Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (4)

Авторефераты (10)

Период.издания науч.абонемента (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=легализация преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 261
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Абрамов, Олег Анатольевич (кандидат юридических наук).
Противодействие легализации преступных доходов: проблемы и пути повышения эффективности [Текст] / О. А. Абрамов // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2018. - № 2 (45). - С. 27-33. - Библиогр.: с. 32-33 (15 назв. ) . - ISSN 2074-8183

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- межведомственное взаимодействие -- национальная безопасность -- правоохранительные органы -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Рассматриваются факторы, определяющие общественную опасность легализации преступных доходов. Изучается состояние межведомственного взаимодействия. Анализируются статистические данные, отражающие результативность работы правоохранительных органов по выявлению фактов легализации преступных доходов и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, а также возмещению причиненного ущерба.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Аграновский, А. В.
Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Аграновский // Право и экономика. - 2004. - N 11. - С. . 89-90. - RUMARS-prie04_000_011_0089_1

УДК

^a347.965

ББК 67.75
Рубрики: Право--Адвокатура
Кл.слова (ненормированные):
доходы, полученные преступным путем -- адвокаты -- легализация преступных доходов -- нотариусы -- внутренний контроль -- закон
Аннотация: Автором определен смысл поправок к Закону РФ от 7 августа 2001г. . Он считает, что смысл поправок сводится к тому, что адвокатские образования, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере услуг, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Анализируется процедура внутреннего контроля, к которой , по мнению автора, должны прибегать все вышеназванные лица.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор).
Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2019. - № 6. - С. 14-22. - Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская безопасность -- банковские риски -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- управление банковскими рисками -- финансирование терроризма
Аннотация: Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма является одним из наиболее сложных банковских рисков. Отсутствие должного понятийного аппарата, прозрачного механизма оценки и анализа данного риска, а также правовая неопределенность в регулировании приводят к снижению уровня банковской безопасности. Сформулирован вывод о необходимости развития доктрины управления банковскими рисками и совершенствования действующего в данной сфере законодательства.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Алимбекова, Анастасия Сергеевна (кандидат юридических наук).
К вопросу о роли Банка России как национального регулятора сферы финансовых рынков в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / Алимбекова Анастасия Сергеевна, Химичева Нина Ивановна // Банковское право. - 2015. - № 2. - С. 34-39 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 39 (6 назв.) . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- рынок ценных бумаг -- финансирование терроризма -- финансовые рынки
Аннотация: В статье исследуются полномочия Банка России по вопросам функционирования финансового рынка, рынка ценных бумаг во взаимосвязи с противодействием легализации денежных средств и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Химичева, Нина Ивановна (доктор юридических наук); Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ананикян, Давид Сейранович (аспирант).
Противоречия оценок легализации преступных доходов в современной экономической литературе [Текст] / Д. С. Ананикян // Вестник университета Российской академии образования. - 2015. - № 2. - С. 108-112. - Библиогр. . - ISSN 2072-5833

УДК

^a338(470+571)

^a343.7

ББК 65.9(2Рос) + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России
   Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание денег -- преступные доходы
Аннотация: Проведен анализ позиций российских экономистов по вопросам легализации преступных доходов, отмечена концептуальная и теоретическая неопределенность, связанная в том числе и со слабой научной разработкой вопроса, противоречивостью положений и выводов ряда научных работ по проблеме, особый акцент сделан на правовой неопределенности в позиции судов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ахметов, А. Г.
Преступления на рынке ценных бумаг [Текст] / А. Г. Ахметов // Человек и закон. - 2008. - N 8. - С. 51-53 . - ISSN 0132-0831

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Россия
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание денег -- криминальный бизнес -- рынок ценных бумаг -- экономические преступления
Аннотация: Несовершенство правового регулирования рынка ценных бумаг и преступления в этой сфере.

