Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (4)

Авторефераты (10)

Период.издания науч.абонемента (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ<.>)

Общее количество найденных документов : 261
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

343
К 89

Кузнецова, Н. Ф.
Контроль над легализацией преступных доходов в США [Текст] / Н. Ф. Кузнецова, С. К. Багаудинова // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 1997. - N 6. - С. 39-51

УДК

343

Рубрики: Право--Уголовное право
США
Кл.слова (ненормированные):
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -- ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА -- ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ -- ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Доп.точки доступа:
Багаудинова, С. К.

Найти похожие

С91

Суэтин, А.
Макроэкономические последствия отмывания денег [Текст] / А. Суэтин // Аудитор. - 2001. - N 7. - С. . 53-57. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_007

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
управление финансами -- отмывание денег -- деньги -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- теневая экономика -- экономические преступления
Аннотация: Рассмотрены негативные последствия отмывания денег для мировой экономики в целом.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лунеев, В.
Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем [Текст] : (материалы "круглого стола") / В. Лунеев, Н. Тогонидзе // Государство и право. - 2001. - N 2. - С. . 106-119. - s, 1995, , rus. - ПКИ. - gopr01_000_002

УДК

^A343

^A341

Рубрики: Право--Уголовное право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- преступные доходы -- отмывание денег -- экономические преступления -- отмывание доходов -- противоправная деятельность -- круглый стол -- организованная преступность -- транснациональная преступность -- преступность
Аннотация: В апреле 2000 г. Институтом государства и права РАН и юрфаком МГУ при содействии Московского исследовательского центра по проблемам транснациональной организованной преступности и коррупции, учрежд. ИГП РАН и Американским ун-том (г. Вашингтон), провели "круглый стол" на одноименную тему. Краткие выступления участников "круглого стола".

Доп.точки доступа:
Тогонидзе, Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Коротков, А.
Уголовно-правовой анализ "отмывания" средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем [Текст] / А. Коротков, Б. Завидов, И. Попов // Законодательство и экономика. - 2001. - N 1. - С. . 54-62

УДК

^A343

Рубрики: Право--Уголовное право, 20 в. кон.
Кл.слова (ненормированные):
предпринимательство -- легализация преступных доходов -- денежные средства -- имущество -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- банковская система -- сделки
Аннотация: Исследуется механизм легализации средств, добытых криминальным способом, и методы борьбы с этим деянием.

Доп.точки доступа:
Завидов, Б.; Попов, И.

Найти похожие

Завидов, Б. (канд. юрид. наук).
Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств [Текст] / Б. Завидов, Н. Андреев // Адвокат. - 2003. - N 3. - С. . 3-12. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
комментарии законов -- Уголовный кодекс -- законы -- преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация денежных средств -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- субъекты преступлений -- объекты преступления
Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. N 121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1).

Доп.точки доступа:
Андреев, Н.

Найти похожие

Аграновский, А. В.
Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Аграновский // Право и экономика. - 2004. - N 11. - С. . 89-90. - RUMARS-prie04_000_011_0089_1

УДК

^a347.965

ББК 67.75
Рубрики: Право--Адвокатура
Кл.слова (ненормированные):
доходы, полученные преступным путем -- адвокаты -- легализация преступных доходов -- нотариусы -- внутренний контроль -- закон
Аннотация: Автором определен смысл поправок к Закону РФ от 7 августа 2001г. . Он считает, что смысл поправок сводится к тому, что адвокатские образования, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере услуг, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Анализируется процедура внутреннего контроля, к которой , по мнению автора, должны прибегать все вышеназванные лица.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации [Текст] / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. . 7-11. - RUMARS-bapr04_000_003_0007_1

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.

Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Нургалиев, Рашид Гумарович (канд. экон. наук).
Законодательная база регулирования оборота наркотических средств [Текст] / Р. Г. Нургалиев // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2004. - N 2. - С. . 18-36. - RUMARS-iuef04_000_002_0018_1. - Ил.: табл.

ГРНТИ	10. 77
УДК	^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
наркотические средства -- оборот наркотических средств -- официальные материалы -- психотропные вещества -- сильнодействующие средства -- экономическая безопасность -- легализация преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: В настоящее время в России появилась потребность в совершенствовании законодательной базы в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и легализации преступных доходов. В таблице на стр. 20-28 приведены важнейшие нормативные правовые акты, противодействующие незаконному обороту наркотических средств.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Запольский, С. В. (д-р юрид. наук).
Оздоровление денежного обращения как условие совершенствования финансового механизма [Текст] / Запольский С. В. // Финансовое право. - 2005. - N 8. - С. . 7-10. - s, 2005, , rus. - RUMARS-fipr05_000_008_0007_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 8. - С. 7-10. - fipr05_000_008_0007_1, 8, 7-10

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- легализация доходов -- законы -- отмывание доходов
Аннотация: Рассматриваются недостатки российского законодательства в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Каюмова, А. Р. (кандидат юридических наук, доцент).
Механизмы осуществления уголовной юрисдикции государствами ЕС в рамках формирования пространства свободы, безопасности и правосудия [Текст] / Каюмова А. Р. ; Казанский государственный университет // Международное публичное и частное право. - 2005. - N 4. - С. . 46-52. - Библиогр.: с. 52 (2 назв. ). - s, 2005, , rus. - RUMARS-mpcp05_000_004_0046_1. - Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова. - N 4(25). - С. 46-52. - mpcp05_000_004_0046_1, 4, 46-52

УДК

^a341

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право
Европа
Кл.слова (ненормированные):
уголовная юрисдикция -- государства -- пространство свободы -- безопасность -- правосудие -- транснациональная преступность -- преступность -- преступные сообщества -- незаконная миграция -- торговля наркотиками -- наркотики -- легализация преступных доходов -- интеграционная политика -- уголовная политика -- уголовно-правовая сфера -- европейский ордер на арест -- экстрадиция преступников -- национальное законодательство -- европейская информационная сеть -- правосудие -- мошенничество -- терроризм -- полицейское сотрудничество -- фальшивомонетничество -- торговля людьми -- европейская полиция
Аннотация: О развитии совместной уголовной политики государств ЕС в борьбе с транснациональной преступностью.

Доп.точки доступа:
Европейский союз (ЕС); Европейский Комитет по борьбе с наркотиками; Европейское полицейское ведомство (Европол); Евроюст; ЕС; Европол
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Старостина, Наталья.
Финразведка стала жестче [Текст] : растет число банков, потерявших лицензии / Наталья Старостина // Аудит. - 2006. - N 12. - С. . 39. - 0; Финансовая разведка стала жестче. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_012_0039_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 39. - audt06_000_012_0039_1, 12, 39

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- лицензирование -- лицензии -- отзыв лицензий -- финансовая разведка -- сомнительные операции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Приводятся статистические данные, свидетельствующие о роли банков в борьбе с отмыванием преступных доходов. Предлагаются комментарии статистики представителей Минфина, Росфинмониторинга и депутатского корпуса.

Доп.точки доступа:
Кудрин, Алексей \.\; Скобелкин Д., Дмитрий \.\; Медведев П., Павел \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Российская Федерация \министерство финансов\Министерство финансов РФ; Российская Федерация \государственная дума\; Государственная Дума РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Степанков, Д. В.
Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / Степанков Д. В. // Банковское право. - 2006. - N 6. - С. . 2-5. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bapr06_000_006_0002_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 6. - С. 2-5. - bapr06_000_006_0002_1, 6, 2-5

УДК

^a342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право--Административное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
федеральные службы -- отмывание преступных доходов -- финансовый мониторинг -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации
Аннотация: Приведены практические результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рассмотрено информационно-технологическое обеспечение и надзорная деятельность Росфинмониторинга, проведен анализ взаимодействия данной организации с правоохранительными органами в сфере противодействия финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Зубков, Виктор Алексеевич.
Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует [Текст] / интервью В. А. Зубкова // Финансы. - 2006. - N 8. - С. . 3-9. - RUMARS-fina06_000_008_0003_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- терроризм -- преступные доходы -- финансовый мониторинг -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу дал интервью корреспонденту журнала, в котором ответил на вопросы, касающиеся деятельности Росфинмониторинга.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг

Найти похожие

14.

Участие компании БИС в IV Конференции по противодействию легализации преступных доходов [Текст] // Банковские технологии. - 2006. - N 6. - С. . 6-7. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bath06_000_006_0006_2. - Национальная библиотека Республики Коми. - N 6. - С. 6-7. - bath06_000_006_0006_2, 6, 6-7

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
конференции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации
Аннотация: О работе IV международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в финансовом секторе России".

Доп.точки доступа:
"Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма...", конф.; Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. . ., конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Кокорин, А.
Зачем уходят в офшор [Текст] / А. Кокорин // Человек и закон. - 2006. - N 4. - С. . 90-97. - s, 2006, , rus. - RUMARS-chzk06_000_004_0090_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - N 4. - С. 90-97. - chzk06_000_004_0090_1, 4, 90-97

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
офшор -- финансовые преступления -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- отмывание денежных средств -- денежные средства
Аннотация: Что такое офшор, какова его природа, способы отмывания денег с его помощью.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Герасименко, Н. В.
Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: российский и зарубежный опыт [Текст] / Н. В. Герасименко // Адвокат. - 2006. - N 2. - С. . 70-78. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право--Криминология
Кл.слова (ненормированные):
сравнительное правоведение -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- криминализация экономики -- уклонение от уплаты налогов
Аннотация: Одной из важнейших задач, которую необходимо решить для интеграции России в мировую экономику наравне с ведущими зарубежными странами, является организация эффективного противодействия легализации криминальных доходов. Автор статьи проводит сравнительный анализ зарубежного и российского законодательства в этой сфере.

Найти похожие

17.

Енгибарян, Л. Н.
Социальные последствия легализации преступных доходов [Текст] / Л. Н. Енгибарян // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2006. - N 2. - С. . 199-203. - s, 2006, , rus. - RUMARS-msoc06_000_002_0199_1. - Саратовская областная универсальная научная библиотека. - N 2. - С. 199-203. - msoc06_000_002_0199_1, 2, 199-203

УДК

^a316.33

ББК 60.5
Рубрики: Социология--Социология сферы общественной жизни
Россия
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- отмывание преступных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных средств
Аннотация: Об отрицательном влиянии легализации незаконных доходов на экономику стран и борьба с ней в мировом масштабе. Есть данные по России.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в "теневую" экономику [Текст] : меморандум // Строительство и право. - 2006. - N 9. - С. . 55-58. - s, 2006, , rus. - RUMARS-stpv06_000_009_0055_1. - Научная библиотека Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. - N 9. - С.55-58. - stpv06_000_009_0055_1, 9, 55-5855-58

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- легальные денежные средства -- теневая экономика -- меморандумы -- банки -- противодействия -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- российские банковские сообщества -- легальные денежные обороты -- комитеты -- денежные средства -- преступные доходы -- договоры -- договоры банковского счета
Аннотация: О противодействиях легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Перечислены меры противодействия, представленные Комитетом Ассоциации российских банков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Ярцев, Роман Валерьевич (судья Нижегородского областного суда ; кандидат юридических наук).
Суд в системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / Роман Валерьевич Ярцев // Уголовный процесс. - 2007. - N 9. - С. . 3-13. - Библиогр. в сносках. - s, 2007, , rus. - RUMARS-upro07_000_009_0003_1. - Государственное учреждение культуры Днепропетровская областная универсальная научная библиотека. - N 9. - С. 3-13. - upro07_000_009_0003_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовные преступления -- уголовно-правовые нормы -- кодексы -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- хищения -- хищения средств сектора кредитования -- хищения денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика
Аннотация: Рассмотрены ряд положений международного и национального законодательства, связанных с местом и ролью суда в национальной системе противодействия легализации преступных доходов, обозначить некоторые из направлений развития судебной практики рассмотрения уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 174 УК РФ.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Жубрин, Р. (канд. юридических наук).
Выявление прокурором легализации преступных доходов в сфере экономики [Текст] / Р. Жубрин // Законность. - 2007. - N 8. - С. . 21-23. - s, 2007, , rus. - RUMARS-zknn07_000_008_0021_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - zknn07_000_008_0021_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
прокурорский надзор -- преступные доходы -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- экономические преступления
Аннотация: Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)