Поисковый запрос: (<.>K=отмывание доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 242
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Конференция АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ [Текст] // Банковское дело. - 2017. - № 5. - С. 6-15 : фот.
. - ISSN 2071-4904ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2017 г.
Кл.слова (ненормированные):
ПОД/ФТ -- банки -- банковские сообщества -- банковские услуги -- законодательство по ПОД/ФТ -- исполнение законодательства -- кибербезопасность -- конференции -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма -- теневые услуги -- терроризм -- требования законодательства -- финансирование терроризма -- электронная идентификация граждан
Аннотация: Ассоциация российских банков 21 апреля 2017 г. провела XV ежегодную конференцию "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
Доп.точки доступа:
Ассоциация российских банков; АРБ; "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ", конференция
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Айрапетян, Астхик Вазгеновна (аспирант).
Гражданско-правовые способы и причины легализации (отмывания) преступных доходов [Текст] / А. В. Айрапетян // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 1. - С. 126-129. - Библиогр. в конце ст.
. - ISSN 2072-3164ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
гражданско-правовые способы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы
Аннотация: Рассмотрена легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как сложный постоянно меняющийся процесс, который сочетает в себе различные правомерные и неправомерные черты и способы.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Применение закона против "отмывания" денег вдвое сократило сомнительные операции в банках [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2015. - № 6. - С. 31
. - ISSN 2074-6806ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- обналичивание средств -- отмывание денег -- отмывание доходов -- перевод средств -- потоки денежных средств -- финансовые операции
Аннотация: Активное применение закона против "отмывания" денежных средств в России позволило почти вдвое снизить число сомнительных операций в банковской сфере.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
[Комментарии к нормативным документам] [Текст] // Консультант бухгалтера. - 2017. - № 9. - С. 3-12
. - ISSN 1027-4405ББК 65.261 + 65.052.2 + 67.402
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия, 21 в. нач.; 2017 г.
Учет. Бухгалтерский учет--Россия, 21 в. нач.; 2017 г.
Право
Финансовое право--Россия, 21 в. нач.; 2017 г.
Кл.слова (ненормированные):
НДФЛ -- автомобили -- акционерные общества -- арбитражные управляющие -- банковские карты -- бенефициарные владельцы -- бюджетная система -- высококвалифицированные рабочие -- денежные средства -- денежные средства -- законы -- изменения в законах -- изменения в кодексах -- индивидуальные предприниматели -- интернет-порталы правовой информации -- информационные сообщения -- информация -- кассовые операции -- кодексы -- комментарии -- консолидированная финансовая отчетность -- легализация доходов -- личные автомобили -- малое предпринимательство -- международные стандарты -- налог на доходы физических лиц -- налог на прибыль организаций -- налоги -- организации -- отмывание доходов -- официальные материалы -- перевод денежных средств -- письма -- подготовка высококвалифицированных рабочих -- подотчетные денежные средства -- постановления -- правовая информация -- приказы -- противодействие легализации доходов -- рабочие -- расчеты по страховым взносам -- рынок ценных бумаг -- среднее предпринимательство -- страховые взносы -- субъекты малого предпринимательства -- таможенные платежи -- указания -- указы -- учетная политика организации -- финансовая отчетность -- финансовая отчетность -- ценные бумаги -- юридические лица
Аннотация: Приведены краткие комментарии к нормативным актам, принятым в апреле, июне-августе 2017 года.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Молохов, А. В.
Антиотмывочный закон получил второе дыхание [Текст] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. - 2018. - № 3. - С. 89-91 : фот.
. - ISSN 2071-4904ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочное законодательство -- антиотмывочные законы -- банки -- взыскание денежных средств -- выдача денежных средств -- гражданское дела -- денежные средства -- исковые требования -- клиенты банков -- ограничение прав -- отказ в выдаче денежных средств -- отмывание доходов -- права клиентов -- преступные доходы -- судебная практика -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: На судебном заседании рассмотрено гражданское дело по иску клиента банка о взыскании денежных средств, процентов, неустойки в связи с отказом банка в проведении операции в целях реализации требований Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Доп.точки доступа:
Порубиновская, В. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Российская федерация. Федеральная нотариальная палата.
Об исполнении нотариусами требований законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] : письмо от 27 апреля 2017 г., № 1794/03-16-3 / Российская федерация, Федеральная нотариальная палата // Бюллетень нотариальной практики. - 2017. - № 2. - С. 28
. - ISSN 2072-3652ББК 67.76
Рубрики: Право
Нотариат
Кл.слова (ненормированные):
борьба с терроризмом -- депозитные счета -- нотариальные услуги -- нотариусы -- отмывание доходов -- официальные материалы -- официальные письма -- официальные разъяснения -- подозрительные сделки
Аннотация: Официальная информация Федеральной нотариальной палаты о необходимости информирования нотариусами о подозрительных сделках, совершенных с использованием депозитных счетов нотариусов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Российская Федерация. Правительство.
Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти [Текст] : постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г., № 913 / Российская Федерация, Правительство // Консультант бухгалтера. - 2017. - № 9. - С. 103-106
. - ISSN 1027-4405ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия, 21 в. нач.; 2017 г.
