Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-44

Гавриленко, Д. А. (главный специалист по антимонопольным рискам).
Антимонопольный комплаенс как элемент корпоративного управления [Текст] / Д. А. Гавриленко // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2019. - № 5. - С. 42-45 . - ISSN 1726-9059

УДК

^a658.114

ББК 65.292
Рубрики: Экономика
Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл.слова (ненормированные):
антимонопольное законодательство -- антимонопольные риски -- антимонопольный комплаенс -- конкуренции -- нарушения законодательства -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие мошенничествам -- системы корпоративного управления -- управление рисками
Аннотация: Анализируются преимущества внедрения антимонопольного комплаенса как фактора повышения уровня корпоративного управления. Преимущества наличия развитой системы корпоративного управления. Подходы к внедрению комплаенс-функций. Антимонопольные риски, их существенность и вероятность. Регулирование антимонопольного комплаенса. Охват большого числа бизнес-процессов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Набережный, Андрей.
Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий [Текст] / Андрей Набережный // Арбитражная практика для юристов. - 2018. - № 5. - С. 32-39. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч. . - ISSN 1608-6732

УДК

^a347.91/.95

ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- восстановление прав клиентов -- клиенты банков -- права клиентов -- преступные доходы -- признаки подозрительности -- проверка клиентов -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- судебная практика -- финансирование терроризма -- черные списки
Аннотация: О внесении изменений в законодательство, предусматривающие возможность выхода компании из черного списка обслуживающего ее банка. Проанализированы алгоритмы, которые клиент может использовать для доказательства своей добросовестности и благонадежности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ефремов, Владимир.
Банк ограничил операции со ссылкой на легализацию. Как оспорить его действия [Текст] / Владимир Ефремов, Игорь Вершинин // Арбитражная практика для юристов. - 2021. - № 1. - С. 54-59. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч. . - ISSN 1608-6732

УДК

^a347.91/.95

ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
ограничение банковских операций -- происхождение денежных средств -- противодействие легализации преступных доходов -- распоряжение денежными средствами -- цели расходования денежных средств
Аннотация: Отмечается, что банки отказываются работать с клиентами при малейших подозрениях в сомнительности операций или незаконном происхождении средств. Такие действия зачастую обусловлены формальными основаниями. Рассмотрено, как оспорить действия банка в суде.

Доп.точки доступа:
Вершинин, Игорь
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бабичева, Ю. А. (доктор экономических наук).
Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы [Текст] / Ю. А. Бабичева // Финансы и кредит. - 2013. - № 16. - С. 2-7. - Библиогр.: с. 7 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- нелегальный оборот -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- теневой капитал -- финансовая безопасность -- экономическая безопасность
Аннотация: В статье анализируется международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов, в разрезе обеспечения национальной экономической безопасности, этапы законодательной деятельности, образования и функционирования соответствующих международных институтов. Рассматриваются принципы государственной политики России в части противодействия коррупции и развитию теневой экономики, а также роль кредитных организаций как агентов финансового контроля и Банка России как регулятора деятельности банков. Характеризуются возможные направления реализации программы по обеспечению экономической безопасности.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кукин, А. В.
Вклад в обход закона [Текст] / А. В. Кукин, О. П. Плешанова // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. - 2018. - № 4. - С. 21-26 . - ISSN 2500-2643

УДК

^a347.91/.95

ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские вклады -- банковские депозиты -- банковские счета -- кодексы -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- физические лица
Аннотация: Комментарий к определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 30. 01. 2018 № 78-КГ17-90. Рассматривается дело о противодействии легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Плешанова, О. П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Строганов, Александр (вице-президент Ассоциации региональных банков России).
Вспоминая форум в Сочи [Текст] / А. Строганов ; беседу вели сотрудники журнала "Российская Федерация"; записал П. Борин // Российская Федерация сегодня. - 2006. - N 19. - С. . 54-55. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rfse06_000_019_0054_1. - Национальная Библиотека Республики Бурятия. - Ил.: фот. - N 19. - С. 54-55. - rfse06_000_019_0054_1, 19, 54-55

ГРНТИ	06. 73. 55
УДК	^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г.
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
международные форумы -- банковские форумы -- интервью -- банковская деятельность -- ипотечное кредитование -- ипотека -- доступное жилье -- жилищное строительство -- противодействие легализации преступных доходов -- конференции -- банковские конференции
Аннотация: В Сочи прошел IV Международный банковский форум "Банки России - XXI век", организатором которого стала Ассоциация региональных банков России. Вице-президент Ассоциации Александр Строганов ответил на ряд вопросов.

Доп.точки доступа:
Борин, Петр \.\; Строганов, Александр (вице-президент Ассоциации региональных банков России) \а.\; Козлов, Андрей (первый заместитель председателя Банка России) \а.\; "Банки России - XXI век", Международный банковский форум; Банки России - XXI век, Международный банковский форум; Конференция, посвященная ипотеке
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Исаева, Евгения Владимировна.
Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии [Текст] / Исаева Евгения Владимировна // Банковское право. - 2014. - № 1. - С. 61-67. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Индия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское право -- доходы -- кредитные организации -- нормативное регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие отмыванию преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм
Аннотация: Статья посвящена изучению деятельности кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии. Особое внимание уделено разным уровням нормативного регулирования этой деятельности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).
Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 42. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 30 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковское законодательство -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- некоммерческие организации -- организации - иностранные агенты -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Анализируются проблемы банковского контроля и менеджмента в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявляются недостатки законодательной базы в данной сфере и обосновывается внесение изменений в нормативные документы.

Доп.точки доступа:
Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Инициативный суд в состязательном процессе: разъяснение ВС РФ о противодействии легализации преступных доходов [Текст] / Е. Борисова [и др.] // Закон. - 2020. - № 8. - С. 21-30. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a347.9

ББК 67.410
Рубрики: Право
Процессуальное право и судопроизводство в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- незаконные финансовые операции -- противодействие легализации преступных доходов -- процессуальная активность судов -- состязательный процесс -- судебная практика
Аннотация: Эксперты в области права дают оценку процессуальной активности, которую Верховный Суд РФ рекомендует проявлять судам в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, если есть подозрение, что требования предъявлены истцом для легализации преступных доходов и вывода их за рубеж.

Доп.точки доступа:
Борисова, Елена \.\; Тузов, Даниил \.\; Ярков, Владимир \.\; Михеенкова, Мария \.\; Русецкий, Александр \.\; Тухватуллин, Тимур \.\; Авилкин, Владимир \.\; ВС РФ; Верховный Суд Российской Федерации; Российская Федерация \верховный суд\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Тагашева, Ольга Валентиновна (кандидат юридических наук).
К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. В. Тагашева // Финансовое право. - 2015. - № 4. - С. 21-25. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 24-25 (14 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционные схемы -- отмывание преступных средств -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- регулирование рынка ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- финансово-правовое регулирование -- финансовый рынок
Аннотация: В статье рассматриваются принципы ИОСКО, которые имеют отношение к сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и роль финансового права в регулировании указанных отношений.

Доп.точки доступа:
ИОСКО; Международная организация комиссий по ценным бумагам
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Филоненко, Валерий.
Красный свет - деньгам дороги нет [Текст] / В. Филоненко // Российская Федерация сегодня. - 2021. - № 2. - С. 62-65 : цв. фото . - ISSN 0236-0918

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские клиенты -- индексы риска -- информационные сервисы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- подозрительные операции -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Банковских клиентов распределят по группам риска и промаркируют индивидуальным цветом. Защитит ли это от подозрительных операций?

