Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=сомнительные операции<.>)

Общее количество найденных документов : 47
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-47

Fitch: ЦБ может потратить на дорасчистку банковского сектора еще $ 10 млрд [Текст] // Финансы. Деньги. Инвестиции. - 2019. - № 1 (69). - С. 38. - По материалам ТАСС . - ISSN 2222-0917

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия, 21 в.
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский сектор -- отток капитала -- расходы -- сомнительные операции -- чистка банковского сектора -- чистка банковской системы
Аннотация: О расходах Банка России на чистку банковского сектора, благодаря которой прекратился отток капитала через сомнительные операции.

Доп.точки доступа:
Данилов, А. (старший директор); Центральный банк Российской ФедерацииЦБ РФ; Банк России; Международный финансово-банковский форум
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Албантова, Зинаида (шеф-редактор специальных проектов).
Скоро заработает банковский светофор от ЦБ - как это повлияет на ваши счета и платежи [Текст] / Зинаида Албантова // Главбух. - 2022. - № 8. - С. 88-91 : табл., фот. . - ISSN 1029-4511

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский светофор -- вовлечённость в сомнительные операции -- высокий уровень риска -- досье на компании -- компании -- низкий уровень риска -- предприниматели -- риски -- сервисы -- сомнительные операции -- средний уровень риска -- уровни риска компаний
Аннотация: Узнайте, как изменится ваша работа с банком после того, как заработает так называемый банковский светофор. С 1 июля 2022 года ЦБ будет сам оценивать добросовестность компаний и присваивать им уровень риска. Одни компании смогут беспрепятственно проводить любые платежи, а другие окажутся под угрозой ликвидации.

Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России); Росфинмониторинг России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Андрианов, В. Д.
Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики России [Текст] / В. Д. Андрианов, Е. С. Кривопустова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 61-65. - Библиогр.: с. 65 (12 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственное регулирование -- деофшоризация экономики -- дефолты -- инвестиционный климат -- кризисы -- мировые офшорные активы -- отток капитала -- офшорные активы -- офшоры -- причины оттока капитала -- российская экономика -- сомнительные операции -- финансовая амнистия -- финансовые кризисы
Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема оттока капитала из России. Проанализированы причины и схемы вывода капитала в офшоры, особое внимание уделено сомнительным операциям, занимающим значительную долю в общем оттоке капитала из страны. Дана характеристика мировым офшорным активам. Сделаны выводы о влиянии оттока капитала на инвестиционный климат и экономику России.

Доп.точки доступа:
Кривопустова, Е. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Багандова, Лия Камильевна.
Проблемы нормативно-правового регулирования отношений банков с клиентами в рамках применения Федерального закона № 115-ФЗ [Текст] = Problems of legal regulation of banks relations with clients within the framework of 115-FL application / Л. К. Багандова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2019. - № 5. - С. 194-201. - Библиогр.: с. 201 (2назв.) . - ISSN 2227-7315

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- законы -- клиенты -- кредитные организации -- легализация денежных средств -- сомнительные операции -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассмотрена роль требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" во взаимодействии кредитных организаций (банков) с клиентами: в случае невыполнения требований Закона № 115-ФЗ. При этом на обе стороны отношений могут быть наложены меры ответственности, для банков - вплоть до выплаты штрафа и угрозы лишения лицензии, а для клиентов - приостановления операций по банковским счетам и расторжения договора банковского счета.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Банки возьмут под контроль крупные платежи. Как подстраховаться [Текст] / А. Вараксин // Главбух. - 2023. - № 16. - С. 64-67 : образец . - ISSN 1029-4511

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
банки -- группы риска -- контроль -- крупные платежи -- операции -- переводы контрагентам -- проверка контрагентов -- реальная деятельность -- сомнительные операции
Аннотация: Будьте готовы пояснить банку свои переводы контрагентам. С 29 августа 2023 года по 28 августа 2025 года банкиры по поручению финразведки станут контролировать крупные списания со счетов компаний и ИП. Из статьи узнаете, какие операции теперь подпадают под усиленный банковский контроль и как подстраховать компанию.

