Поисковый запрос: (<.>K=противодействие финансированию терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Степанков, Д. В.
Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / Степанков Д. В. // Банковское право. - 2006. - N 6. - С. . 2-5. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bapr06_000_006_0002_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 6. - С. 2-5. - bapr06_000_006_0002_1, 6, 2-5
ББК 67.401
Рубрики: Право--Административное право
Россия
Российская Федерация
РФ
Кл.слова (ненормированные):
федеральные службы -- отмывание преступных доходов -- финансовый мониторинг -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации
Аннотация: Приведены практические результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рассмотрено информационно-технологическое обеспечение и надзорная деятельность Росфинмониторинга, проведен анализ взаимодействия данной организации с правоохранительными органами в сфере противодействия финансирования терроризма.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Морозов, А. В.
Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - N 34. - С. 60-64. - Библиогр.: с. 64 (6 назв. )
ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- комплаенс-риск -- кредитные организации -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие терроризму -- противодействие финансированию терроризма -- финансовая информация -- финансовое состояние клиентов -- финансовые организации -- финансовый анализ
Аннотация: В статье излагается практическая реализация процедур и основополагающих методов использования финансового анализа кредитными и финансовыми организациями для целей выявления истинных финансовых потребностей своих клиентов.
Найти похожие
|
3.
|
Жукова, Валерия Павловна.
Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза [Текст] / Жукова Валерия Павловна // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С. 101-105. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1815-1337. - ISSN 1995-0055ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
европейское право -- право ЕС -- право Европейского Союза -- терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- межгосударственные объединения -- финансовая разведка -- борьба с организованной преступностью -- правовое сотрудничество -- обмен информацией -- идентификация -- замораживание денежных средств -- конфискация
Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки.
Доп.точки доступа:
Европейский Союз; ЕС
Найти похожие
|
4.
|
Быченко, Е. Г.
Нет! - отмыванию денег террористов [Текст] : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937. - ISSN 1995-0055ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные финансовые операции -- экономические преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- федеральные органы -- государственные ведомства -- межведомственное взаимодействие -- обмен информацией -- информационные технологии -- единое информационное пространство -- правовое обеспечение -- официальные материалы -- законы -- финансовая безопасность
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; ЦБ РФ \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Жукова, Валерия Павловна.
Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза [Текст] / Жукова Валерия Павловна // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С. 101-105. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1815-1337ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
европейское право -- право ЕС -- право Европейского Союза -- терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- межгосударственные объединения -- финансовая разведка -- борьба с организованной преступностью -- правовое сотрудничество -- обмен информацией -- идентификация -- замораживание денежных средств -- конфискация
Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки.
Доп.точки доступа:
Европейский Союз; ЕС
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)
Найти похожие
|
6.
|
Быченко, Е. Г.
Нет! - отмыванию денег террористов [Текст] : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные финансовые операции -- экономические преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- федеральные органы -- государственные ведомства -- межведомственное взаимодействие -- обмен информацией -- информационные технологии -- единое информационное пространство -- правовое обеспечение -- официальные материалы -- законы -- финансовая безопасность
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; ЦБ РФ \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)
Найти похожие
|
7.
|
Рукавишникова, И. В. (д-р юрид. наук).
Коммерческие организации как субъекты финансового контроля: международно-правовой аспект [Текст] / И. В. Рукавишникова // Финансовое право. - 2010. - N 5. - С. 37-38. - Библиогр.: с. 38 (6 назв. ). - Продолж. Начало в N 4
. - ISSN 1813-1220ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
коммерческие организации -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансово-контрольные полномочия -- финансовый контроль
Аннотация: Рассматриваются основные виды коммерческих организаций, на которые возлагаются функции по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Доп.точки доступа:
Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в современных условиях, Международная научно-практическая конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Подобед, Татьяна Сергеевна (соискатель).
Международно-правовые рекомендации по противодействию финансированию терроризма и их учет при его предупреждении [Текст] / Т. С. Подобед // Российский следователь. - 2012. - № 7. - С. 44-48. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.91
Рубрики: Право--Америка--США--Соединенные Штаты Америки; Европа
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
международный терроризм -- террористические акты -- террористические преступления -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации -- международно-правовые рекомендации -- финансовые преступления -- источники финансирования -- учет финансовых операций -- отмывание преступных доходов -- международная безопасность
Аннотация: Состояние международного терроризма и противодействие его финансированию.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Старцев, Геннадий Викторович.
Экономические аспекты противодействия финансированию терроризма [Текст] / Старцев Геннадий Викторович // Административное право и процесс. - 2013. - № 1. - С. 39-43. - Библиогр.: с. 43
. - ISSN 2071-1166ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- модели противодействия -- зарубежный опыт
Аннотация: Экономическое объяснение причин терроризма, анализ источников его финансирования, экономические последствия террористических акций. Предложены элементы теоретической модели проитиводействия финансированию терроризма.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Исаков, Виктор.
Уровень бреда превысил уровень жизни [Текст] / В. Исаков ; беседовала Е. Кац // Банковское обозрение. - 2013. - № 7. - С. 32-37
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Европа--Россия
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- антиотмывочное законодательство -- валютный контроль -- интервью -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- счета госчиновников -- финансовый мониторинг
Аннотация: Банки захлестнули бумажный вал и волна штрафов за мнимые нарушения ПОД/ФТ, что портит их имидж в глазах инвесторов. О существующих и новых рисках от произвола чиновников рассказал зампред Банка ЗЕНИТ Виктор Исаков.
Доп.точки доступа:
Кац, Екатерина \.\; Банк ЗЕНИТЦентральный банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Исаева, Евгения Владимировна.
Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии [Текст] / Исаева Евгения Владимировна // Банковское право. - 2014. - № 1. - С. 61-67. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Индия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское право -- доходы -- кредитные организации -- нормативное регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие отмыванию преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроизм
Аннотация: Статья посвящена изучению деятельности кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии. Особое внимание уделено разным уровням нормативного регулирования этой деятельности.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Чертопруд, Сергей.
Агенты государств [Текст] / С. Чертопруд // Банковское обозрение. - 2014. - № 6. - С. 28-32
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- американское законодательство -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки
Аннотация: Российские банки не только должны бороться с обналичкой, но и информировать США об американцах - неплательщиках налогов.
Доп.точки доступа:
ФАТФ, организация; Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД ФТ, конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук).
Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания [Текст] / Прошунин Максим Михайлович, Татчук Максим Александрович // Банковское право. - 2014. - № 5. - С. 24-33 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 32-33 (13 назв.)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
агенты финансового мониторинга -- банки -- банковское обслуживание -- банковское право -- депозиты -- договор банковского счета -- договоры -- кредитные организации -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- расторжение договоров -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Статья посвящена правовым вопросам осуществления процедур финансового мониторинга при заключении договоров банковского счета (депозита), а также рассматривает порядок действий агентов финансового мониторинга по отказу в выполнении распоряжений клиентов. Предлагаются пути решения финансово-правовых вопросов, не нашедших решения в нормативных правовых актах.
Доп.точки доступа:
Татчук, Максим Александрович (директор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Винникова, Ирина Владимировна.
Особенности надзора за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / И. В. Винникова // Вопросы экономики и права. - 2014. - № 11. - С. 22-25. - Библиогр. в конце ст. (10 назв.)
. - ISSN 2072-5574ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- законы -- кредитные организации -- легализация доходов -- надзор -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматриваются правовые основы и стадии системы противодействия отмыванию преступных доходов, анализируются полномочия главных надзорных органов в данной сфере.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Достов, В. Л.
Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 76-81 : фот. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.)
. - ISSN 2071-4904ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- международные организации -- надлежащая проверка клиентов -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- розничные финансовые услуги -- российская практика -- российское законодательство -- рынок финансовых услуг -- финансирование терроризма
Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц.
Доп.точки доступа:
Шуст, П. М.; ФАТФ, международная организацияГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Российская Федерация (2012- ; В. В. Путин). Президент.
О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма [Текст] : указ Президента РФ от 18.11.2015, № 562 / Российская Федерация (2012- ; В. В. Путин), Президент // Экономический вестник правоохранительных органов. - 2016. - № 2, февраль. - С. 69-73. - Прил.
. - ISSN 2313-0741ББК 67.401.13
Рубрики: Право
Управление административно-политической сферой
Кл.слова (ненормированные):
межведомственные комиссии -- официальные материалы -- противодействие терроризму -- противодействие финансированию терроризма -- указы президента -- финансирование терроризма
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Рождественская, Татьяна Эдуардовна (доктор юридических наук).
Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Рождественская Татьяна Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич // Административное право и процесс. - 2016. - № 4. - С. 35-40. - Библиогр.: с. 40
. - ISSN 2071-1166ББК 67.401.06
Рубрики: Право
Законность и дисциплина в сфере управления
Кл.слова (ненормированные):
административный надзор -- банковский надзор -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- центральные банки
Аннотация: Вопросы правового регулирования системы противодействия легализации преступных доходов в российских кредитных организациях.
Доп.точки доступа:
Гузнов, Алексей Геннадьевич (Заслуженный юрист Российской Федерации); Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Туганов, Ю. Н.
Юридическая практика в сфере уголовной ответственности за финансирование террористического сообщества и террористических организаций: краткий анализ составляющих [Текст] / Ю. Н. Туганов, В. К. Аулов // Право в Вооруженных Силах. - 2016. - № 4. - С. 85-89. - Библиогр. в сносках. -Библиогр.: с. 126-127 (6 назв.)
. - ISSN 2219-5947ББК 67.408.16
Рубрики: Право
Преступления против мира и безопасности человечества
Кл.слова (ненормированные):
военные суды -- законы -- кодексы -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации -- террористическое сообщество -- финансирование терроризма -- юридическая практика
Аннотация: Рассматриваются проблемы реализации уголовной ответственности за финансирование террористических сообществ и террористических организаций через призму теоретических конструкций юридической практики. Обосновываются варианты квалификации действий по финансированию террористического сообщества и террористической организации после передачи данной категории дел военным судам.
Доп.точки доступа:
Аулов, В. К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Пискарев, Василий Иванович.
В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... [Текст] / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото
. - ISSN 0236-0918ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Доп.точки доступа:
Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Родина, Елена.
Два бича ПОД/ФТ [Текст] / Е. Родина // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 94-95
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- иностранные банки -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: Международное и российское законодательство направлено на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. О коррупции и преобразовании нелегально полученных денег в легальные.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный