Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (3)

Авторефераты (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=ФАТФ<.>)

Общее количество найденных документов : 67
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-67

Вахания, В. В. (канд. юрид. наук).
Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ [Текст] / В. В. Вахания ; Комитет по финансовому мониторингу // Финансы и кредит. - 2004. - N 18. - С. . 79-83. - RUMARS-fikr04_000_018_0079_1

УДК

^a336

ББК 65.268
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- организации финансовых разведок -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые разведки -- Эгмонтская группа стран
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.

Доп.точки доступа:
Комитет по финансовому мониторингу; "Эгмонт" (группа)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пчелкин, Д. А.
Неформальные системы денежных переводов [Текст] / Д. А. Пчелкин // Финансы. - 2004. - N 12. - С. . 52-53. - s, 2004, , rus. - RUMARS-fina04_000_012_0052_1. - Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университета. - N 12. - С. 52-53. - fina04_000_012_0052_1, 12, 52-53

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 21 в.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
денежные переводы -- неформальные системы денежных переводов -- переводы денежных средств
Аннотация: Рассмотрены меры, которые применяются в настоящее время в России.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Камынин, И. (ст. прокурор).
Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ [Текст] / И. Камынин // Законность. - 2005. - N 4. - С. . 18-22. - RUMARS-zknn05_000_004_0018_1

УДК

^a341

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- борьба с отмыванием денег -- финансовые меры по борьбе с отмыванием денег -- борьба с финансированием терроризма -- международное сотрудничество -- преступные доходы
Аннотация: Рекомендации ФАТФ направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. РФ стала членом ФАТФ в 2002 г.

Доп.точки доступа:
ФАТФ; Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Воронина, Н. В. (канд. экономич. наук, доцент).
Ужесточение государственного контроля в сфере офшорного бизнеса [Текст] / Н. В. Воронина, А. М. Воронина // Финансы и кредит. - 2006. - N 11. - С. . 10-21. - s, 2006, , rus. - RUMARS-fikr06_000_011_0010_1. - МУК "ЦБС г. Тольятти". - N 11. - С. 10-21. - fikr06_000_011_0010_1, 11, 10-21

УДК

^a341

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
офшорный бизнес -- контролирование офшорного бизнеса -- офшорные юрисдикции -- межправительственные организации -- преступные доходы -- нечестная налоговая конкуренция -- содействие преступности
Аннотация: Рассматриваются обвинения, выдвинутые мировым сообществом против офшорных юрисдикций: нечестная налоговая конкуренция и содействие преступности. Роль межправительственной организации ФАТФ во всемирной борьбе с отмыванием капиталов, добытых преступным путем.

Доп.точки доступа:
Воронина, А. М.; ФАТФ (FATF)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Нигматуллин, Р. В. (кандидат юрид. наук, доцент, полковник милиции).
Становление сотрудничества государств Европы в борьбе с преступностью [Текст] / Нигматуллин Р. В. // Международное публичное и частное право. - 2006. - N 2. - С. . 49-53. - Библиогр.: с. 53 (19 назв. ). - s, 2006, , rus. - RUMARS-mpcp06_000_002_0049_1. - Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова. - N 2(29). - С. 49-53. - mpcp06_000_002_0049_1, 2, 49-53

УДК

^a341

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право, 20 в. 70-е гг.
Европа
Кл.слова (ненормированные):
правоохранительные органы -- международное сотрудничество -- борьба с преступностью -- формы сотрудничества -- шенгенская система -- международная преступность -- судебные органы -- международные организации
Аннотация: Рассмотрены основные элементы европейской системы в борьбе с международной преступностью.

Доп.точки доступа:
Европейское полицейское ведомство; Европол; Европейский отдел по сотрудничеству судебных органов; Евроюст; Финансовая комиссия по проблемам отмывания денег; ФАТФ; Европейский Союз; ЕС
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Панорама новостей [Текст] : [подборка статей] // Российская Федерация сегодня. - 2006. - N 4. - С. . 8-9. - 0; Визит в Испанию. - 0; Министры финансов "восьмерки" в Москве. - 0; Табель о рангах. - 0; Самый дорогой город. - 0; Проверка чиновников. - 0; 7 лет проповеднику джихада. - 0; Семь лет проповеднику джихада. - 0; Суд не должен быть балаганом. - 0; Новый бюджет США. - 0; От стихии бед больше, чем от войны. - 0; Они о нас. - 0; Такое вот мнение. - s, 2006, , rus. - RUMARS-rfse06_000_004_0008_1. - ГУК Архангельская областная научная ордена Знак Почета библиотека им. Н. А. Добролюбова. - Ил.: фото. - N 4. - С. 8-9. - rfse06_000_004_0008_1, 4, 8-9

ГРНТИ	11. 15	11. 25
УДК	^a327	^a323(470)

ББК 66.3(2Рос) + 66.4
Рубрики: Политика--Внутренняя политика России
   Политика--Внешняя политика. Международные отношения
   Россия
    Российская Федерация
    Республика Северная Осетия - Алания
    Беслан
    Испания
    Великобритания
    США
    Норвегия
Кл.слова (ненормированные):
визиты Президента -- российско-испанские отношения -- большая восьмерка -- встречи на высшем уровне -- государственная служба -- борьба с финансовыми преступлениями -- суды над террористами -- исламские проповедники -- проповедники ислама -- проект бюджета США -- стихийные бедствия
Аннотация: Краткий обзор событий в России и мире.

Доп.точки доступа:
Путин, Владимир (Президент Российской Федерации) \в.\; Рошаль, Леонид (доктор, возглавляет комиссию Общественной палаты по медицине) \л.\; Кулаев, Нур-Паши (террорист) \н.\; Кесаева (сопредседатель общественной организации "Голос Беслана") \э.\; Абу, Хамзу аль Масри (исламский проповедник); Встреча министров финансов "большой восьмерки" и представителей крупнейших международных финансовых институтов; Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Рогачевский, Л. А.
Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты [Текст] / Л. А. Рогачевский // Известия вузов. Правоведение. - 2005. - N 4. - С. . 79-105. - Библиогр. в сносках. - s, 2005, , rus. - RUMARS-prvd05_000_004_0079_1. - Научная библиотека Саратовской государственной академии права. - N 4. - С. 79-105. - prvd05_000_004_0079_1, 4, 79-105

УДК

^a343

^a341

ББК 67.412 + 67.408
Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право
Россия
США
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- зарубежный опыт -- адвокатура -- адвокаты -- легализация доходов -- терроризм -- международный аспект -- правовой аспект -- внутригосударственный аспект -- отмывание доходов -- организованная преступность -- банки -- международное сотрудничество -- финансовые разведки -- противодействие -- международные конвенции
Аннотация: Сопоставление отечественного законодательства и законодательства об адвокатской деятельности с международно-правовыми документами о противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма.

Доп.точки доступа:
ФАТФ; Группа финансового противодействия отмыванию денег; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering; Совет Европы
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гетьман-Павлова, И. В. (канд. юрид. наук).
Международно-правовые аспекты деятельности офшорных холдинговых компаний на рынке ценных бумаг [Текст] / Гетьман-Павлова И. В. // Банковское право. - 2006. - N 6. - С. . 45-50. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bapr06_000_006_0045_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 6. - С. 45-50. - bapr06_000_006_0045_1, 6, 45-50

УДК

^a347.73

^a341

ББК 67.412
Рубрики: Право--Международное право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
офшорные зоны -- оффшорные зоны -- офшорные компании -- оффшорные компании -- холдинговые компании -- ценные бумаги -- акции -- активы -- международные организации -- офшорные юрисдикции -- оффшорные юрисдикции -- льготное налогообложение -- офшорные налоговые режимы -- оффшорные налоговые режимы -- банки
Аннотация: Рассмотрены цели создания и особенности деятельности офшорных компаний. Приведен опыт различных международных организаций по предотвращению использования офшорных зон для незаконного ухода от налогов или легализации преступных капиталов.

Доп.точки доступа:
Financial Action Task Force; FATF; ФАТФ; International Organization of Securities Commission; IOSCO; Международная организация по контролю за ценными бумагами; Организация экономического сотрудничества и развития; ОЭСР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Губин, Ю. А.
ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов [Текст] / Ю. А. Губин // Современное право. - 2006. - N 7. - С. . 21-27. - RUMARS-svpr06_000_007_0021_1

УДК

^a343

^a341

ББК 67.412 + 67.408
Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- отмывание доходов -- межправительственные комиссии -- криминализация бизнеса
Аннотация: Борьба с отмыванием преступных средств как одна из глобальных задач, стоящих перед мировым сообществом.

Доп.точки доступа:
ФАТФ; FATF; Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов

Найти похожие

10.

Линников, А. (адвокат).
Товарищеский поединок "Россия - ФАТФ" состоится осенью этого года [Текст] / А. Линников ; беседовал Андрей Новиков // Аналитический банковский журнал. - 2007. - N 8. - С. . 27-29. - RUMARS-abzh07_000_008_0027_1

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание доходов -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- правовое регулирование -- международные стандарты -- интервью
Аннотация: Беседа с адвокатом о проблемах соответствия российской системы противодействия отмыванию доходов международным стандартам и перспективах совершенствования российского законодательства.

Доп.точки доступа:
Новиков, Андрей \.\

Найти похожие

11.

Никольский, С. Ю. (соискатель Ростовского юридического института МВД России).
Проблемы противодействия отмыванию преступных доходов в России [Текст] / Никольский С. Ю. // Северо-Кавказский юридический вестник. - 2008. - N 1. - С. 78-80 : 1 табл. - Библиогр.: с. 80 (3 назв. ). - Библиотека Северо-Кавказской академии государственной службы. - code, skay. - year, 2008. - no, 1. - ss, 78. - ad. - d, 2008, ####, 0. - RUMARS-skay08_no1_ss78_ad1

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация преступных доходов -- преступность -- отмывание преступных доходов -- отмывание денег
Аннотация: Одной из важнейших задач, которую необходимо решить для интеграции России в мировую экономику наравне с ведущими зарубежными странами, является организация эффективного противодействия легализации криминальных доходов, поскольку в силу глобализации мировой экономики и взаимосвязанности финансовых рынков различных государств попадание больших объемов криминальных денег в легальную экономику оказывает негативное воздействие на финансовую стабильность всей мировой экономики.

Доп.точки доступа:
Financial Action Task Force of Money Laundering; Специальная финансовая комиссия по проблемам "отмывания" денег; ФАТФ; FATF

Найти похожие

12.

Молодость - признак конкурентного преимущества [Текст] // Аналитический банковский журнал. - 2008. - N 9 (160). - С. 6

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- легализация преступных доходов -- семинары
Аннотация: Краткая информация о семинаре, обсудившем сложившуюся в России национальную систему противодействия легализации преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Клуб банковских аналитиков; "Итоги миссии ФАТФ в России: что ожидает коммерческие банки? ", семинар Клуба банковских аналитиков

Найти похожие

13.

Клуб банковских аналитиков об итогах миссии ФАТФ в России [Текст] // Финансы и кредит. - 2008. - N 34. - С. 65-66

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- семинары -- финансирование терроризма
Аннотация: О семинаре-практикуме по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Итоги миссии ФАТФ в России: что ожидает коммерческие банки, семинар

Найти похожие

14.

Миннибаева, А. А.
Деятельность Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег (ФАТФ) и ее правовой статус [Текст] / А. А. Миннибаева // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 5. - С. 65-68. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1815-1337

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
международные организации -- параорганизации -- правовой статус -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- комиссии -- комитеты -- группы
Аннотация: Вопросы создания и деятельности, правовой статус организации, цели и стандарты ФАТФ.

Доп.точки доступа:
Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег; ФАТФ; МАНИВЭЛ; Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Найти похожие

15.

Павел Медведев: "Нельзя создавать параллельную банковскую систему" [Текст] / К. Парфенов ; беседовал К. Парфенов // Бухгалтерия и банки. - 2009. - N 6. - С. 5-7 . - ISSN 1561-4476. - ISSN 1995-0055

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
банковские системы -- платежные терминалы -- ФАТФ -- межправительственные организации -- отмывание денег
Аннотация: Беседа Кирилла Парфенова с председателем подкомитета Государственной Думы РФ Павлом Медведевым.

Доп.точки доступа:
Парфенов, Кирилл \.\; Медведев, П. А. (председатель подкомитета ГД РФ по банковскому законодательству)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Долбиев, А. А.
Оценка Росфинмониторинга на соответствие требованиям, предъявляемым ФАТФ к подразделениям финансовой разведки [Текст] / Долбиев А. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2009. - N 6. - С. 189-190 . - ISSN 0236-4964. - ISSN 1995-0055

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
разведка -- финансовая разведка -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие терроризму -- аттестация
Аннотация: Анализ деятельности Росфинмониторинга с точки зрения соответствия международным требованиям и стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
банковские системы -- платежные терминалы -- ФАТФ -- межправительственные организации -- отмывание денег
Аннотация: Беседа Кирилла Парфенова с председателем подкомитета Государственной Думы РФ Павлом Медведевым.

Доп.точки доступа:
Парфенов, Кирилл \.\; Медведев, П. А. (председатель подкомитета ГД РФ по банковскому законодательству)
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

18.

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
разведка -- финансовая разведка -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие терроризму -- аттестация
Аннотация: Анализ деятельности Росфинмониторинга с точки зрения соответствия международным требованиям и стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

19.

Шашкова, Анна Владимировна (канд. юрид. наук, доцент).
Россия и Рекомендации ФАТФ [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2010. - N 2. - С. 70-80. - Библиогр. в сносках. - Рез. на англ. яз.

УДК

^a341

ББК 67.9
Рубрики: Право
Международное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- незаконные доходы -- финансирование терроризма -- борьба с отмыванием денег -- международные стандарты -- международные рекомендации -- международные организации
Аннотация: Рассмотрены вопросы юридической силы Сорока рекомендаций ФАТФ и оценка Российской Федерации по соответствию данным Рекомендациям.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

20.

Голец, Г. А. (адъюнкт Московского университета МВД РФ).
Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. А. Голец // Международное публичное и частное право. - 2010. - N 4 (55). - С. 13-15. - Библиогр.: с. 15 (15 назв. )

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право--Россия--США, 21 в.
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
конвенции -- финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- превентивные меры -- кредитные организации -- документы -- надлежащая проверка клиента -- российское законодательство -- национальное правовое регулирование -- международные стандарты
Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам.

Доп.точки доступа:
ООН; Организация Объединенных Наций; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; FATF
Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-67

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)