Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие отмыванию доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 54
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-54

Соловова, Н. В. (директор).
Что нужно знать эмитенту о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Н. В. Соловова // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2018. - № 10. - С. 73-75 : 1 рис. . - ISSN 1726-9059

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- правовое регулирование -- противодействие отмыванию доходов -- финансовый терроризм -- эмитенты ценных бумаг
Аннотация: Перечень документов, характеризующих финансовое положение эмитента. Ежегодное обновление информации эмитента в целях противодействия отмыванию доходов и финансовому терроризму (ПОД/ФТ).

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ситник, Александр Александрович.
Регулирование и контроль за обращением виртуальных валют в США на уровне штатов [Текст] / А. А. Ситник // Юридическое образование и наука. - 2018. - № 10. - С. 32-37. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр.: с. 37. - Примеч. в подстроч. сносках . - ISSN 1813-1190

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право--США
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
валюты -- виртуальная валюта -- денежное обращение -- зарубежное законодательство -- зарубежный опыт -- контроль -- криптовалюта -- надзор -- обращение виртуальных валют -- правовое регулирование -- противодействие отмыванию доходов -- региональный уровень -- регулирование общественных отношений -- регулирование предпринимательской деятельности -- финансовое законодательство -- финансовое право -- финансовые рынки
Аннотация: О правовом регулировании общественных отношений, складывающихся в сфере обращения виртуальных валют, на региональном уровне в США.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шигуров, Александр Викторович.
Требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к адвокатской деятельности [Текст] = Requirements imposed on legal practice by the law on anti-money laundering and counter-terrorism financing : проблемы правового регулирования / А. В. Шигуров // Адвокатская практика. - 2018. - № 4. - С. 48-53. - Библиогр.: с. 52 (6 назв.) . - ISSN 1999-4826

УДК

^a347.965

ББК 67.75
Рубрики: Право
Адвокатура
Кл.слова (ненормированные):
адвокатская деятельность -- адвокатская тайна -- адвокаты -- обязанности адвокатов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассматривается правовоe регулирование обязанностей адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Дадалко, Василий Александрович (доктор экономических наук; профессор).
Риски удаленной биометрической идентификации клиента и пути их снижения [Текст] / Дадалко Василий Александрович, Емец Михаил Игоревич // Ученый совет. - 2019. - № 12. - С. 30-41 : 2 фот., 1 рис. - Библиогр.: с. 40-41 (17 назв.) . - ISSN 2074-9953

УДК

^a343.7

^a336.0/.5

ББК 67.408.12 + 65.261
Рубрики: Право--Россия, 21 в.
   Экономические преступления--Россия, 21 в.
   Экономика--Россия, 21 в.
   Финансовая система--Россия, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
аутентификация -- биометрическая идентификация -- биометрические системы -- биометрические технологии -- дистанционная идентификация клиентов -- единые биометрические системы -- единые системы аутентификации -- единые системы идентификации -- законы -- идентификация клиентов -- межведомственное электронное взаимодействие -- отмывание доходов -- официальные материалы -- противодействие отмыванию доходов -- риски биометрической идентификации -- риски удаленной биометрической идентификации -- системы аутентификации -- системы идентификации -- технологические риски -- удаленная биометрическая идентификация -- упрощенная идентификация клиентов -- финансирование терроризма -- цифровая экономика -- электронное взаимодействие
Аннотация: Удаленная биометрическая идентификация клиентов - новый механизм для Российской Федерации, позволяющий заключать договоры без личного обращения потенциального клиента для идентификации. Этот механизм, с одной стороны, повышает доступность финансовых услуг, с другой - имеет определенные риски, в том числе в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма. Данные риски рассмотрены в статье, предлагаются мероприятия по их снижению. В статье осуществляется обзор рисков и формулируются конкретные мероприятия, реализация которых поможет финансовым организациям минимизировать риски удаленной идентификации. Материал статьи может быть полезен при подготовке курсов по направлениям экономики и менеджмента.

Доп.точки доступа:
Емец, Михаил Игоревич (магистрант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Газиян, Снежана (эксперт).
Аудит направления ПОД/ФТ-ФРОМУ в страховании [Текст] / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. - 2019. - № 7. - С. 35-44 . - ISSN 1561-4476

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ-ФРОМУ -- внутренний аудит -- корпоративное управление -- оружие массового уничтожения -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: О внутреннем контроле и корпоративном управлении.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Негляд, Герман Юрьевич.
Виртуальные валюты и проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Г. Ю Негляд // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2018. - № 5. - С. 105-107. - Библиогр.: с. 107 (5 назв.) . - ISSN 2072-4098

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
виртуальные валюты -- наследственное имущество -- отмывание доходов -- преступные пути -- противодействие отмыванию доходов -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: С учетом обсуждаемых в Российской Федерации вариантов регулирования рынка виртуальных валют автор анализирует подходы к проблеме противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при использовании таких финансовых инструментов, предложенные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шатихина, Наталья Сергеевна.
Criminal Finance Act 2017, или новые риски для российских граждан [Текст] / Шатихина Наталья Сергеевна, Мосунова Наталья Николаевна // Закон. - 2017. - № 11. - С. 231-238. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр. : с. 238 (7 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a351

ББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2017 г.
Кл.слова (ненормированные):
английское право -- антиотмывочное законодательство -- информация о доходах -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- полученные преступным путем доходы -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- российские граждане -- уголовный закон -- экстерриториальное действие закона
Аннотация: Представлен краткий анализ нового английского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Отмечено, что с принятием нового закона российские граждане, имеющие имущество в Великобритании, могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с расширенным применением запросов о раскрытии информации о нем. Такие запросы теперь могут применяться во внесудебной процедуре в целях последующего наложения ограничительных мер в отношении спорного имущества.

Доп.точки доступа:
Мосунова, Наталья Николаевна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тот, кто считает расходы, умножает доходы [Текст] = One who considers costs, increases revenues // Государственная служба. - 2014. - № 1. - С. 24-29 . - ISSN 2070-8378

УДК

^a657.6

ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика--Россия
Аудит
Кл.слова (ненормированные):
государственный аудит -- государственный контроль -- противодействие коррупции -- противодействие отмыванию доходов
Аннотация: В научном обзоре представлен ход и ключевые моменты панельной дискуссии, которая состоялась в рамках Гайдаровского форума 16 января 2014 года. В ней приняли участие ведущие эксперты в сфере государственного контроля и аудита - представители Контрольного управления Администрации Президента Российской Федерации, Банка России, Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной службы по финансовому мониторингу, ведущих научных и образовательных центров России.

Доп.точки доступа:
Государственный аудит: теория и практика мирового развития и опыт России, панельная дискуссия; Контрольное управление Администрации Президента Российской Федерации; Банк России; Счетная палата Российской Федерации; Федеральное казначейство; Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Селиванов, Александр Иванович (главный научный сотрудник; доктор философских наук; профессор).
К вопросу о мировоззренческих и методологических основаниях современной социально-гуманитарной науки [Текст] / Селиванов Александр Иванович // История государства и права. - 2015. - № 4. - С. 39-45. - Библиогр.: с. 44-45 (6 назв. ) . - ISSN 1812-3805

УДК

^a340.1

ББК 67.0 + 67.0
Рубрики: Право
Общая теория права
Кл.слова (ненормированные):
английская правовая система -- имплементация -- методологические основания науки -- мировоззренческие основания науки -- национальные правовые системы -- противодействие коррупции -- противодействие отмыванию доходов -- социально-гуманитарные науки -- управленческая практика
Аннотация: В статье обосновывается необходимость учета мировоззренческих оснований в современных социально-гуманитарных науках, включая юриспруденцию, и управленческой практики в целях их эффективности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты.
Об организации в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 [Текст] : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г., № 518 / Российская Федерация, Министерство труда и социальной защиты // Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 8 (680). - С. 171-176. - Прил. . - ISSN 0202-4004

