Научная библиотека СГЮА

ББК 65.052.2 + 65.261
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
блокировка платежных программ -- дистанционное обслуживание счетов -- доступ к платежным программам -- подозрительная активность на счетах -- подозрительное затишье -- подозрительные операции -- приостановка дистанционного обслуживания -- проблемные клиенты -- скромные расходы -- странные операции -- счета компаний
Аннотация: О том, как избежать блокировки Клиент-Банка, каковы последствия блокировки, какие операции в зоне риска и что делать, если доступ к платежной программе отключили. Дан образец пояснения в ответ на запрос банка.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Проверьте свои расчеты [Текст] // Главбух. - 2016. - № 12. - С. 33-34 . - ISSN 1029-4511

УДК

ББК 65.052.2 + 65.261
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
блокировка платежных программ -- долги покупателей -- обращения в суд -- основные долги -- пени -- платежные программы -- подозрительные операции -- претензии -- расчетные счета -- тесты
Аннотация: Тест для бухгалтеров. Даны правильные ответы с пояснениями.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бажанов, Станислав.
Причины незаконного вывода банковских активов за рубеж: мнение специалистов [Текст] / С. Бажанов, Н. Бут // Право и экономика. - 2017. - № 1. - С. 56-61

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские активы -- банковские служащие -- незаконный вывод банковских активов -- опросы -- подозрительные операции -- хозяйствующие субъекты -- ценные бумаги
Аннотация: В статье приводятся результаты опроса банковских служащих по вопросам, касающимся незаконного вывода банковских активов за рубеж, полученные сотрудниками НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации во исполнение плановой темы с одноименным названием.

Доп.точки доступа:
Бут, Надежда; Академия Генеральной прокуратуры Российской ФедерацииАссоциация российских коммерческих банков
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Мякотина, Валентина (эксперт).
Как убедить банк разблокировать счет [Текст] / Валентина Мякотина // Главбух. - 2017. - № 21. - С. 96-100 . - ISSN 1029-4511

УДК

ББК 65.052.2 + 65.261
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
аргументы для банка -- блокировка расчетного счета -- договоры банковских счетов -- изменение тарифов -- подозрительные операции -- расчетно-кассовое обслуживание -- советы для компаний -- сроки полномочий руководителя -- транзитные операции -- уполномоченные руководители
Аннотация: На примере реальных историй в статье рассказывается, как убедить банк разблокировать счет компании.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Росинмониторинг ждет от бухгалтерских компаний информацию об их клиентах [Текст] // Главбух. - 2018. - № 5/6. - С. 20 : фот. . - ISSN 1029-4511

УДК

ББК 65.052.2 + 65.261
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
аудиторские компании -- бухгалтерские компании -- бухгалтерские услуги -- информационные сообщения -- клиенты -- личный кабинет -- отмывание доходов -- подозрительные операции -- сайт Росинмониторинга -- терроризм -- экстремистская деятельность
Аннотация: На основании информационного сообщения Росинмониторинга от 26. 01. 2018 года бухгалтерские и аудиторские компании должны завести личный кабинет на сайте Росинмониторинга и сообщать о подозрительных операциях их клиентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Проверьте, что вы знаете об изменениях в работе [Текст] // Главбух. - 2018. - № 11. - С. 108-111 . - ISSN 1029-4511

УДК

^a364:368.4

ББК 65.052.2 + 65.261 + 65.052.2 + 65.272
Рубрики: Экономика
   Учет. Бухгалтерский учет
   Финансовая система
   Социальное страхование. Социальное обеспечение
Кл.слова (ненормированные):
НДС -- аудиторы -- банковские карты -- безналичная оплата труда -- вопросы -- минимальный дневной заработок -- налог на добавленную стоимость -- остаточная стоимость основного средства -- ответы -- отмывание денег -- подозрительные операции -- промежуточная бухгалтерская отчетность -- расчет пособий -- сотрудники-иностранцы -- списание основных средств -- сроки амортизации -- тесты -- финансирование терроризма
Аннотация: Тест для бухгалтеров. Даны правильные ответы с пояснениями.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Проверьте, что вы знаете об изменениях в работе [Текст] // Главбух. - 2018. - № 13. - С. 108-111 . - ISSN 1029-4511

