Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Авторефераты (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=противодействие финансированию терроризма<.>)
Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-44 
1.


   
    COVID-19 - триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Владимир Глотов, Николай Буймов, Мария Волкова, Александр Березняцкий // Федерализм. - 2020. - № 3. - С. 117-144 : 27 рис. - Библиогр.: с. 141-142 (32 назв.) . - ISSN 2073-1051
УДК
ББК 65.9(2Рос) + 65.26 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.

   Финансы в целом--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.

   Право

   Экономические преступления--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.

Кл.слова (ненормированные):
киберпреступления -- мошенничество -- отмывание преступных доходов -- пандемия COVID-19 -- последствия пандемии COVID-19 -- предикатные преступления -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- регионы -- риск-ориентированная оценка -- статистический анализ -- сфера ПОД/ФТ -- угрозы экономической безопасности -- федеральные округа -- финансовая безопасность -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Представлен аналитический материал, отражающий степень влияния процессов и механизмов реагирования экономики на последствия эпидемии коронавируса. Основной акцент сделан на определении степени воздействия вируса COVID-19 на сферу противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Проанализировано число зафиксированных предикатных преступлений. В качестве примера рассмотрены результаты статистического анализа данных об инфицировании COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа, дана оценка некоторых последствий распространения коронавируса на его территории.


Доп.точки доступа:
Глотов, Владимир Иванович (кандидат экономических наук); Буймов, Николай Анатольевич; Волкова, Мария Игоревна (кандидат экономических наук); Березняцкий, Александр Николаевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.


    Аксенова, Марина Алексеевна (соискатель; ассистент кафедры).
    Правовое обеспечение режима противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма в условиях интеграции новых технологий [Текст] / М. А. Аксенова // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Юридические науки. - 2022. - Т. 26, № 1. - С. 112-128. - Библиогр.: с. 126-128. - Библиогр. в сносках
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право--Россия--США

Кл.слова (ненормированные):
анонимность -- блокчейн -- интеграция новых технологий -- искусственный интеллект -- комплаенс -- конфиденциальность -- криптовалютные транзакции -- криптовалюты -- национальные цифровые валюты -- новые цифровые технологии -- нормативная правовая база -- отмывание денег -- правовое обеспечение -- правовое регулирование -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- теневые криптооперации -- цифровая валюта
Аннотация: Рассмотрено развитие правового регулирования в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий на примере режима противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, финансированию оружия массового уничтожения. Предпринята попытка установить, на каком этапе развития находится современное право в части регулирования использования новых технологий как частным сектором, так и государственными органами. Изучены основные нормативные правовые акты и юридическая практика как в Российской Федерации, так и за рубежом. Проанализированы наиболее известные законодательные инициативы государств в сфере регулирования новых технологий, а также связанные с ними иные правовые сферы. Отмечено отсутствие единой систематизированной правовой основы для использования таких технологий, как искусственный интеллект, криптовалюта, национальные цифровые валюты банков. Сделан вывод о высоком риске применения новых цифровых технологий без модернизации технической оснащенности государственных систем и без совершенствования нормативной правовой базы их применения. Предложены рекомендации по дальнейшему развитию правовой базы в части внедрения цифровых технологий, сделан ряд выводов, обуславливающих необходимость изменения процесса подготовки законодательства в части интеграции новых технологий.


Доп.точки доступа:
Mastercard, транснациональная финансовая корпорация; Транснациональная финансовая корпорация "Mastercard"
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.


    Алексеева, Д. Г. (доктор юридических наук).
    Операции с криптовалютой через призму законодательства о ПОД/ФТ [Текст] / Д. Г. Алексеева, А. Ю. Волков // Пробелы в российском законодательстве. - 2021. - Т. 14, № 3. - С. 225-228. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право

Кл.слова (ненормированные):
виртуальные деньги -- криптовалюта -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- типичные операции -- цифровые активы
Аннотация: Развитие технологий привело к усложнению схем отмывания доходов, полученных преступным путем. Помимо операций с обычными денежными средствами мошенники все чаще используют для своей противоправной деятельности различные виртуальные активы, в частности, криптовалюту. ФАТФ и российские регуляторы в области денежного рынка обращают внимание на необходимость усиления борьбы с отмыванием средств в данной области. Огромную роль в этой борьбе занимает создание необходимой правовой основы и доктрины ПОД/ФТ в сфере виртуальных валют.


Доп.точки доступа:
Волков, А. Ю.; FATFФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

4.


    Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор).
    "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов [Текст] : вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2018. - № 4. - С. 9-17. - Библиогр.: с. 17 (1 назв.). - Библиогр. в сносках
УДК
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
   Обязательственное право

Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковские счета -- кредитные организации -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кредитные организации вправе в установленных случаях отказать клиенту в открытии счета (вклада), либо в проведении операции по счету, а также закрыть банковский счет клиента. Рассмотрены причины недовольства клиентов и правовые проблемы, связанные с применением нового порядка обжалования.


Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

5.


    Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор).
    Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2019. - № 6. - С. 14-22. - Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
УДК
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
   Обязательственное право

Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская безопасность -- банковские риски -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- управление банковскими рисками -- финансирование терроризма
Аннотация: Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма является одним из наиболее сложных банковских рисков. Отсутствие должного понятийного аппарата, прозрачного механизма оценки и анализа данного риска, а также правовая неопределенность в регулировании приводят к снижению уровня банковской безопасности. Сформулирован вывод о необходимости развития доктрины управления банковскими рисками и совершенствования действующего в данной сфере законодательства.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

6.


    Андрианова, Анастасия Олеговна (майор юстиции).
    Некоторые особенности личности и роли субъекта преступления в рамках уголовно-правового противодействия финансированию терроризма [Текст] / А. О. Андрианова // Юрист. - 2021. - № 3. - С. 70-74 !origp454_H.pft: FILE NOT FOUND! . - ISSN 1812-3929
УДК
ББК 67.408.13
Рубрики: Право
   Преступления против общественной безопасности и общественного порядка

Кл.слова (ненормированные):
личность террориста -- противодействие финансированию терроризма -- субъект преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- функциональная роль преступника
Аннотация: В статье обосновывается необходимость дифференциации ответственности в зависимости от вклада в реализацию преступления и уровня общественной опасности преступника. Автор отмечает целесообразность учета функциональной роли лица в преступной цепочке и различный объемом финансирования. Уделено внимание рассмотрению отличий характерных свойств личности террориста-исполнителя и лица, осуществляющего финансирование терроризма. Выявлена проблема соразмерности деяния и наказания за совершение финансирования терроризма и предложено ее решение. Обоснована необходимость изменения позиции законодателя по данному вопросу для достижения целей наказания. Автор также обосновывает целесообразность введения в поле научной доктрины и законодательства понятий "финансист" и "спонсор".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

7.


    Анистратенко, Олег Вадимович.
    Инновационные международные практики противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. В. Анистратенко // Труд и социальные отношения. - 2021. - Т. 32, № 4. - С. 121-129. - Библиогр.: с. 127-128 (15 назв.) . - ISSN 2073-7815
УДК
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления--США--Сингапур--Гонконг

Кл.слова (ненормированные):
идентификация клиентов -- отмывание денег -- проверка благонадежности -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Статья посвящена анализу востребованности применения современных технологических решений в целях оптимизации надзора за соблюдением законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрен опыт США, Сингапура и Гонконга (Китай), в частности, их достижения в области автоматизации надзора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

8.


    Быченко, Е. Г.

    Нет! - отмыванию денег террористов [Текст] : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв. ) . - ISSN 1994-6937
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право--Россия

Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные финансовые операции -- экономические преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- федеральные органы -- государственные ведомства -- межведомственное взаимодействие -- обмен информацией -- информационные технологии -- единое информационное пространство -- правовое обеспечение -- официальные материалы -- законы -- финансовая безопасность
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.


Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; ЦБ РФ \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

9.


    Быченко, Е. Г.
    Нет! - отмыванию денег террористов [Текст] : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв. ) . - ISSN 1994-6937. - ISSN 1995-0055
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право--Россия

Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные финансовые операции -- экономические преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- федеральные органы -- государственные ведомства -- межведомственное взаимодействие -- обмен информацией -- информационные технологии -- единое информационное пространство -- правовое обеспечение -- официальные материалы -- законы -- финансовая безопасность
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.


Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; ЦБ РФ \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.


    Винникова, Ирина Владимировна.
    Особенности надзора за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / И. В. Винникова // Вопросы экономики и права. - 2014. - № 11. - С. 22-25. - Библиогр. в конце ст. (10 назв.) . - ISSN 2072-5574
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право--Россия

Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- законы -- кредитные организации -- легализация доходов -- надзор -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматриваются правовые основы и стадии системы противодействия отмыванию преступных доходов, анализируются полномочия главных надзорных органов в данной сфере.


Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.


    Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент).
    Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках
УДК
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
   Обязательственное право

Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.


Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.


    Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент).
    Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках
УДК
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
   Обязательственное право

Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.


Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.


    Данилова, Ольга Андреевна (кандидат юридических наук).
    Риски использования криптовалюты в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма: вопросы правового регулирования обращения цифровых денег [Текст] / О. А. Данилова // Финансовое право. - 2023. - № 2. - С. 26-30 . - ISSN 1813-1220
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право

Кл.слова (ненормированные):
криптовалюта -- обращение цифровых валют -- противодействие финансированию терроризма -- регулирование криптовалютного рынка -- финансовая безопасность государства -- финансовый рынок -- цифровая экономика -- цифровой валютный рынок -- цифровые валюты -- цифровые технологии -- цифровые финансовые активы
Аннотация: В представленной статье автор анализирует актуальные тенденции правовой регламентации криптовалюты в России в аспекте противодействия отмыванию преступных средств и финансированию терроризма. В ходе исследования подробно рассматриваются подходы Совета безопасности РФ, правоохранительных органов, органов финансового контроля к вопросу использования цифровых денег в преступной деятельности, наличие рисков для финансовой безопасности государств, связанных с обращением цифровых валют. Автором анализируется проект изменения Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с позиции повышения открытости сведений клиентов криптобирж и обменников для целей финансового мониторинга, а также формулируются выводы по итогам внесенных изменений в закон.


