Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие отмыванию денег<.>)

Общее количество найденных документов : 24
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-24

Ярлыков, С. Ю.
История и причины возникновения нового в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов [Текст] / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - N 11. - С. 7-10. - Библиогр.: с. 10 (7 назв. )

УДК

^a343

^a336

ББК 65.262 + 67.408.12
Рубрики: Экономика--Россия
   Кредитно-денежная система
   Экономические преступления
   Право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- легализация нелегальных доходов -- легализация преступных доходов -- незаконный капитал -- нелегальные доходы -- отмывание денег (этимология) -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- теневой капитал -- финансовые правонарушения
Аннотация: Исследование исторического аспекта противодействия легализации нелегальных доходов и причин появления данного направления в российской банковской практике. Проблема анализируется с учетом мировой практики борьбы с финансовыми правонарушениями. В одной из подстрочных сносок дается справка о происхождении термина "отмыть деньги".

Найти похожие

Шестакова, Екатерина.
С оглядкой на FATCA [Текст] / Е. Шестакова // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 98-99

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- банковская информация -- иностранные банки -- клиенты банка -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: Банки особым образом относятся к рискам, поскольку риски слабого внутреннего контроля могут повлечь отзыв банковской лицензии. Поэтому важно подстраивать внутреннюю политику под изменения законодательства. Об особенностях внутреннего контроля по законодательству FATCA.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Чертопруд, Сергей.
Агенты государств [Текст] / С. Чертопруд // Банковское обозрение. - 2014. - № 6. - С. 28-32

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- американское законодательство -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки
Аннотация: Российские банки не только должны бороться с обналичкой, но и информировать США об американцах - неплательщиках налогов.

Доп.точки доступа:
ФАТФ, организация; Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД ФТ, конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Хисамова, З. И. (кандидат юридических наук).
Концепция цифровых валют центральных банков: основные риски в части соблюдения требований AML ("противодействия отмыванию денег") и KYC ("знай своего клиента") [Текст] / З. И. Хисамова // Актуальные проблемы экономики и права. - 2020. - Т. 14, № 3. - С. 508-515. - Библиогр.: с. 515 (13 назв. ) . - ISSN 1993-047Х

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
AML -- KYC -- блокчейн -- государственная цифровая валюта -- криптоактивы CBDC -- национальная криптовалюта -- противодействие отмыванию денег -- система независимых платежей -- стейблкоин -- технология распределенных реестров -- цифровая валюта -- цифровая экономика -- цифровые финансовые активы
Аннотация: Цифровые валюты, несмотря на неприятие со стороны многих государств, получают все большее распространение. В этой связи концепция создания государственных цифровых валют является наиболее обсуждаемой в мировом финансовом сообществе. В отдельных странах центральными банками уже сегодня проводится их апробация. Однако их глобальному распространению препятствуют опасения о возможности их использования в преступных целях. В Российской Федерации, где на сегодняшний день не сложилась государственная позиция о природе цифровых финансовых активов, одновременно ведутся дискуссии о возможности создания межгосударственной цифровой валюты. В статье рассматриваются особенности и виды стейблкоинов и их преимущества относительно иных видов криптовалют. Рассмотрены основные преимущества цифровой валюты центрального банка, возможности ее применения в расчетах. По результатам исследования были уточнены основные риски, которые несет в себе распространение государственных цифровых валют.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Танющева, Н. Ю. (доцент; кандидат экономических наук).
Противодействие отмыванию денег и финансовый мониторинг [Текст] / Н. Ю. Танющева, Н. Н. Куницына // Финансы. - 2020. - № 7. - С. 36-43. - Библиогр.: с. 43 (13 назв.). - Примеч. в сносках . - ISSN 0869-446X

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- инструменты финансовой науки -- легализация доходов -- методы финансовой науки -- противодействие отмыванию денег -- финансовая наука -- финансовый мониторинг
Аннотация: Авторы рассматривают термины "противодействие отмыванию денег" и "финансовый мониторинг", данные в различных источниках и разными учеными, и приходят к выводу, что противодействие отмыванию денег целесообразно исследовать методами и инструментами финансовой науки и признать самостоятельной научной категорией, и предлагают свое видение определения этого понятия. Авторы статьи подчеркивают нецелесообразность замены закрепленных законодательно на международном уровне, действующих и вводимых понятий в сфере противодействия отмыванию денег на категории из области финансового мониторинга.

Доп.точки доступа:
Куницына, Н. Н. (доктор экономических наук; профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

События [Текст] // Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 7. - С. . 4-5. - s, 2005, , rus. - RUMARS-buib05_000_007_0004_1. - Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистета. - N 7 . - С. 4-5. - buib05_000_007_0004_1, 7, 4-5, sbo@mail. rb. ru

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- риски -- правовые риски -- кредитные риски -- контроль -- логический контроль -- противодействие отмыванию денег -- управление ликвидностью -- ликвидность
Аннотация: Освещаются события, произошедшие в банковском сообществе.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Савинский, С. П. (кандидат экономических наук).
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР [Текст] / С. П. Савинский // Банковское дело. - 2005. - N 1. - С. . 46-50. - 1; Система по противодействию отмыванию денег. - RUMARS-bndl05_000_001_0046_1

УДК

^a336

^a327

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы, 2004 г.
   Политика--Внешняя политика. Международные отношения
   Российская Федерация
    Москва
    Китай
Кл.слова (ненормированные):
терроризм -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- заседания -- противодействие отмыванию денег
Аннотация: 6 октября 2004 г. в Москве состоялось заседание Евро-Азиатской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На сессии было официально объявлено о присоединении к этой организации Китая. От лица правительства КНР документ был подписан заместителем директора Народного банка Китая (НБК) .

Доп.точки доступа:
Народный банк Китая
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Родина, Елена.
Два бича ПОД/ФТ [Текст] / Е. Родина // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 94-95

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- иностранные банки -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: Международное и российское законодательство направлено на борьбу с легализацией доходов и финансированием терроризма. О коррупции и преобразовании нелегально полученных денег в легальные.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ревин, Валерий Петрович (доктор юридических наук; профессор; заслуженный деятель науки РФ).
Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / В. П. Ревин, Я. Г. Стахов // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9-12. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- легализация преступных доходов -- превенции преступности -- противодействие отмыванию денег -- теневой бизнес -- перевод наличных средств в безналичную форму -- обмен наличности на чеки -- правоохранительные органы -- незаконные денежные операции -- электронные деньги
Аннотация: Проблемы негативного влияния денежных средств, полученных незаконным путем, на экономические отношения и преступность в России. Определены способы отмывания финансовых средств, их введения в легальный оборот и меры по оптимизации экономических отношений и превентивной деятельности правоохранительных органов.

Доп.точки доступа:
Стахов, Яков Григорьевич (доктор юридических наук; профессор; начальник кафедры; генерал-майор полиции)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Пустозеров, Евгений.
Актуальные задачи ПОД/ФТ и способы их решения [Текст] / Евгений Пустозеров // Банковские технологии. - 2015. - № 7. - С. 36-37

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
категории риска -- кредитные учреждения -- мониторинг поведения клиента -- противодействие отмыванию денег -- управление рисками
Аннотация: О требованиях финансовых организаций в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). О классификации клиентов по категориям риска.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Пискарев, Василий Иванович.
В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... [Текст] / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото . - ISSN 0236-0918

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Доп.точки доступа:
Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Минаева, Екатерина.
Бенефициар, открой личико [Текст] / Е. Минаева // Банковское обозрение. - 2017. - № 8. - С. 96-97

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- бенефициарные собственники -- клиенты банка -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- российские банки -- финансовое мошенничество
Аннотация: В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Ковалева, С. Е.
Управление комплаенс-риском кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. Е. Ковалева // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2013. - № 1. - С. 109-111. - Библиогр.: с. 111 . - ISSN 1997-2377

УДК

^a336.7

^a336

ББК 65.262 + 65.26
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
административные меры -- комплаенс-риски -- кредитные организации -- противодействие отмыванию денег -- терроризм
Аннотация: Изменение механизмов надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ужесточение санкций за нарушения антилегализационного законодательства обусловили необходимость выделения нового вида банковского риска - комплаенс-риска. Рассматривается природа и и сущность данного риска, методы управления им.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Кинсбурская, Вероника Андреевна (кандидат юридических наук).
Особенности участия государственных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве [Текст] / В. А. Кинсбурская // Юрист. - 2023. - № 8. - С. 62-67 . - ISSN 1812-3929

УДК

^a347.9

ББК 67.410
Рубрики: Право
Процессуальное право и судопроизводство в целом
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ/ФРОМУ -- административное судопроизводство -- государственные органы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- процессуальная активность суда -- процессуальный статус -- финансирование терроризма -- цивилистическое судопроизводство
Аннотация: В статье анализируются пределы и формы процессуальной активности суда при рассмотрении дел, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве. Особое внимание уделяется процессуальному статусу привлекаемых к участию в деле государственных органов, не являющихся сторонами спора. Предложены изменения в процессуальное законодательство, создающие дополнительные гарантии объективности при разрешении споров, возникающих как из гражданских правоотношений, так и связанных с обжалованием актов публичной администрации.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Есаян, Армен Карленович.
Финансовое мошенничество: понятие и виды [Текст] = Financial fraud: the concept and types / А. К. Есаян // Международное публичное и частное право. - 2022. - № 4. - С. 27-29

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
AML -- Anti-Money Laundering -- международное сотрудничество -- противодействие отмыванию денег -- сотрудничество государств -- финансовое мошенничество -- финансовые преступления
Аннотация: Раскрывается понятие и типы мошенничества, в частности, финансовое мошенничество, отмечается роль конвергенции функций борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействия мошенничеству.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Достов, В. Л.
Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 76-81 : фот. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- международные организации -- надлежащая проверка клиентов -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- розничные финансовые услуги -- российская практика -- российское законодательство -- рынок финансовых услуг -- финансирование терроризма
Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц.

Доп.точки доступа:
Шуст, П. М.; ФАТФ, международная организацияГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент).
Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Россия
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства.

Доп.точки доступа:
Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

УДК

^a347.4/.5

19.

Булаев, Андрей Анатольевич.
Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. А. Булаев // Закон. - 2008. - N 10. - С. 183-188 : фот. - Библиогр. в сносках (6 назв. ) . - ISSN 0869-4400

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- нелегальные доходы -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый мониторинг -- преступления
Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией денег особенно актуальны для отечественной правовой системы. Автор статьи знакомит со структурой органов, которые призваны предотвращать ввод в обращение таких денежных средств.

Найти похожие

20.

Аникиевич, А. М.
Методы борьбы с отмыванием средств в трансакциях с цифровым рублем [Текст] / А. М. Аникиевич // Банковское дело. - 2024. - № 1 (359). - С. 24-28 : фот. - Библиогр.: с. 28 (10 назв.) . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
безопасность трансакций -- денежные средства -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- трансакции -- цифровой рубль -- цифровые валюты -- цифровые трансакции
Аннотация: Комплексный анализ современных методов противодействия отмыванию денежных средств при проведении трансакций с цифровым рублем. Ключевые проблемные аспекты в сфере безопасности трансакций с цифровой валютой и актуальные методы их решения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-24

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)