Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=антиотмывочная деятельность<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Соловьев, И. Н.
От слова к делу? [Текст] / И. Н. Соловьев ; беседовала Е. Букач // Налоговый вестник. - 2012. - № 10. - С. 10-14

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовая разведка -- международная финансовая безопасность -- финансовые преступления -- налоговые преступления -- легализация (отмывание) доходов -- финансирование терроризма -- антиотмывочная деятельность -- предикатные преступления -- интервью
Аннотация: Беседа с профессором И. Н. Соловьевым о противодействии отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма в мировой практике и в России.

Доп.точки доступа:
Букач, Е. \.\; Соловьев, И. Н. (доктор юридических наук); ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Дедиков, Сергей Васильевич.
Новая тенденция нормативного регулирования в сфере противолегализационного контроля [Текст] / С. В. Дедиков // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2020. - № 3. - С. 90-93. - Библиогр.: с. 93 . - ISSN 1992-8041

УДК

^a347.1

ББК 347.1
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочная деятельность -- внутренний контроль -- легализация доходов -- нормативное регулирование -- отмывание доходов -- правовая неопределенность -- противолегализационный контроль
Аннотация: Отмечается, что в сфере противолегализационного контроля наметилась новая тенденция нормативного регулирования - соответствующие положения стали включаться в широкий круг законодательных и нормативных актов. Вследствие этого возникла неопределенность в вопросе об изменении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)