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные владельцы -- легализация доходов -- органы государственной власти -- отмывание доходов -- официальные материалы -- постановления -- противодействие легализации доходов -- терроризм -- юридические лица
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Объем подозрительных финансовых операций в России снизился в 2014 году вдвое [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2015. - № 5. - С. 35-36
. - ISSN 2074-6806ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия, 2014 г.
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
обналичивание средств -- отмывание доходов -- перевод средств -- потоки денежных средств -- финансовые операции
Аннотация: Объем подозрительных финансовых операций в России по переводу средств за рубеж, а также по их обналичиванию сократился в 2014 году почти в два раза.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Янишевский, Андрей Борисович (кандидат юридических наук).
Инструменты и механизмы легализации (отмывания) бюджетных средств [Текст] / А. Б. Янишевский // Вестник Московского университета МВД России. - 2016. - № 3. - С. 194-195. - Библиогр. в конце ст.
. - ISSN 2073-0454ББК 67.408.12 + 67.52
Рубрики: Право
Экономические преступления
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
банковские переводы -- бюджетное финансирование -- вексели -- вексельные схемы -- депозиты -- легализация доходов -- наличные деньги -- отмывание доходов -- оффшорные компании -- фиктивные договоры -- фирмы-однодневки -- хищение бюджетных средств
Аннотация: Рассмотрены инструменты и механизмы легализации (отмывания) бюджетных средств, преступления в сфере бюджетного финансирования.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Наумов, Виктор Борисович (кандидат юридических наук).
Информационно-правовые проблемы удаленной идентификации субъектов в сфере финансовых услуг [Текст] / Наумов В. Б., Брагинец А. Ю. // Информационное право. - 2016. - № 1. - С. 13-19. - Библиогр.: с. 18-19 (20 назв.)
. - ISSN 1999-480XББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности
Кл.слова (ненормированные):
верификация -- доверие третьим лицам -- зарубежный опыт -- информационное право -- легализация доходов -- международные стандарты -- надлежащая проверка клиентов -- оригиналы документов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- риск-ориентированный подход -- удаленная идентификация -- удаленный доступ -- упрощенная идентификация -- финансовые услуги
Аннотация: На примере законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Брагинец, Антон Юрьевич (аспирант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
11.
|
Михеева, Ирина Евгеньевна (кандидат юридических наук).
Правовые особенности расторжения договора банковского счета, в рамках которого открыто несколько банковских счетов [Текст] / Михеева Ирина Евгеньевна // Банковское право. - 2016. - № 1. - С. 14-20 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 20 (3 назв.)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- договор банковского счета -- договоры -- доходы, полученные преступным путем -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- расторжение договоров -- финансирование терроризма
Аннотация: Разъясняются правила расторжения договора банковского счета, в зависимости от порядка открытия счетов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
12.
|
Мамбеталиева, Айгерим.
О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках ЕАЭС [Текст] / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. - 2016. - № 8. - С. 77-81 : фот. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2306-4668ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- информационное взаимодействие -- легализация преступных доходов -- межправительственные организации -- обмен информацией -- отмывание доходов -- преступные доходы -- проекты -- противодействие легализации доходов -- соглашения -- страны ЕАЭС -- таможенные границы -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: В целях борьбы с проблемой отмывания преступных денежных средств Евразийской экономической комиссией ведется работа над проектом соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС.
Доп.точки доступа:
ЕАЭС; Евразийский экономический союз; Евразийская экономическая комиссия
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
13.
|
Яковлев, Алексей Борисович.
Антилегализационная политика банков в аспекте усиления контроля за соблюдением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" со стороны Банка России [Текст] / Яковлев Алексей Борисович, Дахненко Светлана Сергеевна // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2016. - № 3. - С. 127-130. - Библиогр.: с. 130 (11 назв.)
. - ISSN 0236-4964ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
антилегализационная политика -- внутренний контроль банков -- кредитные организации -- отмывание доходов -- правила контроля
Аннотация: Рассмотрены некоторые актуальные вопросы функционирования в кредитных организациях системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в свете усиления контроля Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации в данной области.
Доп.точки доступа:
Дахненко, Светлана Сергеевна; Центральный Банк Российской ФедерацииЦБ РФ; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
14.
|
Никульцева, Анна Николаевна (аспирант).
Мошенничество в сфере биржевого оборота ценных бумаг как способ финансирования международного терроризма [Текст] / А. Н. Никульцева // Пробелы в российском законодательстве. - 2016. - № 5. - С. 89-92. - Библиогр. в конце ст.
. - ISSN 2072-3164ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
биржевой оборот -- международный терроризм -- мошенничество -- налоги -- отмывание доходов -- рынок ценных бумаг -- финансирование терроризма
Аннотация: Уточнены теоретические основы и развиты практические знания в области противодействия международному терроризму путем пресечения его финансирования посредством мошенничества на рынках ценных бумаг.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
15.
|
Янишевский, Андрей Бориславович (докторант).