Найти похожие

Бабичева, Ю. А. (доктор экономических наук).
Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы [Текст] / Ю. А. Бабичева // Финансы и кредит. - 2013. - № 16. - С. 2-7. - Библиогр.: с. 7 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
борьба с экономической преступностью -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- нелегальный оборот -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- теневая экономика -- теневой капитал -- финансовая безопасность -- экономическая безопасность
Аннотация: В статье анализируется международный опыт борьбы с экономическими преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов, в разрезе обеспечения национальной экономической безопасности, этапы законодательной деятельности, образования и функционирования соответствующих международных институтов. Рассматриваются принципы государственной политики России в части противодействия коррупции и развитию теневой экономики, а также роль кредитных организаций как агентов финансового контроля и Банка России как регулятора деятельности банков. Характеризуются возможные направления реализации программы по обеспечению экономической безопасности.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бажутов, Сергей Александрович.
Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования [Текст] / С. А. Бажутов // Законность. - 2020. - № 12. - С. 3-8. - Библиогр.: с. 69 (6 назв.) . - ISSN 0869-4486

УДК

^a347.963

ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
анализ судебной практики -- конспирации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- правоприменение -- преступные доходы -- проблемы правоприменения -- прокурорский надзор -- сделки -- судебная практика -- уголовное законодательство -- уголовные дела -- финансовые операции
Аннотация: Анализ судебной практика по делам о легализации преступных доходов (ст. 174 и ст. 174. 1 УК РФ). Причины вынесения судами реабилитирующих решений по делам о преступлениях, связанных с отмыванием преступных доходов. Рекомендации для применения их в практической деятельности по борьбе с данным видом преступления.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Барышева, Ксения Александровна.
Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности [Текст] / Барышева Ксения Александровна, Максимов Дмитрий Михайлович // Закон. - 2017. - № 10. - С. 110-121. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр. : с. 120-121 (22 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a341.9

ББК 67.93
Рубрики: Право
Международное частное право--Великобритания--Германия--Россия; США
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- внутренний контроль -- зеркальные сделки -- комплаенс -- легализация преступных доходов -- манипулирование рынками -- национальное законодательство -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- соглашения о признании вины -- сомнительные операции -- трансграничные сделки -- уголовная ответственность -- финансовые рынки
Аннотация: Анализируется юридическая природа зеркальных сделок, степень их защищенности и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания, оцениваются риски их заключения с позиций уголовного и административного права, возможность квалификации в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Рассматривается современное российское "антиотмывочное" законодательство и стандарты борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками. Эффективность механизмов банковского надзора исследуется на примере зеркальных сделок Дойче Банка.

Доп.точки доступа:
Максимов, Дмитрий Михайлович; Deutsche BankДойче Банк; Банк Германии
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Басс, А. Б. (канд. экон. наук).
Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов [Текст] / А. Б. Басс, М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2010. - N 26. - С. 29-38. - Библиогр.: с. 38 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские риски -- внутренний контроль -- легализация преступных доходов -- мониторинг -- отмывание доходов -- управление рисками
Аннотация: Рассматриваются вопросы управления риском вовлечения российских банков в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Дана оценка роли данного риска в общей структуре банковских рисков, раскрыты особенности проявления его последствий. Разработаны предложения по формированию в российских банках эффективного механизма управления риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Каратаев, М. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Батяева, А. Р. (канд. юрид. наук).
Обучение сотрудников финансовых институтов как мера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Право и образование. - 2010. - N 1. - С. 71-80. - Библиогр.: с. 79-80 (6 назв. ) . - ISSN 1563-020X. - ISSN 1995-0055

УДК

^a377

^a347.73

^a343.7

ББК 74.5 + 67.402 + 67.408.12
Рубрики: Образование. Педагогика
   Профессиональное образование
   Право
   Финансовое право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
подготовка кадров -- обучение кадров -- финансовый мониторинг -- финансовые учреждения -- противодействие преступности -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- высшее образование -- юридическое образование -- экономическое образование
Аннотация: Необходимость обучения кадров в сфере финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук; доц.)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

УДК

^a377

^a347.73

^a343.7

ББК 74.5 + 67.402 + 67.408.12
Рубрики: Образование. Педагогика
   Профессиональное образование
   Право
   Финансовое право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
подготовка кадров -- обучение кадров -- финансовый мониторинг -- финансовые учреждения -- противодействие преступности -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- высшее образование -- юридическое образование -- экономическое образование
Аннотация: Необходимость обучения кадров в сфере финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук; доц.)
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

13.

Башьян, Н. А.
Система мер противодействия организованной легализации доходов от мошенничества и проблемы ее совершенствования [Текст] / Башьян Н. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2008. - N 2. - С. 190-191. - Окончание. Начало в N 1 . - ISSN 0236-4964

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
организованная преступность -- мошенничество -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие организованной преступности
Аннотация: Подсистема специализированных субъектов противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Классификация криминалистических мер противодействия организованной легализации доходов от мошенничества.

Найти похожие

14.

Беленко, В. В.
Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в современной России [Текст] / В. В. Беленко // Российская юстиция. - 2013. - № 10. - С. 44-47. - Библиогр.: с. 47 (16 назв.) . - ISSN 0131-6761

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- международное сотрудничество -- преступность -- преступные доходы -- свободная торговля -- финансовый контроль
Аннотация: В статье раскрывается аспект взаимодействия и генезиса структуры международного сотрудничества в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем в направлении развития сотрудничества России и зарубежных государств в условиях свободной торговли и перемещения капитала.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Богданов, Анатолий Васильевич (кандидат юридических наук).
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем [Текст] / А. В. Богданов, И. И. Ильинский, Е. Н. Хазов // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 5. - С. 151-157. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2073-0454

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология--Россия
Кл.слова (ненормированные):
ОВД -- легализация преступных доходов -- оперативные подразделения -- организованная преступность -- органы внутренних дел -- отмывание доходов
Аннотация: Рассмотрены вопросы противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем организованной преступностью в современной России. Анализируются причины и условия легализации, отмывания доходов, полученных незаконным путем организованными преступными сообществами и группами. Предлагаются основные направления профилактических мероприятий по предупреждению и противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем организованной преступностью на территории России.

Доп.точки доступа:
Ильинский, Игорь Иванович (кандидат юридических наук); Хазов, Евгений Николаевич (доктор юридических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Боташева, А. Х.
Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере [Текст] / А. Х. Боташева // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 112-114. - Библиогр. в сносках

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- финансово-банковская сфера -- легализация преступных доходов -- уголовное право -- отмывание денежных средств -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы -- кредитные организации
Аннотация: Проанализированы положения федерального закона N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рассмотрены некоторые проблемные моменты.

Найти похожие

17.

Булаев, Андрей Анатольевич.
Место финансового мониторинга в системе финансового права [Текст] / Булаев Андрей Анатольевич // Право и государство: теория и практика. - 2010. - N 2. - С. 71-74. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1815-1337

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- институты финансового права -- легализация преступных доходов
Аннотация: Автор считает финансовый мониторинг "комплексным" институтом финансового права.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

18.

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- институты финансового права -- легализация преступных доходов
Аннотация: Автор считает финансовый мониторинг "комплексным" институтом финансового права.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Буткевич, С. А.
Система финансового мониторинга на Украине: организационно-правовые аспекты [Текст] / С. А. Буткевич // Юристъ - правоведъ. - 2015. - № 3. - С. 75-79. - Библиогр.: с. 79 (5 назв. ) . - ISSN 1817-7093

УДК

^a34(4/9)

ББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран--Украина
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- предупреждение -- противодействие -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье раскрыты сущность и содержание системы финансового мониторинга на Украине, а также охарактеризованы ее основные элементы и уровни. Особое внимание уделено правовым и организационным основам деятельности Государственной службы финансового мониторинга Украины в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Бызова, Мария Владимировна.
Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика [Текст] / М. В. Бызова, В. С. Калашников // Законность. - 2023. - № 7. - С. 32-37. - Библиогр.: с. 73 (9 назв.) . - ISSN 0869-4486

УДК

^a347.963

ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- правовые средства -- правоприменительная практика -- преступные доходы -- привлечение к уголовной ответственности -- противодействие легализации преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проблема недостаточности правовых средств прокурора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Краткий анализ правовых средств выявления нарушений. Критика существующего института банковской и нотариальной тайны.

Доп.точки доступа:
Калашников, Виктор Сергеевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)