Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (48)

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет (6)

Авторефераты (51)

Диссертации (1)

Период.издания науч.абонемента (3)

Труды ученых СГЮА (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание<.>)

Общее количество найденных документов : 823
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Абдулазизов, Мурад Кадиявович.
Архитектура международных финансово-экономических отношений и транснациональная организованная преступность в сфере легализации криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг [Текст] / М. К. Абдулазизов // Международное публичное и частное право. - 2024. - № 1 (134). - С. 26-30. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр.: с. 30 (4 назв.). - Примеч. в подстроч. сносках. . - ISSN 1812-3910

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- криминальный капитал -- легализация криминального капитала -- международные финансово-экономические отношения -- нелегальные финансовые институты -- организованные преступные группы -- отмывание денежных средств -- рынок инвестиционно-финансовых услуг -- транснациональная организованная преступность -- экономическая криминология
Аннотация: О механизме взаимодействия системы международных финансово-экономических отношений и транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Аникиевич, А. М.
Методы борьбы с отмыванием средств в трансакциях с цифровым рублем [Текст] / А. М. Аникиевич // Банковское дело. - 2024. - № 1 (359). - С. 24-28 : фот. - Библиогр.: с. 28 (10 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
безопасность трансакций -- денежные средства -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- трансакции -- цифровой рубль -- цифровые валюты -- цифровые трансакции
Аннотация: Комплексный анализ современных методов противодействия отмыванию денежных средств при проведении трансакций с цифровым рублем. Ключевые проблемные аспекты в сфере безопасности трансакций с цифровой валютой и актуальные методы их решения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Батюкова, В. Е. (кандидат юридических наук).
К вопросу об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем [Текст] = On the issue of Criminal Liability for the Legalization (Laundering) of Funds or other Property Acquired by Criminal Means / В. Е. Батюкова // Современное право. - 2024. - № 1. - С. 94-98. - Библиогр.: с. 97 (4 назв.) . - ISSN 1991-6027

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- легализация доходов -- мошенничество -- преступные схемы -- судебная практика -- экономическая безопасность
Аннотация: Автор рассматривает проблемы правоприменительной практики по делам о легализации преступных доходов (статьи 174 и 174. 1 Уголовного кодекса РФ), анализирует судебную практику по таким делам и приводит позиции Пленума Верховного Суда РФ.

Доп.точки доступа:
Верховный Суд Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Иванов, Петр Иванович (доктор юридических наук).
К вопросу о модернизации методики расследования преступлений [Текст] / П. И. Иванов // Закон и право. - 2024. - № 2. - С. 250-254. - Библиогр.: с. 253-254 (6 назв.) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.13

^a343.98

ББК 67.52 + 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Криминалистика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
бюджетные средства -- виды обеспечения расследования -- вымогательство -- доходы -- интеграция -- информационно-телекоммуникационные технологии -- коррупционные схемы -- криминалистические расследования -- криминальные структуры -- крышевание -- легализация доходов -- оперативно-розыскная деятельность -- отмывание доходов -- преступления -- противоправные деяния -- расследование преступлений -- расход бюджетных средств
Аннотация: В статье на основе изучения и критического анализа материалов судебно-следственной практики и данных научной литературы представлен авторский взгляд на совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, в контексте интеграции криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Антропцева, И. А. (кандидат юридических наук).
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации и деглобализации: публично-правовой аспект [Текст] = Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Context of Digitalisation and Deglobalisation: Public Law Aspect / И. А. Антропцева // Современное право. - 2024. - № 3. - С. 56-59. - Библиогр.: с. 59 (6 назв.) . - ISSN 1991-6027

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
деглобализация -- криптовалюта -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- цифровизация
Аннотация: Автор анализирует влияние процессов деглобализации и цифровизации на осуществление публичного финансового контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В исследовании установлено, что деглобализация обнажает проблему ограничения международного сотрудничества, что вызывает снижение эффективности деятельности органов финансовой разведки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 5 (351). - С. 76-77 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-4 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- банковские операции -- банковские счета -- договор банковского счета -- договоры -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- расторжение договоров -- споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры в связи с расторжением договора банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения от 15 октября 2021 г. [Текст] // Бюллетень международных договоров. - 2023. - № 7. - С. 11-23 . - ISSN 0869-6705

УДК

^a341

ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
договоры -- международное сотрудничество -- международные организации -- отмывание доходов -- официальные материалы -- федеральное законодательство -- финансирование распространения оружия -- финансирование терроризма

Доп.точки доступа:
Содружество Независимых Государств; СНГ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лазаренко, Ольга Николаевна (кандидат юридических наук; доцент).
Совершенствование методики расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ [Текст] / Ольга Николаевна Лазаренко, Оксана Николаевна Лаврова // Северо-Кавказский юридический вестник. - 2023. - № 1. - С. 136-140. - Библиогр.: с. 140 (3 назв.) . - ISSN 2074-7306

УДК

^a343.132

ББК 67.73
Рубрики: Право
Органы расследования--Россия--Мценск
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- легализация доходов -- незаконный сбыт наркотиков -- оперативно-розыскная деятельность -- отмывание доходов -- официальные материалы -- преступные доходы -- расследование уголовных дел -- судебная практика -- уголовные дела
Аннотация: В связи с непродолжительным периодом существования в уголовном праве РФ составов преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, неоднократными существенными изменениями в соответствующих правовых нормах, а также высокой латентностью данных преступлений, обширная правоприменительная практика предварительного расследования соответствующих уголовных дел в настоящее время пока не наработана. Статья поможет практическим работникам в расследовании уголовных дел указанной категории.

Доп.точки доступа:
Лаврова, Оксана Николаевна (кандидат юридических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Коваль, Александра Александровна (научный сотрудник).
Риски включения России в "черный" или "серый" списки ФАТФ [Текст] / А. А. Коваль, А. Д. Левашенко // Экономическое развитие России. - 2023. - Т. 30, № 8. - С. 8-11. - Библиогр./References: с. 11 (9 назв.) . - ISSN 2306-5001

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- внешняя торговля -- отмывание денег -- приток капитала -- репутационные последствия -- серые списки -- трансграничные платежи -- черные списки
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о рисках включения страны в "черный" или "серый" списки ФАТФ в условиях недружественной политики ряда иностранных государств в отношении России. Если все-таки Россия будет включена в один из списков ФАТФ, можно ожидать сокращения российской внешней торговли в размере до 10%.

Доп.точки доступа:
Левашенко, Антонина Давидовна (старший научный сотрудник; руководитель центра); Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, межправительственная организацияФАТФ, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Финразведка назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием [Текст] // Банковское дело. - 2023. - № 7 (353). - С. 21 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
биткоины -- криптовалюты -- операции с криптовалютами -- отмывание денег
Аннотация: Наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем, как обязательное условие для признания операций с биткоином отмыванием денег.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 6 (352). - С. 77-79 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-5 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская сфера -- банковские операции -- дистанционное банковское обслуживание -- изменения законодательства -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- споры -- терроризм -- федеральные законы -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры об ограничении доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Замараева, Наталья Алексеевна (кандидат исторических наук).
Выход Пакистана из "серого" списка FATF [Текст] / Н. А. Замараева // Мировая экономика и международные отношения. - 2023. - Т. 67, № 6. - С. 82-91. - Библиогр.: с. 91 (16 назв.) . - ISSN 0131-2227

УДК

^a327

ББК 66.4(0)
Рубрики: Политика. Политология--Пакистан, 2022 г.
Международные отношения и внешняя политика в целом
Кл.слова (ненормированные):
ликвидация террористов -- международные организации -- межправительственные организации -- отмывание денег -- терроризм -- террористические организации -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассмотрены меры Пакистана, которые дали возможность стране выйти в 2022 г. из "серого" списка межправительственной организации "Financial Action Task Force on Money Laundering" по отмыванию денег и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Financial Action Task Force on Money Laundering; FATF; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 2 (348). - С. 74-76. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская практика -- банковская сфера -- банковские операции -- денежные средства -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- перевод денежных средств -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- судебные процедуры -- судебные споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности судебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками уже были применены меры противодействия легализации преступных доходов. Анализируются конкретные судебные споры об отказе в выполнении распоряжения клиента о переводе денежных средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Протокол о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (20 июля 2021 г.) [Текст] // Бюллетень международных договоров. - 2023. - № 3. - С. 3-5 . - ISSN 0869-6705

УДК

^a341

ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
договоры -- легализация доходов -- международное сотрудничество -- международные организации -- отмывание доходов -- официальные материалы -- перемещение денежных средств -- протоколы -- таможенное сотрудничество -- таможенные границы -- федеральное законодательство -- финансирование терроризма -- экономические союзы

Доп.точки доступа:
Таможенный союз; ТС
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 1 (347). - С. 78-80 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские операции -- внесудебные процедуры -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- терроризм -- финансирование терроризма -- черные списки банков
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности внесудебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками были применены меры противодействия легализации преступных доходов путем их занесения в так называемые черные списки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Российская Федерация. Федеральная нотариальная палата.
Примерные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при обращении за совершением нотариального действия [Текст] : утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты, протокол № 11/22 от 13 июля 2022 г. / Российская Федерация, Федеральная нотариальная палата // Бюллетень нотариальной практики. - 2023. - № 1. - С. 14-23. - Окончание. Начало: № 4, 2022 . - ISSN 2072-3652

УДК

^a347.961

ББК 67.76
Рубрики: Право
Нотариат
Кл.слова (ненормированные):
борьба с терроризмом -- внутренний контроль -- изучение клиентов -- нотариальная деятельность -- нотариальные действия -- отмывание доходов -- преступные доходы -- примерные правила -- противодействие терроризму
Аннотация: Примерные правила регламентируют деятельность нотариуса в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и содержат описание совокупности принимаемых им мер и процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 4 (350). - С. 76-78 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-3 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская сфера -- банковские операции -- банковские счета -- договор банковского счета -- договоры -- законы -- легализация преступных доходов -- отказ от заключения договора -- отмывание доходов -- правоприменительная банковская практика -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- споры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются споры об отказах банков заключить договор банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Эрдэнэбат, Батсайхан (магистр).
Сравнительный обзор преступлений, связанных с отмыванием денежных средств в ускоренных процедурах [Текст] : (на примере Монголии и Республики Казахстан) / Б. Эрдэнэбат // Закон и право. - 2023. - № 3. - С. 154-158. - Библиогр.: с. 158 (10 назв.) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.13

^a343.7

^a341.1/.8

ББК 67.91 + 67.410.2 + 67.408.12
Рубрики: Право
   Уголовное процессуальное право
   Экономические преступления
   Международное публичное право--Монголия--Казахстан--Азия
Кл.слова (ненормированные):
защитники -- кодексы -- коррупция -- обвиняемые -- отмывание денежных средств -- потерпевшие -- правовой статус -- преступления -- прокуроры -- следователи -- уголовно-процессуальное право -- уголовное законодательство -- уголовное право
Аннотация: Целью данной статьи является сравнение правовой базы Монголии и Республики Казахстан, которые борются с коррупцией и отмыванием денежных средств в упрощенном порядке.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2023. - № 3 (349). - С. 80-82 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9-12, 2022; № 1-2 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская практика -- банковская сфера -- банковские операции -- клиенты банков -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- реабилитация клиентов банков -- судебные процедуры -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ № "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются особенности судебной процедуры реабилитации тех клиентов, в отношении которых банками уже были приняты меры противодействия легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Курьянов, А. М.
Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы [Текст] / А. М. Курьянов // Банковское дело. - 2023. - № 11 (357). - С. 10-17 : рис. - Библиогр.: с. 17 (8 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия, 21 в.; 2021-2022 гг.
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочные системы -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- национальная оценка рисков -- отмывание преступных доходов -- оценка рисков -- преступные доходы -- риски отмывания
Аннотация: Методология оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов на национальном уровне. Обзор результатов национальной оценки рисков, проведенной в 2021-2022 гг. Анализ ключевых трендов в сфере легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)