Научная библиотека СГЮА

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- лизинговые компании -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

УДК

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- лизинговые компании -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере.

Нет сведений об экземплярах (Нет сведений об источнике)

Найти похожие

Самойлова, Юлия Борисовна (кандидат юридических наук; доцент).
Актуальные проблемы, возникающие при наложении ареста на имущество, полученного в результате совершения преступления [Текст] / Самойлова Юлия Борисовна, Стаценко Вячеслав Георгиевич // Российский следователь. - 2015. - № 11. - С. 29-33. - Библиогр.: с. 33 (3 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.13

ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
арест имущества -- возмещение причиненного ущерба -- жилищные правоотношения -- имущественный иммунитет -- меры процессуального принуждения -- правила ареста денежных средств -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Рассматривается процессуальный порядок применения меры наложения ареста на имущество.

Доп.точки доступа:
Стаценко, Вячеслав Георгиевич (кандидат юридических наук; доцент; заведующий кафедрой)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бровкина, Н. Д. (кандидат экономических наук; доцент).
Аудит соблюдения антилегализационного законодательства [Текст] / Н. Д. Бровкина // Аудиторские ведомости. - 2013. - № 10. - С. 22-33 . - ISSN 1727-8058

УДК

^a657.6

ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
Аудит
Кл.слова (ненормированные):
антилегализационное законодательство -- аудиторские заключения -- аудиторские процедуры -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Представлены основные схемы взаимоотношений аудиторской организации и клиентов, в ходе которых могут быть затронуты вопросы реализации законодательства о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, а также требования применимых документов международного и национального уровня.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Соболева, О.
Аутсорсинг внутренней деятельности УК - следование модной тенденции или дополнительный источник повышения эффективности? [Текст] / О. Соболева // Рынок ценных бумаг. - 2016. - № 7. - С. 41-44 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

^a338.24

ББК 65.264 + 65.291.2
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Внутрифирменное управление. Менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
аутсорсинг внутренней деятельности -- внутренний контроль -- законодательные ограничения -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- развитие услуг аутсорсинга -- специализированные депозитарии -- управляющие компании -- услуги аутсорсинга -- эффективность аутсорсинга
Аннотация: Детально рассмотрены часто встречающиеся теоретические и практические аспекты передачи на аутсорсинг внутренней деятельности управляющей компании (УК) по таким направлениям, как организация и осуществление деятельности по внутреннему контролю в целях соблюдения требований законодательства РФ, противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Проанализированы законодательные ограничения, а также плюсы и минусы передачи на аутсорсинг указанных направлений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Молохов, А. В.
Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента [Текст] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. - 2016. - № 8. - С. 87-89 : фот . - ISSN 2071-4904

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские счета -- вкладчики -- договоры банковского счета -- доходы, полученные преступным путем -- легализация доходов -- подозрительные клиенты -- правоприменительная практика -- противодействие легализации доходов -- расторжение договоров
Аннотация: Исследуется правоприменительная практика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Доп.точки доступа:
Порубиновская, В. В.; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Казимагомедов, А. А. (доктор экономических наук ; профессор).
Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. А. Казимагомедов, З. Ш. Нагиев // Финансы и кредит. - 2009. - N 23. - С. 91-93. - Библиогр. с. 93 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- экономические преступления
Аннотация: В статье рассматривается необходимость активизации борьбы с экономическими преступлениями (вывоз капитала, финансирование "серого" импорта и терроризма, уклонение от налоговых и таможенных платежей, отмыванию "грязных денег", полученных преступным путем) в банковской системе, которая продиктована динамикой этой актуальной на сегодняшний день проблемы, размерами причиняемого вреда.

Доп.точки доступа:
Нагиев, З. Ш.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

УДК

10.

Никонов, П. А.
Бухгалтеры должны сотрудничать с Росфинмониторингом [Текст] / П. А. Никонов // Бухгалтерский учет. - 2019. - № 7. - С. 123-126. - Библиогр.: с. 126 (1 назв.) . - ISSN 0321-0154

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
блокировка банковских счетов -- бухгалтерские услуги -- бухгалтерское обеспечение организаций -- бухгалтеры-частники -- должностные лица -- индивидуальные предприниматели -- информирование -- организации-клиенты -- подозрительные операции -- противодействие легализации доходов -- специализированные организации
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают бухгалтерские услуги. Что следует учитывать работникам таких специализированных компаний, а также руководителям и бухгалтерам организаций-клиентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Гребенев, Сергей.
Время перемен в транзакционном бизнесе [Текст] / С. Гребенев // Банковское обозрение. - 2019. - № 5. - С. 26-27

УДК

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
легализация незаконных доходов -- мониторинг транзакций -- объемы транзакций -- противодействие легализации доходов -- российские банки -- тарифные пакеты -- тарифы
Аннотация: О том, почему необходимо пересмотреть и изменить подход к мониторингу транзакций в рамках противодействия легализации незаконных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Грачев, В. С.
Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов [Текст] / Грачев В. С. // История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3805

УДК

ББК 67.408.12 + 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.

Найти похожие

13.

