Поисковый запрос: (<.>K=финансирование терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 353
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
AK&M.
Недвижимость - 2005 [Текст] / AK&M, ИНТЕРФАКС-АФИ // Аудит. - 2005. - N 2. - С. . 3. - 0; Путин утвердил изменения в закон "Об ипотечных ценных бумагах". - 0; Росфинмониторинг напоминает риэлторам об обязанности сообщать о подозрительных операциях клиентов. - RUMARS-audt05_000_002_0003_1
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
законы -- кодексы -- письма -- ипотечные ценные бумаги -- ценные бумаги -- жилищные облигации -- облигации -- ипотечное покрытие облигаций -- кредитные организации -- акционерные общества -- сделки -- сделки купли-продажи -- недвижимое имущество -- посреднические услуги -- финансирование терроризма -- терроризм -- отмывание денег
Аннотация: Дана информация о подписании Президентом Российской Федерации В. В. Путиным закона "О внесении изменений в закон "Об ипотечных ценных бумагах", о письме Федеральной службы по финансовому мониторингу, в котором она напомнила агентствам недвижимости об их обязанности представлять в службу информацию о подозрительных сделках своих клиентов для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также состав этой информации.
Доп.точки доступа:
Путин, Владимир Владимирович \в. В.\; ИНТЕРФАКС-АФИРоссийская Федерация \служба по финансовому мониторингу\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
AK&M.
ЦБ отозвал лицензию у ИнтеРус-Банка за нарушения закона о противодействии отмыванию денег [Текст] / AK&M // Аудит. - 2005. - N 9. - С. . 3. - 0; Центральный банк отозвал лицензию у ИнтеРус-Банка за нарушения закона о противодействии отмыванию денег. - s, 2005, , rus. - RUMARS-audt05_000_009_0003_1. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 9. - С. 3. - audt05_000_009_0003_1, 9, 3
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2005 г.
Россия
Москва (город)
Кл.слова (ненормированные):
лицензии -- осуществление банковских операций -- банковские операции -- коммерческие банки -- банки -- кредитные организации -- организации -- нарушение законов -- законы -- противодействие отмыванию денег -- отмывание денег -- деньги -- финансирование терроризма -- терроризм
Аннотация: Установив многочисленные факты нарушения Коммерческим банком развития гуманитарных программ "ИнтерРУС-банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, Центральный банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.
Доп.точки доступа:
ИнтерРУС-банк, коммерческий банк развития гуманитарных программ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
VII Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса" [Текст] // Банковские услуги. - 2009. - N 1. - С. 46
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Российская Федерация--Москва
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- финансирование терроризма -- банковские конференции -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансовый кризис -- конференции
Аннотация: 28 апреля 2009 года в Москве состоится VII Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса".
Доп.точки доступа:
"Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса", международная научно-практическая конференция; Международная научно-практическая конференция "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса"
Найти похожие
|
4.
|
[Комментарии к нормативным документам] [Текст] // Консультант бухгалтера. - 2011. - N 10. - С. 3-10
. - ISSN 1027-4405ББК 67.402 + 65.052.2
Рубрики: Право
Финансовое право
Экономика
Учет. Бухгалтерский учет--Россия, 2011 г.
Кл.слова (ненормированные):
официальные материалы -- законы -- постановления -- письма -- приказы -- информационные письма -- персональные данные -- часовые зоны -- порядок исчисления времени -- величина прожиточного минимума -- прожиточный минимум -- акты налоговых проверок -- выездные налоговые проверки -- единый налог на вмененный доход -- ЕНВД -- бытовые услуги -- предпринимательская деятельность -- адвокаты -- нотариусы -- служебные командировки -- командировочные расходы -- налогообложение -- суточные -- налогообложение НДФЛ -- НДС -- налог на добавленную стоимость -- переходный период -- заявительный порядок -- возмещение НДС -- пособия по уходу за ребенком -- справки -- отпуск по уходу за ребенком -- легализация доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Приведены краткие комментарии к нормативным актам, принятым в августе-сентябре 2011 г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Абазов, Ислам Султанович (подполковник полиции; старший преподаватель).
Проблемы выявления и пресечения каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности [Текст] / И. С. Абазов // Пробелы в российском законодательстве. - 2023. - Т. 16, Ч. 1. - С. 177-181. - Библиогр. в конце ст.
. - ISSN 2072-3164ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- оперативно-розыскные мероприятия -- оперативно-экономический анализ -- отмывание денег -- противодействие терроризму -- финансирование терроризма -- фирмы-однодневки
Аннотация: Целью данного исследования является изучение проблемных аспектов при выявлении и пресечении путей финансирования экстремистских и террористических ячеек. Обоснована позиция автора о том, что если правоохранителям будет известно, какими путями денежные потоки перемещаются и попадают к террористам, они смогут перекрыть поступление денежных средств террористическим организациям, что является эффективной мерой противодействия.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Абдулазизов, Мурад Кадимович.
К вопросу о юридической квалификации транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств [Текст] = On the legal qualification of transnational organized crime in the money laundering sphere / М. К. Абдулазизов // Российский судья. - 2022. - № 9. - С. 33-37. - Библиогр.: с. 37 (1 назв.)
. - ISSN 1812-3791ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
квалификация преступлений -- легализация доходов -- организованная преступность -- организованные преступные сообщества -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов, полученных преступным путем -- противодействие организованной преступности -- транснациональная организованная преступность -- финансирование терроризма
Аннотация: Преступления транснационального организованного характера в сфере отмывания денежных средств не являются точечными и случайными, поскольку механизм их совершения представляет собой логическую схему последовательного совершения и покушения на совершение серии разнонаправленных и многоцелевых преступлений. Уголовно-правовой признак транснациональности организованных преступных сообществ необходимо учитывать при юридической квалификации организации запрещенной в Российской Федерации деятельности в качестве отягчающего уголовную ответственность.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Абдулазизов, Мурад Кадиявович.
Международно-правовое противодействие транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала [Текст] / М. К. Абдулазизов // Международное публичное и частное право. - 2023. - № 4 (133). - С. 14-17. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр.: с. 17 (7 назв.). - Примеч. в подстроч. сносках.
. - ISSN 1812-3910ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- криминальный капитал -- криминологические исследования -- легализация доходов -- международно-правовое противодействие -- отмывание денежных средств -- противодействие преступности -- транснациональная организованная преступность -- финансирование терроризма
Аннотация: О международном противодействии транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Абрамова, Алёна Алексеевна (аспирантка).
Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения финансирования терроризма [Текст] / А. А. Абрамова // Российский следователь. - 2019. - № 11. - С. 12-16. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 16 (5 назв.)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
возбуждение уголовного дела -- оперативно-розыскная деятельность -- практика расследования -- расследование преступлений -- уголовное дело -- уголовные преступления -- финансирование терроризма
Аннотация: Исследуются проблемы расследования преступлений террористической направленности. Рассматриваются основные особенности возбуждения уголовных дел по ч. 1. 1 ст. 205. 1 УК РФ и приводится анализ правоприменительной практики. Сделана попытка выстроить алгоритм действий следственных и оперативных подразделений на стадии возбуждения уголовного дела по факту финансирования терроризма.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Абрамова, Алёна Алексеевна (аспирантка).
Особенности субъекта преступления в сфере финансирования терроризма и его криминалистическое значение [Текст] / Абрамова А. А. // Российский следователь. - 2021. - № 5. - С. 38-41. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 41(8назв.)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.13
Рубрики: Право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Кл.слова (ненормированные):
личности преступников -- общественная безопасность -- оперативно-розыскная деятельность -- правовое регулирование -- расследование преступления -- содействие терроризму -- специальные субъекты -- субъекты преступления -- субъекты финансирования терроризма -- судебная практика -- террористическая деятельность -- террористические акты -- уголовное дело -- финансирование терроризма -- финансирующие терроризм
Аннотация: Рассматривается проблема определения субъекта финансирования терроризма. Особое внимание уделено анализу признаков субъекта финансирования терроризма. Приводятся примеры из судебной практики, когда субъекты являются одновременно финансируемыми и финансирующими терроризм лицами.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Абрамова, Алена Алексеевна.
Виды экспертиз, проводимых при расследовании финансирования терроризма [Текст] = Types of Expertise Conducted in the Investigation of Terrorist Financing / А. А. Абрамова, О. С. Кучин // Вестник криминалистики. - 2021. - № 1 (77). - С. 81-89 : табл. - Библиогр.: с. 87-88 (3 назв. )
. - ISSN 2220-847XББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
виды экспертиз -- специальные знания -- терроризм -- финансирование терроризма -- цифровая информация -- экспертизы
Аннотация: Рассматриваются вопросы, возникающие при назначении и проведении различных экспертиз в процессе расследования финансирования терроризма.
Доп.точки доступа:
Кучин, Олег Стасьевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Абрамова, Алена Алексеевна (аспирантка).
Особенности предварительной проверки сообщения о финансировании терроризма [Текст] / А. А. Абрамова // Российский следователь. - 2019. - № 8. - С. 3-6. - Библиогр. в сносках Библиогр.: с. 5 (7 назв.). - Библиогр.: с. 6 (5 назв.)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
возбуждение уголовного дела -- оперативно-розыскная деятельность -- практика расследования -- предварительная проверка сообщений -- сообщения о преступлениях -- уголовные дела -- уголовные преступления -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассматривается процесс, осуществляемый правоохранительными органами с момента регистрации полученного сообщения о преступлении (финансировании терроризма) до составления рапорта об обнаружении признаков преступления и вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству. Особенности предварительной проверки сообщения о финансировании терроризма, ее задачи, предмет доказывания, способы выявления доказательств, а также этапы получения оперативной информации.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Абрамова, Алена Алексеевна (аспирантка).
Особенности специального субъекта преступления в сфере финансирования терроризма и его криминалистическое значение [Текст] / Абрамова А. А. // Российский следователь. - 2021. - № 3. - С. 30-33. - Библиогр.: с. 33 (4 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
оперативно-розыскная деятельность -- расследование преступлений -- содействие терроризму -- специальные субъекты -- субъекты преступлений -- уголовное делопроизводство -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассматриваются особенности, признаки специального субъекта, финансирующего терроризм. Анализируются дополнительные признаки, которыми наряду с общими обладает субъект преступления, финансирующий терроризм, в соответствии со ст. 205. 1 УК РФ.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Агапов, Павел Валерьевич (доктор юридических наук; доцент).
Отзыв о диссертации Богомолова Станислава Юрьевича на тему "Финансирование терроризма: уголовно-правовое и криминологическое исследование", представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право" [Текст] / П. В. Агапов // Сибирский юридический вестник. - 2017. - № 2 (77). - С. 119-124
. - ISSN 2071-8136ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
вербовочная деятельность -- диссертации -- отзывы -- правоохранительная деятельность -- преступления террористической направленности -- противодействие терроризму -- статистика -- терроризм -- террористическая деятельность -- финансирование терроризма -- экстремизм
Аннотация: Рассматривается диссертационное исследование: его практическая и теоретическая значимость, достоверность и обоснованность, научная новизна результатов исследования.
Доп.точки доступа:
Богомолов, С. Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Агапов, Павел Валерьевич (доктор юридических наук; профессор).
Уголовно-правовое противодействие финансированию экстремистской деятельности и терроризма [Текст] / Павел Агапов, Илья Грудачев // Уголовное право. - 2020. - № 6. - С. 4-9. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 130 (3 назв.)
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.13
Рубрики: Право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Кл.слова (ненормированные):
квалификация преступлений -- криминализация -- противодействие терроризму -- противодействие экстремизму -- терроризм -- террористическая деятельность -- финансирование терроризма -- финансирование экстремистской деятельности -- экстремизм -- экстремистская деятельность
Аннотация: Рассмотрены уголовно-правовые аспекты эффективности и результативности противодействия финансированию экстремистской деятельности и терроризма, сформулированы принципы криминализации финансирования такой деятельности, предложены варианты квалификации подобных преступлений.
Доп.точки доступа:
Грудачев, Илья Владимирович (заместитель прокурора; соискатель)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Аксаков, Анатолий.
Как противодействовать легализации преступных доходов? [Текст] / А. Аксаков ; беседовал А. Сашин // Российская Федерация сегодня. - 2007. - N 5. - С. . 37-38. - RUMARS-rfse07_000_005_0037_1
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банки -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- банковские тайны -- адвокатские тайны -- коммерческие тайны -- легализация доходов
Аннотация: О необходимости усиления роли банка в противодействии и легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Доп.точки доступа:
Сашин, Александр \.\; Центральный банк Российской Федерации
Найти похожие
|
16.
|
Алексеева, Диана Геннадьевна (кандидат юридических наук).
Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2011. - N 3. - С. 28-32. - Библиогр.: с. 32
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- банки -- репутация банков -- деловая репутация банков -- кредитные организации -- терроризм
Аннотация: В статье подчеркивается, что неспособность банка эффективно противостоять преступной деятельности в данном направлении приводит к потере его деловой репутации, снижению объемов банковских операций, недополучению доходов, и, как следствие, неспособности банка отвечать по своим обязательствам.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор).
Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2019. - № 6. - С. 14-22. - Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская безопасность -- банковские риски -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- управление банковскими рисками -- финансирование терроризма
Аннотация: Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма является одним из наиболее сложных банковских рисков. Отсутствие должного понятийного аппарата, прозрачного механизма оценки и анализа данного риска, а также правовая неопределенность в регулировании приводят к снижению уровня банковской безопасности. Сформулирован вывод о необходимости развития доктрины управления банковскими рисками и совершенствования действующего в данной сфере законодательства.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Алехин, В. П.
Проблемы борьбы с мошенничеством в области информационных технологий [Текст] / Алехин В. П., Медведев С. С. // Информационное право. - 2009. - N 2. - С. 29-31. - Библиогр.: с. 31 (4 назв. )
. - ISSN 1999-480XББК 67.401.11 + 67.408.13
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- преступления в сфере компьютерной информации -- мошенничество -- компьютерные преступления -- информационные технологии -- терроризм -- террористическая деятельность -- финансирование терроризма -- финансирование террористической деятельности -- классификация мошенничества
Аннотация: Мошенничество в сфере высоких технологий как одна из форм финансирования терроризма. Рассматриваются способы предоставления финансовых средств террористам и классификация мошенничества в сфере высоких технологий.
Доп.точки доступа:
Медведев, С. С.
Найти похожие
|
19.
|
Алимбекова, Анастасия Сергеевна (кандидат юридических наук).
К вопросу о роли Банка России как национального регулятора сферы финансовых рынков в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / Алимбекова Анастасия Сергеевна, Химичева Нина Ивановна // Банковское право. - 2015. - № 2. - С. 34-39 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 39 (6 назв.)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- рынок ценных бумаг -- финансирование терроризма -- финансовые рынки
Аннотация: В статье исследуются полномочия Банка России по вопросам функционирования финансового рынка, рынка ценных бумаг во взаимосвязи с противодействием легализации денежных средств и финансированию терроризма.
Доп.точки доступа:
Химичева, Нина Ивановна (доктор юридических наук); Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Алифанова, Е. Н. (доктор экономических наук).
Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / Е. Н. Алифанова, Н. Г. Вовченко, И. Г. Воробьева // Финансы и кредит. - 2014. - № 6. - С. 31-40 : схем. - Библиогр.: с. 40 (6 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- оценка рисков -- управление рисками -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовая грамотность -- финансовые институты
Аннотация: Исследуется проблема управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов. Обосновывается необходимость более точной идентификации возможных угроз финансовой безопасности и разработки механизмов управления указанными рисками. Как один из подходов к управлению рисками характеризуется риск-ориентированный подход с учетом финансовой грамотности клиентов. Осуществляется классификация рисков в зависимости от уровня финансовой грамотности клиентов. Выделяются три группы рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и раскрывается содержание каждой из них.
Доп.точки доступа:
Вовченко, Н. Г. (доктор экономических наук); Воробьева, И. Г. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный