    Правовое обеспечение режима противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма в условиях интеграции новых технологий [Текст] / М. А. Аксенова // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Юридические науки. - 2022. - Т. 26, № 1. - С. 112-128. - Библиогр.: с. 126-128. - Библиогр. в сносках
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право--Россия--США

Кл.слова (ненормированные):
анонимность -- блокчейн -- интеграция новых технологий -- искусственный интеллект -- комплаенс -- конфиденциальность -- криптовалютные транзакции -- криптовалюты -- национальные цифровые валюты -- новые цифровые технологии -- нормативная правовая база -- отмывание денег -- правовое обеспечение -- правовое регулирование -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- теневые криптооперации -- цифровая валюта
Аннотация: Рассмотрено развитие правового регулирования в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий на примере режима противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, финансированию оружия массового уничтожения. Предпринята попытка установить, на каком этапе развития находится современное право в части регулирования использования новых технологий как частным сектором, так и государственными органами. Изучены основные нормативные правовые акты и юридическая практика как в Российской Федерации, так и за рубежом. Проанализированы наиболее известные законодательные инициативы государств в сфере регулирования новых технологий, а также связанные с ними иные правовые сферы. Отмечено отсутствие единой систематизированной правовой основы для использования таких технологий, как искусственный интеллект, криптовалюта, национальные цифровые валюты банков. Сделан вывод о высоком риске применения новых цифровых технологий без модернизации технической оснащенности государственных систем и без совершенствования нормативной правовой базы их применения. Предложены рекомендации по дальнейшему развитию правовой базы в части внедрения цифровых технологий, сделан ряд выводов, обуславливающих необходимость изменения процесса подготовки законодательства в части интеграции новых технологий.


Доп.точки доступа:
Mastercard, транснациональная финансовая корпорация; Транснациональная финансовая корпорация "Mastercard"
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.


    Алексеева, Д. Г. (доктор юридических наук).
    Операции с криптовалютой через призму законодательства о ПОД/ФТ [Текст] / Д. Г. Алексеева, А. Ю. Волков // Пробелы в российском законодательстве. - 2021. - Т. 14, № 3. - С. 225-228. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право

Кл.слова (ненормированные):
виртуальные деньги -- криптовалюта -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- типичные операции -- цифровые активы
Аннотация: Развитие технологий привело к усложнению схем отмывания доходов, полученных преступным путем. Помимо операций с обычными денежными средствами мошенники все чаще используют для своей противоправной деятельности различные виртуальные активы, в частности, криптовалюту. ФАТФ и российские регуляторы в области денежного рынка обращают внимание на необходимость усиления борьбы с отмыванием средств в данной области. Огромную роль в этой борьбе занимает создание необходимой правовой основы и доктрины ПОД/ФТ в сфере виртуальных валют.


Доп.точки доступа:
Волков, А. Ю.; FATFФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.


    Андрианова, Анастасия Олеговна (майор юстиции).
    Некоторые особенности личности и роли субъекта преступления в рамках уголовно-правового противодействия финансированию терроризма [Текст] / А. О. Андрианова // Юрист. - 2021. - № 3. - С. 70-74 . - ISSN 1812-3929
УДК
ББК 67.408.13
Рубрики: Право
   Преступления против общественной безопасности и общественного порядка

Кл.слова (ненормированные):
личность террориста -- противодействие финансированию терроризма -- субъект преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- функциональная роль преступника
Аннотация: В статье обосновывается необходимость дифференциации ответственности в зависимости от вклада в реализацию преступления и уровня общественной опасности преступника. Автор отмечает целесообразность учета функциональной роли лица в преступной цепочке и различный объемом финансирования. Уделено внимание рассмотрению отличий характерных свойств личности террориста-исполнителя и лица, осуществляющего финансирование терроризма. Выявлена проблема соразмерности деяния и наказания за совершение финансирования терроризма и предложено ее решение. Обоснована необходимость изменения позиции законодателя по данному вопросу для достижения целей наказания. Автор также обосновывает целесообразность введения в поле научной доктрины и законодательства понятий "финансист" и "спонсор".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.


    Лыженков, Алексей (заместитель директора).
    ОБСЕ в контексте международных усилий по противодействию финансированию терроризма [Текст] / А. Лыженков // Международная жизнь. - 2021. - № 6. - С. 44-51
УДК
ББК 66.4(0),6
Рубрики: Политика. Политология--Европа, 2019-2021 гг.
   Международные организации, конференции, конгрессы, совещания--Европа, 2019-2021 гг.

Кл.слова (ненормированные):
COVID-19 -- МТО -- антиотмывочные стандарты -- криптовалюта -- международные террористические организации -- пандемии -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм
Аннотация: По некоторым оценкам в 2020 году ведущие мировые банки выплатили примерно 10, 4 млрд. долларов в качестве штрафов за допущенные ими нарушения в сфере противодействия отмыванию денег. Эта сумма примерно на 80 % (! ) выше аналогичного показателя за 2019 год.


Доп.точки доступа:
ОБСЕ; Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; УНП ООН; Управление ООН по наркотикам и преступности
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 1-20    21-40   41-44 
 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)