Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=сомнительные финансовые операции<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Комиссаров, В. Н. (нач. упр. анализа отчетности и систематизации типологий фин. мониторинга Деп. финансового мониторинга и валютного контроля Банка России).
О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций [Текст] / В. Н. Комиссаров // Деньги и кредит. - 2006. - N 9. - С. . 24-29. - s, 2006, , rus. - RUMARS-mone06_000_009_0024_1. - Научная библиотека Тульского государственного университета. - N 9.- С. 24-29. - mone06_000_009_0024_1, 9, 24-29

УДК

^a336

^a33

ББК 65
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    РФ
    Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковское дело -- банковский сектор -- банковский контроль -- центральные банки -- кредитные организации -- отмывание доходов -- обналичивание средств -- банковские операции -- сомнительные финансовые операции -- мониторинг банковский -- банковский мониторинг
Аннотация: Одним из наиболее распространенных видов сомнительных операций является перевод безналичных денежных средств, в том числе недобросовестно полученных, в наличную форму. Рассказывается о работе Банка России по борьбе с отмыванием доходов, в частности о системе мониторинга банковских операций. Автор предлагает ряд мер, которые позволят усилить контроль за проведением сомнительных операций.

Доп.точки доступа:
ЦБ России; Центральный банк РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Аферист предпочитает длинный рубль [Текст] // Главбух. - 2008. - N 20. - С. 109 . - ISSN 1029-4511

УДК

^a657.0/.5

^a81'37

ББК 65.052.2 + 81.03
Рубрики: Экономика
   Учет. Бухгалтерский учет
   Языкознание
   Лексикология
Кл.слова (ненормированные):
афера -- длинный рубль -- сомнительные финансовые операции
Аннотация: В статье рассказано о языковом понятии сомнительных финансовых операций - афера, гнаться за длинным рублем.

Найти похожие

Молохов, А. В.
Строго соблюдая нормы закона... [Текст] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. - 2013. - № 12. - С. 80-83 : фот. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
административные правонарушения -- банки -- банковские клиенты -- законы -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- легализация доходов -- нормативные акты -- отмывание доходов -- привлечение к административной ответственности -- противодействие легализации доходов -- сомнительные финансовые операции -- финансирование терроризма
Аннотация: Одной из актуальных проблем повседневной практики банковского сообщества является необходимость строгого соблюдения норм Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Доп.точки доступа:
Порубиновская, В. В.; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Банки смогут блокировать счета клиентов [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2017. - № 12. - С. 17-19 . - ISSN 2074-6806

УДК

^a336.7

^a347.73

ББК 65.262 + 67.402
Рубрики: Экономика--Россия
   Кредитно-денежная система
   Право
   Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
блокировка личных счетов -- законопроекты -- защита счетов -- сомнительные финансовые операции -- счета клиентов -- финансовые операции -- хищение денежных средств
Аннотация: О проекте документа "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств) ".

Доп.точки доступа:
Министерство финансов Российской Федерации; Минфин России; Государственная Дума Российской Федерации; Госдума РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций от 9 июня 2022 г. [Текст] // Бюллетень международных договоров. - 2022. - № 9. - С. 31-34 . - ISSN 0869-6705

УДК

^a341

ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом--Россия--Туркменистан
Кл.слова (ненормированные):
внешнеэкономическая деятельность -- международное сотрудничество -- официальные материалы -- российско-туркменские отношения -- соглашения -- сомнительные финансовые операции -- туркменско-российские отношения

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)