Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (4)

Авторефераты (19)

Труды ученых СГЮА (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>)

Общее количество найденных документов : 357
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

343
К 89

Кузнецова, Н. Ф.
Контроль над легализацией преступных доходов в США [Текст] / Н. Ф. Кузнецова, С. К. Багаудинова // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 1997. - N 6. - С. 39-51

УДК

343

Рубрики: Право--Уголовное право
США
Кл.слова (ненормированные):
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -- ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА -- ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ -- ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Доп.точки доступа:
Багаудинова, С. К.

Найти похожие

Корчагин, А.
Правовые основы борьбы с "отмыванием" преступных доходов. [Текст] / А. Корчагин, А. Кушниренко // Правоведение. - 1999. - N 4. - С. . 205-214. - s, 1995, , rus. - prvd99_000_004

УДК

^A343

Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ -- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Доп.точки доступа:
Кушниренко, А.

Найти похожие

Логинов, Е.
Борьба с "отмыванием" денег [Текст] / Е. Логинов // Законность. - 1999. - N 3. - С. 28-33

УДК

^A347.73

Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
ДЕНЬГИ -- ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ

Найти похожие

С91

Суэтин, А.
Макроэкономические последствия отмывания денег [Текст] / А. Суэтин // Аудитор. - 2001. - N 7. - С. . 53-57. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_007

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
управление финансами -- отмывание денег -- деньги -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- теневая экономика -- экономические преступления
Аннотация: Рассмотрены негативные последствия отмывания денег для мировой экономики в целом.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лунеев, В.
Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем [Текст] : (материалы "круглого стола") / В. Лунеев, Н. Тогонидзе // Государство и право. - 2001. - N 2. - С. . 106-119. - s, 1995, , rus. - ПКИ. - gopr01_000_002

УДК

^A343

^A341

Рубрики: Право--Уголовное право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- преступные доходы -- отмывание денег -- экономические преступления -- отмывание доходов -- противоправная деятельность -- круглый стол -- организованная преступность -- транснациональная преступность -- преступность
Аннотация: В апреле 2000 г. Институтом государства и права РАН и юрфаком МГУ при содействии Московского исследовательского центра по проблемам транснациональной организованной преступности и коррупции, учрежд. ИГП РАН и Американским ун-том (г. Вашингтон), провели "круглый стол" на одноименную тему. Краткие выступления участников "круглого стола".

Доп.точки доступа:
Тогонидзе, Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Завидов, Б. (канд. юрид. наук).
Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств [Текст] / Б. Завидов, Н. Андреев // Адвокат. - 2003. - N 3. - С. . 3-12. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
комментарии законов -- Уголовный кодекс -- законы -- преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация денежных средств -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- субъекты преступлений -- объекты преступления
Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. N 121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1).

Доп.точки доступа:
Андреев, Н.

Найти похожие

Евсюков, В. В.
К вопросу о противодействии легализации преступных доходов [Текст] / В. В. Евсюков // Финансы. - 2004. - N 7. - С. . 75. - RUMARS-fina04_000_007_0075_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- налоговые преступления -- финансовый контроль
Аннотация: Предложен путь отслеживания подозрительных финансовых операций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Фитуни, Леонид Леонидович (д-р экон. наук).
Теневая составляющая в международном движении капитала: последствия для России и мира [Текст] / Леонид Фитуни // Безопасность Евразии. - 2004. - N 2. - С. . 316-324. - RUMARS-beev04_000_002_0316_1

УДК

^a338(100)

^a336

ББК 65.5
Рубрики: Экономика--Мировая экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
глобализация -- геоэкономика -- геофинансы -- движение капитала -- бегство капитала -- вывоз капитала -- теневая экономика -- теневой оборот капитала -- отмывание денег -- преступные доходы -- интеграция финансовых ресурсов
Аннотация: Предлагаются меры для сведения к минимуму неэквивалентного обмена и оттока финансовых ресурсов из страны.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильев, А.
Уголовная отвественность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения [Текст] / А. Васильев // Современное право. - 2004. - N 11. - С. . 57-59. - RUMARS-svpr04_000_011_0057_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Российская Федерация
Россия
Кл.слова (ненормированные):
уголовная отвественность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- уголовные преступления
Аннотация: Технико-юридическое несовершенство уголовного закона в отношении данной нормы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Третьяков, И. Л. (зам. директора по науке).
О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Л. Третьяков // Законодательство и экономика. - 2004. - N 4. - С. . 62-64. - RUMARS-zaek04_000_004_0062_1

УДК

^a343

^a347

ББК 67.408 + 67.404
Рубрики: Право--Уголовное право--Гражданское право
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- преступные доходы -- отмывание доходов -- легализация доходов -- регулирование -- законодательное регулирование -- кодексы -- Уголовный кодекс РФ -- Гражданский кодекс РФ
Аннотация: Недостатки действующего законодательства, препятствующие эффективной борьбе с легализацией преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Евсюков, В. В.
Система извлечения знаний из федеральных баз данных - инструмент противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями [Текст] / В. В. Евсюков, К. В. Лутиков, М. Ю. Богатырев // Банковское дело. - 2004. - N 3. - С. . 24-29. - RUMARS-bndl04_000_003_0024_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
базы данных -- органы государственной власти -- информационные технологии -- преступные доходы -- налоговые преступления -- отмывание преступных доходов
Аннотация: В статье показаны возможности информационных технологий по извлечению знаний из баз данных при решении задач, связанных с реализацией стратегии противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями. Описана структура системы извлечения знаний из базы данных, позволяющая выявлять объективно существующие связи между хранящимися в ней данными (объектами) , на базе которых реализуются схемы легализации преступных доходов и налоговых преступлений.

Доп.точки доступа:
Лутиков, К. В.; Богатырев, М. Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Цэдашиев, Б. Г.
Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Цэдашиев Б. Г. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1. - С. 121-127 . - ISSN 0236-4964

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- экономические преступления -- преступления -- легализация имущества -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковская тайна -- законы
Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Найти похожие

13.

Нургалиев, Рашид Гумарович (канд. экон. наук).
Законодательная база регулирования оборота наркотических средств [Текст] / Р. Г. Нургалиев // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2004. - N 2. - С. . 18-36. - RUMARS-iuef04_000_002_0018_1. - Ил.: табл.

ГРНТИ	10. 77
УДК	^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
наркотические средства -- оборот наркотических средств -- официальные материалы -- психотропные вещества -- сильнодействующие средства -- экономическая безопасность -- легализация преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: В настоящее время в России появилась потребность в совершенствовании законодательной базы в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и легализации преступных доходов. В таблице на стр. 20-28 приведены важнейшие нормативные правовые акты, противодействующие незаконному обороту наркотических средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

AK&M.
Заморозить на 45 дней [Текст] / AK&M // Аудит. - 2005. - N 12. - С. . 6. - 0; Заморозить на сорок пять дней. - s, 2005, , rus. - RUMARS-audt05_000_012_0006_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 6. - audt05_000_012_0006_1, 12, 6

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право, 2005 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- замораживание счетов -- счета -- преступления -- преступные доходы -- доходы -- отмывание доходов
Аннотация: Федеральная служба по финансовому мониторингу предлагает разрешить финансовой разведке замораживать на 45 дней счета фирм, подозреваемых в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; ФСФМ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Запольский, С. В. (д-р юрид. наук).
Оздоровление денежного обращения как условие совершенствования финансового механизма [Текст] / Запольский С. В. // Финансовое право. - 2005. - N 8. - С. . 7-10. - s, 2005, , rus. - RUMARS-fipr05_000_008_0007_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 8. - С. 7-10. - fipr05_000_008_0007_1, 8, 7-10

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- легализация доходов -- законы -- отмывание доходов
Аннотация: Рассматриваются недостатки российского законодательства в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Воронина, Н. В.
Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации [Текст] / Н. В. Воронина, В. А. Бабанин // Финансы и кредит. - 2005. - N 29. - С. . 59-66. - c, 2005, 9999, rus. - RUMARS-fikr05_000_029_0059_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - Окончание следует. - N 29. - С. 59-66. - fikr05_000_029_0059_1, 29, 59-66

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика--Мировая экономика
   Кипр
    Республика Кипр
    Соединенные Штаты Америки
    США
Кл.слова (ненормированные):
безналоговые офшорные юрисдикции -- борьба с нелегальными доходами -- борьба с преступными доходами -- глобализация экономики -- международные организации -- налоговое планирование -- нелегальные доходы -- организации финансовой разведки -- отмывание преступных доходов -- офшорные банки -- офшорные зоны без налога -- офшорные юрисдикции -- преступные доходы -- специальные офшорные юрисдикции -- финансовая разведка
Аннотация: Рассматриваются основные направления развития налогового планирования в современных условиях. Приводятся примеры основных видов специализации офшорных юрисдикций.

Доп.точки доступа:
Бабанин, В. А.; Эгмонт (международная организация)ОЭСР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Чирков, Д. К. (канд. юрид. наук).
Криминологический анализ экономических и налоговых преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами [Текст] / Д. К. Чирков // Адвокатская практика. - 2005. - N 6. - С. . 22-25. - Библиогр. в сносках. - s, 2005, , rus. - RUMARS-adpr05_000_006_0022_1. - Научная библиотека Саратовской государственной академии права. - N 6. - С. 22-25. - adpr05_000_006_0022_1, 6, 22-25

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология, 2004 г.
Чеченская Республика
Уральск
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- кодексы -- налоговые агенты -- налоговые преступления -- организованная преступность -- организованные группировки -- преступные сообщества -- криминологический анализ -- взяточничество -- должностные преступления -- легализация -- преступные доходы -- преступления -- преступления совершенные группой лиц -- преступная деятельность -- преступное сообщество -- фальшивомонетничество -- противоправная деятельность -- правонарушения -- экономическая безопасность
Аннотация: Даны статистические данные преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами за 2004 год.

Доп.точки доступа:
Белинский, В. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Мельников, В. Н.
О развитии системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российском банковском секторе в свете мировых тенденций [Текст] / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2005. - N 7. - С. . 3-7. - s, 2005, , rus. - RUMARS-mone05_000_007_0003_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 7.- С. 3-7. - mone05_000_007_0003_1, 7, 3-7

УДК

^a336

^a33

ББК 65
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- кредитные организации
Аннотация: О готовности России противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. . 23-29. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bapr05_000_005_0023_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 5. - С. 23-29. - bapr05_000_005_0023_1, 5, 23-29

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Волков, Ю. Л.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) [Текст] / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2005. - N 7. - С. . 48-51. - s, 2005, , rus. - RUMARS-mone05_000_007_0048_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 7.- С. 48-51. - mone05_000_007_0048_1, 7, 48-51

УДК

^a336

^a33

ББК 65
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
    Астраханская область
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- кредитные организации -- региональные банки -- отмывание денег -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- преступные доходы
Аннотация: Приводится опыт банковского сектора Астраханской области по противодействию легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Танющева, Н. Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)