Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Авторефераты (5)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 99
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-80 81-99

Нечаев, Владимир Павлович.
Задачи ФАТФ в сфере противодействия коррупции [Текст] / В. П. Нечаев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2014. - № 3 (46). - С. 434-436. - Библиогр.: с. 436 (3 назв. ) . - ISSN 1991-3222

УДК

^a343.7

^a341.1/.8

ББК 67.408.12 + 67.91
Рубрики: Право
Экономические преступления
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с коррупцией -- взаимодействие стран -- отмывание преступных доходов -- преступные финансовые операции -- противодействие коррупции -- противодействие легализации -- финансирование терроризма
Аннотация: Акцентируется внимание на том, что ведущие страны мира объединили свои усилия на различных международных площадках в целях создания эффективных инструментов, способствующих формированию свободной от коррупции бизнес-среды. ФАТФ разрабатывает глобальные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Совместная реализация антиотмывочных и антикоррупционных мер позволяет добиться значительных результатов.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лысова, Юлия.
Актуальные вопросы определения отраслевой принадлежности банковского права [Текст] / Ю. Лысова // Право и экономика. - 2015. - № 5. - С. 72-79. - Библиогр.: с. 78 (8 назв.)

УДК

^a347.2/.3

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковское право -- законы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- судебная практика -- финансирование терроризма
Аннотация: О вопросах актуализации банковского права в правовой системе Российской Федерации в свете развития действующего законодательства на примере судебной практики по спорам о применении нормативно-правовых актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Буткевич, С. А.
Система финансового мониторинга на Украине: организационно-правовые аспекты [Текст] / С. А. Буткевич // Юристъ - правоведъ. - 2015. - № 3. - С. 75-79. - Библиогр.: с. 79 (5 назв. ) . - ISSN 1817-7093

УДК

^a34(4/9)

ББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран--Украина
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- предупреждение -- противодействие -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье раскрыты сущность и содержание системы финансового мониторинга на Украине, а также охарактеризованы ее основные элементы и уровни. Особое внимание уделено правовым и организационным основам деятельности Государственной службы финансового мониторинга Украины в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Никишин, А.
Офшоры без шор [Текст] / А. Никишин // Наша власть: дела и лица. - 2013. - № 9/10. - С. 10-12

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
деофшоризация -- коррупция -- отмывание преступных доходов -- отток капитала -- офшоризация -- офшорные зоны -- сокрытие прибыли -- статистические данные -- уход от налогов
Аннотация: О необходимости деофшоризации, то есть борьбы с офшорами как инструментом сокрытия прибыли и ухода от налогов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Васильева, Я. Ю.
Некоторые вопросы противодействия преступности, связанной с лесопользованием и отмыванием преступных доходов [Текст] / Я. Ю. Васильева, Я. Б. Дицевич // Сибирский юридический вестник. - 2014. - № 1 (64). - С. 50-55. - Библиогр.: с. 55 . - ISSN 2071-8136

ГРНТИ	10.81.71
УДК	^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право--Россия
Криминология--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- незаконная рубка лесных насаждений -- отмывание преступных доходов -- предикатные преступления -- предупреждение экологической преступности -- противодействие преступности -- финансовые операции -- экологическая преступность
Аннотация: Рассматриваются вопросы квалификации и законодательной регламентации незаконной рубки лесных насаждений, легализации (отмывания) преступных доходов в России.

Доп.точки доступа:
Дицевич, Я. Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Емцева, Кристина Эдуардовна (соискатель).
Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / Емцева Кристина Эдуардовна // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 43-45. - Библиогр.: с. 45 (3 назв. ) . - ISSN 1812-3805

УДК

^a34(091)

ББК 67.3 + 67.3
Рубрики: Право
История государства и права--Россия, 15 в.; 16 в.; 17 в.; 18 в.; 19 в.; 20 в.
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация незаконных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- российское законодательство -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство
Аннотация: В статье осуществлен исторический анализ российского уголовного законодательства в сфере регламентации ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Едронова, В. Н. (доктор экономических наук ; профессор).
Методология финансового мониторинга: оценка национальных рисков [Текст] / В. Н. Едронова // Финансы и кредит. - 2016. - № 16. - С. 27-39. - Библиогр.: с. 39 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
государственный финансовый контроль -- кредитные организации -- международные стандарты -- национальная экономика -- национальные риски -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- финансовое законодательство -- финансовый мониторинг
Аннотация: Финансовый мониторинг вошел в практику деятельности руководства многих стран в связи с созданием системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В статье приводится исследование международной и отечественной законодательно-нормативной базы, касающейся методологии риск-ориентированного подхода и оценки рисков. Анализ практики применения риск-ориентированного подхода в Российской Федерации и за рубежом, структурирование методологических и практических материалов, рассмотрение отдельных элементов методологии оценки рисков на национальном уровне.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

События и факты [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2017. - № 2. - С. 3-5 . - ISSN 2074-6806

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия--США, 2017 г.
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
валютные рынки -- инвесторы -- компьютерные атаки -- облигации -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Краткие новости мировой экономики и банковской сферы.

Доп.точки доступа:
FinCert, центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки; Центральный Банк Российской Федерации; ЦБ РФ; Банк России; Министерство финансов Российской Федерации; Минфин России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Волколупов, Владимир Георгиевич.
Особенности регламентации уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. Г. Волколупов // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2017. - № 2 (41). - С. 45-50. - Библиогр.: с. 49-50 (7 назв. ) . - ISSN 2074-8183

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- регламентация уголовной ответственности -- уголовная ответственность -- финансовые операции
Аннотация: Анализируются особенности отдельных объективных и субъективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Раскрываются сущностные свойства объекта, дается краткая характеристика предусмотренных законом видов предмета данных преступлений. Исследуются дискуссионные теоретические позиции о субъекте, как основного, так и особо квалифицированных составов, в том числе о соучастии в преступлении. Проводится отграничение легализации (отмывания) от иных смежных преступлений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук ; доцент).
О развитии законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов путем формирования адекватных мер воздействия на кредитные организации [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2015. - № 43. - С. 26-36 : диагр. - Библиогр.: с. 36 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
административные правонарушения -- административные санкции -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию преступных доходов -- финансовое законодательство -- финансовые услуги
Аннотация: В статье приводится обзор административных санкций, применяемых в различных юрисдикциях к банкам и другим финансовым учреждениям, не выполняющим либо недобросовестно выполняющим необходимые процедуры, связанные с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Доп.точки доступа:
Гулько, А. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

11.

Хабриева, Талия Ярулловна (доктор юридических наук; академик; заслуженный юрист РФ).
Конференция ООН против коррупции 2015 года в России: новые подходы и идеи [Текст] / Хабриева Талия Ярулловна // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2015. - № 6 (55). - С. 1084-1089. - Библиогр.: с. 1088-1089 (5 назв. ). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1991-3222

УДК

^a343.9

^a341.1/.8

ББК 67.51 + 67.91
Рубрики: Право
Криминология
Международное публичное право--Россия--Санкт-Петербург, 2015 г.
Кл.слова (ненормированные):
конференции -- коррупция -- международные конференции -- отмывание преступных доходов -- отчеты -- партнерство -- противодействие коррупции -- ученые
Аннотация: Анализ основных подходов и идей в области партнерства государства и бизнеса в противодействии коррупции, озвученных на VI сессии Конференции Организации Объединенных Наций против коррупции, cостоявшейся 2-6 ноября 2015 г. в г. Санкт-Петербурге. Организацию и проведение целевого мероприятия совместно обеспечили Управление ООН по наркотикам и преступности, Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, выполняющий функцию координации научно-методического обеспечения противодействия коррупции. Участниками целевой конференции были выработаны решения, которые определяют вектор международных и национальных усилий в сфере предупреждения коррупции, криминализации коррупционных правонарушений, возвращения украденных активов и оказания антикоррупционного технического содействия.

Доп.точки доступа:
Травников, М. А. (заместитель Министра юстиции); Плохой, О. А. (начальник Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции); Выборный, А. Б. (депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ); Федоров, А. В, (заместитель Председателя Следственного Комитета); Савенков, А. Н. (заместитель Министра внутренних дел РФ); Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИЗиСП; Торгово-промышленная палата Российской Федерации; ТПП РФ; Организация Объединенных Наций \управление по наркотикам и преступности\Управление ООН по наркотикам и преступности; УНП ООН; Конференция Организации Объединенных Наций против коррупции \сессия\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

12.

Рождественская, Татьяна Эдуардовна (доктор юридических наук).
Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Рождественская Татьяна Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич // Административное право и процесс. - 2016. - № 4. - С. 35-40. - Библиогр.: с. 40 . - ISSN 2071-1166

УДК

^a351.9

ББК 67.401.06
Рубрики: Право
Законность и дисциплина в сфере управления
Кл.слова (ненормированные):
административный надзор -- банковский надзор -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- центральные банки
Аннотация: Вопросы правового регулирования системы противодействия легализации преступных доходов в российских кредитных организациях.

Доп.точки доступа:
Гузнов, Алексей Геннадьевич (Заслуженный юрист Российской Федерации); Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

13.

Гиринский, А. В.
Проникновение доходов, полученных преступным путем, в кредитную организацию и способы противодействия [Текст] / А. В. Гиринский // Академический юридический журнал. - 2011. - N 3. - С. 20-23. - Библиогр.: с. 23 (5 назв. )

УДК

^a347.73

^a347.4/.5

ББК 67.402 + 67.404.2
Рубрики: Право
Финансовое право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- кредитные организации -- преступные доходы -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Рассмотрены основные проблемы организации работы по предотвращению проникновения и легализации доходов в кредитной организации, возможности использования кредитных учреждений в подозрительных операциях, основные признаки легализации доходов, а также действия банка при выявлении указанных признаков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

14.

Кондрат, Е. Н.
Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений [Текст] / Е. Н. Кондрат // Право и экономика. - 2011. - N 10. - С. 61-65 . - ISSN 0869-7671

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- финансовая безопасность
Аннотация: Статья посвящена анализу легализации, в том числе коррупционных доходов, ее сущности, причинам и способам борьбы с ней в сфере финансовой безопасности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

15.

Нечаев, Андрей.
Надзор: помочь нельзя мешать [Текст] / А. Нечаев // Банковское обозрение. - 2012. - № 1. - С. 26-29

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковский надзор -- законы -- правовое регулирование -- легализация доходов -- банковский регулятор -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Проверка действий банков по реализации закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" стала одной из главных функций Банка России и одновременно поводом для острых конфликтов между кредитными организациями и регулятором.

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

16.

Светова, Зоя.
Неподсудные [Текст] : красивой жизнью российских налоговиков занялась прокуратура Швейцарии / Зоя Светова // Новое время. - 2011. - N 15 (200). - С. 26-28 : фот. . - ISSN 0137-0723

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание преступных доходов -- уголовное преследование -- налоговые органы -- хищение денежных средств
Аннотация: Об уголовном деле против бывшей главы московской налоговой инспекции N 28 О. Степановой, обвиняемой в хищении государственных средств.

Доп.точки доступа:
Степанова, О. Г. (налоговый чиновник); Магнитский, С. Л. (юрист и аудитор ; 1972-2009)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

17.

Конев, А. Н.
Логико-правовой анализ понятия "легализация" [Текст] / А. Н. Конев // Философия права. - 2010. - N 6. - С. 16-20. - Библиогр. в сносках

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация -- легализация преступных доходов -- легализация денежных средств -- противоправная деятельность -- преступная деятельность -- легализация (отмывание) -- отмывание преступных доходов -- узаконение доходов -- этимологический анализ -- логико-правовой анализ -- правовой анализ
Аннотация: Данная статья посвящена логико-правовому анализу понятия "легализация", определению его юридической сущности. Автор рассматривает видовые понятия легализации - "узаконение" и "отмывание", указывает основные нормативно-правовые акты, непосредственно касающиеся такого преступления, как легализация преступных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

18.

Назипов, Дмитрий (вице-президент банка ВТБ).
Политика Anti money laundering и ее реализация в Группе ВТБ [Текст] / Д. Назипов ; беседовал А. Резниченко // Аналитический банковский журнал. - 2011. - N 4. - С. 34-35 . - ISSN 2076-9504

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- политика Anti money laundering -- отмывание преступных доходов -- отмывание незаконных доходов -- терроризм -- преступная деятельность -- интервью
Аннотация: Интервью старшего вице-президента Банка ВТБ Дмитрия Назипова о мерах, предпринимаемых банком для противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию преступной и террористической деятельности ( Anti money laundering).

Доп.точки доступа:
Резниченко, А. \.\; Банк ВТБВТБ, банк
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

19.

Фомин, Владимир Николаевич.
Международные стандарты ФАТФ по борьбе с отмыванием денежных средств [Текст] / В. Н. Фомин // Финансовое право. - 2012. - № 8. - С. 13-15. - Библиогр.: с. 15 (35 назв. ) . - ISSN 1813-1220

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с коррупцией -- источники права -- международные стандарты -- оружие массового уничтожения -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- распространение оружия -- финансирование терроризма
Аннотация: Публикуется доклад на международной конференции, в котором рассматриваются актуальные вопросы российского права, связанные с изменением международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Доп.точки доступа:
ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

20.

Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).
О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С. 54-58. - Библиогр.: с. 58 (4 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский контроль -- банковское дело -- внутренний контроль -- законодательные нормы -- коммерческие банки -- кредитные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- публичные должностные лица -- системы контроля -- финансирование терроризма -- экономические преступления
Аннотация: В статье определены проблемы практической реализации кредитными организациями требований законодательных и нормативных документов, касающихся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД и ФТ) в рамках осуществления процедур внутреннего контроля. Особое внимание уделено организации работы с российскими публичными должностными лицами. На основе оценки возможности эффективного применения законодательства в сфере ПОД и ФТ предложены способы по его дальнейшему развитию.

Доп.точки доступа:
Гулько, А. А. (кандидат экономических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-80 81-99

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)