УДК

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
ККТ -- банки -- безналичная оплата -- беспроцентные займы -- встречные проверки -- договоры займа -- долги по алиментам -- дополнительные соглашения -- кассовые аппараты -- контрольно-кассовая техника -- корпоративные карты -- ограничение выезда за границу -- отчетность СЗВ-М -- ошибки в отчетности -- подозрительные операции -- подтверждающие документы -- пробитие чеков -- сбор сведений об организации -- служебные командировки -- сроки выплаты -- суточные -- штрафы -- электронные средства платежа
Аннотация: В статье дан тест для бухгалтеров с правильными ответами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Солдатова, Ольга (ведущий эксперт).
Развеем три мифа о новых опасностях аудиторских проверок [Текст] / Ольга Солдатова ; коммент. Александр Елин, Сергей Рюмин // Главбух. - 2019. - № 2. - С. 104–107 . - ISSN 1029-4511

УДК

^a657.6

ББК 65.052.2 + 65.052.8
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Аудит
Кл.слова (ненормированные):
аудиторские проверки -- выездные проверки -- информация о компании -- налоговая нагрузка -- налоговые инспекторы -- однодневные компании -- особые условия в договорах -- подозрительные операции -- сомнительные сделки
Аннотация: Аудиторы теперь должны передавать налоговикам документы клиентов. В интернете разошлась информация о том, каких подвохов ждать от аудиторских фирм и как переделать договоры с ними, чтобы снизить риски. Редакция статьи разобралась, где правда, а где вымысел.

Доп.точки доступа:
Елин, Александр (генеральный директор) \.\; Рюмин, Сергей (управляющий партнер) \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Никонов, П. А.
Бухгалтеры должны сотрудничать с Росфинмониторингом [Текст] / П. А. Никонов // Бухгалтерский учет. - 2019. - № 7. - С. 123-126. - Библиогр.: с. 126 (1 назв.) . - ISSN 0321-0154

УДК

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
блокировка банковских счетов -- бухгалтерские услуги -- бухгалтерское обеспечение организаций -- бухгалтеры-частники -- должностные лица -- индивидуальные предприниматели -- информирование -- организации-клиенты -- подозрительные операции -- противодействие легализации доходов -- специализированные организации
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают бухгалтерские услуги. Что следует учитывать работникам таких специализированных компаний, а также руководителям и бухгалтерам организаций-клиентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Филоненко, Валерий.
Красный свет - деньгам дороги нет [Текст] / В. Филоненко // Российская Федерация сегодня. - 2021. - № 2. - С. 62-65 : цв. фото . - ISSN 0236-0918

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские клиенты -- индексы риска -- информационные сервисы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- подозрительные операции -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов
Аннотация: Банковских клиентов распределят по группам риска и промаркируют индивидуальным цветом. Защитит ли это от подозрительных операций?

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

    Лебедева, В. И.
    Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях [Текст] / В. И. Лебедева !oizd.pft: FILE NOT FOUND! // Бухгалтерский учет. - 2021. - № 7. - С. 16-19. - Библиогр.: с. 19 (3 назв.) . - ISSN 0321-0154 !!!kk2udk_W.pft: FILE NOT FOUND! Рубрики: Экономика
   Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
ИП -- индивидуальные предприниматели -- нотариусы -- отмывание доходов -- передача информации -- подозрительные операции -- правовое регулирование -- финансовые мониторинги -- финансовые мошенники -- финансовый контроль
Аннотация: Рассмотрены основные изменения в правилах передачи информации о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Цифровой уполномоченный [Текст] / А. Брагинец, Д. Кириллов, Е. Казанцев, А. Орехович // Банковское обозрение. - 2022. - № 1. - С. 48-50

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2021-2022 гг.
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- законы -- конвертируемый займ -- онлайн-мошенничество -- подозрительные операции -- правовое регулирование -- федеральные законы -- финансовые инструменты -- цифровые финансовые активы
Аннотация: В 2021-2022 годах продолжилась работа по доработке законов с учетом цифровой повестки.

Доп.точки доступа:
Брагинец, Антон; Кириллов, Дмитрий; Казанцев, Ефим; Орехович, Александр
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Соболева, В. Ю.
Знай своего клиента [Текст] / В. Ю. Соболева // Бухгалтерский учет. - 2022. - № 3. - С. 11-14. - Библиогр.: с. 14 (2 назв.) . - ISSN 0321-0154

УДК

^a351

ББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности
Кл.слова (ненормированные):
банки -- индивидуальные предприниматели -- клиенты банков -- незаконная деятельность -- онлайн-сервисы -- организации -- подозрительные операции
Аннотация: Об общероссийском централизованном информационном онлайн-сервисе - единой межбанковской платформе "Знай своего клиента". Как будет производиться распределение организаций и индивидуальных предпринимателей по категориям и чем это для них обернется?

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Иванцова, Лидия (эксперт).
Операции, из-за которых компания рискует остаться без счета. Новое от ЦБ [Текст] / Лидия Иванцова // Главбух. - 2022. - № 16. - С. 78-84 . - ISSN 1029-4511

УДК

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
НДС -- банки -- критерии оценки -- критерии подозрительности -- лимиты операций -- минимум платежей -- налоги -- налоговая нагрузка -- нерыночные договоренности -- отмывание доходов -- оценка компании -- подозрительные операции -- получение кредита -- проверки банка -- расчеты с посторонними людьми -- снятие наличных -- транзитные операции -- финансовые показатели
Аннотация: Проверьте свою компанию и платежи по новым критериям от ЦБ. Чем больше подозрительного, тем выше риск попасть под жесткий контроль банка. А в некоторых случаях даже лишиться счетов. В статье, как сохранить хорошую репутацию и остаться в зеленой зоне банковских клиентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Молохов, А. В.
О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступным доходам [Текст] / А. В. Молохов // Банковское дело. - 2022. - № 10 (344). - С. 74-76 : фот. - Продолж. Начало: №№ 6-7, 9 . - ISSN 2071-4904

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская практика -- банковская сфера -- денежные средства -- законы -- легализация преступных доходов -- операции с денежными средствами -- отмывание доходов -- подозрительные операции -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Проблемы правоприменительной банковской практики в связи с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Подозрительные и сомнительные операции с денежными средствами.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Российская Федерация. Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций [Текст] : приказ от 20 мая 2022 г., № 100 / Российская Федерация, Федеральная служба по финансовому мониторингу // Бюллетень нотариальной практики. - 2022. - № 4. - С. 25-38. - 3 прил. . - ISSN 2072-3652

УДК

^a351

ББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности
Кл.слова (ненормированные):
борьба с терроризмом -- идентификация клиентов -- отмывание доходов -- официальные материалы -- подозрительные операции -- подозрительные сделки -- приказы -- противодействие терроризму -- совершение сделок

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Курьянов, А. М.
Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма: международные стандарты и практические подходы [Текст] / А. М. Курьянов // Банковское дело. - 2023. - № 4 (350). - С. 36-42. - Библиогр.: с. 42 (5 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- информирование о подозрительной деятельности -- информирование о подозрительных операциях -- информирование о рисках -- легализация преступных доходов -- международные стандарты -- подозрительная деятельность -- подозрительные операции -- преступные доходы -- риски -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая политика -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исполнения субъектами первичного финансового мониторинга одной из наиболее важных обязанностей по информированию подразделения финансовой разведки о подозрительных операциях, а также требования международных стандартов, руководящих документов, законодательства и ключевые аспекты правоприменительной практики. Дан обзор и анализ режимов информирования о подозрительных операциях в зарубежных странах, российская практика и подходы к формированию обратной связи в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Баркова, Алина Васильевна (кандидат юридических наук).
Запрос по 115-ФЗ: проблемы правового регулирования [Текст] / А. В. Баркова // Пробелы в российском законодательстве. - 2023. - Т. 16, № 2. - С. 152-157. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164

УДК

^a336.7

^a347.4/.5

ББК 65.262 + 67.404.2
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
   Право
   Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский контроль -- запросы банка -- коллизии -- кредитные организации -- подозрительные операции -- правовое регулирование -- правоприменительная практика -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Рассматривается правовая природа такого инструмента банковского контроля как запрос по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", его форма, порядок направления клиенту и содержание, в том числе во взаимосвязи с ответом. Определены коллизии и пробелы правового регулирования взаимоотношений клиента и банка, обусловленные реализацией последним контрольных мероприятий по 115-ФЗ, показана необходимость установления четких требований к этому инструменту банковского контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Голышев, Вадим Григорьевич.
К вопросу о "подозрительности" как правовой категории, применяемой при квалификации гражданско-правовых отношений [Текст] / Вадим Голышев, Антонина Голышева // Право и экономика. - 2024. - № 3. - С. 5-9. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права--Россия--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банкротство -- необычные сделки -- подозрительные операции -- сделки должников -- финансовый мониторинг
Аннотация: Статья посвящена анализу категории "подозрительность", применяемой для квалификации гражданско-правовых отношений. Авторами сделан вывод о том, что институт "подозрительности" фактически сформировался в рамках двух направлений своего развития: в качестве самодостаточного применительно к регулированию подозрительных сделок должника при банкротстве, а также в качестве самостоятельного частноправового элемента механизма финансового контроля оборота материальных ресурсов.

Доп.точки доступа:
Голышева, Антонина Владимировна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Кузнецова, Юлия (эксперт).
Работать с подрядчиками-физлицами стало опаснее - подстрахуйте компанию [Текст] / Юлия Кузнецова // Главбух. - 2024. - № 9. - С. 88-90 . - ISSN 1029-4511

УДК