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Кули-Заде, Т. А.
Легализация (отмывание) преступных доходов и коррупционная преступность: международно-правовые аспекты регулирования [Текст] = Legalization (laundering) of proceeds of crime and corruption crime: international legal aspects of regulation / Т. А. Кули-Заде // Российская юстиция. - 2018. - № 5. - С. 17-21. - Библиогр.: с. 21 (1 назв.) . - ISSN 0131-6761

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
конвенции -- коррупционная деятельность -- коррупционная преступность -- коррупционные преступления -- коррупция -- легализация преступных доходов -- международно-правовые аспекты регулирования -- международно-правовые документы -- международное уголовное право -- международные нормативные правовые акты -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Анализ международных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в результате коррупционной деятельности. Материал статьи основан на изучении таких международно-правовых документов, как Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Рекомендации ФАТФ.

Доп.точки доступа:
ООН; Организация Объединенных Наций; Совет Европы; ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 12. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 29-30 (17 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- обналичивание в преступных целях -- обналичивание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- уход от налогообложения -- финансовая безопасность государства
Аннотация: Дается характеристика процесса обналичивания в преступных целях, рассматривается соотношение понятий "отмывание преступных доходов" и "обналичивание в преступных целях". Автором предлагается ряд мер по противодействию обналичиванию в преступных целях.

Доп.точки доступа:
ФТС России; ФНС России; Росфинмониторинг; Банк России; Финансовая налоговая служба России; Федеральная таможенная служба России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Рождественская, Татьяна Эдуардовна (доктор юридических наук).
Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Рождественская Татьяна Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич // Административное право и процесс. - 2016. - № 4. - С. 35-40. - Библиогр.: с. 40 . - ISSN 2071-1166

УДК

^a351.9

ББК 67.401.06
Рубрики: Право
Законность и дисциплина в сфере управления
Кл.слова (ненормированные):
административный надзор -- банковский надзор -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- центральные банки
Аннотация: Вопросы правового регулирования системы противодействия легализации преступных доходов в российских кредитных организациях.

Доп.точки доступа:
Гузнов, Алексей Геннадьевич (Заслуженный юрист Российской Федерации); Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук).
Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания [Текст] / Прошунин Максим Михайлович, Татчук Максим Александрович // Банковское право. - 2014. - № 5. - С. 24-33 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 32-33 (13 назв.) . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
агенты финансового мониторинга -- банки -- банковское обслуживание -- банковское право -- депозиты -- договор банковского счета -- договоры -- кредитные организации -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- расторжение договоров -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Статья посвящена правовым вопросам осуществления процедур финансового мониторинга при заключении договоров банковского счета (депозита), а также рассматривает порядок действий агентов финансового мониторинга по отказу в выполнении распоряжений клиентов. Предлагаются пути решения финансово-правовых вопросов, не нашедших решения в нормативных правовых актах.

Доп.точки доступа:
Татчук, Максим Александрович (директор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Лысова, Юлия Владимировна.
О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма [Текст] / Ю. В. Лысова // Право и экономика. - 2016. - № 8. - С. 72-79. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
антилегализационное законодательство -- гарантии в банковской сфере -- законодательство -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере антилегализационного законодательства. Сложность практического решения данного вопроса состоит в столкновении публичных интересов с гарантиями гражданских прав в банковской сфере и необходимостью найти баланс между ними. Автор анализирует многочисленную судебную практику и выявляет вопросы, требующие законодательного реформирования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступным доходам [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 10 (344). - С. 74-76 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская практика -- банковская сфера -- денежные средства -- законы -- легализация преступных доходов -- операции с денежными средствами -- отмывание доходов -- подозрительные операции -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Подозрительные и сомнительные операции с денежными средствами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 1 (347). - С. 78-80 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские операции -- внесудебные процедуры -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- терроризм -- финансирование терроризма -- черные списки банков
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности внесудебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками были применены меры противодействия легализации преступных доходов путем их занесения в так называемые черные списки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 12 (346). - С. 72-74 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-11 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская сфера -- банковские операции -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- черные списки банков
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматривается процедура реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками были применены меры противодействия легализации преступных доходов путем их занесения в так называемые черные списки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 7 (341). - С. 76-78 : фот. - Продолж. Начало: № 6 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская практика -- банковские операции -- безналичные операции -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-44

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)