Лысова-Бахарева, Ю. В.
Гражданско-правовая ответственность агентов первичного финансового мониторинга за нарушение обязательств в связи с осуществлением ими публично-правовых функций как основа баланса между частными и публичными интересами [Текст] / Ю. В. Лысова-Бахарева // Хозяйство и право. - 2021. - № 8. - С. 67-83. - Библиогр.: с. 83 (28 назв.) . - ISSN 0134-2398

УДК

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
гражданско-правовая ответственность -- законы -- каунтеракционное законодательство -- кредитные организации -- ограничение субъективных гражданских прав -- правовой обскурий -- презумпция невиновности -- принцип кульпабилитарности -- противодействие легализации доходов -- судебная практика
Аннотация: Исследуется конституционность норм каунтеракционного законодательства об освобождении от гражданско-правовой ответственности в связи с исполнением публично-правовых функций в области финансового контроля. Приведен анализ противоречивой судебной практики, рассмотрены критерии конституционной допустимости ограничения субъективных прав. Сделан вывод о существенном вреде и риске при применении п. 12 ст. 7 Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ через категорию правового обскурия.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Багмет, Анатолий Михайлович (кандидат юридических наук; исполняющий обязанности ректора).
Деятельность следственных органов СК России по раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности [Текст] / А. М. Багмет // Российский следователь. - 2014. - № 13. - С. 8-10 . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.13

ББК 67.410.2 + 67.408.12
Рубрики: Право--Россия
Уголовное процессуальное право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
криминалистическая методика расследования -- мошенничество -- налоговые преступления -- незаконные финансовые операции -- оффшорные финансовые операции -- противодействие коррупции -- противодействие легализации доходов -- следственные комитеты -- следственные органы -- уголовная ответственность -- финансовые преступления -- экономические преступления -- электронное инвестирование
Аннотация: Меры по противодействию преступности в сфере экономики. Приводятся необходимые условия, которые должны способствовать эффективной реализации предложенных мер: введение уголовной ответственности юридических лиц, усиление взаимодействия между органами, введение финансовой полиции, улучшение качества образования следователей.

Доп.точки доступа:
Следственный комитет России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Быкова, Елена Георгиевна.
Дискуссионные аспекты признания электронных средств и электронных носителей информации предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ [Текст] = Discussion aspects of acknowledgment of electronic means and electronic data storage devices as a subject of a crime stipulated by art. 187 of the Criminal code of the Russian Federation / Е. Г. Быкова, А. А. Казаков // Российский судья. - 2024. - № 4. - С. 13-18. - Библиогр.: с.18 (7 назв.) . - ISSN 1812-3791

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- незаконный оборот -- неправомерный оборот -- преступления -- противодействие легализации доходов -- электронное средство платежа -- электронный носитель
Аннотация: Рассмотрена проблема интерпретации терминов "электронные средства" и "электронные носители информации" в значении ст. 187 УК РФ. Дефекты данной правовой нормы порождают различное толкование. В практике кассационных инстанций сформированы противоположные позиции. Обосновывается возможность признания легально полученных электронных средств, электронных носителей информации в качестве предмета соответствующего преступления.

Доп.точки доступа:
Казаков, Александр Алексеевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Гнедовец, Д.
Доминанта налично-денежного обращения - веха развития человечества [Текст] / Д. Гнедовец // Аналитический банковский журнал. - 2007. - N 9. - С. . 58-63. - RUMARS-abzh07_000_009_0058_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- наличные расчеты -- обработка наличности -- налично-денежное обращение -- перевозчики средств -- инкассаторские службы -- электронные платежи -- платежные карты -- безналичные расчеты -- противодействие легализации доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- фальшивые деньги -- фальшивомонетничество -- подделка денег
Аннотация: Преобладание затратного варианта налично-денежного обращения в России, слабое развитие электронных и мобильных платежей, борьба с криминальной стороной налично-денежного обращения - проблемные вопросы российской финансовой системы.

Найти похожие

17.

Баркова, Алина Васильевна (кандидат юридических наук).
Запрос по 115-ФЗ: проблемы правового регулирования [Текст] / А. В. Баркова // Пробелы в российском законодательстве. - 2023. - Т. 16, № 2. - С. 152-157. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164

УДК

ББК 65.262 + 67.404.2
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
   Право
   Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский контроль -- запросы банка -- коллизии -- кредитные организации -- подозрительные операции -- правовое регулирование -- правоприменительная практика -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Рассматривается правовая природа такого инструмента банковского контроля как запрос по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", его форма, порядок направления клиенту и содержание, в том числе во взаимосвязи с ответом. Определены коллизии и пробелы правового регулирования взаимоотношений клиента и банка, обусловленные реализацией последним контрольных мероприятий по 115-ФЗ, показана необходимость установления четких требований к этому инструменту банковского контроля.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Мирошниченко, Мария Николаевна.
Защита прокурорами в судебном порядке интересов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / М. Н. Мирошниченко // Законность. - 2021. - № 9. - С. 14-18. - Библиогр.: с. 78 (2 назв.) . - ISSN 0869-4486

УДК

^a347.963

ББК 67.72
Рубрики: Право
Прокуратура--Россия
Кл.слова (ненормированные):
доходы, полученные преступным путем -- защита в судебном порядке -- иски -- легализация доходов -- отмывание доходов -- прокурорский надзор -- прокуроры -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- процессуальное законодательство -- суды
Аннотация: Практика работы прокуроров по участию в рассмотрении дел при наличии признаков недобросовестного поведения участников процесса, чьи действия свидетельствуют о возможных нарушениях валютного, налогового, таможенного законодательства, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем. Необходимость внесения изменений в процессуальное законодательство в этой сфере.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Попова, Анна Владиславовна (кандидат философских наук).
Изменение структуры операций клиентов банков, подлежащих обязательному контролю, как один из вызовов для российской банковской системы [Текст] / А. В. Попова, А. Ю. Волков // Финансовое право. - 2023. - № 6. - С. 29-32 . - ISSN 1813-1220

УДК