Научная библиотека СГЮА

^a327

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2004 г.
   Политика--Внешняя политика. Международные отношения
   Российская Федерация
    Москва
    Китай
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- заседания -- противодействие отмыванию денег
Аннотация: 6 октября 2004 г. в Москве состоялось заседание Евро-Азиатской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На сессии было официально объявлено о присоединении к этой организации Китая. От лица правительства КНР документ был подписан заместителем директора Народного банка Китая (НБК) .

Доп.точки доступа:
Народный банк Китая
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

События [Текст] // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 7. - С. . 4-5. - s, 2005, , rus. - RUMARS-buib05_000_007_0004_1. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - N 7 . - С. 4-5. - buib05_000_007_0004_1, 7, 4-5, sbo@mail. rb. ru

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- риски -- правовые риски -- кредитные риски -- контроль -- логический контроль -- противодействие отмыванию денег -- управление ликвидностью -- ликвидность
Аннотация: Освещаются события, произошедшие в банковском сообществе.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

AK&M.
ЦБ отозвал лицензию у ИнтеРус-Банка за нарушения закона о противодействии отмыванию денег [Текст] / AK&M // Аудит. - 2005. - N 9. - С. . 3. - 0; Центральный банк отозвал лицензию у ИнтеРус-Банка за нарушения закона о противодействии отмыванию денег. - s, 2005, , rus. - RUMARS-audt05_000_009_0003_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 9. - С. 3. - audt05_000_009_0003_1, 9, 3

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 г.
Россия
Москва (город)
Кл.слова (ненормированные):
лицензии -- осуществление банковских операций -- банковские операции -- коммерческие банки -- банки -- кредитные организации -- организации -- нарушение законов -- законы -- противодействие отмыванию денег -- отмывание денег -- деньги -- финансирование терроризма -- терроризм
Аннотация: Установив многочисленные факты нарушения Коммерческим банком развития гуманитарных программ "ИнтерРУС-банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, Центральный банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Доп.точки доступа:
ИнтерРУС-банк, коммерческий банк развития гуманитарных программ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ярлыков, С. Ю.
История и причины возникновения нового в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - N 11. - С. 7-10. - Библиогр.: с. 10 (7 назв. )

УДК

^a343

ББК 65.262 + 67.408.12
Рубрики: Экономика--Россия
   Кредитно-денежная система
   Экономические преступления
   Право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- легализация нелегальных доходов -- легализация преступных доходов -- незаконный капитал -- нелегальные доходы -- отмывание денег (этимология) -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- теневой капитал -- финансовые правонарушения
Аннотация: Исследование исторического аспекта противодействия легализации нелегальных доходов и причин появления данного направления в российской банковской практике. Проблема анализируется с учетом мировой практики борьбы с финансовыми правонарушениями. В одной из подстрочных сносок дается справка о происхождении термина "отмыть деньги".

Найти похожие

Булаев, Андрей Анатольевич.
Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. А. Булаев // Закон. - 2008. - N 10. - С. 183-188 : фот. - Библиогр. в сносках (6 назв. ) . - ISSN 0869-4400

УДК

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- нелегальные доходы -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый мониторинг -- преступления
Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией денег особенно актуальны для отечественной правовой системы. Автор статьи знакомит со структурой органов, которые призваны предотвращать ввод в обращение таких денежных средств.

Найти похожие

Ревин, Валерий Петрович (доктор юридических наук; профессор; заслуженный деятель науки РФ).
Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / В. П. Ревин, Я. Г. Стахов // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9-12. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783

УДК

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- легализация преступных доходов -- превенции преступности -- противодействие отмыванию денег -- теневой бизнес -- перевод наличных средств в безналичную форму -- обмен наличности на чеки -- правоохранительные органы -- незаконные денежные операции -- электронные деньги
Аннотация: Проблемы негативного влияния денежных средств, полученных незаконным путем, на экономические отношения и преступность в России. Определены способы отмывания финансовых средств, их введения в легальный оборот и меры по оптимизации экономических отношений и превентивной деятельности правоохранительных органов.

Доп.точки доступа:
Стахов, Яков Григорьевич (доктор юридических наук; профессор; начальник кафедры; генерал-майор полиции)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ковалева, С. Е.
Управление комплаенс-риском кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. Е. Ковалева // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2013. - № 1. - С. 109-111. - Библиогр.: с. 111 . - ISSN 1997-2377

УДК

ББК 65.262 + 65.26
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
административные меры -- комплаенс-риски -- кредитные организации -- противодействие отмыванию денег -- терроризм
Аннотация: Изменение механизмов надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ужесточение санкций за нарушения антилегализационного законодательства обусловили необходимость выделения нового вида банковского риска - комплаенс-риска. Рассматривается природа и и сущность данного риска, методы управления им.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Чертопруд, Сергей.
Агенты государств [Текст] / С. Чертопруд // Банковское обозрение. - 2014. - № 6. - С. 28-32

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- американское законодательство -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки
Аннотация: Российские банки не только должны бороться с обналичкой, но и информировать США об американцах - неплательщиках налогов.

Доп.точки доступа:
ФАТФ, организация; Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД ФТ, конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пустозеров, Евгений.
Актуальные задачи ПОД/ФТ и способы их решения [Текст] / Евгений Пустозеров // Банковские технологии. - 2015. - № 7. - С. 36-37

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
категории риска -- кредитные учреждения -- мониторинг поведения клиента -- противодействие отмыванию денег -- управление рисками
Аннотация: О требованиях финансовых организаций в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). О классификации клиентов по категориям риска.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Достов, В. Л.
Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 76-81 : фот. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- международные организации -- надлежащая проверка клиентов -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- розничные финансовые услуги -- российская практика -- российское законодательство -- рынок финансовых услуг -- финансирование терроризма
Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц.

Доп.точки доступа:
Шуст, П. М.; ФАТФ, международная организацияГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Пискарев, Василий Иванович.
В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... [Текст] / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото . - ISSN 0236-0918

УДК

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Доп.точки доступа:
Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Родина, Елена.
Два бича ПОД/ФТ [Текст] / Е. Родина // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 94-95

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- иностранные банки -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: Международное и российское законодательство направлено на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. О коррупции и преобразовании нелегально полученных денег в легальные.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Минаева, Екатерина.
Бенефициар, открой личико [Текст] / Е. Минаева // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 96-97

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- бенефициарные собственники -- клиенты банка -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Шестакова, Екатерина.
С оглядкой на FATCA [Текст] / Е. Шестакова // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 98-99

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- банковская информация -- иностранные банки -- клиенты банка -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: Банки особым образом относятся к рискам, поскольку риски слабого внутреннего контроля могут повлечь отзыв банковской лицензии. Поэтому важно подстраивать внутреннюю политику под изменения законодательства. Об особенностях внутреннего контроля по законодательству FATCA.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор).
"Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов [Текст] : вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2018. - № 4. - С. 9-17. - Библиогр.: с. 17 (1 назв.). - Библиогр. в сносках

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковские счета -- кредитные организации -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кредитные организации вправе в установленных случаях отказать клиенту в открытии счета (вклада), либо в проведении операции по счету, а также закрыть банковский счет клиента. Рассмотрены причины недовольства клиентов и правовые проблемы, связанные с применением нового порядка обжалования.

Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент).
Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.

Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

УДК

18.

Танющева, Н. Ю. (доцент; кандидат экономических наук).
Противодействие отмыванию денег и финансовый мониторинг [Текст] / Н. Ю. Танющева, Н. Н. Куницына // Финансы. - 2020. - № 7. - С. 36-43. - Библиогр.: с. 43 (13 назв.). - Примеч. в сносках . - ISSN 0869-446X

УДК

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- инструменты финансовой науки -- легализация доходов -- методы финансовой науки -- противодействие отмыванию денег -- финансовая наука -- финансовый мониторинг
Аннотация: Авторы рассматривают термины "противодействие отмыванию денег" и "финансовый мониторинг", данные в различных источниках и разными учеными, и приходят к выводу, что противодействие отмыванию денег целесообразно исследовать методами и инструментами финансовой науки и признать самостоятельной научной категорией, и предлагают свое видение определения этого понятия. Авторы статьи подчеркивают нецелесообразность замены закрепленных законодательно на международном уровне, действующих и вводимых понятий в сфере противодействия отмыванию денег на категории из области финансового мониторинга.

Доп.точки доступа:
Куницына, Н. Н. (доктор экономических наук; профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор).
Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2019. - № 6. - С. 14-22. - Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская безопасность -- банковские риски -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- управление банковскими рисками -- финансирование терроризма
Аннотация: Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма является одним из наиболее сложных банковских рисков. Отсутствие должного понятийного аппарата, прозрачного механизма оценки и анализа данного риска, а также правовая неопределенность в регулировании приводят к снижению уровня банковской безопасности. Сформулирован вывод о необходимости развития доктрины управления банковскими рисками и совершенствования действующего в данной сфере законодательства.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

COVID-19 - триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Владимир Глотов, Николай Буймов, Мария Волкова, Александр Березняцкий // Федерализм. - 2020. - № 3. - С. 117-144 : 27 рис. - Библиогр.: с. 141-142 (32 назв.) . - ISSN 2073-1051

УДК

^a338(470+571)