Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие финансированию терроризма<.>)

Общее количество найденных документов : 44
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-44

COVID-19 - триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Владимир Глотов, Николай Буймов, Мария Волкова, Александр Березняцкий // Федерализм. - 2020. - № 3. - С. 117-144 : 27 рис. - Библиогр.: с. 141-142 (32 назв.) . - ISSN 2073-1051

УДК

^a338(470+571)

^a336

^a343.7

ББК 65.9(2Рос) + 65.26 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
   Финансы в целом--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
   Право
   Экономические преступления--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
Кл.слова (ненормированные):
киберпреступления -- мошенничество -- отмывание преступных доходов -- пандемия COVID-19 -- последствия пандемии COVID-19 -- предикатные преступления -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- регионы -- риск-ориентированная оценка -- статистический анализ -- сфера ПОД/ФТ -- угрозы экономической безопасности -- федеральные округа -- финансовая безопасность -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Представлен аналитический материал, отражающий степень влияния процессов и механизмов реагирования экономики на последствия эпидемии коронавируса. Основной акцент сделан на определении степени воздействия вируса COVID-19 на сферу противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Проанализировано число зафиксированных предикатных преступлений. В качестве примера рассмотрены результаты статистического анализа данных об инфицировании COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа, дана оценка некоторых последствий распространения коронавируса на его территории.

Доп.точки доступа:
Глотов, Владимир Иванович (кандидат экономических наук); Буймов, Николай Анатольевич; Волкова, Мария Игоревна (кандидат экономических наук); Березняцкий, Александр Николаевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Чертопруд, Сергей.
Агенты государств [Текст] / С. Чертопруд // Банковское обозрение. - 2014. - № 6. - С. 28-32

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- американское законодательство -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки
Аннотация: Российские банки не только должны бороться с обналичкой, но и информировать США об американцах - неплательщиках налогов.

Доп.точки доступа:
ФАТФ, организация; Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД ФТ, конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Набережный, Андрей.
Банк включил компанию в черный список. Как выйти из него без последствий [Текст] / Андрей Набережный // Арбитражная практика для юристов. - 2018. - № 5. - С. 32-39. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Примеч. . - ISSN 1608-6732

УДК

^a347.91/.95

ББК 67.410.1
Рубрики: Право
Гражданское процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- восстановление прав клиентов -- клиенты банков -- права клиентов -- преступные доходы -- признаки подозрительности -- проверка клиентов -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- судебная практика -- финансирование терроризма -- черные списки
Аннотация: О внесении изменений в законодательство, предусматривающие возможность выхода компании из черного списка обслуживающего ее банка. Проанализированы алгоритмы, которые клиент может использовать для доказательства своей добросовестности и благонадежности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Минаева, Екатерина.
Бенефициар, открой личико [Текст] / Е. Минаева // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 96-97

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- бенефициарные собственники -- клиенты банка -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Пискарев, Василий Иванович.
В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... [Текст] / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото . - ISSN 0236-0918

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Доп.точки доступа:
Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Конджакулян, Карен Манвелович (доцент).
Государственное управление в сфере финансового мониторинга [Текст] / Карен Манвелович Конджакулян, Залина Казбековна Карсанова // Закон и право. - 2017. - № 12. - С. 152-154. - Библиогр. в примеч. - Библиогр.: с. 154 (8 назв. ) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
бюджетно-финансовая система -- государственное управление -- доходы -- легализация преступных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: Рассматривается взаимодействие между органами, в которых может храниться и систематизироваться информация о легализации преступных доходов. Проведен анализ деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Доп.точки доступа:
Карсанова, З. К. (магистрант) \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Родина, Елена.
Два бича ПОД/ФТ [Текст] / Е. Родина // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 94-95

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- иностранные банки -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: Международное и российское законодательство направлено на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. О коррупции и преобразовании нелегально полученных денег в легальные.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Исаева, Евгения Владимировна.
Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии [Текст] / Исаева Евгения Владимировна // Банковское право. - 2014. - № 1. - С. 61-67. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Индия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское право -- доходы -- кредитные организации -- нормативное регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие отмыванию преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм
Аннотация: Статья посвящена изучению деятельности кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии. Особое внимание уделено разным уровням нормативного регулирования этой деятельности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лысова, Юлия Владимировна.
Договор банковского вклада в условиях применения правил каунтеракционного законодательства [Текст] / Ю. В. Лысова // Хозяйство и право. - 2022. - № 1. - С. 36-63. - Библиогр.: с. 63 (37 назв.) . - ISSN 0134-2398

УДК

^a347.2/.3

ББК 67.404.1
Рубрики: Право
Право собственности и другие вещные права
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские вклады -- возврат вклада -- договоры -- каунтеракционное законодательство -- противодействие финансированию терроризма -- судебная практика
Аннотация: Правовая природа договора банковского вклада изучена хорошо и не вызывает споров среди ученых. Между тем введение в действие норм каунтеракционного законодательства сводит на нет все правовые гарантии в области данного вида договора: он больше не носит публичного характера, банк не обязан возвращать вклад по первому требованию вкладчика, банк может вообще никогда не возвращать вклад и не нести за это гражданско-правовой ответственности. Кроме того, конструкция договора вклада в пользу третьего лица оказывается невозможной для реализации ввиду наличия требований об идентификации бенефициара, которым является данное третье лицо. Исследуется законность такого вторжения публичного права в традиционно частную сферу и ее последствия.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Достов, В. Л.
Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 76-81 : фот. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- международные организации -- надлежащая проверка клиентов -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- розничные финансовые услуги -- российская практика -- российское законодательство -- рынок финансовых услуг -- финансирование терроризма
Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц.

Доп.точки доступа:
Шуст, П. М.; ФАТФ, международная организацияГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Анистратенко, Олег Вадимович.
Инновационные международные практики противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. В. Анистратенко // Труд и социальные отношения. - 2021. - Т. 32, № 4. - С. 121-129. - Библиогр.: с. 127-128 (15 назв.) . - ISSN 2073-7815

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--США--Сингапур--Гонконг
Кл.слова (ненормированные):
идентификация клиентов -- отмывание денег -- проверка благонадежности -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Статья посвящена анализу востребованности применения современных технологических решений в целях оптимизации надзора за соблюдением законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрен опыт США, Сингапура и Гонконга (Китай), в частности, их достижения в области автоматизации надзора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Морозов, А. В.
Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - N 34. - С. 60-64. - Библиогр.: с. 64 (6 назв. )

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- комплаенс-риск -- кредитные организации -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие терроризму -- противодействие финансированию терроризма -- финансовая информация -- финансовое состояние клиентов -- финансовые организации -- финансовый анализ
Аннотация: В статье излагается практическая реализация процедур и основополагающих методов использования финансового анализа кредитными и финансовыми организациями для целей выявления истинных финансовых потребностей своих клиентов.

Найти похожие

13.

Рукавишникова, И. В. (д-р юрид. наук).
Коммерческие организации как субъекты финансового контроля: международно-правовой аспект [Текст] / И. В. Рукавишникова // Финансовое право. - 2010. - N 5. - С. 37-38. - Библиогр.: с. 38 (6 назв. ). - Продолж. Начало в N 4 . - ISSN 1813-1220

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
коммерческие организации -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансово-контрольные полномочия -- финансовый контроль
Аннотация: Рассматриваются основные виды коммерческих организаций, на которые возлагаются функции по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в современных условиях, Международная научно-практическая конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент).
Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.

Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

УДК

^a347.4/.5

16.

Подобед, Татьяна Сергеевна (соискатель).
Международно-правовые рекомендации по противодействию финансированию терроризма и их учет при его предупреждении [Текст] / Т. С. Подобед // Российский следователь. - 2012. - № 7. - С. 44-48. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право--Америка--США--Соединенные Штаты Америки; Европа
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
международный терроризм -- террористические акты -- террористические преступления -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации -- международно-правовые рекомендации -- финансовые преступления -- источники финансирования -- учет финансовых операций -- отмывание преступных доходов -- международная безопасность
Аннотация: Состояние международного терроризма и противодействие его финансированию.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Рождественская, Татьяна Эдуардовна (доктор юридических наук).
Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Рождественская Татьяна Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич // Административное право и процесс. - 2016. - № 4. - С. 35-40. - Библиогр.: с. 40 . - ISSN 2071-1166

УДК

^a351.9

ББК 67.401.06
Рубрики: Право
Законность и дисциплина в сфере управления
Кл.слова (ненормированные):
административный надзор -- банковский надзор -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- центральные банки
Аннотация: Вопросы правового регулирования системы противодействия легализации преступных доходов в российских кредитных организациях.

Доп.точки доступа:
Гузнов, Алексей Геннадьевич (Заслуженный юрист Российской Федерации); Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Андрианова, Анастасия Олеговна (майор юстиции).
Некоторые особенности личности и роли субъекта преступления в рамках уголовно-правового противодействия финансированию терроризма [Текст] / А. О. Андрианова // Юрист. - 2021. - № 3. - С. 70-74 . - ISSN 1812-3929

УДК

^a343.34

ББК 67.408.13
Рубрики: Право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Кл.слова (ненормированные):
личность террориста -- противодействие финансированию терроризма -- субъект преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- функциональная роль преступника
Аннотация: В статье обосновывается необходимость дифференциации ответственности в зависимости от вклада в реализацию преступления и уровня общественной опасности преступника. Автор отмечает целесообразность учета функциональной роли лица в преступной цепочке и различный объемом финансирования. Уделено внимание рассмотрению отличий характерных свойств личности террориста-исполнителя и лица, осуществляющего финансирование терроризма. Выявлена проблема соразмерности деяния и наказания за совершение финансирования терроризма и предложено ее решение. Обоснована необходимость изменения позиции законодателя по данному вопросу для достижения целей наказания. Автор также обосновывает целесообразность введения в поле научной доктрины и законодательства понятий "финансист" и "спонсор".

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук).
Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания [Текст] / Прошунин Максим Михайлович, Татчук Максим Александрович // Банковское право. - 2014. - № 5. - С. 24-33 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 32-33 (13 назв.) . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
агенты финансового мониторинга -- банки -- банковское обслуживание -- банковское право -- депозиты -- договор банковского счета -- договоры -- кредитные организации -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- расторжение договоров -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Статья посвящена правовым вопросам осуществления процедур финансового мониторинга при заключении договоров банковского счета (депозита), а также рассматривает порядок действий агентов финансового мониторинга по отказу в выполнении распоряжений клиентов. Предлагаются пути решения финансово-правовых вопросов, не нашедших решения в нормативных правовых актах.

Доп.точки доступа:
Татчук, Максим Александрович (директор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Быченко, Е. Г.
Нет! - отмыванию денег террористов [Текст] : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - N 11, вып. 2. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв. ) . - ISSN 1994-6937. - ISSN 1995-0055

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные финансовые операции -- экономические преступления -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- федеральные органы -- государственные ведомства -- межведомственное взаимодействие -- обмен информацией -- информационные технологии -- единое информационное пространство -- правовое обеспечение -- официальные материалы -- законы -- финансовая безопасность
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\; ЦБ РФ \департамент финансового мониторинга и валютного контроля\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-44

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)