Типологии "отмывания" бюджетных средств [Текст]. Ч. 1 / Андрей Бориславович Янишевский // Закон и право. - 2016. - № 5. - С. 158-159. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2073-3313ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
бюджет -- бюджетное финансирование -- бюджетные средства -- государственный бюджет -- легализация доходов -- мошенничество -- отмывание денег -- отмывание доходов -- офшорные компании -- преступления -- преступники -- преступные доходы -- преступные комбинации -- преступные схемы -- расследование преступлений -- теневая экономика -- теневой бизнес -- физические лица -- фирмы-однодневки -- хищение бюджетных средств -- хищения -- юридические лица
Аннотация: Рассмотрены типологии "отмывания" бюджетных средств, а также преступления, совершаемые в сфере бюджетного финансирования.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
16.
|
Старостина, М.
Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [Текст] / М. Старостина, А. Бегер // Банковское дело. - 2018. - № 11. - С. 34-39 : фот. - Библиогр.: с. 38-39 (19 назв.)
. - ISSN 2071-4904ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- использование криптовалют -- криптовалюты -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денежных средств -- рекомендации ФАТФ -- риск-ориентированный подход -- риски при использовании криптовалют -- терроризм -- управление рисками -- финансирование терроризма -- финансовые учреждения
Аннотация: Наиболее значимые рекомендации ФАТФ, с внедрением которых можно создать механизм эффективного управления рисками, связанными с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма при использовании криптовалют.
Доп.точки доступа:
Бегер, А.; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денегФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
17.
|
Моделирование процессов отслеживания отмывания доходов и финансирования терроризма: агент-ориентированный подход [Текст] = The agent-oriented approach to the simulation of the processes of tracking the money laundering and the financing of terrorism / В. Макаров [и др.] // Общество и экономика. - 2018. - № 8. - С. 13-25. - Библиогр. в конце ст.
. - ISSN 0207-3676ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
агент-ориентированные модели -- визуализация -- моделирование -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- финансирование террористических организаций
Аннотация: В статье приводится обзор ряда подходов к изучению проблемы отмывания доходов и финансирования террористических организаций. Критерием отбора моделей для их дальнейшего критического анализа являлась их принадлежность к определенному классу инструментов математического моделирования (а именно, агент-ориентированных, имитационных, геоинформационных моделей).
Доп.точки доступа:
Макаров, Валерий (академик РАН; доктор физико-математических наук; профессор; научный руководитель); Бахтизин, Альберт (член-корреспондент РАН; доктор экономических наук; директор); Волкова, Мария (кандидат экономических наук; научный сотрудник); Сушко, Елена (кандидат экономических наук; ведущий научный сотрудник)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
18.
|
Никитина, В. Ю.
Что хочет Росфинмониторинг от бухгалтерских фирм, юристов и аудиторов [Текст] / Никитина В. Ю. // Консультант бухгалтера. - 2018. - № 8. - С. 26-37
. - ISSN 1027-4405ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- аудиторская деятельность -- законы -- исполнительная власть -- легализация доходов -- обязательный контроль -- органы исполнительной власти -- отмывание доходов -- официальные материалы -- противодействие легализации доходов -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассмотрены функции Федеральной службы по финансовому мониторингу. Даны разъяснения: какие операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, кто обязан встать на учет и представлять туда информацию.
Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
19.
|
Долгиева, М. М.
Границы легального оборота криптовалюты [Текст] / М. М. Долгиева // Юристъ - правоведъ. - 2018. - № 4. - С. 12-16. - Библиогр.: с. 15-16 (15 назв. )
. - ISSN 1817-7093ББК 67.402 + 67.408.12
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
криминальное использование криптовалют -- криптовалюта -- криптовалютный обмен -- легализация доходов -- легальный оборот криптовалюты -- нелегальный оборот криптовалют -- отмывание доходов -- цифровой товар
Аннотация: Обосновывается мнение, что криптовалюта не может именоваться цифровым товаром, как это предлагает Министерство финансов Российской Федерации. Для определения статуса криптовалюты достаточно вынесения одного нормативно-правового акта, устанавливающего понятие и признаки криптовалюты как иного имущества в рамках существующих объектов гражданских прав, что позволит обеспечить эффективную борьбу с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и установить гражданскую и уголовную ответственности за незаконные действия в сфере ее оборота.
Доп.точки доступа:
Министерство финансов Российской Федерации
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
20.
|
Бочковенко, Виктор Андреевич (помощник президента).
Применение исполнительной надписи нотариуса требует законодательной корректировки [Текст] / Бочковенко Виктор Андреевич, Черемных Геннадий Григорьевич // Нотариус. - 2019. - № 1. - С. 3-6. - Библиогр.: с. 6
. - ISSN 1813-1204ББК 67.76
Рубрики: Право
Нотариат
Кл.слова (ненормированные):
банковский кредит -- заемные средства -- законы -- исполнительная надпись нотариуса -- нотариальная тайна -- нотариусы -- отмывание доходов -- финансовые операции -- финансовый контроль
Аннотация: Анализ Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. Роль нотариата в решении этой задачи, возможности совершаемой нотариусом исполнительной надписи по взысканию денежных средств.
Доп.точки доступа:
Черемных, Геннадий Григорьевич (Заслуженный юрист Российской Федерации)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный