Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (5)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 99
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-99

COVID-19 - триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Владимир Глотов, Николай Буймов, Мария Волкова, Александр Березняцкий // Федерализм. - 2020. - № 3. - С. 117-144 : 27 рис. - Библиогр.: с. 141-142 (32 назв.) . - ISSN 2073-1051

УДК

^a338(470+571)

^a336

^a343.7

ББК 65.9(2Рос) + 65.26 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
   Финансы в целом--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
   Право
   Экономические преступления--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
Кл.слова (ненормированные):
киберпреступления -- мошенничество -- отмывание преступных доходов -- пандемия COVID-19 -- последствия пандемии COVID-19 -- предикатные преступления -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- регионы -- риск-ориентированная оценка -- статистический анализ -- сфера ПОД/ФТ -- угрозы экономической безопасности -- федеральные округа -- финансовая безопасность -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Представлен аналитический материал, отражающий степень влияния процессов и механизмов реагирования экономики на последствия эпидемии коронавируса. Основной акцент сделан на определении степени воздействия вируса COVID-19 на сферу противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Проанализировано число зафиксированных предикатных преступлений. В качестве примера рассмотрены результаты статистического анализа данных об инфицировании COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа, дана оценка некоторых последствий распространения коронавируса на его территории.

Доп.точки доступа:
Глотов, Владимир Иванович (кандидат экономических наук); Буймов, Николай Анатольевич; Волкова, Мария Игоревна (кандидат экономических наук); Березняцкий, Александр Николаевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Адыгеунов, З. А. (студент 1-го курса Института банковского права Московской государственной юридической академии).
Основные факторы, влияющие на систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях кризиса [Текст] / З. А. Адыгеунов // Банковское право. - 2009. - N 3. - С. 32-33 . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
финансовые кризисы -- противодействие терроризму -- отмывание преступных доходов -- кредитные организации -- денежные средства -- ПОД/ФТ
Аннотация: Рассматриваются факторы, влияющие на систему ПОД/ФТ. Их выявление играет важную роль в идентификации эффективных методов, способствующих развитию системы ПОД/ФТ.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Бажутов, Сергей Александрович.
Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования [Текст] / С. А. Бажутов // Законность. - 2020. - № 12. - С. 3-8. - Библиогр.: с. 69 (6 назв.) . - ISSN 0869-4486

УДК

^a347.963

ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
анализ судебной практики -- конспирации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- правоприменение -- преступные доходы -- проблемы правоприменения -- прокурорский надзор -- сделки -- судебная практика -- уголовное законодательство -- уголовные дела -- финансовые операции
Аннотация: Анализ судебной практика по делам о легализации преступных доходов (ст. 174 и ст. 174. 1 УК РФ). Причины вынесения судами реабилитирующих решений по делам о преступлениях, связанных с отмыванием преступных доходов. Рекомендации для применения их в практической деятельности по борьбе с данным видом преступления.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Батюкова, В. Е.
Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики [Текст] / В. Е. Батюкова, Н. А. Асылбаев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2021. - № 6. - С. 29-37. - Библиогр.: с. 37 (14 назв. ) . - ISSN 1991-3222

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право--Кыргызстан
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- органы финансового мониторинга -- отмывание денег -- отмывание преступных денег -- отмывание преступных доходов -- правоохранительные органы -- преступления -- расследование уголовных преступлений -- финансовая разведка -- финансовые расследования -- финансовые службы
Аннотация: Представлена динамика системной связи между правоохранительными органами и финансовым сектором экономики в контексте выявления актуальных особенностей и глобальных проблем борьбы с отмыванием преступных денег. Минимизация барьеров к доступу к финансовым услугам тесно связана с внедрением новых цифровых технологий. В то же время наряду с развитием финансовой системы совершенствуются способы узаконивания или отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Обосновывается необходимость наличия правовой базы для формирования системы взаимосвязи между различными секторами государственного управления и контроля над движениями денежного потока. Цель исследования — выявление на примере Кыргызстана проблем и уровня взаимодействия правоохранительных органов и финансовых служб методом анализа количественных статистических показателей предоставления и обмена информационными сообщениями и непосредственно количества уголовных дел в процессе борьбы с отмыванием денег. Авторы утверждают, что финансовая разведка осуществляет финансовый мониторинг в целях решения задачи противодействия отмыванию преступных денег через выявление подозрительных операций и предоставление соответствующей информации уполномоченному правоохранительному органу.

Доп.точки доступа:
Асылбаев, Н. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Буткевич, С. А.
Система финансового мониторинга на Украине: организационно-правовые аспекты [Текст] / С. А. Буткевич // Юристъ - правоведъ. - 2015. - № 3. - С. 75-79. - Библиогр.: с. 79 (5 назв. ) . - ISSN 1817-7093

УДК

^a34(4/9)

ББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран--Украина
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- предупреждение -- противодействие -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье раскрыты сущность и содержание системы финансового мониторинга на Украине, а также охарактеризованы ее основные элементы и уровни. Особое внимание уделено правовым и организационным основам деятельности Государственной службы финансового мониторинга Украины в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильев, А. А.
Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению [Текст] / А. А. Васильев // Российский юридический журнал. - 2008. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 139-143. - Библиогр.: с. 143 (9 назв. )

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- преступная легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- уголовная ответственность
Аннотация: О законодательном закреплении нормы о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, пробелах правового регулирования и мерах их устранения.

Найти похожие

Васильев, А.
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма [Текст] / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. . 28-31. - RUMARS-bapr05_000_002_0028_1

УДК

^a343

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильева, Я. Ю.
Некоторые вопросы противодействия преступности, связанной с лесопользованием и отмыванием преступных доходов [Текст] / Я. Ю. Васильева, Я. Б. Дицевич // Сибирский юридический вестник. - 2014. - № 1 (64). - С. 50-55. - Библиогр.: с. 55 . - ISSN 2071-8136

ГРНТИ	10.81.71
УДК	^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право--Россия
Криминология--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- незаконная рубка лесных насаждений -- отмывание преступных доходов -- предикатные преступления -- предупреждение экологической преступности -- противодействие преступности -- финансовые операции -- экологическая преступность
Аннотация: Рассматриваются вопросы квалификации и законодательной регламентации незаконной рубки лесных насаждений, легализации (отмывания) преступных доходов в России.

Доп.точки доступа:
Дицевич, Я. Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Волколупов, Владимир Георгиевич.
Особенности регламентации уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. Г. Волколупов // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2017. - № 2 (41). - С. 45-50. - Библиогр.: с. 49-50 (7 назв. ) . - ISSN 2074-8183

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- регламентация уголовной ответственности -- уголовная ответственность -- финансовые операции
Аннотация: Анализируются особенности отдельных объективных и субъективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Раскрываются сущностные свойства объекта, дается краткая характеристика предусмотренных законом видов предмета данных преступлений. Исследуются дискуссионные теоретические позиции о субъекте, как основного, так и особо квалифицированных составов, в том числе о соучастии в преступлении. Проводится отграничение легализации (отмывания) от иных смежных преступлений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Волотов, Александр (подполковник полиции).
Операция десятилетия [Текст] / А. Волотов // Полиция России. - 2019. - № 6. - С. 17-20 : фот. . - ISSN 0869-558X

УДК

^a351.74

ББК 67.401.13
Рубрики: Право
Управление административно-политической сферой
Кл.слова (ненормированные):
антинаркотические операции -- законы -- курьеры -- международное сотрудничество -- международные преступные организации -- международные следственные группы -- наркоканалы -- наркосиндикаты -- наркоторговцы -- оперативно-разыскные мероприятия -- отмывание преступных доходов -- уголовные дела
Аннотация: Последнее время к операции "Пиренейский излом" активно подключились, уже заключив официальные соглашения о сотрудничестве, страны СНГ и Евросоюза.

Доп.точки доступа:
"Пиренейский излом", антинаркотическая операция; СНГ; Содружество Независимых Государств; Евросоюз; Европейский союз; ЕС
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Воронина, Н. В.
Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации [Текст] / Н. В. Воронина, В. А. Бабанин // Финансы и кредит. - 2005. - N 29. - С. . 59-66. - c, 2005, 9999, rus. - RUMARS-fikr05_000_029_0059_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - Окончание следует. - N 29. - С. 59-66. - fikr05_000_029_0059_1, 29, 59-66

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика--Мировая экономика
   Кипр
    Республика Кипр
    Соединенные Штаты Америки
    США
Кл.слова (ненормированные):
безналоговые офшорные юрисдикции -- борьба с нелегальными доходами -- борьба с преступными доходами -- глобализация экономики -- международные организации -- налоговое планирование -- нелегальные доходы -- организации финансовой разведки -- отмывание преступных доходов -- офшорные банки -- офшорные зоны без налога -- офшорные юрисдикции -- преступные доходы -- специальные офшорные юрисдикции -- финансовая разведка
Аннотация: Рассматриваются основные направления развития налогового планирования в современных условиях. Приводятся примеры основных видов специализации офшорных юрисдикций.

Доп.точки доступа:
Бабанин, В. А.; Эгмонт (международная организация)ОЭСР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61. - Библиогр. в сносках. - Саратовская областная универсальная научная библиотека. - code, jrpr. - year, 2007. - no, 10. - ss, 51. - ad. - d, 2007, ####, 0. - RUMARS-jrpr07_no10_ss51_ad1 . - ISSN 1605-6590

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".

Найти похожие

13.

Гензюк, Э. Е. (профессор).
Административно-правовые новеллы в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / Гензюк Э. Е. // Бизнес в законе. - 2011. - N 2. - С. 156-157 . - ISSN 1816-921Х

УДК

^a342.9

ББК 67.401.04
Рубрики: Право
Ответственность по административному праву--Россия
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- административные правонарушения -- преступные доходы
Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу административно-правовых новелл КоАП РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Гиринский, А. В.
Проникновение доходов, полученных преступным путем, в кредитную организацию и способы противодействия [Текст] / А. В. Гиринский // Академический юридический журнал. - 2011. - N 3. - С. 20-23. - Библиогр.: с. 23 (5 назв. )

УДК

^a347.73

^a347.4/.5

ББК 67.402 + 67.404.2
Рубрики: Право
Финансовое право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- кредитные организации -- преступные доходы -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Рассмотрены основные проблемы организации работы по предотвращению проникновения и легализации доходов в кредитной организации, возможности использования кредитных учреждений в подозрительных операциях, основные признаки легализации доходов, а также действия банка при выявлении указанных признаков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).
О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С. 54-58. - Библиогр.: с. 58 (4 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковское дело -- внутренний контроль -- законодательные нормы -- коммерческие банки -- кредитные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- публичные должностные лица -- системы контроля -- финансирование терроризма -- экономические преступления
Аннотация: В статье определены проблемы практической реализации кредитными организациями требований законодательных и нормативных документов, касающихся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД и ФТ) в рамках осуществления процедур внутреннего контроля. Особое внимание уделено организации работы с российскими публичными должностными лицами. На основе оценки возможности эффективного применения законодательства в сфере ПОД и ФТ предложены способы по его дальнейшему развитию.

Доп.точки доступа:
Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук ; доцент).
О развитии законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов путем формирования адекватных мер воздействия на кредитные организации [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2015. - № 43. - С. 26-36 : диагр. - Библиогр.: с. 36 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
административные правонарушения -- административные санкции -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию преступных доходов -- финансовое законодательство -- финансовые услуги
Аннотация: В статье приводится обзор административных санкций, применяемых в различных юрисдикциях к банкам и другим финансовым учреждениям, не выполняющим либо недобросовестно выполняющим необходимые процедуры, связанные с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Доп.точки доступа:
Гулько, А. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Дайджест практики по уголовным делам областных и равных им судов [Текст] / подготовила А. В. Крылова // Уголовный процесс. - 2018. - № 4. - С. 14-17 . - ISSN 2076-4413

УДК

^a343.13

ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
незаконные действия должностных лиц -- обыски -- отмывание преступных доходов -- разбой -- разбойные нападения -- судебная практика
Аннотация: Представленная подборка преследует цель - оперативно знакомить читателей с заслуживающими внимания уголовными делами, с точки зрения ее автора.

Доп.точки доступа:
Крылова, Алина Владимировна \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Денисов, И. К. (аспирант кафедры уголовного права и процесса юридического факультета РУДН).
Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве [Текст] / Денисов И. К. // Адвокат. - 2011. - N 4. - С. 22-24. - Библиогр.: с. 24 . - ISSN 1818-703Х

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12 + 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- отмывание преступных доходов
Аннотация: В предоставленной статье автором исследованы различные научные подходы к формулировке и толкованию понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном праве.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Долгиева, Мадина Муссаевна (кандидат юридических наук; старший прокурор).
Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты [Текст] / М. М. Долгиева // Вестник Томского государственного университета = Tomsk State University Journal. - 2019. - № 449 (декабрь). - С. 213-218. - Библиогр.: с. 216-217 (13 назв.) . - ISSN 1561-7793

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
биржи -- криптовалюта -- криптовалютный рынок -- легализация преступных доходов -- международные организации -- обменники -- оборот криптовалюты -- отмывание преступных доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации
Аннотация: Анализ рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая с 2018 г. приступила к разработке обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников.

Доп.точки доступа:
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; FATF
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Дракин, А. А.
К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2008. - N 12. - С. 2-3. - Библиогр.: с. 3 (8 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a351

ББК 67.401.14
Рубрики: Право--Россия
Организация межотраслевого управления
Кл.слова (ненормированные):
государственный контроль -- государственный финансовый контроль -- легализация преступных доходов -- органы исполнительной власти -- органы контроля -- отмывание преступных доходов -- правовой статус -- преступные доходы -- федеральные службы -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: Классифицируются и характеризуются функции Росфинмониторинга, аспекты его правового статуса как центрального органа исполнительной власти в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-99

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)