Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=сомнительные сделки<.>)

Общее количество найденных документов : 27
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-27

Антаненкова, Е. И.
Добросовестность контрагентов: что необходимо проверить [Текст] / Е. И. Антаненкова // Бухгалтерский учет. - 2015. - № 9. - С. 98-101. - Библиогр.: с. 101 . - ISSN 0321-0154

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
арбитражная практика -- государственная регистрация -- должная осмотрительность -- контрагенты -- налоговые риски -- недобросовестные контрагенты -- правовое регулирование -- сомнительные сделки -- счета-фактуры -- экономическая безопасность
Аннотация: Рассмотрено, какую информацию следует собрать о контрагенте, чтобы сделка не рассматривалась как сомнительная.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бажанов, С. В.
Пределы полномочий прокуроров в части, касающейся выявления в арбитражном процессе сомнительных финансовых операций (сделок) между субъектами предпринимательской деятельности [Текст] / С. В. Бажанов // Арбитражный и гражданский процесс. - 2018. - № 4. - С. 19-24. - Библиогр.: с. 24 (4 назв.) . - ISSN 1812-383X

ГРНТИ	10.33
УДК	^a347.91/.95

ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
арбитражный процесс -- прокуроры -- сомнительные сделки -- финансовые операции -- фирмы-однодневки
Аннотация: В статье анализируются вопросы, связанные с возможностью выявления прокурорами сомнительных финансовых операций субъектов предпринимательской деятельности и их оспариванием в арбитражном суде.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бажанов, Станислав Васильевич (ведущий научный сотрудник; доктор юридических наук; профессор).
Роль органов прокуратуры в обеспечении законности в кредитно-банковской отрасли российской экономики [Текст] / С. В. Бажанов // Журнал российского права. - 2018. - № 2. - С. 105-111. - Библиогр.: с. 111 . - ISSN 1605-6590

УДК

^a347.963

ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская тайна -- вывод банковских активов -- кредитные организации -- методическое обеспечение -- нарушения законодательства -- органы прокуратуры -- офшоры -- подпольная финансовая деятельность -- прокурорская деятельность -- прокурорский надзор -- сомнительные сделки -- технологические карты -- финансовые операции
Аннотация: Главной трудностью в осуществлении прокурорского надзора, особенно в такой требующей специальных познаний сфере, как кредитно-банковская, является отсутствие подробной информации о способах нарушения законодательства. В связи с этим представляется целесообразным налаживание должного методического обеспечения рассматриваемого вида прокурорской деятельности с акцентом на возможностях так называемых технологических карт. Методическое обеспечение прокурорского надзора в рассматриваемой сфере особенно важно, поскольку стабильности кредитно-банковской системы угрожают многочисленные нарушения, допускаемые как кредитными организациями, так и самим Банком России при осуществлении возложенных на них функций ведомственного регулирования, контроля и надзора. Состояние законности в кредитно-финансовой сфере российской экономики, несмотря на внимание, уделяемое ее оздоровлению, остается неблагоприятным, количество совершаемых здесь преступлений - значительным.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Балакин, Максим (советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса).
ГИБДД помогла налоговикам доказать нереальность сделки [Текст] / Максим Балакин, Владислав Каминский // Главбух. - 2022. - № 18. - С. 76-77 . - ISSN 1029-4511

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
груз -- контрагенты -- кредиторская задолженность -- сомнительные сделки -- споры -- транспорт -- услуги перевозки
Аннотация: Рассматривается спор между налоговиками и компанией.

Доп.точки доступа:
Каминский, Владислав (управляющий партнер)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Березанский, В. В.
Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. - 2015. - № 31. - С. 37-45 : диагр. - Библиогр.: с. 42-43 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковские расчеты -- банковский надзор -- денежные средства -- кооперация -- легализация денежных доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации денежных доходов -- сомнительные сделки -- таксономический подход
Аннотация: Использование банковской системы для отмывания доходов, полученных преступным путем, представляет собой новое явление. Анализируя рекомендованные Банком России признаки сомнительных операций, авторы пришли к выводу, что эти признаки являются: многопараметрическими, комплексными, динамичными и многовариантными.