УДК

^a354

ББК 66.3(0),123
Рубрики: Политика. Политология
Государственная власть и управление
Кл.слова (ненормированные):
акты возврата -- акты передачи -- акты приема -- выкуп подарков -- вырученные от реализации средства -- журналы регистрации -- коррупция -- министры -- официальные материалы -- официальные мероприятия -- оценка стоимости подарков -- подарки -- получение подарков -- приказы -- противодействие коррупции -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- протокольные мероприятия -- реализация подарков -- регламенты сообщений -- сдача подарков -- служебные командировки -- уведомления -- федеральные государственные служащие -- федеральные гражданские служащие

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Гаджен, Филипп.
Как распутать клубок транзакций [Текст] / Ф. Гаджен // Банковское обозрение. - 2017. - № 11. - С. 102-105

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
легализация незаконных доходов -- мониторинг транзакций -- объемы транзакций -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- финансовые организации -- финансовые транзакции
Аннотация: О том, почему необходимо пересмотреть и изменить подход к мониторингу транзакций в рамках противодействия легализации незаконных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Соболева, О.
Аутсорсинг внутренней деятельности УК - следование модной тенденции или дополнительный источник повышения эффективности? [Текст] / О. Соболева // Рынок ценных бумаг. - 2016. - № 7. - С. 41-44 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

^a338.24

ББК 65.264 + 65.291.2
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Внутрифирменное управление. Менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
аутсорсинг внутренней деятельности -- внутренний контроль -- законодательные ограничения -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- развитие услуг аутсорсинга -- специализированные депозитарии -- управляющие компании -- услуги аутсорсинга -- эффективность аутсорсинга
Аннотация: Детально рассмотрены часто встречающиеся теоретические и практические аспекты передачи на аутсорсинг внутренней деятельности управляющей компании (УК) по таким направлениям, как организация и осуществление деятельности по внутреннему контролю в целях соблюдения требований законодательства РФ, противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Проанализированы законодательные ограничения, а также плюсы и минусы передачи на аутсорсинг указанных направлений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Российская Федерация. Законы.
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] : федеральный закон от 30 декабря 2015 г., № 424-ФЗ / Российская Федерация, Законы // Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации. - 2016. - № 2 (698). - С. 114-117 . - ISSN 0202-4004

УДК

^a343.34

ББК 67.408.13
Рубрики: Право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Кл.слова (ненормированные):
внесение изменений -- официальные материалы -- полученные преступным путем доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- федеральные законы -- финансирование терроризма

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Кукушкин, Владимир Михайлович (кандидат юридических наук; доцент).
О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Кукушкин Владимир Михайлович // Банковское право. - 2019. - № 5. - С. 60-64. - Библиогр. в сносках. - Работа подготовлена на основе выступления на конференции "Использование современных финансовых технологий в банковской деятельности" в рамках VI Московского юридического форума . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковские операции -- банковские технологии -- банковское право -- несовершенство законодательства -- несовершенство нормативной базы -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- цифровая платформа контроля -- цифровизация банковской деятельности
Аннотация: В результате анализа состояния контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сделан вывод о необходимости формирования современной цифровой платформы контроля. Это являлось бы современным технологическим решением многих проблем, включая неправомерный отзыв лицензии и прекращение деятельности банков.

Доп.точки доступа:
"Российская правовая система в условиях четвертой промышленной революции", Московский юридический форум
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Российская Федерация. Правительство.
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 [Текст] : постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г., № 217 / Российская Федерация, Правительство // Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации. - 2022. - № 3 (771). - С. 154. - Прил. . - ISSN 0202-4004

УДК

^a354

ББК 66.3(0),123
Рубрики: Политика. Политология
Государственная власть и управление
Кл.слова (ненормированные):
внесение изменений -- официальные материалы -- полученные преступным путем доходы -- постановления -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- специальные должностные лица

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Аксенова, Марина Алексеевна (соискатель; ассистент кафедры).
Правовое обеспечение режима противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма в условиях интеграции новых технологий [Текст] / М. А. Аксенова // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Юридические науки. - 2022. - Т. 26, № 1. - С. 112-128. - Библиогр.: с. 126-128. - Библиогр. в сносках

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
анонимность -- блокчейн -- интеграция новых технологий -- искусственный интеллект -- комплаенс -- конфиденциальность -- криптовалютные транзакции -- криптовалюты -- национальные цифровые валюты -- новые цифровые технологии -- нормативная правовая база -- отмывание денег -- правовое обеспечение -- правовое регулирование -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- теневые криптооперации -- цифровая валюта
Аннотация: Рассмотрено развитие правового регулирования в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий на примере режима противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, финансированию оружия массового уничтожения. Предпринята попытка установить, на каком этапе развития находится современное право в части регулирования использования новых технологий как частным сектором, так и государственными органами. Изучены основные нормативные правовые акты и юридическая практика как в Российской Федерации, так и за рубежом. Проанализированы наиболее известные законодательные инициативы государств в сфере регулирования новых технологий, а также связанные с ними иные правовые сферы. Отмечено отсутствие единой систематизированной правовой основы для использования таких технологий, как искусственный интеллект, криптовалюта, национальные цифровые валюты банков. Сделан вывод о высоком риске применения новых цифровых технологий без модернизации технической оснащенности государственных систем и без совершенствования нормативной правовой базы их применения. Предложены рекомендации по дальнейшему развитию правовой базы в части внедрения цифровых технологий, сделан ряд выводов, обуславливающих необходимость изменения процесса подготовки законодательства в части интеграции новых технологий.

Доп.точки доступа:
Mastercard, транснациональная финансовая корпорация; Транснациональная финансовая корпорация "Mastercard"
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Власов, Валерий Александрович.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: вопросы финансового контроля и правоприменительной практики [Текст] / В. А. Власов, С. А. Шаповалов // Аграрное и земельное право. - 2021. - № 12. - С. 69-71. - Библиогр.: с. 71 (11 назв.) . - ISSN 1815-1329

УДК

^a343.7

^a343.9

ББК 67.408.12 + 67.51
Рубрики: Право
Экономические преступления
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- операции клиентов -- правоприменительная практика -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- сомнительные операции -- финансирование терроризма -- финансовый контроль
Аннотация: Рассматриваются и обозначаются отдельные теоретические и практические проблемы, вытекающие из практики реализации правовых норм Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматривается правовые, теоретические и практические аспекты исследуемого правового института.

Доп.точки доступа:
Шаповалов, Станислав Андреевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Попова, Анна Владиславовна (доктор юридических наук).
К вопросу об эффективном функционировании национальной системы ПОД/ФТ в Российской Федерации [Текст] / А. В. Попова, А. Ю. Волков // Финансовое право. - 2023. - № 8. - С. 12-15 . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- безопасность национальной экономики -- национальная безопасность -- отмывание преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие терроризму -- противодействие экстремизму -- финансовая безопасность -- финансовая сфера
Аннотация: В статье раскрывается и анализируется такая проблема для функционирования национальной экономики и национальной безопасности, как отмывание преступных доходов. Также проанализирована проблема, связанная с функционированием как российской системы противодействия отмыванию преступных доходов, так и с международной системой противодействия отмыванию преступных доходов. Предложены пути решения выявленной проблемы.

Доп.точки доступа:
Волков, Андрей Юрьевич (главный специалист)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Попова, Анна Владиславовна (кандидат философских наук).
Изменение структуры операций клиентов банков, подлежащих обязательному контролю, как один из вызовов для российской банковской системы [Текст] / А. В. Попова, А. Ю. Волков // Финансовое право. - 2023. - № 6. - С. 29-32 . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- банковская система -- кредитные организации -- национальная безопасность -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- финансовая сфера
Аннотация: В статье на основе сравнительно-правового анализа содержания статей нормативных правовых актов, юридических документов в банковской сфере определяются сложившиеся в теории и практике подходы к решению задачи по препятствованию отмыванию преступных доходов в целях дальнейшего развития и упрочения национальной экономики и национальной безопасности. В статье предложены варианты выхода из сложившейся сегодня ситуации, учитывающие как государственные интересы, так и интересы банков на территории России.

Доп.точки доступа:
Волков, Андрей Юрьевич (главный специалист-эксперт)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Российская Федерация. Правительство.
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 [Текст] : постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г., № 217 / Российская Федерация, Правительство // Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации. - 2022. - № 4 (772). - С. 150-151. - Прил. . - ISSN 0202-4004

УДК

1-20 21-40 41-54

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)