Доп.точки доступа:
Вараксин, Александр \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Барышева, Ксения Александровна.
Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности [Текст] / Барышева Ксения Александровна, Максимов Дмитрий Михайлович // Закон. - 2017. - № 10. - С. 110-121. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр. : с. 120-121 (22 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a341.9

ББК 67.93
Рубрики: Право
Международное частное право--Великобритания--Германия--Россия; США
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- внутренний контроль -- зеркальные сделки -- комплаенс -- легализация преступных доходов -- манипулирование рынками -- национальное законодательство -- отмывание денег -- противодействие легализации преступных доходов -- соглашения о признании вины -- сомнительные операции -- трансграничные сделки -- уголовная ответственность -- финансовые рынки
Аннотация: Анализируется юридическая природа зеркальных сделок, степень их защищенности и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания, оцениваются риски их заключения с позиций уголовного и административного права, возможность квалификации в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Рассматривается современное российское "антиотмывочное" законодательство и стандарты борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками. Эффективность механизмов банковского надзора исследуется на примере зеркальных сделок Дойче Банка.

Доп.точки доступа:
Максимов, Дмитрий Михайлович; Deutsche BankДойче Банк; Банк Германии
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Булатов, А. С.
Платежный баланс в Российской Федерации в 2015 году и в I квартале 2016 года [Текст] / А. С. Булатов // Деньги и кредит. - 2016. - № 7. - С. 15-20. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия, 2015-2016 гг.
Кл.слова (ненормированные):
внешнеэкономическая деятельность -- внешний долг -- международные резервы -- падение цен на нефть -- платежный баланс -- российская экономика -- сомнительные операции -- статистические отчеты -- счета операций с капиталом -- текущие счета -- финансовые счета -- цены на нефть
Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за 2015 г. и I квартал 2016 г. по его разделам, агрегатам и некоторым статьям. Делается вывод, что шло сокращение внешнеторгового оборота, уменьшался чистый экспорт капитала и внешний долг, наблюдался некоторый рост международных резервов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Булатов, А. С.
Платежный баланс России в 2014 году [Текст] / А. С. Булатов // Деньги и кредит. - 2015. - № 5. - С. 37-43. - Библиогр.: с. 27 (14 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия, 2014 г.
Кл.слова (ненормированные):
валютные резервы -- внешнеэкономическая деятельность -- внешний долг -- импорт -- импортозамещение -- платежный баланс -- прогноз платежного баланса -- российская экономика -- сомнительные операции -- текущие счета -- торговый баланс -- финансовые счета -- цены на углеводороды -- чистые ошибки -- экономический рост -- экспорт
Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за прошлый год по его разделам, агрегатам и некоторым статьям. Делается вывод, что шло сокращение внешнеторгового оборота на фоне прощения внешнего долга другим странам, наблюдалось снижение притока и оттока капитала и сокращение объема накопленных в стране иностранных инвестиций, а также снижение внешнего долга и международных резервов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Булатов, А. С.
Платежный баланс России в 2016 - начале 2017 года [Текст] / А. С. Булатов // Деньги и кредит. - 2017. - № 7. - С. 19-24. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2016-2017 гг.
Кл.слова (ненормированные):
импорт -- инфляция -- международные резервы -- платежный баланс -- сомнительные операции -- счет операций с капиталом -- текущий счет -- финансовый счет -- цены на нефть -- чистые ошибки -- экспорт
Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за 2016 г. и 1 квартал 2017 г. по разделам, агрегатам и некоторым статьям.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Власов, Валерий Александрович.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: вопросы финансового контроля и правоприменительной практики [Текст] / В. А. Власов, С. А. Шаповалов // Аграрное и земельное право. - 2021. - № 12. - С. 69-71. - Библиогр.: с. 71 (11 назв.) . - ISSN 1815-1329

УДК

^a343.7

^a343.9

ББК 67.408.12 + 67.51
Рубрики: Право
Экономические преступления
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- операции клиентов -- правоприменительная практика -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- сомнительные операции -- финансирование терроризма -- финансовый контроль
Аннотация: Рассматриваются и обозначаются отдельные теоретические и практические проблемы, вытекающие из практики реализации правовых норм Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматривается правовые, теоретические и практические аспекты исследуемого правового института.

Доп.точки доступа:
Шаповалов, Станислав Андреевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Евлахова, Юлия Сергеевна (доктор экономических наук ; профессор).
О совершенствовании внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в российских коммерческих банках [Текст] / Ю. С. Евлахова, А. В. Степаненко // Финансы и кредит. - 2019. - Т. 25, вып. 4. - С. 778-788. - Библиогр.: с. 788 (10 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ПОД (противодействие отмыванию доходов) -- ФТ (финансирование терроризма) -- банковская система -- банковский сектор -- внутренний контроль в банках -- противодействие отмыванию доходов (ПОД) -- сомнительные операции -- финансирование терроризма (ФТ)
Аннотация: В статье определены распространенные проблемы банковского внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов. По результатам анализа структуры сомнительных операций выявлено существенное сокращение их объемов в российских банках за последние три года. Показана смена известных схем незаконных операций новыми видами. Определены основные виды нарушений российских банков, приведшие к отзыву лицензий. На основании данных ежедневных пресс-релизов о выявленных административных нарушениях сформирована статистика о характерных видах административных нарушений российскими банками антиотмывочного законодательства.

Доп.точки доступа:
Степаненко, Алла (студентка)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Егорова, Елена Васильевна (кандидат экономических наук).
Отдельные аспекты использования бухгалтерских знаний по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками в целях выявления преступлений экономической направленности [Текст] / Е. В. Егорова // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 5. - С. 249-254. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2073-0454

УДК

^a657.0/.5

^a343.13

ББК 65.052.2 + 67.410.2
Рубрики: Экономика
   Учет. Бухгалтерский учет
   Право
   Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
анализ счета -- инвентаризация расчетов -- нетипичные операции -- оборотно-сальдовые ведомости -- подрядчики -- поставщики -- сомнительные операции -- учет расчетов -- фиктивность сделок -- экономическая преступность
Аннотация: В современных условиях отмечается рост интеллектуального уровня лиц, совершивших экономические преступления. Особое значение при выявлении преступлений экономической направленности в настоящее время приобретает анализ информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и первичных документах. Организации самых разных форм собственности в процессе хозяйственной деятельности взаимодействуют с контрагентами. В связи с этим проверка организации учета расчетов с поставщиками и подрядчиками является актуальной задачей как при проведении внутреннего контроля в организации, так и при выявлении сомнительных операций, содержащих признаки преступлений экономической направленности сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Емелин, А. В.
Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ [Текст] / А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2012. - № 8. - С. 21-27 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- банковские услуги -- сомнительные операции -- клиентская база -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- международный опыт -- международные организации -- превентивные меры -- нормативные документы -- стандарты -- рекомендации
Аннотация: В 1990 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила "40 рекомендаций" - принципы (стандарты) по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которыми страны-члены совершенствуют свое национальное законодательство в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Автор прокомментировал поправки к "40 рекомендациям", которые пересмотрела ФАТФ с целью ужесточения требований к ситуациям более высокого риска.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Ермакова, Э. Р. (кандидат экономических наук).
Специфика теневой экономической деятельности в России [Текст] / Э. Р. Ермакова, О. М. Лизина // Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 9. - С. 2096-2115. - Библиогр.: с. 2115 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.341.42

ББК 65.20
Рубрики: Экономика--Россия
Сектора экономики
Кл.слова (ненормированные):
коррупция -- наличные деньги -- отток капитала -- сомнительные операции -- теневая экономика
Аннотация: Представлен ретроспективный экспресс-анализ масштабов теневой экономической деятельности в отечественной экономике с установлением взаимосвязей с происходящими в разные этапы развития страны процессами. Выявлена специфика теневых отношений в российской экономике. Обнаружены факторы, сыгравшие ключевую роль в переходе на новые формы теневой экономики. Дана оценка влиянию внешних шоков на теневизацию экономической деятельности.

Доп.точки доступа:
Лизина, О. М. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Ермакова, Оксана.
Новые опасности в расчетах наличными. Будьте осторожны [Текст] / Оксана Ермакова // Российский налоговый курьер. - 2020. - № 16. - С. 68-71 : табл. . - ISSN 1560-9693

УДК

^a351

^a347.73

ББК 67.401.14 + 67.402
Рубрики: Право
Организация межотраслевого управления, 2020 г. апрель
Финансовое право, 2020 г.
Кл.слова (ненормированные):
лимиты -- наличные расчеты -- правовое регулирование -- сомнительные операции
Аннотация: Правила наличных расчетов, действующие с 27 апреля 2020 года.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Жужгов, Илья.
Как цифровизация помогает бизнесу снижать риски блокировки счета [Текст] / И. Жужгов // Банковское обозрение. - 2021. - № 11. - С. 55

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2020-2021 гг.
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- контроль сомнительных операций -- российские банки -- сервисы анализа -- сервисы мониторинга -- сомнительные операции
Аннотация: По оценке Банка России, объем сомнительных операций в банковском секторе ежегодно снижается. За первые шесть месяцев 2021 года этот показатель сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Рассмотрены основные причины, которые повлияли на процесс.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Зотов, А. Н.
Риски кредитных организаций с точки зрения инспектора [Текст] / А. Н. Зотов // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 32-33 . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- достаточность капитала -- качество кредитов -- кредитные организации -- кредитные риски -- кредиты -- надзорная деятельность -- оценка рисков -- проблемные активы -- риски -- сомнительные операции
Аннотация: Цель данной статьи - поделиться наблюдениями и размышлениями о проблемах получения объективной, значимой для надзора информации и возможных путях решения этих проблем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Из налоговиков в премьеры: чего ждать бизнесу и вам от повышения Михаила Мишустина [Текст] // Главбух. - 2020. - № 3. - С. 84–91 : фот., ил. . - ISSN 1029-4511

УДК

^a657.0/.5

^a33

^a336.0/.5

ББК 65.052.2 + 65.261
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
борьба с нелегальным бизнесом -- выездные проверки -- добросовестные плательщики -- доверять честным -- запрос данных -- избавление от лишней отчетности -- контроль данных -- контроль за отдельными отраслями -- налоговая служба -- налоговые споры -- налоговый контроль -- однодневные компании -- прозрачность данных -- риск-ориентированный подход -- сомнительные операции -- электронная отчетность
Аннотация: Главой Правительства вместо Дмитрия Медведева назначили Михаила Мишустина, который раньше руководил ФНС. Редакция журнала проанализировала, чего добилась ФНС при Мишустине, и предположила, что таких же изменений можно ожидать теперь и в других ведомствах.

Доп.точки доступа:
Мишустин, М. В. (действующий председатель Правительства Российской Федерации)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Кузнецова, Елена Ивановна (доктор экономических наук).
Методы противодействия проведению теневых финансовых операций в кредитных организациях [Текст] / Е. И. Кузнецова // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 2. - С. 266-270. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2073-0454

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское законодательство -- вывод денег за рубеж -- легализация -- обналичивание денежных средств -- сомнительные операции -- теневые финансовые операции -- транзитные операции -- экономическая безопасность
Аннотация: Определено, что одним из важных направлений научных исследований проблемы отмывания преступных доходов является выявление роли кредитных организаций в предотвращении данной проблемы. Рассмотрена суть противодействия теневым финансовым операциям, дано определение сомнительных операций, установлены нормативные акты, регулирующие деятельность банков по выявлению, контролю и предотвращению легализации преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Лапина, Светлана Борисовна (кандидат экономических наук).
Научные подходы к совершенствованию механизма противодействия легализации преступных доходов России [Текст] / С. Б. Лапина // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 4. - С. 253-258. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2073-0454

УДК

^a330.341.42

ББК 65.20
Рубрики: Экономика
Сектора экономики
Кл.слова (ненормированные):
административные штрафы -- контролирующие органы -- легализация преступных доходов -- оценка рисков -- проверки -- противодействие коррупции -- сомнительные операции -- статистические данные -- теневая экономика
Аннотация: Рассмотрены проблемы борьбы с легализацией преступных доходов. Основное содержание исследования составляет экономико-статистический анализ индикаторов оценки масштабов сомнительных операций, совершенных хозяйствующими субъектами, правонарушений и преступлений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Делается вывод о необходимости совершенствования механизма противодействия данному явлению посредством применения ряда мер экономического, правового и организационного характера.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-47

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)