Поисковый запрос: (<.>K=незаконные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 57
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Кравец, Юрий Петрович.
Проблемы уголовно-правовой защиты отношений в сфере предпринимательской деятельности [Текст] / Кравец Юрий Петрович // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2011. - N 4. - С. 81-87. - Примеч.
. - ISSN 0236-4964ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
уголовно-правовая защита -- незаконные доходы -- ущерб -- предпринимательская деятельность -- административная преюдиция -- уголовные проступки
Аннотация: Автор предлагает законодательно закрепить понятие ущерба и незаконного дохода как последствий от совершения преступлений в предпринимательской деятельности. Изложены предложения о переводе отдельных преступлений небольшой тяжести в разряд "уголовных проступков".
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Шашкова, Анна Владиславовна (доцент; кандидат юридических наук; адвокат).
Участие адвоката в проведении финансово-правовой оценки при противодействии легализации незаконных доходов [Текст] / А. В. Шашкова // Адвокат. - 2011. - N 7. - С. 11-16. - Библиогр.: с. 15-16
. - ISSN 1818-703ХББК 67.75 + 67.75
Рубрики: Право
Адвокатура--Россия--Украина, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
адвокатская деятельность -- легализация незаконных доходов -- межправительственные организации -- незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- противодействие легализации незаконных доходов -- рисковый подход -- финансово-правовая оценка
Аннотация: Данная статья посвящена роли адвоката и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов. На примере документов ФАТФ, законодательства Украины и России автор рассматривает проблему внедрения данного подхода, его положительные и отрицательные стороны. Также в статье затронуты вопросы неравенства статуса адвоката и иных лиц юридической профессии в контексте борьбы с отмыванием незаконных доходов, предложены пути решения проблем.
Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); ФАТФ; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Марецкий, Алексей Викторович.
Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Марецкий // Законность. - 2011. - N 7. - С. 37-39
. - ISSN 0869-4486ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия--Дальневосточный федеральный округ
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные доходы -- уголовная ответственность -- прокурорский надзор
Аннотация: Актуальность борьбы с легализацией преступных доходов в Дальневосточном федеральном округе.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Ревенков, П. В. (кандидат экономических наук).
Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях [Текст] / П. В. Ревенков, А. А. Тимкова // Финансы и кредит. - 2012. - № 42. - С. 56-61 : табл. - Библиогр.: с. 61 (4 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- беспроводные денежные транзакции -- внутренний контроль банков -- кредитные организации -- легализация доходов -- мобильные платежи -- незаконные доходы -- отмывание денег -- платежные системы -- электронные деньги
Аннотация: В статье рассматриваются условия, необходимые для распространения мобильных платежей. Проанализирован вопрос организации финансового мониторинга в кредитных организациях в связи с распространением мобильных платежей. Приведены модели отмывания денег, а также примеры изучения источников рисков службой внутреннего контроля кредитной организации в рамках осуществления дистанционного банковского обслуживания с помощью мобильных платежей. Отмечены способы отмывания денег с использованием фондовых бирж.
Доп.точки доступа:
Тимкова, А. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Денисова, Анна Владимировна (кандидат юридических наук; доцент).
Общественно опасные последствия преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ "Ограничение конкуренции" [Текст] / А. В. Денисова // Российский следователь. - 2016. - № 13. - С. 26-32. - Библиогр.: с. 31-32 (16 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
антимонопольное законодательство -- борьба с картелями -- незаконные доходы -- общественно опасные последствия -- ограничение конкуренции -- организация картелей -- экономический ущерб
Аннотация: Борьба с картелями является приоритетным направлением государственной антимонопольной политики. Особое место в ней занимает решение проблем реализации мер уголовной ответственности по ст. 178 Уголовного кодекса РФ "Ограничение конкуренции". Одна из них — установление предусмотренного статьей размера причиненного ущерба и дохода. На самом деле не ущерб или незаконный доход являются опасными последствиями заключения картеля, а ограничение конкуренции. Как правовой термин ограничение конкуренции определяется ФЗ "О защите конкуренции", а его установление входит в полномочия антимонопольного органа и имеет нормативную правовую основу. Представляется, что ограничение конкуренции может стать тем криминообразующим признаком, установление которого в качестве обязательного признака преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса, может способствовать решению проблем с ее применением.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Егорова, М. А. (доктор юридических наук; профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права).
"Двойное" взыскание дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства [Текст] / Егорова М. А. // Северо-Кавказский юридический вестник. - 2015. - № 2. - С. 63-68. - Библиогр.: с. 66-67 (12 назв.)
. - ISSN 2074-7306ББК 67.401.14
Рубрики: Право
Организация межотраслевого управления
Кл.слова (ненормированные):
антимонопольное законодательство -- антимонопольный процесс -- взыскание незаконных доходов -- возмещение убытков -- конкуренция -- меры защиты -- незаконные доходы -- ответственность -- убытки
Аннотация: В статье анализируются нормы административного, антимонопольного и гражданского законодательства, регламентирующие право на взыскание дохода, незаконно полученного в результате нарушения Закона о защите конкуренции; обосновывается вывод, что ответственность, предусмотренная КоАП РФ и Законом о защите конкуренции, имеет штрафной карательный характер, в то время как предусмотренная ГК РФ возможность возмещения упущенной выгоды за счет незаконно полученного дохода обладает признаками восстановительного средства гражданско-правовой защиты; аргументируется необходимость введения специального антимонопольного процесса, в рамках которого возможно исключение двойного взыскания незаконно полученного дохода с нарушителя антимонопольного законодательства.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Российская Федерация. Генеральная прокуратура.
[О поправках к Уголовному кодексу Российской Федерации] [Текст] : письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 25.10.2013 / Российская Федерация, Генеральная прокуратура // Юридическая и правовая работа в страховании. - 2013. - № 4 (36). - С. 82-84
ББК 67.404.2 + 67.408
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Уголовное право в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- инвестиционные фонды -- искажения отчетности -- кредитные организации -- незаконные доходы -- официальные материалы -- пенсионные фонды -- письма -- поправки в законодательство -- правонарушения -- преступления -- преступные доходы -- причинение ущерба -- страховое дело -- страховые организации -- ущерб -- фальсификация отчетности -- финансовая отчетность -- финансовое состояние
Аннотация: Генеральной прокуратурой РФ рассмотрены поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием федерального закона "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений". Проектом поправок предложена редакция статьи 172. 1 Уголовного Кодекса РФ, предусматривающая наказание за искажение финансовой отчетности.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 21. - С. 20-23. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминология
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
детерминация преступлений -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- общественная опасность -- либерализация банковской системы -- коррупция -- государственные служащие -- банковские служащие -- отмывание денег
Аннотация: Рассмотрены объективные и субъективные предпосылки существования преступлений в сфере легализации незаконных доходов. Приводятся основные факторы социально-экономической обусловленности криминализации таких деяний, как легализация преступных доходов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 21. - С. 20-23. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминология
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
детерминация преступлений -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- общественная опасность -- либерализация банковской системы -- коррупция -- государственные служащие -- банковские служащие -- отмывание денег
Аннотация: Рассмотрены объективные и субъективные предпосылки существования преступлений в сфере легализации незаконных доходов. Приводятся основные факторы социально-экономической обусловленности криминализации таких деяний, как легализация преступных доходов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Эфендиев, И. И. (диссертант Центра судеб. экспертизы М-ва юстиции Азерб. Республики).
Азербайджанская экономика в условиях глобализации [Текст] / И. И. Эфендиев // Вестник Российского философского общества. - 2010. - N 1 (53). - С. 72-75
. - ISSN 1606-6251ББК 65.7
Рубрики: Экономика
Экономика развивающихся стран--Азербайджан
Право
Уголовно-исполнительное право--Азербайджан
Кл.слова (ненормированные):
экономика Азербайджана -- глобализация -- внутренняя политика Азербайджана -- незаконные доходы -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- теневая экономика -- экономическая система -- риски -- теневая преступность
Аннотация: Рассмотрены вопросы эффективной борьбы с криминальными преступлениями. Дан анализ законодательной базы уголовно-исполнительного права Республики Азербайджан.
!odfp_W.pft: FILE NOT FOUND!
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)
Найти похожие
|
11.
|
Морозов, Е. С.
Совершенствование методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях финансового кризиса [Текст] / Е. С. Морозов // Финансы и кредит. - 2009. - N 32. - С. 50-55. - Библиогр.: с. 55 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
экономические кризисы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовые кризисы -- финансовые расследования
Аннотация: Целью статьи является определение проблем и обоснование направлений совершенствования методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях мирового финансового кризиса на основе систематизации схем легализации незаконных доходов, анализа и обобщения материалов финансовых расследований Росфинмониторинга.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Шашкова, Анна Владиславовна.
Участие нотариуса в проведении финансово-правовой оценки и противодействии легализации незаконных доходов [Текст] / Шашкова Анна Владиславовна // Нотариус. - 2011. - N 3. - С. 8-11. - Библиогр.: с. 11 (13 назв. )
. - ISSN 1813-1204ББК 67.91 + 67.76
Рубрики: Право
Международное публичное право
Нотариат
Кл.слова (ненормированные):
нотариусы -- незаконные доходы -- легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- противодействие легализации незаконных доходов -- рисковый подход -- финансово-правовая оценка -- первичный финансовый мониторинг -- рекомендации -- международные организации -- межправительственные организации
Аннотация: Роль нотариусов и иных лиц юридической профессии в осуществлении первичного финансового мониторинга на основе рискового подхода к противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов.
Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация, межправительственная организация; ФАТФ, международная организация, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Ревенков, И. В.
Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации [Текст] / И. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Деньги и кредит. - 2011. - N 4. - С. 30-35. - Библиогр.: с. 35 (4 назв. )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262 + 65.268
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
денежные доходы -- незаконные доходы -- отмывание денег -- противодействия отмыванию денег -- модель отмывания денег -- банки -- внутренний контроль -- международные организации
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с противодействием отмыванию "грязных денег", а также негативные последствия от данного вида преступной деятельности. Показана обобщенная модель отмывания денег, приведены рекомендации для службы внутреннего контроля банка, от выполнения которых зависит эффективность мер, направленных на противодействие отмыванию денег.
Доп.точки доступа:
Воронин, А. Н.; Организация экономического сотрудничества и развитияОЭСР; Базельский комитет по банковскому надзору; Банк международных расчетов; БМР; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Шашкова, Анна Владимировна (кандидат юридических наук, доцент).
Материальный аспект отмывания незаконно полученных доходов, модели и типологии легализации [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2011. - N 1. - С. 148-163. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 161-162. - Рез. на англ. яз.
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- отмывание денег -- легализация незаконных доходов -- методы отмывания денег
Аннотация: Основные аспекты отмывания незаконных доходов сводятся к четырем: экономическому, юридическому, материальному и процессуальному. В статье произведен анализ материального аспекта легализации, моделей и типологии отмывания незаконных доходов в контексте необходимости превентивной борьбы с указанным явлением.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Ведерникова, Ольга Николаевна (доктор юридических наук; профессор).
Изъятие "необъяснимого богатства" как способ борьбы с элитно-властной коррупцией и легализацией преступных доходов в Великобритании [Текст] / Ольга Ведерникова // Уголовное право. - 2020. - № 4. - С. 99-104. - Библиогр.: с. 135 (7 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2071-5870ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология--Великобритания
Кл.слова (ненормированные):
борьба с коррупцией -- гражданская конфискация -- должностные лица -- законы -- зарубежные страны -- иностранные граждане -- коррупция -- легализация преступных доходов -- незаконное обогащение -- незаконные доходы -- организованная преступность -- приказы о необъяснимом богатстве -- судебные решения
Аннотация: В статье анализируется законодательное регулирование и практика применения в Великобритании нового правового инструмента для борьбы с легализацией преступных доходов иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций - специального "приказа о необъяснимом богатстве", представляющего собой судебное решение, обязывающее иностранного гражданина доказать, что имущество приобретено законным путем. Указаны цели, основные положения, особенности процедуры и последствия применения данного правового инструмента. Сформулированы предложения по его трансграничному применению.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Абашев, Сергей Николаевич.
Актуальные вопросы противодействия коррупции средствами прокурорского надзора в России [Текст] / С. Н. Абашев, А. Е. Баньковский // Государственная власть и местное самоуправление. - 2018. - № 12. - С. 60-64. - Библиогр.: с. 64
. - ISSN 1813-1247ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственно-правовое принуждение -- законные доходы -- контроль доходов -- контроль расходов -- коррупция -- незаконные доходы -- органы прокуратуры -- правовое регулирование -- прокурорский надзор -- противодействие коррупции -- юридическая ответственность
Аннотация: Анализируется современное состояние борьбы с коррупцией органами прокуратуры Российской Федерации. Также отражаются роль и значение органов прокуратуры по решению задачи совершенствования механизмов контроля за расходами и обращению в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
Доп.точки доступа:
Баньковский, Артур Евгеньевич (кандидат юридических наук; старший преподаватель)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Бычков, А. И.
Неправомерное пользование банком деньгами клиента [Текст] / А. И. Бычков // Бухгалтерский учет. - 2018. - № 6. - С. 137-141. - Библиогр.: с. 141 (4 назв.)
. - ISSN 0321-0154ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские вклады -- банковские операции -- возмещение денежных средств -- денежные средства -- доходы банков -- заемщики -- имущественные потери -- клиенты -- кредитные договоры -- кредитные организации -- кредиты -- незаконные доходы -- неосновательное обогащение
Аннотация: Рассматриваются некоторые вопросы об ответственности банков за неправомерное пользование деньгами клиента.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Набережный, Андрей.
Обзор ВС по финансовым операциям. Какие возможности теперь есть у судов [Текст] / Андрей Набережный // Арбитражная практика для юристов. - 2020. - № 9. - С. 56-62. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч.
. - ISSN 1608-6732ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация незаконных доходов -- недобросовестное поведение -- незаконные доходы -- незаконные финансовые операции -- полномочия судов -- противодействие легализации незаконных доходов -- судебная практика -- финансовые операции
Аннотация: Верховный суд утвердил обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям. Для легализации незаконных доходов используются различные схемы: обращение в суд при отсутствии спора для получения исполнительного листа и вывода денежных средств за рубеж, утверждение заведомо невыгодного мирового соглашения и другие. Рассмотрены новые полномочия судов по пресечению недобросовестного поведения сторон и даны рекомендации добросовестным истцам.
Доп.точки доступа:
Верховный суд Российской Федерации; ВС РФ; Российская Федерация \верховный суд\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Довгань, Максим Андреевич.
Изъятие имущества обвиняемых в коррупции по искам прокуратуры. Как используется альтернатива конфискации [Текст] / М. А. Довгань // Уголовный процесс. - 2022. - № 5. - С. 39-47
. - ISSN 2076-4413ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
антикоррупционное законодательство -- гражданские иски -- доказательства -- изъятие имущества -- институт изъятия имущества -- иски прокуратуры -- конфискация имущества -- незаконные доходы -- сотрудники правоохранительных органов -- судебная практика -- суды -- уголовные дела -- чиновники
Аннотация: Как различаются конфискация имущества, предусмотренная УК, и институт изъятия имущества чиновников по искам прокуратуры в рамках антикоррупционного законодательства. В каких случаях суды отказывали в изъятии имущества по иску прокурора. Какие доказательства использовали суды в решениях по "громким" делам об изъятии имущества у сотрудников правоохранительных органов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Салтыков, А. И.
Противодействие легализации преступных доходов [Текст] / А. И. Салтыков // Бухгалтерский учет. - 2021. - № 11. - С. 108-114. - Библиогр.: с. 114 (2 назв.)
. - ISSN 0321-0154ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- денежные средства -- исполнительные надписи -- легализация доходов -- незаконные доходы -- незаконные операции -- нотариусы -- правовое регулирование -- преступные доходы -- судебная практика
Аннотация: На примерах из судебной практики рассмотрены дополнительные критерии незаконных операций со стороны клиентов, пытающихся легализовать доступ к денежным средствам на банковских счетах.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный