Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (4)

Авторефераты (19)

Труды ученых СГЮА (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>)

Общее количество найденных документов : 357
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

COVID-19 - триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Владимир Глотов, Николай Буймов, Мария Волкова, Александр Березняцкий // Федерализм. - 2020. - № 3. - С. 117-144 : 27 рис. - Библиогр.: с. 141-142 (32 назв.) . - ISSN 2073-1051

УДК

^a338(470+571)

^a336

^a343.7

ББК 65.9(2Рос) + 65.26 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
   Финансы в целом--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
   Право
   Экономические преступления--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
Кл.слова (ненормированные):
киберпреступления -- мошенничество -- отмывание преступных доходов -- пандемия COVID-19 -- последствия пандемии COVID-19 -- предикатные преступления -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- регионы -- риск-ориентированная оценка -- статистический анализ -- сфера ПОД/ФТ -- угрозы экономической безопасности -- федеральные округа -- финансовая безопасность -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Представлен аналитический материал, отражающий степень влияния процессов и механизмов реагирования экономики на последствия эпидемии коронавируса. Основной акцент сделан на определении степени воздействия вируса COVID-19 на сферу противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Проанализировано число зафиксированных предикатных преступлений. В качестве примера рассмотрены результаты статистического анализа данных об инфицировании COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа, дана оценка некоторых последствий распространения коронавируса на его территории.

Доп.точки доступа:
Глотов, Владимир Иванович (кандидат экономических наук); Буймов, Николай Анатольевич; Волкова, Мария Игоревна (кандидат экономических наук); Березняцкий, Александр Николаевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шатихина, Наталья Сергеевна.
Criminal Finance Act 2017, или новые риски для российских граждан [Текст] / Шатихина Наталья Сергеевна, Мосунова Наталья Николаевна // Закон. - 2017. - № 11. - С. 231-238. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр. : с. 238 (7 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a351

ББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2017 г.
Кл.слова (ненормированные):
английское право -- антиотмывочное законодательство -- информация о доходах -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- полученные преступным путем доходы -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- российские граждане -- уголовный закон -- экстерриториальное действие закона
Аннотация: Представлен краткий анализ нового английского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Отмечено, что с принятием нового закона российские граждане, имеющие имущество в Великобритании, могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с расширенным применением запросов о раскрытии информации о нем. Такие запросы теперь могут применяться во внесудебной процедуре в целях последующего наложения ограничительных мер в отношении спорного имущества.

Доп.точки доступа:
Мосунова, Наталья Николаевна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

VII Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса" [Текст] // Банковские услуги. - 2009. - N 1. - С. 46

УДК

^a336.7

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Российская Федерация--Москва
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- финансирование терроризма -- банковские конференции -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансовый кризис -- конференции
Аннотация: 28 апреля 2009 года в Москве состоится VII Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса".

Доп.точки доступа:
"Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса", международная научно-практическая конференция; Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса"

Найти похожие

Катырин, С. Н. (президент ТПП РФ).
[Выступление в Счетной палате РФ 22 апреля 2011 г. ] [Текст] / С. Н. Катырин // Экономическая наука современной России. - 2011. - N 2. - С. 176-177 . - ISSN 1609-1442

УДК

^a338

ББК 65.290
Рубрики: Экономика
Бизнес. Предпринимательство--Россия--Москва, город, 2011 г.
Кл.слова (ненормированные):
торгово-промышленные палаты -- теневая экономика -- преступные доходы -- коррупция -- борьба с коррупцией -- надзорные органы
Аннотация: В докладе отражена позиция автора по вопросу борьбы с коррупцией.

Доп.точки доступа:
Торгово-промышленная палата РФ; ТПП РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Российская Федерация. Генеральная прокуратура.
[О поправках к Уголовному кодексу Российской Федерации] [Текст] : письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 25.10.2013 / Российская Федерация, Генеральная прокуратура // Юридическая и правовая работа в страховании. - 2013. - № 4 (36). - С. 82-84

УДК

^a347.4/.5

^a343.2/.7

ББК 67.404.2 + 67.408
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Уголовное право в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- инвестиционные фонды -- искажения отчетности -- кредитные организации -- незаконные доходы -- официальные материалы -- пенсионные фонды -- письма -- поправки в законодательство -- правонарушения -- преступления -- преступные доходы -- причинение ущерба -- страховое дело -- страховые организации -- ущерб -- фальсификация отчетности -- финансовая отчетность -- финансовое состояние
Аннотация: Генеральной прокуратурой РФ рассмотрены поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием федерального закона "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений". Проектом поправок предложена редакция статьи 172. 1 Уголовного Кодекса РФ, предусматривающая наказание за искажение финансовой отчетности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Камынин, И.
Административная ответственность лизинговых компаний и кредитных учреждений [Текст] / И. Камынин // Законность. - 2010. - N 2. - С. 29-32 . - ISSN 0869-4486

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- лизинговые компании -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- лизинговые компании -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гензюк, Э. Е. (профессор).
Административно-правовые новеллы в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / Гензюк Э. Е. // Бизнес в законе. - 2011. - N 2. - С. 156-157 . - ISSN 1816-921Х

УДК

^a342.9

ББК 67.401.04
Рубрики: Право
Ответственность по административному праву--Россия
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- административные правонарушения -- преступные доходы
Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу административно-правовых новелл КоАП РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тимошкин, А. В. (начальник отдела методологии финансового мониторинга ОАО "БАНК УРАЛСИБ").
Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Тимошкин // Банковское дело. - 2007. - N 4. - С. . 52-55. - 0; Факторы теневой экономики. - ; Фронт борьбы. - ; Российская специфика. - ; Банки на переднем крае. - RUMARS-bndl07_000_004_0052_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступные доходы -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Тема борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированем терроризма является сегодня приоритетом мирового сообщества, что связано с особой общественной опасностью данных преступлений, подрывающих устойчивость экономического роста. Задача противодействия отмыванию преступных доходов в России представляется еще более актуальной в свете вступления нашей страны в ВТО.

Найти похожие

10.

Васев, Анатолий Владимирович (доцент).
Актуальные вопросы борьбы с коррупцией, сопряженной с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / Анатолий Владимирович Васев // Закон и право. - 2016. - № 1. - С. 157-158. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- борьба с коррупцией -- имплементация -- конвенции -- коррупция -- легализация доходов -- легализация доходов -- международное право -- международные конвенции -- незаконное обогащение -- правовое регулирование -- правовые нормы -- правоотношения -- преступные доходы
Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы борьбы с коррупцией, сопряженной с легализацией доходов, полученных преступным путем в банковской сфере.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Скобелкин, Д. Г.
Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 3-6 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- внутренний контроль -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный надзор -- теневая экономика -- финансирование терроризма -- центральные банки
Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи, которые решает сегодня Банк России в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Лысова, Юлия.
Актуальные вопросы определения отраслевой принадлежности банковского права [Текст] / Ю. Лысова // Право и экономика. - 2015. - № 5. - С. 72-79. - Библиогр.: с. 78 (8 назв.)

УДК

^a347.2/.3

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское право -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- судебная практика -- финансирование терроризма
Аннотация: О вопросах актуализации банковского права в правовой системе Российской Федерации в свете развития действующего законодательства на примере судебной практики по спорам о применении нормативно-правовых актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Шаманина, Е. И.
Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере [Текст] / Е. И. Шаманина // Деньги и кредит. - 2014. - № 5. - С. 34-38 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
внутренний контроль -- законы -- кодексы -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- международные организации -- нормативные документы -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- рекомендации -- риск-ориентированный подход -- российское законодательство -- теневая экономика -- финансирование терроризма
Аннотация: В статье рассматриваются изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и некоторые аспекты их применения. отмечены отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Выделены основные изменения в отдельных законодательных актах Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] // Банковское дело. - 2014. - № 1. - С. 54-60 : фот. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Москва, 2013 г.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская система -- государственная политика -- отмывание доходов -- практические конференции -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансовая система
Аннотация: В конце декабря в Москве прошла практическая конференция, организованная Банком России, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Ассоциацией российских банков. В ходе мероприятия обсуждались меры, направленные на предотвращение использования финансовой системы для совершения незаконных операций.