Доп.точки доступа:
Совет безопасности РФ; Совбез РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.


    Достов, В. Л.
    Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 76-81 : фот. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904
УДК
ББК 65.268
Рубрики: Экономика
   Международные финансовые отношения--Россия

Кл.слова (ненормированные):
банки -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- международные организации -- надлежащая проверка клиентов -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- розничные финансовые услуги -- российская практика -- российское законодательство -- рынок финансовых услуг -- финансирование терроризма
Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц.


Доп.точки доступа:
Шуст, П. М.; ФАТФ, международная организацияГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.


    Жукова, Валерия Павловна.

    Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза [Текст] / Жукова Валерия Павловна // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С. 101-105. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1815-1337
УДК
ББК 67.91
Рубрики: Право
   Международное публичное право

Кл.слова (ненормированные):
европейское право -- право ЕС -- право Европейского Союза -- терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- межгосударственные объединения -- финансовая разведка -- борьба с организованной преступностью -- правовое сотрудничество -- обмен информацией -- идентификация -- замораживание денежных средств -- конфискация
Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки.


Доп.точки доступа:
Европейский Союз; ЕС
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

16.


    Жукова, Валерия Павловна.
    Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза [Текст] / Жукова Валерия Павловна // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С. 101-105. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1815-1337. - ISSN 1995-0055
УДК
ББК 67.91
Рубрики: Право
   Международное публичное право

Кл.слова (ненормированные):
европейское право -- право ЕС -- право Европейского Союза -- терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- межгосударственные объединения -- финансовая разведка -- борьба с организованной преступностью -- правовое сотрудничество -- обмен информацией -- идентификация -- замораживание денежных средств -- конфискация
Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки.


Доп.точки доступа:
Европейский Союз; ЕС

Найти похожие

17.


    Исаева, Евгения Владимировна.
    Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии [Текст] / Исаева Евгения Владимировна // Банковское право. - 2014. - № 1. - С. 61-67. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
УДК
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право--Индия

Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское право -- доходы -- кредитные организации -- нормативное регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие отмыванию преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм
Аннотация: Статья посвящена изучению деятельности кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии. Особое внимание уделено разным уровням нормативного регулирования этой деятельности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.


    Исаков, Виктор.
    Уровень бреда превысил уровень жизни [Текст] / В. Исаков ; беседовала Е. Кац // Банковское обозрение. - 2013. - № 7. - С. 32-37
УДК
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Европа--Россия

Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- антиотмывочное законодательство -- валютный контроль -- интервью -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- счета госчиновников -- финансовый мониторинг
Аннотация: Банки захлестнули бумажный вал и волна штрафов за мнимые нарушения ПОД/ФТ, что портит их имидж в глазах инвесторов. О существующих и новых рисках от произвола чиновников рассказал зампред Банка ЗЕНИТ Виктор Исаков.


Доп.точки доступа:
Кац, Екатерина \.\; Банк ЗЕНИТЦентральный банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.


    Кинсбурская, Вероника Андреевна (кандидат юридических наук).
    Особенности участия государственных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве [Текст] / В. А. Кинсбурская // Юрист. - 2023. - № 8. - С. 62-67 . - ISSN 1812-3929
УДК
ББК 67.410
Рубрики: Право
   Процессуальное право и судопроизводство в целом

Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ/ФРОМУ -- административное судопроизводство -- государственные органы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- процессуальная активность суда -- процессуальный статус -- финансирование терроризма -- цивилистическое судопроизводство
Аннотация: В статье анализируются пределы и формы процессуальной активности суда при рассмотрении дел, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве. Особое внимание уделяется процессуальному статусу привлекаемых к участию в деле государственных органов, не являющихся сторонами спора. Предложены изменения в процессуальное законодательство, создающие дополнительные гарантии объективности при разрешении споров, возникающих как из гражданских правоотношений, так и связанных с обжалованием актов публичной администрации.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.


    Конджакулян, Карен Манвелович (доцент).
    Государственное управление в сфере финансового мониторинга [Текст] / Карен Манвелович Конджакулян, Залина Казбековна Карсанова // Закон и право. - 2017. - № 12. - С. 152-154. - Библиогр. в примеч. - Библиогр.: с. 154 (8 назв. ) . - ISSN 2073-3313
УДК
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления

Кл.слова (ненормированные):
бюджетно-финансовая система -- государственное управление -- доходы -- легализация преступных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: Рассматривается взаимодействие между органами, в которых может храниться и систематизироваться информация о легализации преступных доходов. Проведен анализ деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.


Доп.точки доступа:
Карсанова, З. К. (магистрант) \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 1-20    21-40   41-44 
 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)