Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (4)

Авторефераты (19)

Труды ученых СГЮА (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>)

Общее количество найденных документов : 357
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Бобрышева, Галина (заместитель директора).
Финансовый мониторинг как элемент государственного контроля [Текст] = Financial monitoring as an element of State control / Г. Бобрышева // Государственная служба. - 2014. - № 1. - С. 37-39 . - ISSN 2070-8378

УДК

^a336.0/.5

^a339.7

ББК 65.261 + 65.268
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
международные финансовые институты -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- финансовые рынки -- финансовый мониторинг
Аннотация: Автор рассматривает современные проблемы установления международного контроля над финансовыми потоками с целью предотвращения криминального оборота денег, противодействия легализации преступных доходов, сокрытия их от налоговых органов стран получения. Раскрыта роль международных организаций в усилении борьбы с отмыванием денег.

Доп.точки доступа:
Государственный аудит: теория и практика мирового развития и опыт России, панельная дискуссия
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Голованова, Наталья Александровна (ведущий научный сотрудник; кандидат юридических наук).
Конфискация как реакция на корыстное преступление [Текст] / Н. А. Голованова // Журнал российского права. - 2015. - № 7. - С. 78-86. - Библиогр.: с. 86 . - ISSN 1605-6590

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
гражданская конфискация -- конфискация -- международные стандарты -- незаконное обогащение -- необъяснимое богатство -- преступные доходы -- расширенная конфискация
Аннотация: Анализируя законодательство ряда зарубежных стран последних лет о конфискации преступных доходов, автор приходит к выводу о явном наращивании и расширении сферы распространения этого института и его трансформации не только в европейских, но и в странах других континентов. Переложение бремени доказывания на собственника спорного имущества продиктовано практической необходимостью, эффективно, является прерогативой государства, признается в мировом сообществе допустимым с точки зрения защиты прав человека. Данное положение применимо в условиях России, где оно должно стать составляющей уголовной политики, сформированной под влиянием современных международных стандартов в сфере борьбы с организованной преступностью, преследующей цели обогащения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лысова, Юлия.
Актуальные вопросы определения отраслевой принадлежности банковского права [Текст] / Ю. Лысова // Право и экономика. - 2015. - № 5. - С. 72-79. - Библиогр.: с. 78 (8 назв.)

УДК

^a347.2/.3

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское право -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- судебная практика -- финансирование терроризма
Аннотация: О вопросах актуализации банковского права в правовой системе Российской Федерации в свете развития действующего законодательства на примере судебной практики по спорам о применении нормативно-правовых актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тагашева, Ольга Валентиновна (кандидат юридических наук).
К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. В. Тагашева // Финансовое право. - 2015. - № 4. - С. 21-25. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 24-25 (14 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционные схемы -- отмывание преступных средств -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- регулирование рынка ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- финансово-правовое регулирование -- финансовый рынок
Аннотация: В статье рассматриваются принципы ИОСКО, которые имеют отношение к сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и роль финансового права в регулировании указанных отношений.

Доп.точки доступа:
ИОСКО; Международная организация комиссий по ценным бумагам
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Винникова, Ирина Владимировна.
Особенности надзора за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / И. В. Винникова // Вопросы экономики и права. - 2014. - № 11. - С. 22-25. - Библиогр. в конце ст. (10 назв.) . - ISSN 2072-5574

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- законы -- кредитные организации -- легализация доходов -- надзор -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматриваются правовые основы и стадии системы противодействия отмыванию преступных доходов, анализируются полномочия главных надзорных органов в данной сфере.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Токманцев, Денис Валерьевич (кандидат юридических наук, доцент).
Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений [Текст] / Денис Токманцев // Уголовное право. - 2015. - № 4. - С. 68-74. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 74 (9 назв.) . - ISSN 2071-5870

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
квалификация преступлений -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- наркопреступность -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика
Аннотация: В статье анализируется сложившаяся в правоприменительной практике подходы к квалификации операций с денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильева, Мария Константиновна (аспирант).
Противодействие легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств [Текст] / Мария Константиновна Васильева ; рец. В. А. Авдеев // Закон и право. - 2015. - № 7. - С. 134-136. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.34

ББК 67.408.13
Рубрики: Право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- наркотики -- наркотические средства -- незаконный оборот наркотиков -- незаконный оборот наркотических средств -- нормативно-правовое регулирование -- нормы права -- правовое регулирование -- преступления -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- торговля наркотиками -- уголовно-правовая политика -- финансовые потоки
Аннотация: О раскрытии основных направлениях реализации уголовно-правовой политики Российской Федерации в сфере противодействия легализации доходов. Полученных от незаконного оборота наркотических средств. Особое внимание уделяется проблемам нормативно-правового регулирования.

Доп.точки доступа:
Авдеев, В. А. (заведующий) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Яцеленко, Б. В.
Момент окончания преступлений предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [Текст] = Termination Time of Crimes Provided for in Articles 174 and 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation / Б. В. Яцеленко // Вестник Российской правовой академии. - 2015. - № 3. - С. 69-73. - Библиогр.: с. 73 . - ISSN 2072-9936

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- легализация -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- уголовный закон
Аннотация: В статье раскрывается юридическая природа легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Обосновывается целесообразность уточнения момента окончания легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильева, Я. Ю.
Некоторые проблемы квалификации халатности и легализации преступных доходов по уголовному законодательству России [Текст] / Я. Ю. Васильева // Сибирский юридический вестник. - 2015. - № 3 (70). - С. 55-62. - Библиогр.: с. 62 . - ISSN 2071-8136

ГРНТИ	10.77.21
УДК	^a343.3

ББК 67.408.14
Рубрики: Право--Россия
Преступления против государственной власти--Россия
Кл.слова (ненормированные):
долевое участие в строительстве жилья -- легализация преступных доходов -- недобросовестные застройщики -- обманутые дольщики -- общественная опасность халатности -- преступная небрежность -- преступные доходы -- уголовное законодательство -- халатность
Аннотация: Рассматриваются отдельные вопросы квалификации халатности и легализации (отмывания) преступных доходов в России.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Корчагин, О. Н. (кандидат юридических наук).
Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков [Текст] = Typology of Legalization (Laundering) of Proceeds from Drug Trafficking : современный криминологический взгляд / О. Н. Корчагин // Современное право. - 2015. - № 5. - С. 133-138. - Библиогр.: с. 137 (11 назв.). - Есть аннотация, ключевые слова, библиография на английском языке. Параллельного текста статьи на английском языке нет. . - ISSN 1991-6027

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
криминологические исследования -- легализация доходов -- незаконный оборот наркотиков -- отмывание денежных средств -- преступные доходы
Аннотация: Рассматривается одно из наиболее актуальных направлений совершенствования процессов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Анализируются существующие подходы к определению понятия "типология легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", предлагается авторское определение. Обобщаются криминологические характеристики "механизмов" и "инструментов" легализации доходов от незаконного оборота наркотиков. На основе анализа правоприменительной деятельности и ранее проведенных исследований выделены частные типологические признаки, присущие отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Формулируются выводы о необходимости смещения приоритетов к изучению и противодействию отмыванию денег.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Березанский, В. В.
Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. - 2015. - № 31. - С. 37-45 : диагр. - Библиогр.: с. 42-43 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковские расчеты -- банковский надзор -- денежные средства -- кооперация -- легализация денежных доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации денежных доходов -- сомнительные сделки -- таксономический подход
Аннотация: Использование банковской системы для отмывания доходов, полученных преступным путем, представляет собой новое явление. Анализируя рекомендованные Банком России признаки сомнительных операций, авторы пришли к выводу, что эти признаки являются: многопараметрическими, комплексными, динамичными и многовариантными.

Доп.точки доступа:
Чалдаева, Л. А. (доктор экономических наук); Килячков, А. А. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Скобелкин, Д. Г.
Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 3-6 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- внутренний контроль -- законы -- идентификация клиентов -- легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный надзор -- теневая экономика -- финансирование терроризма -- центральные банки
Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи, которые решает сегодня Банк России в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Памяти Андрея Андреевича Козлова (из книги Н. И. Кротова "Андрей Козлов: экономическая история и судьба человека") [Текст] // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 21-23 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банкиры -- банковская система -- банковские реформы -- банковский надзор -- воспоминания -- государственные деятели -- незаконная банковская деятельность -- новые книги -- отмывание денег -- преступные доходы -- российские банки -- финансисты
Аннотация: Напечатаны отрывки из книги о видном государственном деятеле, финансисте, первом заместителе Председателя Центрального Банка РФ Андрее Андреевиче Козлове.

Доп.точки доступа:
Козлов, А. А. (банкир); Кротов, Н. И. (автор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Жубрин, Роман Владимирович (кандидат юридических наук).
Криминологическая обоснованность уголовной ответственности за легализацию преступных доходов [Текст] / Р. В. Жубрин // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2013. - № 10. - С. 39-47. - Библиогр.: с. 46-47 (23 назв.) . - ISSN 1992-8041

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Россия--Германия--США
Кл.слова (ненормированные):
криминологическая обоснованность -- криминология -- легализация -- легализация денежных средств -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- теневая экономика -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство
Аннотация: В статье рассматривается процесс получения и оборота преступных доходов для их дальнейшей легализации, обосновывается его отличие от других форм оборота преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук).
Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания [Текст] / Прошунин Максим Михайлович, Татчук Максим Александрович // Банковское право. - 2014. - № 5. - С. 24-33 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 32-33 (13 назв.) . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
агенты финансового мониторинга -- банки -- банковское обслуживание -- банковское право -- депозиты -- договор банковского счета -- договоры -- кредитные организации -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- расторжение договоров -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Статья посвящена правовым вопросам осуществления процедур финансового мониторинга при заключении договоров банковского счета (депозита), а также рассматривает порядок действий агентов финансового мониторинга по отказу в выполнении распоряжений клиентов. Предлагаются пути решения финансово-правовых вопросов, не нашедших решения в нормативных правовых актах.

Доп.точки доступа:
Татчук, Максим Александрович (директор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Бондарь, Е. О. (кандидат юридических наук).
Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов [Текст] = Current Trends of Development of the System of Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism in the Russian Federation regard to International Standards Changes / Е. О. Бондарь, С. В. Изутина // Современное право. - 2014. - № 10. - С. 97-100. - Библиогр.: с. 99-100. - Есть аннотация, ключевые слова, библиография на английском языке. Параллельного текста статьи на английском языке нет. . - ISSN 1991-6027

УДК

^a343.3

ББК 67.408.14
Рубрики: Право
Преступления против государственной власти
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- преступные доходы -- противодействие терроризму -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассматривается развитие законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Проводится подробный анализ законодательных мер по противодействию легализации преступных доходов на современном этапе. Подводятся итоги реформирования антиотмывочного законодательства как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Доп.точки доступа:
Изутина, С. В. (кандидат юридических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (8 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
законы -- идентификация клиентов -- комплексный подход -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг операций -- мониторинг счетов -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- территориальные подразделения -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- центральные банки
Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу.

Доп.точки доступа:
Вишняк, Г. В.; Долматова, Т. В.; Главное управление Банка России по Приморскому краю
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Кукушкин, Владимир Михайлович (кандидат юридических наук).
О балансе частных и публичных интересов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Кукушкин Владимир Михайлович // Банковское право. - 2015. - № 2. - С. 40-44 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 44 (7 назв.) . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковское право -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- публичные интересы -- частные интересы
Аннотация: Статья посвящена вопросам реализации частных и публичных интересов и их сбалансированности в сфере противодействия легализации преступных доходов. Исследование проведено на примере банковской деятельности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Ананикян, Давид Сейранович (аспирант).
Противоречия оценок легализации преступных доходов в современной экономической литературе [Текст] / Д. С. Ананикян // Вестник университета Российской академии образования. - 2015. - № 2. - С. 108-112. - Библиогр. . - ISSN 2072-5833

УДК

^a338(470+571)

^a343.7

ББК 65.9(2Рос) + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России
   Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание денег -- преступные доходы
Аннотация: Проведен анализ позиций российских экономистов по вопросам легализации преступных доходов, отмечена концептуальная и теоретическая неопределенность, связанная в том числе и со слабой научной разработкой вопроса, противоречивостью положений и выводов ряда научных работ по проблеме, особый акцент сделан на правовой неопределенности в позиции судов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Алимбекова, Анастасия Сергеевна (кандидат юридических наук).
К вопросу о роли Банка России как национального регулятора сферы финансовых рынков в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / Алимбекова Анастасия Сергеевна, Химичева Нина Ивановна // Банковское право. - 2015. - № 2. - С. 34-39 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 39 (6 назв.) . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- рынок ценных бумаг -- финансирование терроризма -- финансовые рынки
Аннотация: В статье исследуются полномочия Банка России по вопросам функционирования финансового рынка, рынка ценных бумаг во взаимосвязи с противодействием легализации денежных средств и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Химичева, Нина Ивановна (доктор юридических наук); Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)