Доп.точки доступа:
Банк России; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Ассоциация российских банков; "Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", практическая конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Караханов, Антон Николаевич (канд. юрид. наук).
Актуальные проблемы квалификации отмывания доходов от преступной деятельности [Текст] / А. Н. Караханов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2009. - N 3. - С. 44-51. - Библиогр.: с. 50-51 (14 назв. ) . - ISSN 1992-8041

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
уголовное право -- преступления в сфере экономики -- квалификация преступлений -- отмывание доходов -- легализация доходов -- преступные доходы -- незаконное предпринимательство -- хозяйственные преступления
Аннотация: Рассмотрены ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации и судебная практика по уголовным делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) преступных доходов.

Найти похожие

16.

Иванов, А. С.
Актуальные проблемы применения статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] / А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2012. - № 11. - С. 26-31. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- меры воздействия -- административные правонарушения -- отзыв лицензии -- арбитражные суды -- административные штрафы -- внутренний контроль -- официальные материалы -- кодексы -- статьи кодексов -- законы
Аннотация: Автор обращается к проблемам, которые возникают у Банка России и его территориальных учреждений при применении санкций по статье 15. 27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Бондарь, Е. О. (кандидат юридических наук).
Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов [Текст] = Current Trends of Development of the System of Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism in the Russian Federation regard to International Standards Changes / Е. О. Бондарь, С. В. Изутина // Современное право. - 2014. - № 10. - С. 97-100. - Библиогр.: с. 99-100. - Есть аннотация, ключевые слова, библиография на английском языке. Параллельного текста статьи на английском языке нет. . - ISSN 1991-6027

УДК

^a343.3

ББК 67.408.14
Рубрики: Право
Преступления против государственной власти
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- преступные доходы -- противодействие терроризму -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассматривается развитие законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Проводится подробный анализ законодательных мер по противодействию легализации преступных доходов на современном этапе. Подводятся итоги реформирования антиотмывочного законодательства как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Доп.точки доступа:
Изутина, С. В. (кандидат юридических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Саппаров, Рамис Хайдарович (прокурор).
Анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений [Текст] / Р. Х. Саппаров // Российский юридический журнал. - 2018. - № 3 (май-июнь). - С. 91-96. - Библиогр.: с. 96. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2071-3797

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--США--Аргентина--Бельгия; ФРГ
Кл.слова (ненормированные):
зарубежное законодательство -- коррупционные преступления -- коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- уголовная ответственность
Аннотация: Анализируется зарубежное законодательство США, Аргентины, Бельгии, ФРГ в области противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Молохов, А. В.
Антиотмывочный закон получил второе дыхание [Текст] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. - 2018. - № 3. - С. 89-91 : фот. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочное законодательство -- антиотмывочные законы -- банки -- взыскание денежных средств -- выдача денежных средств -- гражданское дела -- денежные средства -- исковые требования -- клиенты банков -- ограничение прав -- отказ в выдаче денежных средств -- отмывание доходов -- права клиентов -- преступные доходы -- судебная практика -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: На судебном заседании рассмотрено гражданское дело по иску клиента банка о взыскании денежных средств, процентов, неустойки в связи с отказом банка в проведении операции в целях реализации требований Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Доп.точки доступа:
Порубиновская, В. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Сергеев, Игорь.
Ателье в коровнике [Текст] / И. Сергеев // Полиция России. - 2016. - № 10. - С. 6-7 : фот. . - ISSN 0869-558X

УДК

^a351.74

ББК 67.401.13
Рубрики: Право
Управление административно-политической сферой
Кл.слова (ненормированные):
злоумышленники -- контрафактная продукция -- конфискация продукции -- криминальный бизнес -- подпольные цеха -- потребители -- преступные доходы
Аннотация: Сотрудники органов внутренних дел прилагают немало усилий, чтобы контрафактная продукция не доходила до потенциальных потребителей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)