Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=надлежащая проверка клиентов<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


    Достов, В. Л.
    Меры по надлежащей проверке клиента: новые подходы к повышению эффективности [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2012. - № 5. - С. 60-64 : фот. - Библиогр.: с. 64 (3 назв.) . - ISSN 2071-4904
УДК
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система

Кл.слова (ненормированные):
идентификация клиентов -- надлежащая проверка клиентов -- клиенты банков -- банки -- банковские риски
Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы мер по надлежащей проверке клиента, анализируются их возможные формы с использованием как традиционных, так и инновационных механизмов, предлагаются основные шаги, необходимые для повышения эффективности мер по надлежащей проверке.


Доп.точки доступа:
Шуст, П. М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.


    Достов, В. Л.
    Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 76-81 : фот. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904
УДК
ББК 65.268
Рубрики: Экономика
   Международные финансовые отношения--Россия

Кл.слова (ненормированные):
банки -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- международные организации -- надлежащая проверка клиентов -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- розничные финансовые услуги -- российская практика -- российское законодательство -- рынок финансовых услуг -- финансирование терроризма
Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц.


Доп.точки доступа:
Шуст, П. М.; ФАТФ, международная организацияГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.


    Наумов, Виктор Борисович (кандидат юридических наук).
    Информационно-правовые проблемы удаленной идентификации субъектов в сфере финансовых услуг [Текст] / Наумов В. Б., Брагинец А. Ю. // Информационное право. - 2016. - № 1. - С. 13-19. - Библиогр.: с. 18-19 (20 назв.) . - ISSN 1999-480X
УДК
ББК 67.401.11
Рубрики: Право
   Управление в сфере хозяйственной деятельности

Кл.слова (ненормированные):
верификация -- доверие третьим лицам -- зарубежный опыт -- информационное право -- легализация доходов -- международные стандарты -- надлежащая проверка клиентов -- оригиналы документов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- риск-ориентированный подход -- удаленная идентификация -- удаленный доступ -- упрощенная идентификация -- финансовые услуги
Аннотация: На примере законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.


Доп.точки доступа:
Брагинец, Антон Юрьевич (аспирант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)