Доп.точки доступа:
Чалдаева, Л. А. (доктор экономических наук); Килячков, А. А. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Большакова, Елена (редактор журнала).
Контрагент — однодневка. К чему готовиться корпоративному юристу [Текст] / Е. Большакова // Корпоративный юрист. - 2019. - № 9. - С. 28-31 . - ISSN 1816-109Х

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
контрагенты-однодневки -- корпоративные юристы -- однодневки -- сделки с контрагентами -- сомнительные контрагенты -- сомнительные сделки -- юридические риски
Аннотация: Компания может потерять деньги и репутацию, если новый контрагент окажется мошенником или однодневкой. И пострадает не только юрлицо. В зоне риска и ее директор, с которого могут взыскать потери общества из-за связей с однодневкой. Мы проанализировали судебную практику и выявили четыре самых вероятных риска для компании и ее руководства от связей не с тем контрагентом. Также рассказали, как проверить будущего партнера, чтобы не потерять деньги общества и защитить руководство.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Вайтман, Елена.
Контрагент похож на однодневку. Какой довод налоговиков оказывается последней каплей в споре [Текст] / Е. Вайтман // Российский налоговый курьер. - 2016. - № 13/14. - С. 118-122 . - ISSN 1560-9693

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
IP-адреса -- НДС -- контрагенты -- налог на добавленную стоимость -- однодневки -- оплата по договорам -- первичные документы -- покупатели -- поставщики -- сомнительные сделки -- судебная практика -- фиктивные сделки
Аннотация: Какие доводы помогают доказать наличие признаков фиктивных сделок.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Джагитян, Э. П.
Влияние Директивы Волкера на процессы слияний и поглощений финансово-банковских институтов США [Текст] / Э. П. Джагитян // Деньги и кредит. - 2012. - № 11. - С. 46-52. - Библиогр.: с. 52 (3 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Америка--США, 2012-2014 гг.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская система -- американская банковская система -- банковские реформы -- банковские риски -- слияния и поглощения -- регулирование банковской деятельности -- финансовые регуляторы -- сомнительные сделки -- американские финансисты
Аннотация: В статье анализируется влияние реформы банковского регулирования в США на процессы слияний и поглощений с участием американских финансовых институтов. Особое внимание уделено смене приоритетов в регулировании в сторону управления банковскими рисками как инструменту обеспечения макроэкономической стабильности.

Доп.точки доступа:
Волкер, П. (Председатель Совета управляющих ФРС США); Федеральная резервная система СШАФРС США
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Журавлев, Всеволод (ведущий эксперт).
Оформляйте транспортную накладную по рекомендациям Минтранса [Текст] / Всеволод Журавлев // Главбух. - 2021. - № 11. - С. 59-61 : образец . - ISSN 1029-4511

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
бухгалтеры -- главные бухгалтеры -- грузоотправители -- грузы -- заказчики перевозок -- компании -- накладные -- налоговики -- образцы транспортной накладной -- перевозки -- поставщики -- расходы -- сайты -- сделки -- сомнительные сделки -- транспортные накладные -- шпаргалки -- экспедиторы
Аннотация: В статье приводится образец транспортной накладной, в котором учтены все рекомендации Минтранса. Если ваша накладная составлена иначе, налоговики могут посчитать сделку сомнительной и снять расходы.

Доп.точки доступа:
Министерство транспорта Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Зарипов, В. М.
Современный подход: не конфискация, а переквалификация "сомнительной" сделки [Текст] / В. М. Зарипов // Законодательство. - 2006. - N 7. - С. . 31-33. - s, 2006, , rus. - RUMARS-zako06_000_007_0031_1. - Новокузнецкая Централизованная библиотечная система. - N 7. - С. 31-33. - zako06_000_007_0031_1, 7, 31-33

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
сомнительные сделки -- сделки -- налогоплательщики -- недобросовестные налогоплательщики -- конфискация полученного по сделке
Аннотация: Государственные органы ведут поиск способов защиты налоговой системы от массовых злоупотреблений. В качестве одного из таких способов рассматривается угроза наказания недобросовестных налогоплательщиков конфискацией всего полученного по сделке. Однако, как утверждает автор статьи, такое "супероружие" никак не сообразуется с задачей прекратить "налоговый террор".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

ИНТЕРФАКС.
Повышение порога стоимости проверяемых сделок нецелесообразно [Текст] / ИНТЕРФАКС // Аудит. - 2005. - N 7. - С. . 7. - s, 2005, , rus. - RUMARS-audt05_000_007_0007_2. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 7. - С. 7. - audt05_000_007_0007_2, 7, 7

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2004 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
сомнительные сделки -- порог стоимости сделок -- сделки -- бизнес
Аннотация: Сообщается, что руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков считает, что повышение порога стоимости сделок, проверяемых финансовой разведкой, нецелесообразно.

