Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (5)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 98
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-98

Евсюков, В. В.
Система извлечения знаний из федеральных баз данных - инструмент противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями [Текст] / В. В. Евсюков, К. В. Лутиков, М. Ю. Богатырев // Банковское дело. - 2004. - N 3. - С. . 24-29. - RUMARS-bndl04_000_003_0024_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
базы данных -- органы государственной власти -- информационные технологии -- преступные доходы -- налоговые преступления -- отмывание преступных доходов
Аннотация: В статье показаны возможности информационных технологий по извлечению знаний из баз данных при решении задач, связанных с реализацией стратегии противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями. Описана структура системы извлечения знаний из базы данных, позволяющая выявлять объективно существующие связи между хранящимися в ней данными (объектами) , на базе которых реализуются схемы легализации преступных доходов и налоговых преступлений.

Доп.точки доступа:
Лутиков, К. В.; Богатырев, М. Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Киселев, И. А.
Юридическая характеристика составов отмывания преступных доходов, предусмотренных ст. ст. 174 и 174 1 УК РФ [Текст] : (с учетом изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс в соответствии с Законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ) / И. А. Киселев // Следователь. - 2004. - N 5. - С. . 2-8. - RUMARS-sled04_000_005_0002_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
отмывание преступных доходов -- легализация денежных средств -- предмет отмывания -- имущество -- материальные ценности -- способы приобретения -- состав отмывания -- преступное приобретение -- преступления -- сделки -- финансовые операции -- оконченный состав отмывания -- субъекты преступления -- квалифицирующие признаки -- санкции
Аннотация: Рассматривается уголовно-правовая природа и характер преступных деяний, юридически значимые свойства предмета преступления.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильев, А.
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма [Текст] / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. . 28-31. - RUMARS-bapr05_000_002_0028_1

УДК

^a343

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право--Уголовное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Противодействие отмыванию преступных доходов [Текст] // Банковское дело. - 2005. - N 7. - С. . 19-24. - s, 2005, , rus. - RUMARS-bndl05_000_007_0019_1. - Национальная библиотека Чувашской республики. - N 7. - С. 19-24. - bndl05_000_007_0019_1, 7, 19-24

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 май
Кл.слова (ненормированные):
руководители -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- конференции -- выступления -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Зубков (руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу) \в. А.\; Мельников (заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации) \в. Н.\; Шмоль (главный администратор Секретариата ФАТФ) \винсент.\; Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство, международная научно-практи; Ассоциация российских банков; Банк РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ниязматова, М.
Поставить надежный барьер финансированию терроризма [Текст] / М. Ниязматова // Консультант директора. - 2005. - N 13. - С. . 25-26. - s, 2005, , rus. - RUMARS-kdir05_000_013_0025_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 13. - С. 25-26. - kdir05_000_013_0025_1, 13, 25-26

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- борьба с терроризмом -- преступные доходы -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Совершенствование системы противодействия отмыванию преступных доходов, так как эти деньги, как правило, являются питательной средой для террористических организаций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Черепанов, А. (председатель Совета Московской международной валютной Ассоциации).
Какие деньги спасают Америку [Текст] / А. Черепанов // Аналитический банковский журнал. - 2005. - N 4. - С. . 20-22. - s, 2005, , rus. - RUMARS-abzh05_000_004_0020_1. - Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. - N 4 (119)С. 20-22. - abzh05_000_004_0020_1, 4, 20-22

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
США
Соединенные Штаты Америки
Кл.слова (ненормированные):
финансовые системы -- национальная валюта -- доллар -- валютное регулирование -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Какие меры могут предпринять США ради поддержания рыночного курса доллара.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Воронина, Н. В.
Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации [Текст] / Н. В. Воронина, В. А. Бабанин // Финансы и кредит. - 2005. - N 29. - С. . 59-66. - c, 2005, 9999, rus. - RUMARS-fikr05_000_029_0059_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - Окончание следует. - N 29. - С. 59-66. - fikr05_000_029_0059_1, 29, 59-66

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика--Мировая экономика
   Кипр
    Республика Кипр
    Соединенные Штаты Америки
    США
Кл.слова (ненормированные):
безналоговые офшорные юрисдикции -- борьба с нелегальными доходами -- борьба с преступными доходами -- глобализация экономики -- международные организации -- налоговое планирование -- нелегальные доходы -- организации финансовой разведки -- отмывание преступных доходов -- офшорные банки -- офшорные зоны без налога -- офшорные юрисдикции -- преступные доходы -- специальные офшорные юрисдикции -- финансовая разведка
Аннотация: Рассматриваются основные направления развития налогового планирования в современных условиях. Приводятся примеры основных видов специализации офшорных юрисдикций.

Доп.точки доступа:
Бабанин, В. А.; Эгмонт (международная организация)ОЭСР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шакирьянов, А. А.
Правовые средства избежания двойного налогообложения [Текст] / А. А. Шакирьянов // Адвокат. - 2006. - N 3. - С. . 71-77. - Библиогр. в примеч. . - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^a341

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
двойное налогообложение -- международное финансовое право -- международное сотрудничество -- уклонение от уплаты налогов -- отмывание преступных доходов -- международное налоговое право -- налоговое право
Аннотация: Автор статьи исследует вопросы, решение которых может сыграть важную роль в формировании системы урегулирования двойного налогообложения и обеспечении эффективности международного сотрудничества по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием преступных доходов.

Найти похожие

Козлов, И. В.
Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? [Текст] / И. В. Козлов // Финансы и кредит. - 2006. - N 14. - С. . 17-20. - Библиогр. в сносках. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_014_0017_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 14. - С. 17-20. - fikr06_000_014_0017_1, 14, 17-20

УДК

^a336

ББК 65.262.1
Рубрики: Экономика--Финансы, 2001-2006 гг.
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский сектор -- финансовый мониторинг -- структура финансового мониторинга -- финансирование терроризма -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- преступные капиталы -- система финансового мониторинга
Аннотация: Результаты, достигнутые системой финансового мониторинга в российском банковском секторе с 2001 по 2006 годы, и задачи, которые предстоит решить.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Хуторных, Елена.
Аудиторы привлекаются к надзору [Текст] / Елена Хуторных // Аудит. - 2006. - N 9. - С. . 4. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_009_0004_2. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 9. - С. 4. - audt06_000_009_0004_2, 9, 4

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- аудиторы -- аудиторские проверки -- банки -- нарушения -- банковские риски -- угроза интересам вкладчиков -- вкладчики -- кредиторы -- информация -- надзор -- надзорная деятельность -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- риск-менеджмент -- законодательная инициатива
Аннотация: Сообщается о том, что Центробанк разрабатывает поправки в законодательство, обязывающие аудиторов сообщать об угрозах интересам вкладчиков и кредиторов в проверяемых банках. Представлены различные точки зрения на эту инициативу.

Доп.точки доступа:
Седова, Ирина \.\; Терехов, Алексей \.\; Борзова, Наталья \.\; Гуськов, Алексей \.\; Российская Федерация \центральный банк\; Центральный банк РФ; Центробанк; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Енгибарян, Л. Н.
Социальные последствия легализации преступных доходов [Текст] / Л. Н. Енгибарян // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2006. - N 2. - С. . 199-203. - s, 2006, , rus. - RUMARS-msoc06_000_002_0199_1. - Саратовская областная универсальная научная библиотека. - N 2. - С. 199-203. - msoc06_000_002_0199_1, 2, 199-203

УДК

^a316.33

ББК 60.5
Рубрики: Социология--Социология сферы общественной жизни
Россия
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- отмывание преступных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных средств
Аннотация: Об отрицательном влиянии легализации незаконных доходов на экономику стран и борьба с ней в мировом масштабе. Есть данные по России.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Степанков, Д. В.
Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / Степанков Д. В. // Банковское право. - 2006. - N 6. - С. . 2-5. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bapr06_000_006_0002_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 6. - С. 2-5. - bapr06_000_006_0002_1, 6, 2-5

УДК

^a342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право--Административное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
федеральные службы -- отмывание преступных доходов -- финансовый мониторинг -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации
Аннотация: Приведены практические результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рассмотрено информационно-технологическое обеспечение и надзорная деятельность Росфинмониторинга, проведен анализ взаимодействия данной организации с правоохранительными органами в сфере противодействия финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Старостина, Наталья.
Финразведка стала жестче [Текст] : растет число банков, потерявших лицензии / Наталья Старостина // Аудит. - 2006. - N 12. - С. . 39. - 0; Финансовая разведка стала жестче. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_012_0039_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 12. - С. 39. - audt06_000_012_0039_1, 12, 39

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- лицензирование -- лицензии -- отзыв лицензий -- финансовая разведка -- сомнительные операции -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Приводятся статистические данные, свидетельствующие о роли банков в борьбе с отмыванием преступных доходов. Предлагаются комментарии статистики представителей Минфина, Росфинмониторинга и депутатского корпуса.

Доп.точки доступа:
Кудрин, Алексей \.\; Скобелкин Д., Дмитрий \.\; Медведев П., Павел \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Российская Федерация \министерство финансов\Министерство финансов РФ; Российская Федерация \государственная дума\; Государственная Дума РФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Якимов, О. (канд. юрид. наук).
Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины [Текст] / Олег Якимов, Светлана Якимова // Уголовное право. - 2007. - N 1. - С. . 63-67. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-upra07_000_001_0063_1

УДК

^a347.97/.99

^a341

ББК 67.412 + 67.71
Рубрики: Право--Международное право--Судебная система
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
    Украина
    Республика Украина
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- преступные доходы -- судебная практика -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Для успешного противостояния транснациональным преступлениям сотрудники правоохранительных органов обоих государств должны не только знать положения действующего в них законодательства, но и учитывать складывающуюся в них судебную практику.

Доп.точки доступа:
Якимова, С.; Российская Федерация \верховный суд, пленум\Верховный Суд РФ \пленум\; Украина \верховный суд, пленум\; Верховный Суд Украины \пленум\

Найти похожие

15.

Камынин, Игорь Дмитриевич (заместитель начальника Управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ).
Легализация преступно нажитого имущества через институт наследования [Текст] / Игорь Дмитриевич Камынин // Уголовный процесс. - 2007. - N 4. - С. . 3-7. - RUMARS-upro07_000_004_0003_1

УДК

^a342.9

^a47.65/68

^a343

ББК 67.401 + 67.404.5 + 67.408
Рубрики: Право--Административное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
наследственное законодательство -- уголовные правонарушения -- наследственные правоотношения -- наследование по завещанию -- завещание -- принятие наследства -- завещательные отказы -- закрытые завещания -- завещательные распоряжения -- умысел -- преступно нажитое имущество -- легализация преступных доходов -- легализация имущества -- отмывание преступных доходов
Аннотация: К наиболее значимым судебным актам в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов относится Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18. 11. 2004 N 23 " О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем". Особого внимания заслуживает п. 19 данного акта, согласно которому к сделкам с имуществом или денежными средствами, направленным на легализацию преступных доходов, также относятся отношения по наследованию.

Найти похожие

16.

Тимошкин, А. В. (начальник отдела методологии финансового мониторинга ОАО "БАНК УРАЛСИБ").
Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Тимошкин // Банковское дело. - 2007. - N 4. - С. . 52-55. - 0; Факторы теневой экономики. - ; Фронт борьбы. - ; Российская специфика. - ; Банки на переднем крае. - RUMARS-bndl07_000_004_0052_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступные доходы -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Тема борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированем терроризма является сегодня приоритетом мирового сообщества, что связано с особой общественной опасностью данных преступлений, подрывающих устойчивость экономического роста. Задача противодействия отмыванию преступных доходов в России представляется еще более актуальной в свете вступления нашей страны в ВТО.

Найти похожие

17.

Малюта, Наталия (начальник департамента внутреннего контроля ЯпыКреди Банка).
Базель II и борьба с отмыванием преступных доходов [Текст] / Наталия Малюта ; беседовал М. Кирьянов // Банковское дело. - 2007. - N 4. - С. . 60-61. - RUMARS-bndl07_000_004_0060_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
Базельские соглашения -- преступные доходы -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- беседы -- отмывание денег -- банки -- мошенничество -- соглашения -- легализация доходов -- отмывание доходов
Аннотация: О роли соглашения Базель II в оптимизации усилий по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег в банковской сфере России М. Кирьянов беседовал с Наталией Малюта, начальником департамента внутреннего контроля ЯпыКреди Банка.

Доп.точки доступа:
Кирьянов, М. \.\; Малюта, Наталия (начальник департамента внутреннего контроля ЯпыКреди Банка) \н.\

Найти похожие

18.

Зубков, Виктор Алексеевич.
Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует [Текст] / интервью В. А. Зубкова // Финансы. - 2006. - N 8. - С. . 3-9. - RUMARS-fina06_000_008_0003_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
финансирование терроризма -- терроризм -- преступные доходы -- финансовый мониторинг -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу дал интервью корреспонденту журнала, в котором ответил на вопросы, касающиеся деятельности Росфинмониторинга.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг

Найти похожие

19.

Зимин, О. В. (канд. юрид. наук).
Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов [Текст] / О. В. Зимин // Законодательство и экономика. - 2007. - N 8. - С. . 29-36. - RUMARS-zaek07_000_008_0029_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Хозяйственное право
Россия
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- капитал -- криминальный капитал -- преступность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание капитала -- борьба с преступностью
Аннотация: Представлены приемы сокрытия преступными формированиями реального источника происхождения криминального капитала, придания видимости законности его владения, пользования и распоряжения, а также методы борьбы с легализацией такого капитала.

Найти похожие

20.

Зубков, В. А.
Как Росфинмониторинг противодействует легализации преступных доходов [Текст] / В. А. Зубков // Бухгалтерский учет. - 2007. - N 11. - С. . 6-8. - RUMARS-buch07_000_011_0006_1

УДК

^a347.73

ББК 67.402 + 67
Рубрики: Право--Финансовое право
Россия
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание преступных средств -- финансовые мониторинги доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовый контроль доходов -- службы финансового контроля
Аннотация: Беседа с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу В. А. Зубковым о противодействии отмыванию преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Зубков \в. А.\; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-98

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)