Научная библиотека СГЮА

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- разведка -- отмывание доходов -- теневая экономика
Аннотация: Охарактеризовано правовое положение и деятельность нового государственного органа - финансовой разведки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильев, А.
Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности [Текст] / А. Васильев // Законность. - 2004. - N 9. - С. . 2-5. - s, 2004, , rus. - RUMARS-zknn04_000_009_0002_2. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 9. - С. 2-5. - zknn04_000_009_0002_2, 9, 2-5

УДК

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация доходов -- преступная деятельность -- отмывание доходов
Аннотация: О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильев, А.
Уголовная отвественность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения [Текст] / А. Васильев // Современное право. - 2004. - N 11. - С. . 57-59. - RUMARS-svpr04_000_011_0057_1

УДК

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Российская Федерация
Россия
Кл.слова (ненормированные):
уголовная отвественность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- уголовные преступления
Аннотация: Технико-юридическое несовершенство уголовного закона в отношении данной нормы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гусева, Т. А. (канд. юрид. наук, доц.).
Задачи и правовые основы деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / Т. А. Гусева // Законодательство и экономика. - 2004. - N 12. - С. . 42-48. - RUMARS-zaek04_000_012_0042_1

УДК

ББК 67.402 + 67.408
Рубрики: Право--Финансовое право--Уголовное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансы -- средства -- денежные средства -- доходы -- мониторинг -- финансовый мониторинг -- службы -- федеральные службы -- финансирование -- терроризм -- борьба с терроризмом -- отмывание доходов -- легализация доходов -- организации -- кредитные организации -- ответственность -- уголовная ответственность -- административная ответственность -- законы -- федеральные законы
Аннотация: Развитие правового регулирования деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу как органа по борьбе с терроризмом и легализации доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бардин, Л. Н. (канд. юрид. наук).
Обязанности адвокатов, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Л. Н. Бардин // Адвокатская практика. - 2004. - N 6. - С. . 37-41 . - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^a347.965

Рубрики: Право--Адвокатура--Уголовное право, 2002 г.
Кл.слова (ненормированные):
адвокаты -- законы -- предпринимательская деятельность -- легализация -- юридические услуги -- легализация доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- отмывание доходов -- защита прав
Аннотация: Действия адвокатов по противодействию граждан, осуществляющих операции с денежными средствами, а также гос. органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Найти похожие

Васильев, А. В. (адвокат).
Есть ли смысл бороться с легализацией (отмыванием) денежных средств, укрытых от налогообложения? [Текст] / А. В. Васильев // Законодательство и экономика. - 2004. - N 9. - С. . 97-99. - s, 2004, , rus. - RUMARS-zaek04_000_009_0097_1. - Научная библиотека Удмуртского государственного университета. - N 9. - С. 97-99. - zaek04_000_009_0097_1, 9, 97-99

УДК

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- денежные средства -- доходы -- легализация денег -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- налоги -- налогообложение -- уплата налогов -- неуплата налогов -- кодексы
Аннотация: Решение проблемы отмывания денежных средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. . 7-11. - RUMARS-bapr04_000_003_0007_1

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.

Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. . 24-33. - RUMARS-bapr04_000_002_0024_1

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.

Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ \полевые учреждения\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Третьяков, И. Л. (зам. директора по науке).
О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Л. Третьяков // Законодательство и экономика. - 2004. - N 4. - С. . 62-64. - RUMARS-zaek04_000_004_0062_1

УДК

^a347

ББК 67.408 + 67.404
Рубрики: Право--Уголовное право--Гражданское право
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- преступные доходы -- отмывание доходов -- легализация доходов -- регулирование -- законодательное регулирование -- кодексы -- Уголовный кодекс РФ -- Гражданский кодекс РФ
Аннотация: Недостатки действующего законодательства, препятствующие эффективной борьбе с легализацией преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Чистюхин, В. В.
Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / В. В. Чистюхин // Деньги и кредит. - 2004. - N 7. - С. . 11-12. - RUMARS-mone04_000_007_0011_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское дело -- кредитные организации -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- терроризм -- законы
Аннотация: Более двух лет работает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Российские кредитные организации, создав свои внутренние системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основные усилия направляют на их совершенствование. В статье рассматриваются три аспекта этой проблемы. Первый аспект- недостаточность инструментов у кредитных организаций. Второй аспект- методологический. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России имеют резервы для того, чтобы дать больший объем методологических рекомендаций для кредитных организаций по построению системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег. Третий аспект- необходимость расширения полномочий Центрального банка как органа, осуществляющего контроль за кредитными организациями.

Доп.точки доступа:
Центральный банк России; ЦБ России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Милинчук, В. В. (канд. юрид. наук).
Актуальные вопросы совершенствования института конфискации [Текст] / В. В. Милинчук // Государство и право. - 2004. - N 7. - С. . 36-47. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-gopr04_000_007_0036_1

УДК

^a341

^a347.91/.95

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право--Гражданско-процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
институт конфискации -- конфискация -- организованная преступность -- конфискация имущества -- преступность -- правовые нормы -- отмывание доходов
Аннотация: Институт конфискации в правовых системах зарубежных стран. Мировой опыт. Необходимость создания института конфискации в России.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Линников, А. (адвокат).
Без вины виноватые: особая история [Текст] / А. Линников ; А. Новиков // Аналитический банковский журнал. - 2005. - N 11. - С. . 26-31. - s, 2005, , rus. - RUMARS-abzh05_000_011_0026_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - N 11 (126). - С. 26-31. - abzh05_000_011_0026_1, 11, 26-31

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковское законодательство -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы
Аннотация: Беседа с адвокатом о несовершенстве законодательства о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Новиков, А. \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Щелов, О.
Контроль усиливается. "Антиотмывочный" закон в действии [Текст] / О. Щелов // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 12. - С. . 20-24. - 0; "Антиотмывочный" закон в действии. - s, 2005, , rus. - RUMARS-buib05_000_012_0020_1. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - N 12. - С. 20-24. - buib05_000_012_0020_1, 12, 20-24

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковское дело -- банки -- кредитные организации -- законы -- отмывание доходов -- банкоматы
Аннотация: В статье использованы материалы семинара "Банки и противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма".

Доп.точки доступа:
Банки и противодействие легализации преступных доходов и финансирование терроризма, семинар; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Запольский, С. В. (д-р юрид. наук).
Оздоровление денежного обращения как условие совершенствования финансового механизма [Текст] / Запольский С. В. // Финансовое право. - 2005. - N 8. - С. . 7-10. - s, 2005, , rus. - RUMARS-fipr05_000_008_0007_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 8. - С. 7-10. - fipr05_000_008_0007_1, 8, 7-10

УДК

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- легализация доходов -- законы -- отмывание доходов
Аннотация: Рассматриваются недостатки российского законодательства в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Крусс, В. И.
Государственное противодействие противоправным доходам и конституционное правопользование [Текст] / В. И. Крусс // Конституционное и муниципальное право. - 2005. - N 6. - С. . 19-25. - s, 2005, , rus. - RUMARS-kimp05_000_006_0019_1. - Саратовская областная универсальная научная библиотека. - N 6. - С. 19-25. - kimp05_000_006_0019_1, 6, 19-25

УДК

^a342.1/.8

ББК 67
Рубрики: Право--Конституционное право--Уголовное право
Россия
Кл.слова (ненормированные):
противоправные доходы -- отмывание денег -- отмывание доходов -- легализация доходов -- ответственность -- уголовная ответственность -- конституционное противодействие -- конституционная ответственность
Аннотация: Вопросы описания, классификации, содержательной характеристики форм и способов совершения операций по "отмыванию денег", а также средств и механизмов, призванных обеспечивать профилактику и противодействие им.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. . 23-29. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bapr05_000_005_0023_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 5. - С. 23-29. - bapr05_000_005_0023_1, 5, 23-29

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Рогачевский, Л. А.
Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты [Текст] / Л. А. Рогачевский // Известия вузов. Правоведение. - 2005. - N 4. - С. . 79-105. - Библиогр. в сносках. - s, 2005, , rus. - RUMARS-prvd05_000_004_0079_1. - Научная библиотека Саратовской государственной академии права. - N 4. - С. 79-105. - prvd05_000_004_0079_1, 4, 79-105

УДК

^a341

ББК 67.412 + 67.408
Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право
Россия
США
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- зарубежный опыт -- адвокатура -- адвокаты -- легализация доходов -- терроризм -- международный аспект -- правовой аспект -- внутригосударственный аспект -- отмывание доходов -- организованная преступность -- банки -- международное сотрудничество -- финансовые разведки -- противодействие -- международные конвенции
Аннотация: Сопоставление отечественного законодательства и законодательства об адвокатской деятельности с международно-правовыми документами о противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма.

Доп.точки доступа:
ФАТФ; Группа финансового противодействия отмыванию денег; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering; Совет Европы
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

AK&M.
Заморозить на 45 дней [Текст] / AK&M // Аудит. - 2005. - N 12. - С. . 6. - 0; Заморозить на сорок пять дней. - s, 2005, , rus. - RUMARS-audt05_000_012_0006_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 6. - audt05_000_012_0006_1, 12, 6

УДК