Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Найдено в других БД:

Авторефераты (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=незаконные операции<.>)

Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 11

Ценова, Т. Л. (канд. юрид. наук).
О типичных ситуациях начального этапа расследования коммерческого мошенничества и алгоритме следственно-оперативных мероприятий [Текст] / Т. Л. Ценова // Российский следователь. - 2003. - N 7. - С. . 8-12. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-rosl03_000_007_0008_1

УДК

^a343.98

ББК 67.52
Рубрики: Право--Криминалистика, 21 в.
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
контрольные закупки -- проверка документов -- незаконные операции -- имущественный ущерб -- следственно-оперативные группы
Аннотация: Различные способы мошенничества и ситуации, встречающиеся при их расследовании.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кашкин, С. Ю. (д-р юрид. наук, профессор).
Законы Европейского союза о банковском деле [Текст] / С. Ю. Кашкин, Н. Трушина // Законодательство и экономика. - 2006. - N 2. - С. . 7-12. - s, 2006, , rus. - RUMARS-zaek06_000_002_0007_1. - Научная библиотека ГОУ ВПО "Удмуртский государственный университет". - N 2. - С. 7-12. - zaek06_000_002_0007_1, 2, 7-12

УДК

^a341

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское дело -- услуги -- финансовые услуги -- финансы -- союзы -- валюта -- иностранная валюта -- евро (валюта) -- деньги -- отмывание денег -- комисcии -- ценные бумаги -- операции с ценными бумагами -- незаконные операции -- злоупотребления -- информация -- охрана информации -- интернационализация -- компании
Аннотация: Обзор законодательства и практики Европейского союза по широкому кругу вопросов, так или иначе связанных с банковскими операциями.

Доп.точки доступа:
Трушина, Н.; ЕСЕвропейский союз; Европейская комиссия
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Клюбин, С. Н.
Правовые особенности совершения сделок с жилыми помещениями и ответственность за незаконные операции с жильем [Текст] / С. Н. Клюбин // Адвокатская практика. - 2008. - N 6. - С. 22-25

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
жилые помещения -- сделки -- жилье -- незаконные операции -- защита жилищных прав -- продажа жилых помещений -- купля-продажа
Аннотация: Особенности сделок с жилыми помещениями и регламентация их совершения. Способы защита жилищных прав граждан. Рассматривается один из распространенных видов сделки с жилыми помещениями - купля - продажа Возможные меры предосторожности при заключении и меры ответственности за нарушение условий сделки.

Найти похожие

Бараникас, Илья.
В тюрьму за инсайд [Текст] : российского мошенника американцы вычислили по шифровке / Илья Бараникас, Дмитрий Докучаев // Новое время. - 2011. - N 12 (197). - С. 30-32 : фот. . - ISSN 0137-0723

УДК

^a336.761

^a343.139

^a343.7

ББК 65.264 + 67.410.9 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг--США
   Право
   Судебные процессы
   Экономические преступления--США
Кл.слова (ненормированные):
инсайдерская информация -- финансовый инсайд -- информационная безопасность -- незаконные операции -- государственный финансовый контроль -- финансовое регулирование
Аннотация: О деле россиянина Игоря Потеробы, обвиняемого в передаче инсайдерской информации, об опыте борьбы с инсайдом в США и деятельности Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Доп.точки доступа:
Докучаев, Дмитрий; Потероба, И. В.; Комиссия по ценным бумагам и биржам; SEC
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Квасникова, Татьяна Владимировна (ассистент).
Уголовное законодательство Российской Федерации, предусматривающее ответственность за незаконные операции с жилой недвижимостью граждан [Текст] / Татьяна Владимировна Квасникова ; рец. Л. И. Романова // Закон и право. - 2016. - № 11. - С. 90-92. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
жилая недвижимость -- кодексы -- мошенничество -- недвижимость -- незаконные операции -- незаконные сделки -- преступления -- сделки с недвижимостью -- субъекты преступлений -- уголовно-правовая охрана -- уголовное законодательство -- фиктивная регистрация граждан -- экономическая деятельность
Аннотация: Исследуются различные подходы к определению процессуальных функций следователя-криминалиста. Показано, что деятельность следователя-криминалиста не может быть сведена исключительно к функции обвинения.

Доп.точки доступа:
Романова, Л. И. (профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Солдатова, Ольга (ведущий эксперт).
Как работать с корпоративной картой, чтобы не ругаться с банком и налоговой [Текст] / Ольга Солдатова, Алена Григорьева // Главбух. - 2018. - № 13. - С. 42–47 . - ISSN 1029-4511

УДК

^a657.0/.5

^a336.0/.5

ББК 65.052.2 + 65.261
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- займы с корпоративных карт -- законность операции -- именные карты -- корпоративные карты -- незаконные операции -- передача другим лицам -- получение наличных -- учет расходов
Аннотация: Банки отключают Клиент Банк компаниям, которые проводят сомнительные операции с корпоративными картами. В статье рассказывается, как правильно отражать операции с картами в налоговом и бухгалтерском учете.

Доп.точки доступа:
Григорьева, Алена (эксперт)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Провоторов, В. П. (ведущий юрист налоговой практики).
Какие сделки, операции и схемы сегодня в фокусе внимания налоговых органов? [Текст] / В. П. Провоторов // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2019. - № 12. - С. 69-75 . - ISSN 1726-9059

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
дробление бизнеса -- иностранные компании -- налоговые органы -- налоговые преступления -- незаконные операции -- незаконные сделки -- необоснованная налоговая выгода -- нереальность хозяйственных операций -- низконалоговые иностранные юрисдикции -- правоотношения с контрагентами -- преступные схемы -- противоречие фактическим правоотношениям -- фирмы-однодневки
Аннотация: Раскрываются сделки, операции, схемы, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды, которые в настоящее время находятся в фокусе налоговых органов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Виннер, Элеонора Романовна (аспирант).
Уголовная ответственность за незаконные операции с ценными бумагами [Текст] / Э. Р. Виннер // Актуальные проблемы российского права. - 2021. - Т. 16, № 1. - С. 181-188. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1994-1471

УДК

^a340.1

^a343.7

ББК 67.0 + 67.408.12
Рубрики: Право
Общая теория права
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
зарубежное законодательство -- незаконные операции -- подделка ценных бумаг -- преступные посягательства -- российское законодательство -- сравнительно-правовой анализ -- типовые формы -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство -- ценные бумаги
Аннотация: Анализируются наиболее распространенные типовые формы посягательств и основные аспекты ответственности за незаконные операции с ценными бумагами, предусмотренные уголовным законодательством Российской Федерации и зарубежных стран.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Трунцевский, Юрий Владимирович (доктор юридических наук; профессор).
Противодействие использованию криптовалюты в незаконных целях: состояние и перспективы [Текст] = Combating illegal use of cryptocurrency: the status and prospects / Ю. В. Трунцевский, А. Н. Сухаренко // Международное публичное и частное право. - 2019. - № 1 (106). - С. 41-45. - Библиогр.: с. 45 (6 назв. )

УДК

^a341

ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
киберпреступления -- криптовалюты -- незаконные операции -- отмывание преступных доходов -- правовое регулирование -- трансграничные переводы -- уголовная ответственность -- цифровые финансовые активы
Аннотация: Несмотря на стремительный рост популярности криптовалюты среди населения, ее правовой статус по-прежнему не урегулирован. Процесс выпуска и обращения наиболее распространенных криптовалют полностью децентрализован, и отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны государства. Еще одной из ключевых особенностей использования криптовалют является анонимность пользователей таких криптовалют. Данные факты, а также возможность бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств и их последующего обналичивания служат предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалют в схемы, направленные на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным путем. В статье представлен краткий обзор использования криптовалют в преступных целях, а также правовых мер по снижению рисков владельцев цифровых финансовых активов и обеспечению соблюдения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Сухаренко, Александр Николаевич (директор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Клеймёнов, Иван Михайлович (доктор юридических наук; профессор; советник).
Отсутствие уголовно-правового реагирования на преступления в сфере экономики [Текст] / И. М. Клеймёнов, М. П. Клеймёнов // Вестник Омского университета. Серия: Право. - 2021. - Т. 18, № 2. - С. 79-87. - Библиогр.: с. 84-87 (22 назв.). - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1990-5173

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
драгоценные камни -- драгоценные металлы -- законотворчество -- закупки -- культурные ценности -- незаконные операции -- правоприменение -- противоправное влияние -- спортивные соревнования -- уголовно-правовое реагирование -- фиктивное банкротство -- финансовые инструменты -- ценные бумаги -- экономические преступления
Аннотация: На основе анализа множества уголовно-правовых теоретических исследований авторы определяют уголовно-правовое реагирование как реализацию компетентными органами наказания, испытания и иных мер уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших общественно опасное деяние. Целью работы является определение причины неприменения норм, устанавливающих уголовную ответственность за преступления в сфере экономики.

Доп.точки доступа:
Клеймёнов, Михаил Петрович (доктор юридических наук; профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Салтыков, А. И.
Противодействие легализации преступных доходов [Текст] / А. И. Салтыков // Бухгалтерский учет. - 2021. - № 11. - С. 108-114. - Библиогр.: с. 114 (2 назв.) . - ISSN 0321-0154

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- денежные средства -- исполнительные надписи -- легализация доходов -- незаконные доходы -- незаконные операции -- нотариусы -- правовое регулирование -- преступные доходы -- судебная практика
Аннотация: На примерах из судебной практики рассмотрены дополнительные критерии незаконных операций со стороны клиентов, пытающихся легализовать доступ к денежным средствам на банковских счетах.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)