Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 360
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
| 343
М 43
Международная конференция по актуальным проблемам предупреждения преступности [Текст] // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 1997. - N 3. - С. 75-85
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
ПРЕСТУПНОСТЬ -- ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ -- ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -- ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ -- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ -- КОНФЕРЕНЦИИ -- МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Найти похожие
|
2.
|
Клюканова, Т.
Отмывание денег по немецкому уголовному законодательству. [Текст] / Т. Клюканова // Правоведение. - 1998. - N 3. - С. . 113-116
Рубрики: Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ -- ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ГЕРМАНИЯ
Найти похожие
|
3.
|
Тосунян, Г.
Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость [Текст] / Г. Тосунян, А. Викулин // Хозяйство и право. - 1998. - N 10. - С. . 35-39
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ -- ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Доп.точки доступа:
Викулин, А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Алиев, В.
Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных незаконным путем:некоторые дискуссионные вопросы. [Текст] / В. Алиев, Б. Болотский // Государство и право. - 1999. - N 6. - С. . 44-50
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Доп.точки доступа:
Болотский, Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Логинов, Е.
Борьба с "отмыванием" денег [Текст] / Е. Логинов // Законность. - 1999. - N 3. - С. 28-33
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
ДЕНЬГИ -- ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ
Найти похожие
|
6.
|
Коротков, А.
Уголовно-правовой анализ "отмывания" средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем [Текст] / А. Коротков, Б. Завидов, И. Попов // Законодательство и экономика. - 2001. - N 1. - С. . 54-62
Рубрики: Право--Уголовное право, 20 в. кон.
Кл.слова (ненормированные):
предпринимательство -- легализация преступных доходов -- денежные средства -- имущество -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- банковская система -- сделки
Аннотация: Исследуется механизм легализации средств, добытых криминальным способом, и методы борьбы с этим деянием.
Доп.точки доступа:
Завидов, Б.; Попов, И.
Найти похожие
|
7.
|
Малышенко, Е.
Возврат в Россию похищенных и "отмываемых" денег [Текст] / Е. Малышенко // Законность. - 1999. - N 12. - С. . 30-32
Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ВОЗВРАТ СРЕДСТВ -- ПОХИЩЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
Найти похожие
|
8.
|
Корчагин, А.
Правовые основы борьбы с "отмыванием" преступных доходов. [Текст] / А. Корчагин, А. Кушниренко // Правоведение. - 1999. - N 4. - С. . 205-214. - s, 1995, , rus. - prvd99_000_004
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ -- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Доп.точки доступа:
Кушниренко, А.
Найти похожие
|
9.
|
Гуржий, В.
Преступники пользуются хорошей репутацией [Текст] / В. Гуржий // Деловые люди. - 2001. - N 119. Февр. - С. . 97-98. - , , , . - НБ РК. - delu01_000_119
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовное право -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- вымогательство -- рэкет -- шантаж
Аннотация: Использование в легализации криминальных доходов законопослушных частных предприятий.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
З-26
Замелев, А.
Казнить нельзя помиловать [Текст] / А. Замелев // Деловые люди. - 2001. - N 118. Янв. - С. . 60-62. - , , , . - НБ РК. - delu01_000_118
ББК 65.29
Рубрики: Экономика--Экономика предприятия
Россия
Кл.слова (ненормированные):
офшорные компании -- теневая экономика -- отмывание денег -- отмывание капиталов
Аннотация: Процесс отмывания денег при помощи офшорных компаний и в то же время использование офшора для того, чтобы скрыть честно заработанные деньги от налоговых органов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Лунеев, В.
Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем [Текст] : (материалы "круглого стола") / В. Лунеев, Н. Тогонидзе // Государство и право. - 2001. - N 2. - С. . 106-119. - s, 1995, , rus. - ПКИ. - gopr01_000_002
Рубрики: Право--Уголовное право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- преступные доходы -- отмывание денег -- экономические преступления -- отмывание доходов -- противоправная деятельность -- круглый стол -- организованная преступность -- транснациональная преступность -- преступность
Аннотация: В апреле 2000 г. Институтом государства и права РАН и юрфаком МГУ при содействии Московского исследовательского центра по проблемам транснациональной организованной преступности и коррупции, учрежд. ИГП РАН и Американским ун-том (г. Вашингтон), провели "круглый стол" на одноименную тему. Краткие выступления участников "круглого стола".
Доп.точки доступа:
Тогонидзе, Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
[Новости] [Текст] // Аудит. - 2003. - N 7. - С. . 4-6. - В. Путин подписал ряд законов об изменениях в Налоговом кодексе РФ. - "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры объединила бизнесы фирм "Русаудит - Нижний Новгород" и "Аудит-центр". - FATF объявила о расширении сферы контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма. - Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности опубликовал свой первый после реорганизации стандарт МСФО (IFRS) "Первое применение МСФО". - Аудитором ОАО "Газпром" на 2003 год утверждено ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". - Генпрокуратура РФ завершила следствие по делу налоговика-взяточника. - Уклонение от уплаты налогов разоряет бюджет на треть. - Новые пошлины на ввоз иномарок. - Отмена налога с продаж возможна не ранее 2005 г. - Изменения в штате Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД. - s, 2003, , rus. - НБ ЧелГУ. - audt03_000_007
ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ, 2003 г.
