Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Харук, Андрей Леонидович$<.>)
Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8
1.


    Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
    Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 21. - С. 20-23. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
УДК
^a343.9
^a343.7
ББК 67.51 + 67.408.12
Рубрики: Право
   Криминология
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
детерминация преступлений -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- общественная опасность -- либерализация банковской системы -- коррупция -- государственные служащие -- банковские служащие -- отмывание денег
Аннотация: Рассмотрены объективные и субъективные предпосылки существования преступлений в сфере легализации незаконных доходов. Приводятся основные факторы социально-экономической обусловленности криминализации таких деяний, как легализация преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


    Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
    Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем [Текст] : (ретроспективный анализ) / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 22. - С. 34-38. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
УДК
^a343.2/.7
ББК 67.408
Рубрики: Право--США--Америка--Великобритания; Дания; Швейцария; Франция; Норвегия; Германия; Европа
   Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- легализация доходов -- ответственность за легализацию доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием денег -- антилегализационное право -- преступная деятельность
Аннотация: Ретроспективный анализ становления и развития уголовного законодательства США и других зарубежных государств: Дания, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Норвегия.


Доп.точки доступа:
Международная рабочая группа по борьбе с легализацией доходов
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
3.


    Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
    Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 21. - С. 20-23. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
УДК
^a343.9
^a343.7
ББК 67.51 + 67.408.12
Рубрики: Право
   Криминология
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
детерминация преступлений -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- общественная опасность -- либерализация банковской системы -- коррупция -- государственные служащие -- банковские служащие -- отмывание денег
Аннотация: Рассмотрены объективные и субъективные предпосылки существования преступлений в сфере легализации незаконных доходов. Приводятся основные факторы социально-экономической обусловленности криминализации таких деяний, как легализация преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
4.


    Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
    Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем [Текст] : (ретроспективный анализ) / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 22. - С. 34-38. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
УДК
^a343.2/.7
ББК 67.408
Рубрики: Право--США--Америка--Великобритания; Дания; Швейцария; Франция; Норвегия; Германия; Европа
   Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- легализация доходов -- ответственность за легализацию доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием денег -- антилегализационное право -- преступная деятельность
Аннотация: Ретроспективный анализ становления и развития уголовного законодательства США и других зарубежных государств: Дания, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Норвегия.


Доп.точки доступа:
Международная рабочая группа по борьбе с легализацией доходов
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
5.


    Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
    Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 23. - С. 11-16. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
УДК
^a343.7
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денег -- легализация чужого имущества -- теневой капитал -- организованная преступность -- обналичивание денег -- мошенничество -- взяточничество -- материальные ценности -- незаконные банковские операции -- незаконное предпринимательство
Аннотация: Проанализирован состав уголовно-правовой нормы, посвященной противодействию легализации в России. Устанавливается взаимосвязь ее составных частей, их взаимообусловленность на базе научной и методической литературы. Все примеры взяты из правоприменительной практики.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
6.


    Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
    Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 24. - С. 33-37 : 1 табл. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
УДК
^a343.7
ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Европа--Франция--Италия; Австралия; Россия; Америка; Соединенные Штаты Америки; США
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация незаконных доходов -- денежные средства -- отмывание денег -- банковские сферы -- противодействие преступным доходам -- пороговые суммы -- финансовые разведки -- программные комплексы -- управление валютными резервами -- финансовые нарушения -- криминальная разведка -- законодательство -- правовое регулирование
Аннотация: Основные меры в борьбе с легализацией незаконных доходов. Классификация зарубежных стран по их подходу к борьбе с легализацией незаконных доходов. Контроль над отмыванием денег на стадии их размещения в финансовых учреждениях. Практически во всех развитых зарубежных странах созданы подразделения финансовой разведки, разработаны специальные программы и установлены пороговые суммы для контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
7.


    Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
    Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с легализацией денежных средств, совершаемыми в целях финансирования терроризма [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2011. - N 1. - С. 30-32. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
УДК
^a341.3
ББК 67.408.16
Рубрики: Право
   Преступления против мира и безопасности человечества
Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- признаки терроризма -- экономическая нестабильность -- коррупция -- причины терроризма -- предотвращение терроризма -- правоохранительные базы
Аннотация: Вносится предложение о дополнении Уголовного законодательства России нормой об ответственности юридических лиц за финансирование терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
8.


    Харук, Андрей Леонидович (соискатель).
    Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенных с использованием офшорных зон [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. 28-31. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
УДК
^a343.7
^a343.3
ББК 67.408.12 + 67.408.14
Рубрики: Право
   Экономические преступления
   Преступления против государственной власти
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- офшорные зоны -- офшорные компании -- международный бизнес -- контроль в офшорных зонах -- резидентность -- нерезидентность
Аннотация: Факторы, помогающие использовать офшорные зоны для преступлений в области легализации преступных доходов. Английская законодательная система в офшорных зонах. Конфиденциальность в отдельных офшорных зонах. Методы, используемые для легализации денежных средств с помощью офшора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)