Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (5)

Авторефераты (7)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денег<.>)

Общее количество найденных документов : 361
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Барабанов, И.
6 августа Мосгорсуд рассмотрит вопрос о мере пресечения для двух майоров МВД - Дмитрия Целякова и Александра Носенко, задержанных ФСБ в середине июня [Текст] / Илья Барабанов // Новое время. - 2008. - N 31 (77). - С. 29-31 : 2 портр. . - ISSN хххх-хххх

УДК

^a343.13

ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
офицеры милиции -- майоры милиции -- финансовые мошенники -- преступные авторитеты -- международные преступники -- коррупция -- отмывание денег -- криминальные авторитеты -- аресты -- уголовные обвинения
Аннотация: Рассматривается истинная причина ареста офицеров МВД Д. Целякова и А. Носенко.

Доп.точки доступа:
Целяков, Д. (майор); Носенко, А. (майор); Двоскин, Е. (финансовый мошенник); Элбакидзе, Д. (криминальный авторитет)

Найти похожие

[Новости] [Текст] // Аудит. - 2003. - N 7. - С. . 4-6. - В. Путин подписал ряд законов об изменениях в Налоговом кодексе РФ. - "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры объединила бизнесы фирм "Русаудит - Нижний Новгород" и "Аудит-центр". - FATF объявила о расширении сферы контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма. - Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности опубликовал свой первый после реорганизации стандарт МСФО (IFRS) "Первое применение МСФО". - Аудитором ОАО "Газпром" на 2003 год утверждено ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". - Генпрокуратура РФ завершила следствие по делу налоговика-взяточника. - Уклонение от уплаты налогов разоряет бюджет на треть. - Новые пошлины на ввоз иномарок. - Отмена налога с продаж возможна не ранее 2005 г. - Изменения в штате Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД. - s, 2003, , rus. - НБ ЧелГУ. - audt03_000_007

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ, 2003 г.
Право--Финансовое право
Россия
Кл.слова (ненормированные):
налоговые кодексы -- налог с продаж -- экономические преступления -- налоговые преступления -- пошлины на ввоз иномарок -- пошлины -- иномарки -- ввоз иномарок -- уплата налогов -- уклонение от уплаты налогов -- налоги -- взятки -- следствия -- Газпром (ОАО) -- комитет по международным стандартам финансовой отчетности -- стандарты мсфо -- отмывание денег -- терроризм
Аннотация: Новости сообщают: об изменениях в Налоговом кодексе РФ; об изменениях в штате Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям; об отмене налога с продаж; о новых пошлинах на ввоз иномарок; говорится о том, что уклонение от уплаты налогов разоряет бюджет на треть; Генпрокуратура РФ завершила следствие по уголовному делу заместителя начальника главного организационно-инспекторского управления налоговой полиции России генерал-майора Сергея Платонова; аудитором ОАО "Газпром" на 2003 год утверждено ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"; Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности опубликовал свой первый после реорганизации стандарт МСФО (IFRS) "Первое применение МСФО"; Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) объявила о расширении сферы контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма.

Доп.точки доступа:
Газпром, ОАО; Комитет по международным стандартам финансовой отчетности; Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

[Новости] [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2019. - № 9. - С. 3-6 . - ISSN 2074-6806

УДК

^a338(470+571)

^a336.7

ББК 65.9(2Рос) + 65.262
Рубрики: Экономика--Россия--Сочи, город, 2019 г.
Экономика России
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские форумы -- дискриминация -- законы -- залоги -- криптовалюта -- отмывание денег -- платежные системы -- реабилитация -- реестры подозреваемых -- теневые доходы -- цифровизация экономики
Аннотация: Представлены краткие новости мировой экономики, банковской сферы и деятельности Ассоциации банков России.

Доп.точки доступа:
Медведев, Д. А. (Председатель Правительства Российской Федерации); Ассоциация банков РоссииРоссия, ассоциация российских банков; Государственная Дума Российской Федерации \комитет по финансовому рынку\; Госдума РФ \комитет по финансовому рынку\; Комитет по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации; Комитет по финансовому рынку Госдумы РФ; Банки России - XXI век, международный форум
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Водько, Николай Петрович (Заслуженный юрист Российской Федерации; доктор юридических наук; профессор).
[Рецензия] [Текст] / Водько Николай Петрович // История государства и права. - 2016. - № 8. - С. 53-56. - Рец. на кн.: Гейро, Ж. -Ф. Геостратегия преступности / Ж. -Ф. Гейро, Ф. Тюаль ; пер. с фр. А. Е. Корыстина. - Киев: Скиф, 2014. - 292 с. . - ISSN 1812-3805

УДК

^a343.9

ББК 67.51 + 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
геополитика преступности -- глобализация преступности -- криминальные государства -- криминальные организации -- монографии -- организованная преступность -- отмывание денег -- политология -- преступность -- рецензии

Доп.точки доступа:
Гейро, Ж.-Ф. (французский ученый); Тюаль, Ф. (французский ученый)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Воронов, В.
Адамов казус [Текст] / Владимир Воронов // Новое время. - 2005. - N 20. - С. 10 . - ISSN 0137-0723

УДК

^a343.13

ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
судопроизвоство -- адвокаты -- судебные процессы -- правосудие -- суды -- судебные обвинения -- экс-министры -- депутаты -- уголовные дела -- мошенничество -- отмывание денег -- деньги -- экстрадиция -- министерства
Аннотация: Об уголовном деле против бывшего министра атомной промышленности Евгения Адамова.

Доп.точки доступа:
Адамов, Е. (экс-министр); Ковалев, Н. (депутат); Митрофанов, А. (депутат); Российская федерация \министерство атомной промышленности\; Министерство атомной промышленности
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федяшин, А.
Адамова задержали прямо в здании суда [Текст] / Андрей Федяшин, Юрий Кирильченко // Эхо планеты. - 2005. - N 20. - С. . 16. - RUMARS-epln05_000_020_0016_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
США
Россия
Кл.слова (ненормированные):
суды -- финансовые преступления -- финансовые махинации -- отмывание денег -- налоги -- обвинения
Аннотация: В соответствии с американским законодательством Евгению Адамову и его деловому партнеру Марку Каушанскому вменяются в вину финансовые махинации, в том числе незаконные банковские операции.

Доп.точки доступа:
Кирильченко, Ю. \.\; Адамов \е.\; Каушанский \м.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Федяшин, А.
Адамова заманили в Швейцарию для ареста? [Текст] / Андрей Федяшин, Константин Прибытков // Эхо планеты. - 2005. - N 29. - С. . 15. - s, 2005, , rus. - RUMARS-epln05_000_029_0015_1. - Научная библиотека Тверского государственного университета. - N 29. - С. 15. - epln05_000_029_0015_1, 29, 15

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Швейцария
Кл.слова (ненормированные):
преступления -- финансовые преступления -- отмывание денег -- неприкосновенность личности
Аннотация: Арест в Швейцарии бывшего главы Минатома России Евгения Адамова.

Доп.точки доступа:
Прибытков, К. \.\; Адамов, Евгений \е.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ильин, К.
Адвокатская тайна и отмывание денег в испанском законодательстве [Текст] / К. Ильин // Адвокатская практика. - 2009. - N 2. - С. 38-40. - Библиогр. в сносках. -Библиогр.: с. 40 (2 назв. )

УДК

^a347.965

ББК 67.75
Рубрики: Право
Адвокатура--Испания, 2005 г.
Кл.слова (ненормированные):
адвокаты -- адвокатская тайна -- отмывание денег -- денежные средства -- сокрытие -- утаивание -- легализация денежных средств -- директивы
Аннотация: Проблема борьбы с легализацией денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, и роли адвоката в этом процессе. Вопрос продолжает оставаться открытым и на сегодняшний день, так как есть много тем, границы которых являются достаточно размытыми. Законодатель вряд ли может предусмотреть все области, с которыми сталкивается адвокат в своей профессиональной деятельности.

Доп.точки доступа:
Верховный Суд Испании

Найти похожие

Дыбаль, Е. П.
Административно-правовые аспекты нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации преступных доходов [Текст] / Е. П. Дыбаль ; науч. конс. Т. Л. Калачева // Закон и право. - 2010. - N 11. - С. 106-109. - Библиогр.: с. 109 (9 назв. ) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- корректировка законодательства -- кодексы -- законы -- федеральные законы
Аннотация: Анализ современного российского законодательства, регулирующего вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, с точки зрения административного права.

Доп.точки доступа:
Калачева, Т. Л. (кандидат юридических наук) \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингуМежведомственный центр при МВД России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Эфендиев, И. И. (диссертант Центра судеб. экспертизы М-ва юстиции Азерб. Республики).
Азербайджанская экономика в условиях глобализации [Текст] / И. И. Эфендиев // Вестник Российского философского общества. - 2010. - N 1 (53). - С. 72-75 . - ISSN 1606-6251

ГРНТИ	06.91
УДК	^a338(1-773)

ББК 65.7
Рубрики: Экономика
   Экономика развивающихся стран--Азербайджан
   Право
   Уголовно-исполнительное право--Азербайджан
Кл.слова (ненормированные):
экономика Азербайджана -- глобализация -- внутренняя политика Азербайджана -- незаконные доходы -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- теневая экономика -- экономическая система -- риски -- теневая преступность
Аннотация: Рассмотрены вопросы эффективной борьбы с криминальными преступлениями. Дан анализ законодательной базы уголовно-исполнительного права Республики Азербайджан.

Доп.точки доступа:
Алиев, Г. А. (сов. и азерб. гос. деятель ; Президент Аербайджана (1993-2003 ; 1923-2003)
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

11.

Карпика, Анатолий Григорьевич.
Актуальные вопросы противодействия использованию криптовалют в противоправных целях [Текст] = Topical issues of countering the use of cryptocurrencies for illegal purposes / А. Г. Карпика // Философия права. - 2023. - № 1. - С. 77-82. - Библиогр.: с. 82 (5 назв.) . - ISSN 1817-7085

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
анонимность транзакций -- криптовалюты -- отмывание денег -- правоохранительная деятельность -- транзакции -- фиктивные счета
Аннотация: Проанализированы виды криптовалют, способы их применения в противоправных целях, проблемы выявления незаконных транзакций с их использованием.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Ревенков, П. В. (доктор экономических наук ; профессор).
Актуальные направления регулирования электронного банкинга [Текст] / П. В. Ревенков, А. Л. Поспелов // Финансы и кредит. - 2015. - № 24. - С. 2-13 : рис., табл. - Библиогр.: с. 13 (21 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банкинг -- банковская деятельность -- интернет-банкинг -- информационная безопасность -- мобильный банкинг -- операционные риски -- отмывание денег -- электронный банкинг
Аннотация: В статье отмечается актуальность проблемы регулирования электронного банкинга. Изучены наиболее важные направления регулирования банковской деятельности в условиях электронного банкинга. Сделан вывод, что новейшие достижения в области информационных и коммуникационных технологий на основе использования глобальной сети Интернет и возможностей сотовой связи создали идеальные условия для внедрения технологии электронного банкинга.

Доп.точки доступа:
Поспелов, А. Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Михайлов, Борис Павлович (доктор юридических наук).
Актуальные проблемы противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков [Текст] / Б. П. Михайлов, Л. Л. Тузов // Вестник Московского университета МВД России. - 2017. - № 5. - С. 225-230. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2073-0454

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- наркобизнес -- наркомафия -- наркорынок -- наркотики -- наркотрафики -- незаконный оборот наркотиков -- отмывание денег -- статистические данные
Аннотация: Рассмотрены актуальные проблемы противодействия отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Дано понятие наркобизнеса. Анализируется состояние современной наркоситуации в России.

Доп.точки доступа:
Тузов, Лев Львович (доктор юридических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Саппаров, Рамис Хайдарович (прокурор).
Анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений [Текст] / Р. Х. Саппаров // Российский юридический журнал. - 2018. - № 3 (май-июнь). - С. 91-96. - Библиогр.: с. 96. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2071-3797

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--США--Аргентина--Бельгия; ФРГ
Кл.слова (ненормированные):
зарубежное законодательство -- коррупционные преступления -- коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- уголовная ответственность
Аннотация: Анализируется зарубежное законодательство США, Аргентины, Бельгии, ФРГ в области противодействия легализации преступных доходов, приобретенных в результате совершения коррупционных преступлений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Мамбеталиева, Айгерим Нурматбековна (кандидат юридических наук).
Анализ соответствия российского законодательства Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [Текст] / А. Н. Мамбеталиева // Финансовое право. - 2016. - № 10. - С. 21-26. - Библиогр.: с. 26 (1 назв. ). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
бенефициар -- доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- рекомендации -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Перечислены основные положения Рекомендаций ФАТФ, организации, созданной с целью выработки международных стандартов в сфере противодействия и профилактики легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. Проанализировано соответствие законодательства России основным положениям Рекомендаций.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация; ФАТФ, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Антипрачечная [Текст] // Новое время. - 2005. - N 51. - С. . 29. - s, 2005, , rus. - RUMARS-novr05_000_051_0029_1. - Центральная детская библиотека им. А. М. Береснева. - N 51. - С. 29. - novr05_000_051_0029_1, 51, 29

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Мьянма
Нигерия
Кл.слова (ненормированные):
финансовая сфера -- отмывание денег -- финансовые группы -- финансирование терроризма -- терроризм
Аннотация: Приводится история создания и направления деятельности FATF, группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием капиталов.

Доп.точки доступа:
Financial Action Task Force; FATF
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Хафизов, Артем.
Антифрод- и AML-проверки постоянно усиливаются [Текст] / А. Хафизов ; беседовала Е. Покатаева // Банковское обозрение. - 2021. - № 12. - С. 68-69

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2021-2022 гг.
Кл.слова (ненормированные):
AML -- AML-проверки -- Anti Money Laundering -- антифрод-проверки -- банковские клиенты -- интервью -- мошеннические платежи -- мошенничество -- отмывание денег -- противодействие отмывания денег
Аннотация: Борьба с мошенниками и отмыванием денег – это "карма" банковского сектора. О том, что определяет сегодня облик этого технологического сегмента, рассказал Артем Хафизов, технический директор Компании "Фродекс".

Доп.точки доступа:
Покатаева, Елена \.\; Компания "Фродекс""Фродекс", компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Малюта, Наталия (начальник департамента внутреннего контроля ЯпыКреди Банка).
Базель II и борьба с отмыванием преступных доходов [Текст] / Наталия Малюта ; беседовал М. Кирьянов // Банковское дело. - 2007. - N 4. - С. . 60-61. - RUMARS-bndl07_000_004_0060_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
Базельские соглашения -- преступные доходы -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- беседы -- отмывание денег -- банки -- мошенничество -- соглашения -- легализация доходов -- отмывание доходов
Аннотация: О роли соглашения Базель II в оптимизации усилий по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег в банковской сфере России М. Кирьянов беседовал с Наталией Малюта, начальником департамента внутреннего контроля ЯпыКреди Банка.

Доп.точки доступа:
Кирьянов, М. \.\; Малюта, Наталия (начальник департамента внутреннего контроля ЯпыКреди Банка) \н.\

Найти похожие

19.

Петров, И.
Банк выходит на тропу войны [Текст] / И. Петров // Аудит. - 2010. - N 9. - С. 21-22

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
ломбард -- краткосрочные займы -- отмывание денег
Аннотация: Представлена информация о том, что объемы выданных населению средств ломбардами сопоставимы с объемами банковского кредитования. Также ломбарды стали местом для отмывания денег.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Петров, И.
Банк выходит на тропу войны [Текст] / И. Петров // Аудит. - 2010. - N 9. - С. 21-22

УДК

^a336.0/.5

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)