Право--Финансовое право
Россия
Кл.слова (ненормированные):
налоговые кодексы -- налог с продаж -- экономические преступления -- налоговые преступления -- пошлины на ввоз иномарок -- пошлины -- иномарки -- ввоз иномарок -- уплата налогов -- уклонение от уплаты налогов -- налоги -- взятки -- следствия -- Газпром (ОАО) -- комитет по международным стандартам финансовой отчетности -- стандарты мсфо -- отмывание денег -- терроризм
Аннотация: Новости сообщают: об изменениях в Налоговом кодексе РФ; об изменениях в штате Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям; об отмене налога с продаж; о новых пошлинах на ввоз иномарок; говорится о том, что уклонение от уплаты налогов разоряет бюджет на треть; Генпрокуратура РФ завершила следствие по уголовному делу заместителя начальника главного организационно-инспекторского управления налоговой полиции России генерал-майора Сергея Платонова; аудитором ОАО "Газпром" на 2003 год утверждено ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"; Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности опубликовал свой первый после реорганизации стандарт МСФО (IFRS) "Первое применение МСФО"; Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) объявила о расширении сферы контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма.
Доп.точки доступа:
Газпром, ОАО; Комитет по международным стандартам финансовой отчетности; Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Завидов, Б. (канд. юрид. наук).
Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств [Текст] / Б. Завидов, Н. Андреев // Адвокат. - 2003. - N 3. - С. . 3-12. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
комментарии законов -- Уголовный кодекс -- законы -- преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация денежных средств -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- субъекты преступлений -- объекты преступления
Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. N 121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1).
Доп.точки доступа:
Андреев, Н.
Найти похожие
|
14.
|
С91
Суэтин, А. А.
Нет грязным деньгам - слово за Россией [Текст] / А. А. Суэтин // Аудитор. - 2001. - N 5. - С. . 52-61. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_005
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- финансовые операции -- финансовые разведки -- теневая экономика -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- финансы -- доходы -- экономические преступления
Аннотация: Проблема борьбы с отмыванием денег сегодня стоит перед всем мировым сообществом. Рассмотрены источники и составные части процесса отмывания денег, методы отмывания и меры противодействия с этим явлением. О деятельности различных государств в сфере предотвращения незаконных финансовых операций.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
С91
Суэтин, А.
Макроэкономические последствия отмывания денег [Текст] / А. Суэтин // Аудитор. - 2001. - N 7. - С. . 53-57. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_007
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
управление финансами -- отмывание денег -- деньги -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- теневая экономика -- экономические преступления
Аннотация: Рассмотрены негативные последствия отмывания денег для мировой экономики в целом.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
С50
Смирнов, Е.
Правовой шлагбаум на пути "грязных денег" [Текст] / Е. Смирнов // Аудитор. - 2001. - N 8. - С. . 3-7. - s, 2001, , rus. - НБ РК. - adtr01_000_008
ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- незаконные доходы -- законопроекты -- экономические преступления
Аннотация: О законопроекте "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных незаконным путем".
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
С20
Саркисянц, А.
Финансовый терроризм и стабильность мировой экономики [Текст] / А. Саркисянц // Аудитор. - 2002. - N 3. - С. . 48-55. - s, 2002, , rus. - НБ РК. - adtr02_000_003
ББК 65.5
Рубрики: Экономика--Мировая экономика
Кл.слова (ненормированные):
глобальная рецессия -- мировая экономика -- террористические акты -- терроризм -- акты -- отмывание денег -- комитеты финансового мониторинга -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: О влиянии терактов 11 сентября 2001 г. в Америке на стабильность мировой экономике.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Колб, Б.
"Отмывание" денег [Текст] / Б. Колб // Законность. - 2004. - N 1. - С. . 42-43. - RUMARS-zknn04_000_001_0042_1
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
преступления -- экономические преступления -- деньги -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денег -- имущество -- уголовно-наказуемые деяния
Аннотация: В 1996 г. в УК РФ появился новый состав преступления - "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" (ст. 174) . Через 5 лет, в 2001 г., состав этого преступления был существенно изменен: сужен предмет правонарушений, в основной состав включено указание на размер отмываемых средств и т. д. По мнению автора, это сужает круг уголовно наказуемых деяний и ориентирует на противодействие операциям, наиболее опасным для общества.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Журавлев, М. П.
Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика [Текст] / М. П. Журавлев, Е. М. Журавлева // Журнал российского права. - 2004. - N 3. - С. . 32-42. - RUMARS-jrpr04_000_003_0032_1
ББК 67
Рубрики: Право--Уголовное право
Россия
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- незаконные доходы -- легализация -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- судебная практика -- отмывание денег
Аннотация: О проблеме борьбы с легализацией незаконных доходов.
Доп.точки доступа:
Журавлева, Е. М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Цэдашиев, Б. Г.
Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Цэдашиев Б. Г. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2004. - N 1. - С. 121-127
. - ISSN 0236-4964ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- экономические преступления -- преступления -- легализация имущества -- терроризм -- финансирование терроризма -- банковская тайна -- законы
Аннотация: Раскрываются причины и условия, способствующие возникновению и процветанию данного вида преступлений в нашей стране. Комментируется закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный