Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (5)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 98
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-98

COVID-19 - триггер новых вызовов и угроз в сфере ПОД/ФТ [Текст] / Владимир Глотов, Николай Буймов, Мария Волкова, Александр Березняцкий // Федерализм. - 2020. - № 3. - С. 117-144 : 27 рис. - Библиогр.: с. 141-142 (32 назв.) . - ISSN 2073-1051

УДК

^a338(470+571)

^a336

^a343.7

ББК 65.9(2Рос) + 65.26 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
   Финансы в целом--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
   Право
   Экономические преступления--Россия--Сибирский федеральный округ, 2020 г.
Кл.слова (ненормированные):
киберпреступления -- мошенничество -- отмывание преступных доходов -- пандемия COVID-19 -- последствия пандемии COVID-19 -- предикатные преступления -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- регионы -- риск-ориентированная оценка -- статистический анализ -- сфера ПОД/ФТ -- угрозы экономической безопасности -- федеральные округа -- финансовая безопасность -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Представлен аналитический материал, отражающий степень влияния процессов и механизмов реагирования экономики на последствия эпидемии коронавируса. Основной акцент сделан на определении степени воздействия вируса COVID-19 на сферу противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Проанализировано число зафиксированных предикатных преступлений. В качестве примера рассмотрены результаты статистического анализа данных об инфицировании COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа, дана оценка некоторых последствий распространения коронавируса на его территории.

Доп.точки доступа:
Глотов, Владимир Иванович (кандидат экономических наук); Буймов, Николай Анатольевич; Волкова, Мария Игоревна (кандидат экономических наук); Березняцкий, Александр Николаевич
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шатихина, Наталья Сергеевна.
Criminal Finance Act 2017, или новые риски для российских граждан [Текст] / Шатихина Наталья Сергеевна, Мосунова Наталья Николаевна // Закон. - 2017. - № 11. - С. 231-238. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр. : с. 238 (7 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a351

ББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2017 г.
Кл.слова (ненормированные):
английское право -- антиотмывочное законодательство -- информация о доходах -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- полученные преступным путем доходы -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- российские граждане -- уголовный закон -- экстерриториальное действие закона
Аннотация: Представлен краткий анализ нового английского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Отмечено, что с принятием нового закона российские граждане, имеющие имущество в Великобритании, могут столкнуться с дополнительными рисками, связанными с расширенным применением запросов о раскрытии информации о нем. Такие запросы теперь могут применяться во внесудебной процедуре в целях последующего наложения ограничительных мер в отношении спорного имущества.

Доп.точки доступа:
Мосунова, Наталья Николаевна
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гензюк, Э. Е. (профессор).
Административно-правовые новеллы в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / Гензюк Э. Е. // Бизнес в законе. - 2011. - N 2. - С. 156-157 . - ISSN 1816-921Х

УДК

^a342.9

ББК 67.401.04
Рубрики: Право
Ответственность по административному праву--Россия
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- административные правонарушения -- преступные доходы
Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу административно-правовых новелл КоАП РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тимошкин, А. В. (начальник отдела методологии финансового мониторинга ОАО "БАНК УРАЛСИБ").
Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Тимошкин // Банковское дело. - 2007. - N 4. - С. . 52-55. - 0; Факторы теневой экономики. - ; Фронт борьбы. - ; Российская специфика. - ; Банки на переднем крае. - RUMARS-bndl07_000_004_0052_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступные доходы -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Тема борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированем терроризма является сегодня приоритетом мирового сообщества, что связано с особой общественной опасностью данных преступлений, подрывающих устойчивость экономического роста. Задача противодействия отмыванию преступных доходов в России представляется еще более актуальной в свете вступления нашей страны в ВТО.

Найти похожие

Лысова, Юлия.
Актуальные вопросы определения отраслевой принадлежности банковского права [Текст] / Ю. Лысова // Право и экономика. - 2015. - № 5. - С. 72-79. - Библиогр.: с. 78 (8 назв.)

УДК

^a347.2/.3

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское право -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- судебная практика -- финансирование терроризма
Аннотация: О вопросах актуализации банковского права в правовой системе Российской Федерации в свете развития действующего законодательства на примере судебной практики по спорам о применении нормативно-правовых актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Хуторных, Елена.
Аудиторы привлекаются к надзору [Текст] / Елена Хуторных // Аудит. - 2006. - N 9. - С. . 4. - s, 2006, , rus. - RUMARS-audt06_000_009_0004_2. - Научная библиотека Челябинского государственного университета. - N 9. - С. 4. - audt06_000_009_0004_2, 9, 4

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика--Экономический анализ, 2006 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- аудиторы -- аудиторские проверки -- банки -- нарушения -- банковские риски -- угроза интересам вкладчиков -- вкладчики -- кредиторы -- информация -- надзор -- надзорная деятельность -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- риск-менеджмент -- законодательная инициатива
Аннотация: Сообщается о том, что Центробанк разрабатывает поправки в законодательство, обязывающие аудиторов сообщать об угрозах интересам вкладчиков и кредиторов в проверяемых банках. Представлены различные точки зрения на эту инициативу.

Доп.точки доступа:
Седова, Ирина \.\; Терехов, Алексей \.\; Борзова, Наталья \.\; Гуськов, Алексей \.\; Российская Федерация \центральный банк\; Центральный банк РФ; Центробанк; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Малюта, Наталия (начальник департамента внутреннего контроля ЯпыКреди Банка).
Базель II и борьба с отмыванием преступных доходов [Текст] / Наталия Малюта ; беседовал М. Кирьянов // Банковское дело. - 2007. - N 4. - С. . 60-61. - RUMARS-bndl07_000_004_0060_1

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
Базельские соглашения -- преступные доходы -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- беседы -- отмывание денег -- банки -- мошенничество -- соглашения -- легализация доходов -- отмывание доходов
Аннотация: О роли соглашения Базель II в оптимизации усилий по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег в банковской сфере России М. Кирьянов беседовал с Наталией Малюта, начальником департамента внутреннего контроля ЯпыКреди Банка.

Доп.точки доступа:
Кирьянов, М. \.\; Малюта, Наталия (начальник департамента внутреннего контроля ЯпыКреди Банка) \н.\

Найти похожие

Паламарчук, А. (заслуж. юрист РФ).
Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов [Текст] / Анатолий Паламарчук // Уголовное право. - 2007. - N 5. - С. . 112-116. - Библиогр. в сносках. - s, 2007, , rus. - RUMARS-upra07_000_005_0112_1. - Новокузнецкая Централизованная библиотечная система. - upra07_000_005_0112_1

УДК

^a347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская тайна -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: К вопросу о правовом регулировании режима банковской тайны, о порядке предоставления информации, содержащей банковскую тайну.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Соколова, Мария.
Биометрия поможет бороться с отмыванием денег [Текст] / М. Соколова ; фото М. Нилова // Российская Федерация сегодня. - 2020. - № 11. - С. 42-45 : цв. фото . - ISSN 0236-0918

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские карты -- банковские операции -- биометрические данные -- биометрия -- вклады физических лиц -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- наказания -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Депутаты Госдумы обсуждают законопроект, направленный против легализации преступных доходов с использованием банковских карт.

Доп.точки доступа:
Нилов, Михаил \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Якимов, О. (канд. юрид. наук).
Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины [Текст] / Олег Якимов, Светлана Якимова // Уголовное право. - 2007. - N 1. - С. . 63-67. - Библиогр. в сносках. - RUMARS-upra07_000_001_0063_1

УДК

^a347.97/.99

^a341

ББК 67.412 + 67.71
Рубрики: Право--Международное право--Судебная система
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
    Украина
    Республика Украина
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- преступные доходы -- судебная практика -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Для успешного противостояния транснациональным преступлениям сотрудники правоохранительных органов обоих государств должны не только знать положения действующего в них законодательства, но и учитывать складывающуюся в них судебную практику.

Доп.точки доступа:
Якимова, С.; Российская Федерация \верховный суд, пленум\Верховный Суд РФ \пленум\; Украина \верховный суд, пленум\; Верховный Суд Украины \пленум\

Найти похожие

11.

Кругликов, Л. Л.
Вопросы совершенствования норм об ответственности за легализацию криминальных доходов [Текст] : (ст. 174 и 174. 1 УК РФ) / Кругликов Л. Л., Соловьев О. Г. // Российский следователь. - 2009. - N 6. - С. 14-16. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- отмывание преступных доходов -- дифференциация наказуемости -- пределы наказуемости
Аннотация: Преступная легализация стоимостного порога. Проблема дифференциации наказуемости легализации с помощью квалифицирующих обстоятельств и вида санкции. Предложения по дополнению отдельных статей УК России в сторону ужесточения наказания.

Доп.точки доступа:
Соловьев, О. Г.

Найти похожие

12.

Конджакулян, Карен Манвелович (доцент).
Государственное управление в сфере финансового мониторинга [Текст] / Карен Манвелович Конджакулян, Залина Казбековна Карсанова // Закон и право. - 2017. - № 12. - С. 152-154. - Библиогр. в примеч. - Библиогр.: с. 154 (8 назв. ) . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
бюджетно-финансовая система -- государственное управление -- доходы -- легализация преступных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: Рассматривается взаимодействие между органами, в которых может храниться и систематизироваться информация о легализации преступных доходов. Проведен анализ деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Доп.точки доступа:
Карсанова, З. К. (магистрант) \.\; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Дайджест практики по уголовным делам областных и равных им судов [Текст] / подготовила А. В. Крылова // Уголовный процесс. - 2018. - № 4. - С. 14-17 . - ISSN 2076-4413

УДК

^a343.13

ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
незаконные действия должностных лиц -- обыски -- отмывание преступных доходов -- разбой -- разбойные нападения -- судебная практика
Аннотация: Представленная подборка преследует цель - оперативно знакомить читателей с заслуживающими внимания уголовными делами, с точки зрения ее автора.

Доп.точки доступа:
Крылова, Алина Владимировна \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Русяев, Илья (управляющий партнер).
Девушка на миллиард. Кто стоит за бизнесом арестованной Битмамы? [Текст] / И. Русяев // Жилищное право. - 2023. - № 11. - С. 58-60 : ил.

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
завладение чужим имуществом -- мошенничество -- отмывание преступных доходов -- финансовые махинации -- хищение денежных средств
Аннотация: Дело Валерии Федякиной по обвинению в мошенничестве действительно имеет массу юридических тонкостей и нюансов. Ситуацию комментирует эксперт журнала.

Доп.точки доступа:
Федякина, В. (бизнесвумен)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Шугуров, М. В. (д-р филос. наук; проф.).
Доктрина безопасности международных прав человека и транснациональная экономическая преступность [Текст] / М. В. Шугуров // Вестник Саратовской государственной академии права. - 2008. - N 3 (61). - С. 43-56. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1561-9494

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
права человека -- международные права человека -- безопасность международных прав -- терроризм -- транснациональная преступность -- международная преступность -- экономическая преступность -- транснациональная экономическая преступность -- организованная преступность -- международное сотрудничество -- экономические права -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Международное сотрудничество по противодействию организованной транснациональной экономической преступности, наносящей ущерб международным правам человека.

Найти похожие

16.

Зимин, О. В.
Задачи имплементации в Российское законодательство международно признанных норм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / О. В. Зимин, Б. С. Болотский // Право и экономика. - 2007. - N 6. - С. . 102-103. - s, 2007, , rus. - RUMARS-prie07_000_006_0102_1. - Научная библиотека Самарского государственного университета. - N 6. - С. 102-103. - prie07_000_006_0102_1

УДК

^a343

^a341

ББК 67.408 + 67.412
Рубрики: Право--Уголовное право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- международное право -- международное законодательство -- международные договоры -- уголовное законодательство -- имплементация -- международные правовые нормы
Аннотация: О необходимости привести российское уголовное право в соответствие с требованиями международных соглашений как в случаях коллизии, так и в случаях пробельности норм национального законодательства.

Доп.точки доступа:
Болотский, Б. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Нечаев, Владимир Павлович.
Задачи ФАТФ в сфере противодействия коррупции [Текст] / В. П. Нечаев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2014. - № 3 (46). - С. 434-436. - Библиогр.: с. 436 (3 назв. ) . - ISSN 1991-3222

УДК

^a343.7

^a341.1/.8

ББК 67.408.12 + 67.91
Рубрики: Право
Экономические преступления
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с коррупцией -- взаимодействие стран -- отмывание преступных доходов -- преступные финансовые операции -- противодействие коррупции -- противодействие легализации -- финансирование терроризма
Аннотация: Акцентируется внимание на том, что ведущие страны мира объединили свои усилия на различных международных площадках в целях создания эффективных инструментов, способствующих формированию свободной от коррупции бизнес-среды. ФАТФ разрабатывает глобальные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Совместная реализация антиотмывочных и антикоррупционных мер позволяет добиться значительных результатов.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Морозов, А. В.
Имплементация инновационных финансовых инструментов в кредитной организации в целях противодействия легализации теневых финансовых потоков [Текст] / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - N 46. - С. 38-47. - Библиогр. в сносках

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
клиентская база -- коммерческие банки -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- тарифная политика -- теневые финансовые потоки -- финансирование терроризма -- финансовая политика банков -- финансовые инструменты
Аннотация: Рассматриваются инновационные методы построения эффективной тарифной политики, с учетом факторов конкуренции на розничном рынке, а также идентификации типов потребительского поведения контрагентов для моделирования организации финансовой деятельности коммерческого банка, ориентированной на снижении в обороте теневых финансовых потоков без потери конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг. Характеризуется использование финансовых инструментов для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Найти похожие

19.

Емцева, Кристина Эдуардовна (соискатель).
Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / Емцева Кристина Эдуардовна // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 43-45. - Библиогр.: с. 45 (3 назв. ) . - ISSN 1812-3805

УДК

^a34(091)

ББК 67.3 + 67.3
Рубрики: Право
История государства и права--Россия, 15 в.; 16 в.; 17 в.; 18 в.; 19 в.; 20 в.
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация незаконных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- российское законодательство -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство
Аннотация: В статье осуществлен исторический анализ российского уголовного законодательства в сфере регламентации ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Рубан, Е. Ю.
К вопросу о выявлении фактов легализации денежных доходов в контексте развития антикоррупционной политики России [Текст] / Е. Ю. Рубан // Следователь. - 2012. - № 10. - С. 52-55. - Библиогр. в сносках

УДК

^a343.3

ББК 67.408.14
Рубрики: Право
Преступления против государственной власти--Россия
Кл.слова (ненормированные):
антикоррупционная политика -- борьба с коррупцией -- государственные органы -- государственные служащие -- коррупция -- легализация денежных доходов -- легализация доходов -- органы власти -- отмывание преступных доходов -- противодействие коррупции
Аннотация: Анализируется деятельность государственных органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-98

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)