Доп.точки доступа:
Зубков, Виктор \в.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Крымов, Д. В.
Проверка НДС: на что обращают внимание налоговые органы [Текст] / Д. В. Крымов // Бухгалтерский учет. - 2018. - № 8. - С. 45-48 . - ISSN 0321-0154

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
НДС -- автоматизированные системы -- добросовестные налогоплательщики -- добросовестные поставщики -- контролирующие органы -- налог на добавленную стоимость -- налоговые вычеты -- налоговые декларации -- налоговые нагрузки -- налогоплательщики -- неуплата налогов -- сомнительные сделки
Аннотация: На исчисление налога на добавленную стоимость контролирующие органы обращают особое внимание, в статье рассматривается что конкретно интересует проверяющих.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Кузнецов, А. Н.
Проблемы выявления и оспаривания сомнительных сделок [Текст] / Кузнецов А. Н., Егорова О. Ю. // Банковское право. - 2006. - N 1. - С. . 47-51. - s, 2006, , rus. - RUMARS-bapr06_000_001_0047_1. - Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. Горького. - N 1. - С. 47-51. - bapr06_000_001_0047_1, 1, 47-51

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банкротство -- несостоятельность -- кредитные организации -- сомнительные сделки -- сделки -- государственные корпорации -- агентства -- активы -- вывод активов -- кредитный портфель -- вексельный портфель -- сомнительные схемы -- финансовые схемы -- оспаривание сделок -- векселя -- кредиты
Аннотация: Обобщен опыт Агентства по страхованию вкладов по выявлению сомнительных сделок, заключенных в ущерб имущественным интересам кредитных организаций. Приведена классификация сомнительных сделок. Рассмотрены трудности оспаривая финансовых схем по выводу ликвидных активов.

Доп.точки доступа:
Егорова, О. Ю.; Агентство по страхованию вкладов
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Ляскало, Алексей Николаевич.
Предмет легализации преступных доходов в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ [Текст] / А. Н. Ляскало // Уголовный процесс. - 2015. - № 12. - С. 18-25. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2076-4413

УДК

^a343.3

ББК 67.408.14
Рубрики: Право
Преступления против государственной власти
Кл.слова (ненормированные):
имущество -- легализация доходов -- отмывание денежных средств -- предмет преступления -- преступные доходы -- сомнительные сделки
Аннотация: Автор статьи, принимавший участие в разработке постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07. 07. 2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", комментирует основные новеллы, касающиеся предмета легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Маршава, Леонтий Амиранович (заместитель руководителя).
Некоторые аспекты применения Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] = Some Aspects of the Application of Federal Law No. 115-ФЗ On Combating Legalization of the Proceeds of Crime and Terrorism Financing / Л. А. Маршава, М. Г. Колеватова // Юридический мир. - 2020. - № 7. - С. 45-50 : портр. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1811-1475

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
законодательные акты -- контрольные функции -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- санкции -- сомнительные сделки -- судебная практика -- федеральные законы -- финансирование терроризма
Аннотация: Статья посвящена краткому анализу действительных последствий применения кредитными организациями (банками) санкций, не предусмотренных статьями федерального закона №115 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": взимания с предпринимателей заградительных комиссий и специальных тарифов, исследованию, с практической точки зрения и решения судебных органов, по заявлениям предпринимателей о признании действий кредитных организаций незаконными.

Доп.точки доступа:
Колеватова, Мария Григорьевна (магистрант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Оганян, К. И.
О некоторых аспектах применения законодательства о необоснованной налоговой выгоде [Текст] / К. И. Оганян // Налоговая политика и практика. - 2021. - № 9. - С. 44-47. - Библиогр.: с. 47 (2 назв.) . - ISSN 2071-5250

ГРНТИ	06.73
УДК	^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- контрагенты -- налоги -- налоговая выгода -- налоговое законодательство -- налоговые выгоды -- налоговые органы -- налогообложение -- налогоплательщики -- недобросовестные контрагенты -- необоснованные налоговые выгоды -- программные обеспечения -- программы -- сомнительные сделки
Аннотация: Налоговые органы имеют широкие возможности для выявления сомнительных сделок и недобросовестных контрагентов. При этом они ориентированы на конструктивное взаимодействие с налогоплательщиками и разрабатывают новые эффективные механизмы, позволяющие в режиме реального времени устранять возникающие проблемы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Понасюк, Кирилл.
Банк удержал комиссию за закрытие счета. Юристы снизили размер неустойки в 10 раз [Текст] / Кирилл Понасюк, Инна Иваникова // Арбитражная практика для юристов. - 2019. - № 10. - С. 102-106 . - ISSN 1608-6732

УДК

^a347.91/.95

ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право--Россия--Московская область
Кл.слова (ненормированные):
банковский счет -- договор банковского обслуживания -- заградительная комиссия -- заградительные тарифы -- закрытие счета -- предоставление информации -- сомнительные сделки
Аннотация: Приведена аргументация юристов, которые заявили о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства и которым удалось снизить сумму заградительной комиссии банка с 10 до 1 процента от остатка денежных средств на счете в момент его закрытия (постановление Арбитражного суда Московского округа от 18. 08. 2019 по делу № А40-195846/18-47-1582).

Доп.точки доступа:
Иваникова, Инна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Сечин, Игорь Иванович.
По заветам Карла Маркса [Текст] : о чем не сказал Игорь Сечин в своем интервью / материал подгот. Наталья Алякринская, Дмитрий Докучаев // Новое время. - 2011. - N 7 (192). - С. 28-30 : фот. . - ISSN 0137-0723

УДК

^a323(470+571)

ББК 66.3(2Рос)
Рубрики: Политика. Политология
Внутреннее положение. Внутренняя политика России в целом
Кл.слова (ненормированные):
интервью -- экспертные оценки -- дело ЮКОС -- совместные предприятия -- сомнительные сделки
Аннотация: Вице-премьер Правительства РФ И. И. Сечин о деле ЮКОС, о создании совместного предприятия британской компанией BP и российской компанией "Роснефть", о ситуации с закрытием въезда в Россию известному международному финансисту У. Браудеру. Представлена оценка экспертов заявлений И. И. Сечина.

Доп.точки доступа:
Алякринская, Наталья \.\; Докучаев, Дмитрий \.\; Ходорковский, М. Б. (российский предприниматель ; 1963-); Браудер, У. (международный финансист и инвестор ; 1964-); Роснефть, российская нефтяная компания; BP, британская нефтегазовая компания
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Смолина, Олеся.
Перестройте работу с банком с 1 октября, чтобы обезопасить счета компании и свои собственные [Текст] / Олеся Смолина // Российский налоговый курьер. - 2021. - № 19. - С. 66-71 . - ISSN 1560-9693

УДК

^a336.0/.5

^a336.7

ББК 65.261 + 65.262
Рубрики: Экономика
Финансовая система, 2021 г. октябрь
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- заградительные тарифы -- кредитные организации -- переводы физических лиц -- сомнительные сделки -- электронные кошельки
Аннотация: С октября 2021 г. действуют новые правила, по которым банки отслеживают сомнительные операции. Каких действий в работе по новым стандартам следует избегать.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Смолина, Олеся.
Четыре повода, по которым банки сейчас закрывают счета компаниям и "физикам" [Текст] / Олеся Смолина // Российский налоговый курьер. - 2017. - № 22. - С. 86-91 . - ISSN 1560-9693

УДК

^a347.73

^a336.0/.5

ББК 67.402 + 65.261
Рубрики: Право
   Финансовое право
   Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
адреса -- банки -- банковские счета -- платежные документы -- сомнительные сделки -- черные списки
Аннотация: Причины отказа банка в операциях и принудительного закрытия счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-27

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)